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発表日	時刻	コード	企業名
05/15	13:14	9967	堺商事
意見表明報告書 意見表明報告書
保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の 「2 当社における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2023 年 2 月下旬から当 社の独立社外取締役及び独立社外監査役から構成される特別委員会の設置に向けた準備を進めました。 その上で、2023 年 3 月 1 日開催の当社取締役会における決議により、上田憲氏 ( 当社独立社外取締役 )、 鶴田敏郎氏 ( 当社独立社外監査役 )、平井文彦氏 ( 当社独立社外監査役 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。なお、本特別委員会の設置等
05/15	11:40	6574	コンヴァノ
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周平取締役副社長 7,000 70 中野律取締役 0 0 水谷謙作取締役 0 0 伊藤章子取締役 0 0 中川信男常勤監査役 0 0 澄川恭章監査役 0 0 谷口哲一監査役 0 0 計 ― 22,000 220 ( 注 1) 役職名、所有株式数及び議決権の数は本書提出日現在のものです。 ( 注 2) 伊藤章子は社外取締役です。 ( 注 3) 中川信男、谷口哲一は社外監査役です。 5 【 公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 】 該当事項はありません。 6 【 会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 】 該当事項はありません。 7 【 公開買付者に対する質問 】 該当事項はありません。 8 【 公開買付期間の延長請求 】 該当事項はありません。 以上 17/17
05/15	09:35	3504	丸八ホールディングス
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。 4【 役員が所有する株券等の数及び当該株券等に係る議決権の数 】 氏名役名職名所有株式数 ( 株 ) 議決権の数 ( 個 ) 岡本典之代表取締役会長 - 55,600 556 日野原和夫代表取締役社長 - 10,000 100 對間稔取締役 - 500 5 岡本一秀取締役 - 1,000 10 松本泰幸取締役 - - - 小早川明弘常勤監査役 - - - 木下邦彦監査役 - - - 塩澤好久監査役 - - - 計 - - 67,100 671 ( 注 1) 役名、所有株式数及び議決権の数は、本書提出日現在のものです。 ( 注 2) 取締役松本泰幸は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役で
05/12	11:39	2468	フュートレック
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株式数及び議決権数は本書提出日現在のものです。 ( 注 2) 奥田孝雄氏、伊藤弥生氏、杉村領一氏は、社外取締役であります。 ( 注 3) 伊藤弥生は、社外監査役であります。 5【 公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 】 該当事項はありません。 6【 会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 】 該当事項はありません。 7【 公開買付者に対する質問 】 該当事項はありません。 8【 公開買付期間の延長請求 】 該当事項はありません。 15/15
04/17	15:51	2706	ブロッコリー
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( 小数点以下切捨て) 及びそれら に係る議決権の数を含めた数を記載しております。 ( 注 3) 取締役浅津英男氏は、社外取締役であります。 ( 注 4) 監査役杉本明信氏、水戸重之氏、柴田亨氏及び丹羽康弘氏は、社外監査役であります。 5 【 公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 】 該当事項はありません。 6 【 会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 】 該当事項はありません。 7 【 公開買付者に対する質問 】 該当事項はありません。 8 【 公開買付期間の延長請求 】 該当事項はありません。 26/26
03/13	10:52	9810	日鉄物産
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性を担保するための措置 」の「1 当社における独立した特別委員会 の設置及び当社における特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2022 年 9 月下旬から、当社の独 立社外取締役により構成される特別委員会の設置に向けて準備を進めました。その上で、同年 9 月 28 日開催 の取締役会における決議により、木下啓史郎氏 ( 当社独立社外取締役 )、井上龍子氏 ( 当社独立社外取締 役、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士、中央労働委員会使用者委員、コスモエネルギーホール ディングス株式会社社外取締役 ) 及び松本隆氏 ( 当社独立社外取締役 )の3 氏から構成される特別委員会 ( 特
03/02	17:00	4327	日本エス・エイチ・エル
