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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 36 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.358 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 15:33 | 3681 | ブイキューブ |
| 内部統制報告書－第26期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書 | |||
| 、上記調査等の結果、以下の再発防止策に変更が生じる可能性があります。 当社における再発防止策 (1) ガバナンスに対する意識・コンプライアンス意識の改善 (2) 経理部門における子会社管理体制の強化 (3) 監査部門によるモニタリング体制の強化 (4) 規程に沿った経営実施のための教育 (5) 社外取締役による監督体制の強化 4【 付記事項 】 付記すべき事項はありません。 5【 特記事項 】 該当事項はありません。 4/4 | |||
| 04/28 | 16:42 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 内部統制報告書－第42期(2025/02/01－2026/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 。 (2) 当社における全社的な内部統制の不備について 1 全社統制 ( 統制環境、情報と伝達 )の不備 当社業務執行取締役 ( 海外担当 )が、米国子会社の取締役を兼務しており、当社取締役でありながら当 該米国子会社側における不適切な会計処理に関与していたことから、当社側においても信頼性ある財務報 告に対する姿勢や規範意識が必ずしも十分ではなかったものと認識しました。 また、当社取締役会における業務執行取締役と社外役員 ( 特に社外取締役 )との関係性において、率直 な議論ができない状況があり、業務執行取締役にはネガティブ情報の取締役会への上程に対する消極的な 姿勢がありました。その結果、本件 | |||
| 01/27 | 15:32 | 9603 | エイチ・アイ・エス |
| 内部統制報告書－第45期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| を見直しました。検 出されたリスクについては全社的観点で検討 し、取締役会への報告体制を再構築、リスク 対策のモニタリングを継続的に実施する仕組 みを整備しました。 グループガバナンスの強化 ( 子会社管理方針 の見直し) ・新たに独立社外取締役監査等委員を委員長 とした子会社ガバナンス検討委員会を取締役 会の諮問委員会として設置し、外部専門家の 助言も取り入れながら、全てのグループ会社 役員の選任基準、任期基準、評価制度、報酬 決定プロセスの見直しを行いました。また、 不祥事を起こした際の処罰についても明確化 し、これらのルールを関係会社管理規程に盛 り込みました。 ・子会社派遣役員へ研修を | |||
| 01/26 | 15:57 | 3480 | ジェイ・エス・ビー |
| 内部統制報告書－第37期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 署内の業務の透明性も確保されているものと判断して おります。引き続き不正リスク抑制及び人材育成のため、特定の従業員に業務が偏らない体制整備を進めて まいります。 その結果として、各委員会の議論が活性化し、透明性が確保されるなど、ガバナンス機能が向上し、この度 の事案にかかる内部統制の不備 ( 上記 (A)(C)(F))の改善に繋がっているものと判断いたしました。 3 取締役会の機能の強化 :(B) 取締役会の機能強化のため、取締役会は社外取締役が過半を占めるよう取締役会規程を改訂しており、ま た、社外役員の任期を最長 8 年とすることを含む、社外役員の独立性基準を設定いたしました。さらに、社外 | |||
| 12/18 | 13:30 | 6087 | アビスト |
| 内部統制報告書－第20期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書 | |||
| 件に対する当社の認識不足及び管理体制の不備に 起因する不適切と思われる事例が確認されました。これを受け、事実関係の把握のため、2024 年 10 月 29 日、独立社外取 締役 2 名 ( 弁護士・公認会計士 ) 及び弁護士 1 名で構成する特別調査委員会を設置し、事実関係の調査、類似する事案の 存否及び事実関係の調査、その調査結果により判明した事実が業績に与える影響の調査、本件事案の原因究明と再発防 止策の策定、その他必要と認めた調査が行われました。当社は2024 年 12 月 20 日に受領した調査報告書の内容を確認した 結果、2020 年 9 月から2022 年 10 月までに受給した雇 | |||
