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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.179 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
08/14 14:40 7462 ＣＡＰＩＴＡ
意見表明報告書 意見表明報告書
び議決権の数は本書提出日現在のものです。 ( 注 2) 取締役北戸草太、佐藤泰行及び水島健太朗の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 6 【 公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 】 該当事項はありません。 7 【 会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 】 該当事項はありません。 8 【 公開買付者に対する質問 】 該当事項はありません。 9 【 公開買付期間の延長請求 】 該当事項はありません。 13/13
08/07 16:23 3676 デジタルハーツホールディングス
意見表明報告書 意見表明報告書
委員会の委員の候補となる当社の 社外取締役について、公開買付者、宮澤氏及び当社並びに本取引の成否からの独立性を有しており、委員とし ての適切な資質を有することを確認したうえで、柳谷孝氏 ( 当社の独立役員である社外取締役 )、牟禮恵美子氏 ( 当社の独立役員である社外取締役 ) 及び近澤諒氏 ( 当社の社外取締役 )の3 名から構成される本特別委員会を設 置いたしました。なお、本特別委員会の委員は設置当初から変更しておらず、本特別委員会の報酬は、答申内 容及び本取引の成否にかかわらず支払われる固定報酬のみであり、本取引の公表や成立等を条件とする成功報 酬は含まれておりません。 当社取締役会は
08/07 09:05 4320 ＣＥホールディングス
意見表明報告書 意見表明報告書
・アドバイザーとしてシティ ユーワ法律事務所を、公開買付関連当事者から独立した第三者算定機関として株式会社 AGS FAS( 以下 「AGS FAS」といいます。)をそれぞれ選定するとともに、公開買付関連当事者及び本取引の成否から 独立した委員 ( 出原丈二氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 兼独立役員 )、吉田周史氏 ( 公認会計士、 当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 兼独立役員、フュージョン株式会社社外監査役、株式会社北雄ラッキー 社外取締役、株式会社ホーブ監査役 )、星加美佳氏 ( 弁護士、当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 兼独立役 員 )、須田雅秋氏 ( 公認会計士、須田公認会計
08/04 16:52 3276 ＪＰＭＣ
意見表明報告書 意見表明報告書
て「 公開買付関連当事者 」といいます。) 及び当社から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関並びにリーガル・アドバイ ザーとして、改めて選任しました。 さらに、当社は、西村あさひの助言を受けて、2026 年 5 月 11 日開催の取締役会において、本取引の提 案を検討するために、当社の独立社外取締役である川久保公司氏、細田隆氏、大西伸幸氏、桜井祐子氏 及び貞廣亜紀氏の5 名によって構成される、公開買付関連当事者及び本取引の成否のいずれからも独立 した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の構成その他具体的な諮問事項等に ついては、下記 「(3
07/30 16:36 4722 フューチャー
意見表明報告書 意見表明報告書
て、各社外取締役に対して、(ⅰ) 当社が金丸氏からマネジメント・バイアウト(MBO)を提案予定である旨伝 えられたこと、及び、(ⅱ)マネジメント・バイアウト(MBO)を検討するに当たっての留意事項等を説明した 上で、社外取締役全員で協議を行い、特別委員会の委員候補者を選定し、金丸氏から2026 年 4 月 28 日付初期的 意向表明書を受領したことを受けて、同日開催の取締役会決議により、本取引の提案を検討するための特別委 員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。委員の構成及び具体的な活動内容等について、下記 「(3) 公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「3 当社における独