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発表日	時刻	コード	企業名
06/24	12:00	8425	みずほリース
定款 2021/06/24 定款
よび監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会 を開催することができる。 第 26 条 ( 取締役会の決議の省略 ) 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったもの とみなす。 第 27 条 ( 取締役の責任免除 ) 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議をもって、会社法 第 423 条第 1 項の取締役 ( 取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において 免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、会社法 第 423 条第 1 項の賠償責任を限定
06/24	12:00	6461	日本ピストンリング
定款 2021/06/24 定款
に委任することができ る。 ( 取締役会の決議の省略 ) 第 26 条当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 ( 報酬等 ) 第 27 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締 役とそれ以外の取締役を区別して、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 28 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を 限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度
06/24	12:00	6016	ジャパンエンジンコーポレーション
定款 2021/06/24 定款
締役の報酬、賞与その他の職務執 ⾏の対価として当会社から受ける財産 上の利益は、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 3 0 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって同法 第 423 条第 1 項の取締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法 令が定める額を限度として、免除することができる。 ( 社外取締役についての責任限定契約 ) 第 3 1 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、同法第 423 条第 1 項の損害賠 償責任を限定する契約を社外取締役と締結することができる。但し、当該契約 に基づく賠
06/24	12:00	3096	オーシャンシステム
定款 2021/06/24 定款
「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 27 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締 役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締 役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を 怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただ し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 ( 員数 ) 第 28 条当会社の監査役は、4
06/23	12:00	5938	ＬＩＸＩＬ
定款 2021/06/22 定款
償責任を、法令の限度において、 取締役会の決議によって免除することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務 を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。た だし、当該契約に基づく責任の限度額は、1,000 万円以上であらかじめ定 めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 第 5 章委員会 ( 委員の選定 ) 第 31 条 各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。 ( 委員会に関する事項 ) 第 32 条各委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める と
06/23	12:00	7438	コンドーテック
定款 2021/06/22 定款
条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することが できる。 ( 報酬等 ) 第 28 条取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委 員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議をもって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 29 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項の責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章 監査等委員会 ( 常勤の監査等委員
06/23	12:00	8585	オリエントコーポレーション
定款 2021/06/25 定款
独立役員届出書 _20210623 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社オリエントコーポレーションコード 8585 提出日 2021/6/23 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 前回提出 (2021/6/11)から「3. 独立役員の属性・選任理由の説明 」の 変更が発生したため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大庫直樹社外取締役 ○ ○ 有 2 犬塚静衛社
06/23	12:00	7022	サノヤスホールディングス
定款 2021/06/23 定款
。 ( 業務執行の決定の委任 ) 第 23 条取締役会は、その決議により、重要な業務執行 ( 法令が定めるところを除く。)の決 定の全部または一部を取締役に委任することができる。 ( 社外取締役との間の責任限定契約 ) 第 24 条当会社は、社外取締役との間に、当会社に対する損害賠償責任に関し、法令が定め る金額を限度とする旨の契約を締結することができる。 第 6 章監査等委員会 ( 監査等委員会の招集 ) 第 25 条監査等委員会招集の通知は、各監査等委員に対し、会日より 3 日前に発する。ただ し、緊急のときはこの期間を短縮することができる。 2 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款の
06/23	12:00	7208	カネミツ
定款 2021/06/23 定款
の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取 締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議 をもって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠った ことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約 に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章 監査役および監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 27 条当会社の監査役は、5 名以内とする。 ( 監査役の選任方法 ) 第 28 条監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権
06/23	12:00	4241	アテクト
定款 2021/06/22 定款
議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議 事録に記載または記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印または電子署名 する。 4/80-1-1 ( 取締役の報酬等 ) 第 28 条取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 29 条当会社は、取締役会の決議によって、取締役 ( 取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額か ら法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 2 当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条