| 12/01 | 10:20 | 3189 | ＡＮＡＰホールディングス |
| 内部統制報告書－第34期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書 | |||
| 続 山本和弘 宮橋一郎 柚木康輔 沼井英明 根岸良直 浦山周 2025/4/1 取締役新任 → 継続 2025/4/1 取締役新任 → 継続 2025/4/1 取締役新任 → 継続 2024/11/26 社外取締役新任 →2025/10/20 取締役辞任 2025/11/28 新任 2025/11/28 就任 監査役宮本勝志 2024/11/26 就任 → 定時株主総会終結を以って辞任 渡辺治 辻井弘平 大重喜仁 上原士郎 横内篤 小峰孝史 2024/11/26 就任 →7/18 辞任 2025/7/18 就任 →11/28を以って辞任 2024/10 就任 →2025/11/28を以って辞任 | |||
| 09/16 | 15:30 | 5966 | 京都機械工具 |
| 内部統制報告書－第75期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 。不足するスキル等がある場合には、教育的施策を実施し、将来的なキャリアとスキルマップを候補 者と協議のうえ、中長期的な視点で重要ポストの担い手となる人材の育成に取り組んでまいります。 3 新たな経営体制を構築 ( 上記 12の実現を見据え人選 ) 新たな経営体制では、臨時株主総会を開催し、先ず社内取締役 5 名 (うち常勤監査等委員 1 名 )を3 名 (うち同 1 名 )に減員し、社外取締役 2 名 (うち監査等委員 2 名 )を刷新いたします( 取締役常勤監査等委員も社内から新たに 選任 )。また、2026 年 6 月に開催を予定しております定時株主総会までに社外取締役を更に1 名追加選任 | |||
| 09/16 | 12:05 | 7116 | ダイワ通信 |
| 内部統制報告書－第10期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 直し、子会社への監視監督機能を強化するとともに、子会社にいてもルール遵守が 徹底されるよう子会社の管理体制の見直しを図ります。 (6) 内部監査機能及び監査役機能の強化 内部監査については、監査部門の人員補充を含めた監査体制の強化を図るとともに、監査役監査については監査 項目の見直しと補助スタッフを置くことを検討してまいります。 (7)リスクの検証等を担う会議体の運用の見直し リスクの検証を行うリスク・コンプライアンス委員会の適正性を図るため社外取締役も参加し、執行役員会とは 別の観点を含めてリスクの検証を行ってまいります。 4【 付記事項 】 付記すべき事項はありません。 5【 特記事項 】 特記すべき事項はありません。 3/3 | |||
| 08/26 | 14:19 | 2934 | ジェイフロンティア |
| 内部統制報告書－第17期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書 | |||
| 員のコンプライアンス意識の向上 1 経営トップからの継続的なメッセージの発信 2 役職員のコンプライアンス意識向上 (3) 執行サイドに対する牽制機能の強化 1 取締役執行役員 CFOの選任と社外取締役の増員 2 異常検知のための実績モニタリング (4) 内部通報制度の実効性の向上 (5) 取締役会や監査役会へ十分な情報提供を行うことによる監督機能の強化 (6) 内部監査機能の強化 (7) 会計監査人との連携の強化 3/4 EDINET 提出書類 ジェイフロンティア株式会社 (E33800) 内部統制報告書 今後も上記の取り組みを継続実施し、信頼回復に努めてまいります。 5 【 特記事項 】 該当事項はありません。 4/4 | |||
| 06/30 | 16:16 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 内部統制報告書－第41期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 執行取締役と社外役員 ( 特に社外取締役 )との関係性において、率直な議論 ができない状況があり、業務執行取締役にはネガティブ情報の取締役会への上程に対する消極的な姿勢がありま した。その結果、本件事案に関する重要な情報も、当社取締役会及び監査役に適切に伝達・共有されず、取締役 会による業務執行取締役の監督が必ずしも十分にできていなかったと認識しております。 2 全社統制 (リスクの評価と対応 )の不備 本件事案は当社の米国子会社における事案であり、当該米国子会社は当社によるグループ会社化後、ネット ワーク事業において中心的な役割を果たし、ネットワーク事業の拡大に伴い当社グループ全体における重 | |||
