開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 436 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.779 秒
ページ数： 22 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 16:26 | 5644 | メタルアート |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 、長島・大野・常松の助言を踏まえ、スパークスグ ループ及びダイハツ工業から独立した立場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保 の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始いたしました。具体的には、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「2 当社における独立した特別委員会の設置及び特別 委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2026 年 1 月 7 日開催の取締役会決議に基づき、当社の独立役員 である大石悠人氏 ( 当社社外取締役 )、荻野奈緒氏 ( 当社社外取締役 )、村松千左子氏 ( 当社社外監査役 )の3 名に よって | |||
| 05/15 | 16:25 | 9691 | 両毛システムズ |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 反の問題及び情報の非対称性の問題に対応し、当社の意思決定の恣意性を排除し、本取引の公正性、透明性及 び客観性を確保することを目的として、同日開催の当社取締役会により、小島昇氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査 等委員 ))、星野陽司氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び竹原朋子氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )) の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の具体的な活動内容等 については、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「4 当社における独立した特別委員 会の設置及び特別委員会からの答申 | |||
| 05/14 | 16:05 | 1909 | 日本ドライケミカル |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 7 月 17 日開催の臨時取締役会に おける決議により、当社の独立社外取締役である清威人氏 (エイムネクスト株式会社代表取締役社長 ) 及び南波幸雄氏 ( 元東京都立産業技術大学院大学教授 ) 並びに独立社外監査役である渡慶次憲彦氏 ( 株 式会社 HLSグローバル代表取締役。株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス社外監査役。 米国公認会計士 )の3 名によって構成される、ALSOK 及び当社から独立した特別委員会 ( 以下 「 本 特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対し、ALSOK 提案における取引の是非、取 引条件の公正性及び手続の公正性について諮問いたしました | |||
| 05/14 | 16:04 | 2180 | サニーサイドアップグループ |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 2 日開催の当社取締役会決議によ り、公開買付者グループ、当社グループ、本株主及び応募予定株主並びに本取引の成否から独立した、 長井亨氏 ( 当社社外取締役、独立役員 )、藤井麻莉氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員 ) 及 び服部景子氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対し、(ⅰ) 本取引の目的の正当性・合理性 ( 本取引が当社の企業価値の向上に資するか否かを含む。)、(ⅱ) 本取引の条件の公正性 ( 買収対価の 水準、買収の方法及び買収対価の種類の公正 | |||
| 05/13 | 16:53 | 2371 | カカクコム |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| の体制の構 築を開始いたしました。具体的には、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2026 年 2 月 18 日開催の取締役会決議により、木下雅之氏 ( 当社の独立社外取締役 )、梶木壽氏 ( 当社の監査等 委員である独立社外取締役、弁護士 ) 及び井上美樹氏 ( 当社の監査等委員である独立社外取締役、公認 会計士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしまし た。本特別委員会への諮問事項、付与された権限並びに検討の経緯及び判 | |||
| 05/13 | 16:37 | 7183 | あんしん保証 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 制の構築を開始しました。具体的には、当社は、2026 年 1 月 30 日付の当社取締役会決議により、特別委員会全 14/46 EDINET 提出書類 あんしん保証株式会社 (E31905) 意見表明報告書 体としての知識・経験・能力のバランスを確保しつつ適正な規模をもって特別委員会を構成するべく、経済産 業省が2019 年 6 月 28 日に公表した「 公正なM&Aの在り方に関する指針 - 企業価値の向上と株主利益の確保に 向けて-」( 以下 「M&A 指針 」といいます。)で委員として最も適任であるとされている、当社の独立社外 取締役である村上寛氏 ( 監査等委員 ) 及び岩下悦男氏 | |||