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8 月下旬にSHLグループから当社の企業価値向上に向けたSHLグループによる当社株式の非公 開化に関する初期的な提案を受けた後、直ちに、公開買付者ら、当社及び公開買付者との間で本公開買付けへ の応募又は不応募に係る合意を締結する可能性のあったマイナビ並びに本取引の成否から独立した立場で、当 社の企業価値向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行う ための体制を構築するため、TMI 総合法律事務所の助言も得つつ、当社の独立社外取締役である朝日義明氏 ( 以 下 「 朝日氏 」といいます。) 及び岡太彬訓氏 ( 以下 「 岡太氏 」といいます。) 並びに
02/17	14:37	9252	ラストワンマイル
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ることを予定し、当社に対し役員の変更を要請する予定はない とのことです。また、公開買付者は、本資本業務提携契約の内容及び本資本業務提携の運用、当社株式に係る 議決権行使の方針は従来通りとし、変更する予定はないとのことです。なお、本書提出日現在において、公開 買付者の代表取締役である萩尾陽平氏が、2022 年 11 月 25 日開催の当社定時株主総会における決議に基づき、同 日付で当社の社外取締役に就任しております。 5/11EDINET 提出書類 株式会社ラストワンマイル(E37098) 意見表明報告書 3 当社における意思決定に至る過程及び理由 当社は、上記 「2 公開買付者が本公開買付けを
02/14	14:47	6172	メタップス
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有しておらず、当該リファイナンスが行われた場合でも、期限の利益喪失事由等 が生じて普通株式への転換請求権が行使された場合を除き、山 﨑 氏は、引き続き公開買付者の議決権の100%を 保有する予定とのことです。 ( 注 5) 当該優先株式及び新株予約権の引受の具体的な時期及び条件の詳細等については、本書提出日現在に おいて公開買付者とA&KCとの間で協議中であり、本スクイーズアウト及び本吸収合併の完了後、2023 年 12 月末までを目途にその詳細について合意する予定とのことです。A&KCに対し、原則として公開買 付者の社外取締役 1 名の指名権及び期限の利益喪失事由が生じた場合等における優先株
02/13	14:31	5104	日東化工
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社の買収取引やマネジメント・バイアウト(MBO) 取引には該当しません が、本公開買付けが当社株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏ま え、本取引に係る当社取締役会の意思決定に慎重を期し、当社取締役会の意思決定過程における恣意性を排 除し、その公正性を担保することを目的として、2022 年 12 月 22 日付で、当社及び公開買付者グループ及び大 阪ソーダから独立した、当社の社外取締役である稲葉芳久氏、当社の社外監査役である森本雄二氏及び大井 克之氏並びに当社社外取締役である鳥井宗朝氏の4 名から構成される本特別委員会を設置しました。本特別 委員会の委員は、設置
02/10	14:05	2777	カッシーナ・イクスシー
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社は、2022 年 10 月上旬から、公開買付者から独立した立場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆 様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制を構築するため、TMI 総合法 律事務所の助言も得つつ、当社の独立社外取締役及び独立社外監査役の全員に対して、公開買付者から本取引 に関する協議を開始したい旨の意向を受けた旨、並びに本取引が構造的な利益相反の問題及び情報の非対称性 の問題が類型的に存する取引に該当するため、本取引に係る検討・交渉等を行うにあたっては、特別委員会の 設置をはじめとする本取引に係る取引条件の公正性を担保するための措置を十分に講じる必要が
02/09	16:07	5999	イハラサイエンス
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業価値向上のために最も有効な手段であると考えているとのことです。 以上の考えの下、中野氏は、2022 年 7 月上旬から、当社株式の非公開化について具体的な検討を開始した とのことです。そして、中野氏は、2022 年 11 月 21 日に当社取締役会において社外取締役を含む全取締役に対 して、マネジメント・バイアウト(MBO)の実施に向けた検討・協議を開始したい旨を口頭にて打診しま した。その後、中野氏は、本取引に関して検討するにあたり、2022 年 12 月中旬、ファイナンシャル・アドバ イザーとしてSMBC 日興証券株式会社 ( 以下 「SMBC 日興証券 」といいます。)、リーガル
02/07	12:49	6924	岩崎電気
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、(a) 当社において設置されている特別委員会その他当社によって設置される社外取 締役、社外監査役及びその他有識者等によって構成される当社の諮問機関 ( 当社によって、当該公開買付けにつ いて、意見を表明する権限を与えられているものに限ります。) 又は(b) 金融商品取引所において独立役員とし ての届出が行われている者のうち過半数以上の者が当該公開買付けについて賛同の意見を表明し、指図を行う時 点においてもかかる意見が維持されている場合に限り、信託管理人は信託財産に属する当社株式を当該公開買付 4/24EDINET 提出書類 岩崎電気株式会社 (E01886) 意見表明報告書 けに応募する旨の指図
02/06	16:06		神奈川銀行