| 05/29 | 15:59 | 6173 | アクアライン |
| 内部統制報告書－第30期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書 | |||
| ことを条件とします。 また、大垣内剛氏は当社の取締役を退任となりますが、詳細は未決定であるものの、当社では、業 務委託等の形で今後も当社の事業にかかわって頂くことを検討しております。 1 代表取締役の異動 氏名新役職名現役職名 楯広長代表取締役社長コンプライアンス・法務室長 2 取締役候補者の選任 氏名新役職名現役職名 楯広長 ( 新任 ) 代表取締役社長コンプライアンス・法務室長 田中克明 ( 新任 ) 取締役人事・総務部長 寒川登代志 ( 新任 ) 社外取締役 - 南方美千雄 ( 新任 ) 社外取締役 - 勝又祐一 ( 新任 ) 社外取締役 - 3 退任予定の取締役 氏名 大垣内剛 加藤伸 | |||
| 01/30 | 11:16 | 7831 | ウイルコホールディングス |
| 内部統制報告書－第46期(2023/11/01－2024/10/31) 内部統制報告書 | |||
| での業績維持・存続の圧力 ・助成金受領期間の財務諸表に企業努力での業績向上と記載。 Ⅱ.マネジメント及び意思決定並びに全社チェック体制の不備 ・常勤取締役が役員連絡会で全社意思決定を実質承認。 Ⅲ. 創業者及び役員のコンプライアンス意識欠如 ・社外取締役を含む取締役会・監査等委員会の形骸化 Ⅳ. 創業者によるワンマン経営体制 ・創業者の意向への追従を是とする企業風土 (3) 再発防止委員会による指摘の内容 当社は、2024 年 9 月 1 日に再発防止委員会を組成し、2024 年 12 月 13 日に同委員会の中間報告書を受領しました。 第三者委員会による指摘内容は以下のとおりです。 委員会組 | |||
| 01/29 | 16:23 | 3480 | ジェイ・エス・ビー |
| 内部統制報告書－第36期(2023/11/01－2024/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 施 ・秘書室の再編と常勤取締役による部長職兼務の禁止 ・業務の属人化防止 3 取締役会の機能の強化 ・社外取締役が過半を占める取締役会の構成 ・社外役員の独立性の確保 ・取締役会議長の社外取締役からの選任 ・取締役会の実効性評価 ・社外役員に対する議案等の事前説明 4 東証プライム上場企業の取締役としてのコンプライアンス意識の向上 ・適切な常勤取締役候補者の選任 ・社外役員連絡会の定期開催 ・常勤取締役と社外取締役・監査役会との緊密な連携 ・常勤取締役に対する継続的な研修・教育の実施 ・常勤役員による後継者育成 5 監査機能の増強 ・( 仮称 ) 監査役室の新設 ・内部監査室の強化と | |||
| 01/06 | 11:58 | 6087 | アビスト |
| 内部統制報告書－第19期(2023/10/01－2024/09/30) 内部統制報告書 | |||
| ) 内部統制報告書 記 当社が、静岡労働局に対しこれまでに行った雇用調整助成金の申請につき、同局から支給申請の一部が 適切でなかった疑いがあるとして調査が行われた結果、本助成金の支給要件に対する当社の認識不足に起 因し、一部申請に過誤があると判断され、支給決定取消通知書を受領しました。その後、静岡労働局以外 の労働局への申請分についても、当社内で自主調査を実施し、同様の認識不足及び管理体制の不備に起因 する不適切と思われる事例が確認されました。これを受け、事実関係の把握のため、2024 年 10 月 29 日、独 立社外取締役 2 名 ( 弁護士・公認会計士 ) 及び弁護士 1 名で構成する特別調 | |||
| 12/11 | 09:14 | 2934 | ジェイフロンティア |
| 内部統制報告書－第16期(2023/06/01－2024/05/31) 内部統制報告書 | |||
| に、その後スピーチの概要をグループ全役職員に対 してメールで配信いたします。 2 役職員のコンプライアンス意識の向上 経営トップからの継続的なメッセージの発信に加えて、コンプライアンス意識の維持向上のため、グルー プ全役職員を対象に、本事案等を踏まえたコンプライアンス研修を毎年実施いたします。 (2) 執行サイドに対する牽制機能の強化 1 取締役執行役員 CFOの選任と社外取締役の増員 当社では、事業執行サイドの最高責任者である専務取締役執行役員 COOが事業本部のみならず、コーポレー ト本部及び経営企画本部等も所掌していたことから、事業本部における予算達成のために企図された不正に 対し、管理 | |||