| 05/12 | 15:26 | 7490 | 日新商事 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 國伸郎氏 ( 当社社外取締役兼独立役 員 ( 監査等委員 )、極東証券株式会社社外監査役 )、宮部よしみ氏 ( 当社社外取締役兼独立役員 ( 監査 等委員 )、税理士、湘南信用金庫非常勤監事 ) 及び弁護士として法律に関する高い見識を有する小久保 崇氏 ( 弁護士、小久保法律事務所 )の3 名によって構成される本特別委員会を設置いたしました。 そして、当社は、上記取締役会決議に基づき、本特別委員会に対し、(a) 本取引の目的の合理性 ( 本 取引が当社企業価値の向上に資するかを含む。)に関する事項、(b) 本取引の取引条件の公正性 ( 買収 対価の水準、買収の方法及び買収対価の種類その他の取引 | |||
| 05/12 | 14:02 | 8283 | ＰＡＬＴＡＣ |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 一郎氏 ( 当社独立社外取締役、株式会社ユニ カフェ社外取締役 )、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有する大石歌織氏 ( 当社独立社外取締 役、東和薬品株式会社社外取締役監査等委員、エスリード株式会社社外取締役、北浜法律事務所・外国 法共同事業パートナー、弁護士 ) 及び公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と高い見識を 有する疋田鏡子氏 ( 当社独立社外監査役、青山商事株式会社社外監査役、ユニソルホールディングス株 式会社社外取締役監査等委員、疋田公認会計士事務所所長、公認会計士 )の3 名から構成される特別委 員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)( 本特別委員会 | |||
| 04/30 | 17:04 | 5903 | シンポ |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 、当社の独立社外取締役である阿知波智大 ( 公認会計士、阿知波会計事務所所長、監査法人東海会計 社代表社員 ) 氏及び高橋裕子 ( 弁護士、and LEGAL 弁護士法人、ジャパンマテリアル株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )) 氏、当社の独立社外監査役である瀬木達也氏の3 名から構成される本特別委員会を設置す る旨を決議しました。なお、当社は、本特別委員会の委員として設置当初からこの3 名を選定しており、本 特別委員会の委員を変更した事実はありません。また、本特別委員会は、委員の互選により、阿知波智大氏 を本特別委員会の委員長として選定しております。本特別委員会の委員の報酬は、本取引の成否に | |||
| 04/27 | 16:36 | 184A | 学びエイド |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| て、事業の発展に尽力していただきたいと考 えているとのことです。なお、公開買付者は、本書提出日現在、当社に対して2 名の社外取締役を派遣しており ます。公開買付者は、本公開買付け成立後も、引き続き、当社に対する取締役の派遣を予定しているとのことで すが、その具体的な人数、時期及び候補者等については現時点で未定であり、本公開買付けの成立後、当社との 間で協議の上決定する予定とのことです。 他方で、当社を公開買付者の子会社とすることにより、本資本業務提携契約に基づく協業に加え、公開買付者 グループにおける事業運営上のリソース( 人材、開発、販路、基盤システム等 )を有する公開買付者の下で、当社 を | |||
| 04/21 | 15:56 | 7501 | ティムコ |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| ことを決議いたしました。 2/6 EDINET 提出書類 株式会社ティムコ(E02848) 意見表明報告書 また、当社は、本日開催の当社取締役会において、本公開買付けに係る当社の意見を表明するにあたり、本公開 買付けに対する当社の意思決定過程における恣意性のおそれを排除し、その公正性、透明性及び客観性を確保する こと等を目的として、公開買付者ら及び当社との間に重要な利害関係が存在しないことを確認した上で、後藤悠氏 ( 当社の監査等委員である社外取締役 )、菊地春市朗氏 ( 当社の監査等委員である社外取締役 ) 及び外部の有識者であ る松本保範氏 ( 松本保範公認会計士事務所、公認会計士 )の3 | |||
| 04/07 | 13:37 | 3271 | ＴＨＥグローバル社 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 特別委員会の設置及 び答申書の取得 」に記載のとおり、本取引は、公開買付者において当社の親会社であるSBIホールディング スとの間で本不応募契約を締結し、当社がSBIホールディングスから自己株式取得を行うことが想定されて いることなど、公開買付者のみならず、SBIホールディングスとの間においても潜在的な利益相反が認めら れることも考慮し、本提案を受けた対応を含めて、本取引に係る手続及び条件の公正性を確保する観点から 2026 年 2 月 16 日付で書面決議の方法により決議し、山上友一郎氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員、公認 会計士 )、上村直子氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員、弁 | |||
| 04/01 | 16:04 | 3294 | イーグランド |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| て本先行提案の是非を審議及び決議するに先立ち、本先行提案に係る当社の意思決定に慎重 を期し、また、その公正性を担保することを目的として、本先行提案の取引条件の公正性及び手続の公正性等 12/40 EDINET 提出書類 株式会社イーグランド(E30124) 意見表明報告書 について検討及び判断を行う任意の合議体として、A 社及び当社グループから独立した特別委員会として、辻 高史氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 ))、望月晶子氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 ))、松本髙 一氏 ( 当社独立社外取締役 )から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)の | |||