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程の公正性、透明性 及び客観性を確保することを目的として、2022 年 11 月 11 日、当行グループ、公開買付者グループ及び本取引から 独立した委員によって構成される本特別委員会 ( 本特別委員会の委員としては、大場茂美氏 ( 当行社外取締役 )、鷲 山雄一氏 ( 当行社外監査役 ) 及び森山弘毅氏 ( 野村綜合法律事務所、弁護士 )を選定しております。)を設置いたしま した。本特別委員会の委員は、その設置当初から変更しておりません。本特別委員会の委員の報酬は森山弘毅氏 に対してのみ支払われ、本取引の成否にかかわらず支払う報酬体系としており、互選により本特別委員会の委員 長として、大場茂美
02/03	11:50	8249	テクノアソシエ
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及び公開買付者から独立した財務アドバイ ザー及び第三者算定機関に選任しました。更に、当社は、2022 年 11 月 25 日、公開買付者から独立した立場 で本取引について検討、交渉等を行うため、独立社外取締役、独立社外監査役及び社外有識者によって構 成される本特別委員会 ( 以下に定義します。以下同じです。)を設置しました。そして、本特別委員会 は、当社において、法務アドバイザーとしてシティユーワ法律事務所を、財務アドバイザー及び第三者算 定機関としてみずほ証券を選任することをそれぞれ承認し、本取引に係る協議・交渉を行う体制を構築し ました。 その上で、公開買付者と当社は、2022 年 12
02/03	11:39	6641	日新電機
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律事務所の助言を踏まえ、直ちに、公開買 付者から独立した立場で、当社の企業価値の向上及び当社の少数株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に 係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始いたしました。 具体的には、当社は、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するた めの措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 当社における独立した特別委員会の設置及 び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2022 年 11 月 29 日開催の当社取締役会における決議によ り、百合野正博氏 ( 当社独立社外取締役、同志社大学名誉教授、学校法
02/01	12:08	5128	ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ　ＧＲＯＵＰ
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から独立性の高い宮田一雄氏 ( 当社社外取締役、独立役員 )、 川名愛美氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島かなえ氏 ( 当 社社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構成される本特 別委員会を設置しました。なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更しておらず、また、互選により、本 特別委員会の委員長として宮田一雄氏を選定しています。本特別委員会の委員の報酬は、その職務の対価とし て、答申内容にかかわらず、固定の報酬を支払うものとされており、本取引の成立を条件とする成功報酬は採用 し
01/30	17:08	7961	兼松サステック
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者及び当社から独立したリーガル・アドバイザーとしてシティユーワ法律事務所をそれぞれ選任するととも に、公開買付者及び当社から独立した、外部の有識者を含む委員 ( 当社の社外取締役 ( 監査等委員 ) 兼独立役員 である小林邦聡氏 ( 弁護士 )、当社の社外取締役 ( 監査等委員 ) 兼独立役員である岡村憲一郎氏 ( 公認会計 士 )、及び外部の有識者である須田雅秋氏 ( 公認会計士、須田公認会計士事務所 )の3 名 )によって構成される 特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の具体的な活動内容等については、下記 「(6) 本 公開買付価格の公正性を担保するための措置
01/30	15:00	8096	兼松エレクトロニクス
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の体制の構築を開始いたしました。具体的には、当社は、下記 「(6) 本公開 買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保 するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記 載のとおり、同年 9 月下旬から当社の独立社外取締役から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」とい います。)の設置に向けた準備を進めました。その上で、2022 年 10 月 28 日開催の取締役会決議により、藤本光 二氏 ( 当社監査等委員である独立社外取締役 )、鈴木智行氏 ( 当社独立社外取締役 )、及
01/30	11:33	4765	モーニングスター
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る支配株主との重要な取引等 に該当することから、公開買付者と利害関係のない当社の独立役員である社外取締役大鶴基成氏、社外取締役ビ リー・ウェード・ワイルダー氏、社外取締役山澤光太郎氏、社外取締役堀江明弘氏、社外監査役長野和郎氏及び 社外監査役小竹正信氏より、本公開買付けについて賛同するとともに、当社の株主が本公開買付けに応募するか 否かについては、中立の立場を取り、株主の判断に委ねることは、少数株主にとって不利益なものではないと判 断する旨の意見書を本日付で入手いたしました。当該意見の理由の概要は以下のとおりです。 (ⅰ)1モーニングスター・インクが本公開買付けにより必要資金の調達ができれば