| 09/27 | 17:13 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 内部統制報告書－第25期(2023/07/01－2024/06/30) 内部統制報告書 | |||
| WWB 株式会社と太陽光発電所の建設工事業者との間の一部の取引において有償支給取引が行 われており、収益認識に関する会計基準の適用指針 ( 企業会計基準適用指針第 30 号 )に照らすと売上及び売上原価が 誤って計上されていることが判明いたしました。 過去の類似取引を調査した結果、類似取引が存在することが判明したことから、過年度の決算を訂正するととも に、2022 年 6 月期から2023 年 6 月期までの有価証券報告書について、訂正報告書を提出いたしました。 また、当社監査等委員会による調査の結果、当社の社外取締役より以下のような内部統制上の不備が指摘されまし た。 1.WWB 株式会社の事 | |||
| 07/09 | 16:13 | 4169 | ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ |
| 内部統制報告書－第9期(2023/01/01－2023/12/31) 内部統制報告書 | |||
| 、執行役員 )と監督サイド( 社外取締役、監査役 ) 間での徹 底した議論を行うことで、執行サイドと監督サイドを含めた会社全体でリスク認識を共有し、経営課題と一体的に取り組 めるようにすることで取締役会及び監査役会の経営トップに対する監督機能をより一層強化します。 そのために、執行サイドから監督サイドに対して、重要なリスク要因 ( 法務上及び会計・経理上のリスクを含む)への 対応についてその具体的内容や検討過程、対応状況を積極的に共有して参ります。 (3) 権限分散による経営トップに対する牽制機能の強化 経営トップに対して、適切な牽制や抑制を図ることができる態勢上の見直しを図ることで経営トップの | |||
| 07/01 | 16:40 | 8070 | 東京産業 |
| 内部統制報告書－第114期(2023/04/01－2024/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 等委員会で情報の共有を行い、緊急だと判 断すればメール等により即時共有することで、適宜社外取締役である監査等委員の助言を得るようにいた します。 II. 適切な債権評価のための統制の強化 当社は、本発電案件においては、担保設定者の説明の信憑性を精査するとともに、担保資産の無断譲渡 等、担保資産の価値を毀損する行為が行われていないか、担保資産に関する登記簿謄本や会社の決算書等 を取得してチェックを行う等、受入担保資産等の適切な評価のために必要な情報を収集し、適切な頻度で 担保評価を行うべきでしたが、対応ができておりませんでした。 上記を踏まえ、現時点において、担保資産に関連する登記簿 ( 不動産 | |||
| 06/26 | 11:29 | 2445 | タカミヤ |
| 内部統制報告書－第56期(2023/04/01－2024/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 明し、2023 年 11 月 2 日に弁護士、公認会計士の資格を有する社外 取締役を含めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置し、調査を進めました。2023 年 12 月 14 日付で調 査報告書を受領し、当該社員の所属する拠点の販売取引の一部において、不適切な会計処理、売上操作が行われてい たことの報告を受けました。 当社は、調査報告書の内容を検討した結果、全社的な内部統制と業務プロセスに係る内部統制に開示すべき重要な 不備が存在することを識別し、2019 年 3 月期から2023 年 3 月期の内部統制報告書について、2023 年 12 月 14 日付で訂正 報告書を提出してお | |||
| 03/29 | 17:12 | 2427 | アウトソーシング |
| 内部統制報告書－第27期(2023/01/01－2023/12/31) 内部統制報告書 | |||
| 示すべき重要な不 備が存在すると評価いたしました。本件に関して、当社は、新たに招聘した社外取締役 3 名を含めた新経営体制のも と、全社一丸となって再発防止について議論し、改善措置に取り組み、当社及び国内子会社において、再発防止策の 実行による企業風土改革・従業員のコンプライアンス意識の醸成・会計リテラシー向上について一定の成果が現れて きたものと考えておりました。 また、2022 年 12 月期において、在外子会社の現地経営者による利益相反となる関連当事者取引や自社利用ソフトウ エア開発失敗の隠蔽等の問題が生じ、加えて、公的債権回収システムの不具合に起因する現金及び現金同等物と営業 債務及び | |||