| 03/25 | 17:07 | 6197 | ソラスト |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託からの独立性 を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、当 社の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生リート投資法 人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュリー株式会 社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株式会社 FINEV 代表取締役、公益財団法人日本適合性認定協会理事 ( 非常勤 )、 株式会社 | |||
| 03/10 | 13:43 | 1776 | 三井住建道路 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 有割合 」とは、当社が2026 年 2 月 9 日に公表した「2026 年 3 月期第 3 四半期決算短信 〔 日本基準 〕 ( 連結 )」( 以下 「 当社第 3 四半期決算短信 」といいます。)に記載された2025 年 12 月 31 日現在の当社の発 行済株式総数 (9,277,500 株 )から、当社第 3 四半期決算短信に記載された同日現在の当社が所有する自己 株式数 (53 株。なお、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員を対 象とする株式報酬制度により、三井住友信託銀行株式会社が役員向け株式交付信託の信託財産として所 有する当社株式 | |||
| 03/04 | 15:42 | 4834 | キャリアバンク |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 助言を踏まえ、本取引に関する 当社の意思決定に慎重を期し、また、その公正性を担保する観点から、2025 年 10 月 16 日付の取締役会決議に基づ き、当社の社外取締役 ( 監査等委員 )である佐 々 木大祐氏 ( 公認会計士、佐 々 木大祐事務所代表 )、岡田実氏 ( 元株式会社北海道新聞社専務取締役 ) 及び濱田康行氏 ( 北海道大学名誉教授 )の3 名によって構成される、公 開買付者及び当社のいずれからも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し( 本特別 委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保 | |||
| 03/02 | 14:48 | 三国商事 | |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本公開買付けに係る 協議及び交渉を行う体制を構築いたしました( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容について は、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買 付けの公正性を担保するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答 申書の取得 」をご参照ください。)。なお、特別委員として社外取締役及び社外監査役を選任しなかった理由は、 社外取締役である松永進氏は、本応募契約 ( 伊藤忠丸紅鉄鋼 )を締結し丸紅グループでもある伊藤忠丸紅鉄鋼 | |||
| 02/26 | 15:04 | 2692 | 伊藤忠食品 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 、2025 年 4 月 21 日開催の臨時取締役会 決議により、当社の社外取締役及び独立役員である宮坂泰行氏、奥田高子氏及び中条薫氏の3 名から構成さ れる特別委員会 ( 以下 「 前回特別委員会 」といいます。)を設置いたしました。当社取締役会は、2025 年 4 月 21 日、前回特別委員会に対し、(ⅰ) 本取引の目的は合理的と認められるか( 本取引が当社の企業価値向上 に資するかを含む。)、(ⅱ) 本取引に係る取引条件 ( 本公開買付価格を含む。)の公正性・妥当性が確保さ れているか、(ⅲ) 本取引に係る手続の公正性が確保されているか、(ⅳ) 上記 (ⅰ)から(ⅲ)までを踏まえ、本 取引は当社の | |||
| 02/26 | 14:13 | 8934 | サンフロンティア不動産 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 役 ― ― 富永伸一取締役監査等委員 1,026 10 大久保和孝取締役監査等委員 4,480 44 枝廣恭子取締役監査等委員 ― ― 計 ― 233,629 2,332 ( 注 1) 役職名は本書提出日時点のものです。 ( 注 2) 所有株式数及び議決権の数は、本書提出日時点のものです。また当社役員持株会を通じて間接的に所有する 当社株式数 ( 小数点以下切捨て) 及びそれに係る議決権の数を含めております。 ( 注 3) 取締役浅井恵一、石水功一、大久保和孝及び枝廣恭子は社外取締役であります。 5 【 公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 】 該当事項はありません。 6 【 会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 】 該当事項はありません。 7 【 公開買付者に対する質問 】 該当事項はありません。 8 【 公開買付期間の延長請求 】 該当事項はありません。 以上 21/21 | |||
| 02/25 | 17:06 | 2540 | 養命酒製造 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 取締役及び社外取締役を除きます。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 を対象とした業績連動型株式報酬制度としてBIP 信託制度を導入しておりますが、BIP 信託口が保有する 当社株式は2026 年 6 月上旬を目途に開催される予定の本臨時株主総会の基準日までに受益者に対する交 付、本公開買付けへの応募その他の処分は予定されておらず、また、BIP 信託口が保有する当社株式に係 る議決権は信託期間 ( 当該信託期間は2027 年 8 月 31 日までとしています。) 中行使されないこととされて おり、本臨時株主総会においても当該議決権は行使される可能性がないことから、公開買付者は、買付 予 | |||