06/23	12:00	2802	味の素
定款 2021/06/23 定款
る事項について提案をした場合に おいて、会社法第 370 条に定める要件を満たしたときは、当該提案を可決する旨の取 締役会の決議があったものとみなす。 第 24 条 ( 取締役会に関する社内規則 ) 取締役会に関しては、法令およびこの定款の規定のほか、取締役会において定める取 締役会に関する社内規則による。 第 25 条 ( 特別顧問 ) 当会社は、取締役会の決議により、特別顧問を置くことができる。第 26 条 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 当会社は、社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任について、当該社外取締役が職務 を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第
06/23	12:00	7748	ホロン
定款 2021/06/23 定款
でない取締役との間で、当該社外取締役の会社 法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法 令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。 第 5 章監査役及び監査役会 【 員数 】 第 27 条当会社の監査役は、4 名以内とする。 【 選任方法 】 第 28 条監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 【 任期 】 第 29 条監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関 する定
06/23	12:00	5989	エイチワン
定款 2021/06/23 定款
決議によって、取締 役 ( 取締役であった者を含む)の会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を法令の限 度において免除することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、法令の定 める限度まで、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結する ことができる。 第 5 章 執行役員 ( 執行役員 ) 第 30 条当会社は、取締役会の決議によって社長執行役員を選定するほか、副社長執行役 員、専務執行役員、常務執行役員、上席執行役員、執行役員を置くことができる。 2. 執行役員の職務等については、取締役会が別に定める役員規程に
06/22	12:00	2871	ニチレイ
定款 2021/06/22 定款
職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下 「 報酬 等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 29 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項 の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限 度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章 監査役および監査役会 ( 員数 ) 第 30 条当会社に、監査役 5 名以内を置く。 ( 選任方法 ) 第 31 条監査役は、株主総会の決議により選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使
06/22	12:00	8934	サンフロンティア不動産
定款 2021/06/22 定款
おいて免除することができる。 2. 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責 任につき、同法第 425 条第 1 項各号の定める額の合計額を限度として責任を負担 する旨を定めた契約を締結することができる。第 5 章 監査役および監査役会 ( 員数 ) 第 30 条 当会社の監査役は4 名以内とする。 ( 選任方法 ) 第 31 条監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ( 任期 ) 第 32 条監査役の任期は、選
06/21	12:00	4733	オービックビジネスコンサルタント
定款 2021/06/21 定款
終了する事業年度のうち最終のものに関 する定時株主総会終結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退 任した監査役の残任期間とする。 ( 常勤監査役 ) 第 24 条 監査役会は、監査役の中から常勤監査役若干名を選定する。 ( 監査役会 ) 第 25 条監査役会招集の通知は、各監査役に対し会日の3 日前までに発する。但し、 緊急のときはこの期間を短縮することができる。 2 監査役会の運営その他に関する事項については、監査役会の定める監査役会 規程による。 第 6 章社外取締役、社外監査役の責任免除 ( 損害賠償責任の一部免除 ) 第 26 条当会
06/21	12:00	4246	ダイキョーニシカワ
定款 2021/06/18 定款
は定款に定めるもののほか、取締役会におい て定める取締役会規程による。 ( 取締役の報酬等 ) 第 30 条取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 31 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項により社外取締役との間に任務を怠ったこ とによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契 約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 32 条当会社の監査役は、5 名以内とする。 ( 監査役の選任 ) 第 33 条監査役の選任は、株主総会において、議決権を行使することが
06/21	12:00	4471	三洋化成工業
定款 2021/06/18 定款
) 第 22 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は株主 総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 23 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の定めにより、社外取締役との間に、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の 限度額は、法令が定める額とする。 ( 取締役会の招集通知 ) 第 24 条取締役会の招集の通知は、会日の2 日前までに各取締役および各監査役に発するものとす る。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 ( 取締役
06/21	12:00	3553	共和レザー
定款 2021/06/18 定款
常務取締役各若干名を定めることができる。 ( 取締役の責任免除 ) 第 23 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議をもって、取 締役 ( 取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することが できる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠った ことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該 契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額とする。 第 5 章 監査役および監査役会 ( 定員 ) 第 24 条当会社は、監査役 4 名以内を置く。 ( 選任 ) 第 25 条監査役
06/16	12:00	5381	Ｍｉｐｏｘ
定款 2018/06/26 定款
。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任免除 ) 第 26 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことに よる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任 の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章監査役および監査役会 ( 員数 ) 第 27 条当会社の監査役は、5 名以内とする。 ( 選任 ⽅ 法 ) 第 28 条 監査役は、株主総会において選任する。 定款写 P4 (2018 年 6 月 26 日改訂 )2 監査役の選任決議は、議決権を⾏ 使することができる株主の議決権の3 分の1