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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 436 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：2.338 秒
ページ数： 22 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/20 | 16:50 | 4659 | エイジス |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 場 で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び 判断を行うための体制の構築を開始いたしました。具体的には、当社は、下記 「(6) 本公開買付価格の公正 性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措 置 」の「2 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり 特別委員会の設置に向けた準備を進めたうえで、2025 年 10 月 30 日開催の取締役会決議により、野間自子氏 ( 社外監査役、独立役員 )、赤津恵美子氏 ( 社外取締役、独立役員 )、及び池 | |||
| 02/16 | 16:42 | 4974 | タカラバイオ |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| な実務経験や大学での経済学の教授を 務め豊富な学術的知見を有する河島伸子氏 ( 社外取締役、独立役員 )、弁護士として法務における高度な専 門性及び知見を有する鎌田邦彦氏 ( 社外監査役、独立役員 ) 及び公認会計士として監査法人での豊富な実務 経験と国内での複数の事業会社での経営に携わった経験や知見を有する姫岩康雄氏 ( 社外監査役、独立役 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)( 本特別委員会の検討の経緯 及び判断内容等については、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避 するための措置等、本公開買付けの公正 | |||
| 02/16 | 16:31 | 9338 | ＩＮＦＯＲＩＣＨ |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 日開催の取締役会において、公開買 付者ら及び本パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の識見を 有すると考えている角田耕一氏 ( 当社独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイスグート絵里子氏 ( 当社独立社外 取締役 ) 及び星健一氏 ( 当社独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員 会の委員は、設置当初から変更しておらず、また、委員の互選により、本特別委員会の委員長として角田耕 20/32 EDINET 提出書類 株式会社 INFORICH(E38192) 意見表明報告書 一氏を選定しております。)を設置することを決議いたしま | |||
| 02/16 | 15:00 | 9927 | ワットマン |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| ・アドバイザーとしてSMBC 日興証券株式会社をそれぞれ選任したとのことです。 その後、IAパートナーズは、2025 年 11 月下旬から同年 12 月下旬まで、本取引の実現可能性の精査を目的とし て当社に対するデュー・ディリジェンスを実施するとともに、並行して、当社の事業、財務及び将来計画に関 する多面的かつ総合的な分析を基に、当社及び社外取締役で構成された独立性を有する本特別委員会 ( 下記 「4 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由 」において定義します。以下同じで す。)との間で、本取引の意義・目的や、本取引によって創出が見込まれるシナジー効果、本取引後の経営体 制 | |||
| 02/13 | 17:13 | 3546 | アレンザホールディングス |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 社の少 数株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始いたし ました。具体的には、当社は、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避 するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「5 当社における独立した特別委員会 の設置及び当社における特別委員会からの答申書の取得 」の「(ⅰ) 設置等の経緯 」に記載のとおり、特別委員 会の設置に向けた準備を進めた上で、2025 年 9 月 30 日開催の取締役会決議により、梅津茂巳氏 ( 当社社外取締 役、監査等委員、独立役員 )、鈴木和郎氏 ( 当社社外取締役、監 | |||
| 02/13 | 15:51 | 1888 | 若築建設 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見 当社取締役会は、上記 「(2) 本公開買付けに関する意見の根拠及び理由 」の「3 当社が本公開買付けに賛同 するに至った意思決定の過程及び理由 」に記載の根拠及び理由に基づき、2026 年 2 月 12 日開催の当社取締役会に おいて、当社の取締役 9 名 (うち3 名は社外取締役 ) 全員の一致により、本公開買付けについて賛同の意見を表 明するとともに、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては当社の株主の皆様のご判断に委 ねる旨を決議いたしました。 また、上記取締役会には、当社監査役 3 名 (うち2 名は社外監査役 ) 全 | |||
| 02/09 | 15:56 | 4556 | カイノス |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 定にあたり、支配株主からの独立性を 有する者から、当該決定が「 少数株主にとって不利益なものでないこと」に関する意見を入手する必要があ ることから、X 社提案に関する当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における 恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するため、2025 年 8 月 25 日付の取締役会決議に基 づき、特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置することとし、公開買付関連当事者、X 社 及びY 社からの独立性を有する、当社の独立社外取締役である菊地謙治氏 ( 税理士、菊地謙治税理士事務 所 )を特別委員会の委員として選定いた | |||
| 02/09 | 15:29 | 7229 | ユタカ技研 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| に意見を述べること( 以下これらを総称して「 本諮問事項 」といいます。)を目的と して、森田幸光氏 ( 当社独立社外取締役 )、内田優子氏 ( 当社独立社外取締役 )、鈴木祐介氏 ( 当社独立社外監査 役 )、仁科秀隆氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び長谷川臣介氏 ( 公認会計士兼税理士、長谷川公認 会計士事務所 )の5 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしました( 本 特別委員会の構成、付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(6) 本公開買付価格の 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するため | |||
| 02/06 | 16:58 | 6403 | 水道機工 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| である東レと当社の少数株主 の利害が一致しない可能性があること、並びに有価証券上場規程第 441 条 (MBO 等に係る遵守事項 )の要請の 趣旨を踏まえ、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を 担保することを目的として、サウスゲイト法律事務所の助言を踏まえ、2025 年 9 月 18 日付で、公開買付者、 11/43 EDINET 提出書類 水道機工株式会社 (E01646) 意見表明報告書 東レ及び当社並びに本取引の成否のいずれからも独立した、村上英治氏 ( 当社の独立社外取締役 )、藤本英 昭氏 ( 当社の独立社外取締役 )、加藤 祐 大氏 | |||
| 02/06 | 14:15 | 6670 | ＭＣＪ |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| のことです。本株主間契約の詳細につきましては、下記 「(7) 公開買付者と当社の株主との間における公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項 」の「2 本 応募契約 」 及び「3 本株主間契約 」をご参照ください。 本取引後の当社の経営体制等について、大幅な変更を行うことは現時点で検討していないとのことです。ベイ ンキャピタルは当社に社外取締役を派遣し、取締役及び株主の視点から当社の長期的な企業価値の向上に資する 適切なガバナンスを行うことを想定しているとのことです。具体的には、本取引後に当社とも協議しながら決定 する方針とのことです。また、髙島氏には、これまでの知見・経営手腕を今後も存分 | |||
| 02/05 | 16:56 | 1726 | ビーアールホールディングス |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| ファイナンシャル・アドバイザー及び第三者 算定機関として野村證券株式会社 ( 以下 「 野村證券 」といいます。)を、同じく公開買付関連当事者及び本 取引の成否のいずれからも独立したリーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所外 国法共同事業 ( 以下 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所 」といいます。)を、それぞれ選任いたしまし た。 また、当社は、本取引の検討を進めるに際して、本取引はいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO) ( 注 25)や支配株主との取引等には該当しないものの、当社の取締役会の過半数が社外取締役でないこと、 また、本取引においてキャッシュアウトによ | |||
| 02/05 | 16:42 | 7999 | ＭＵＴＯＨホールディングス |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| とは言い切れないことに鑑み、西村あさひの助言を踏まえ、本取引の意思決定の過程における恣意性を排除 し、公正性、透明性及び客観性を担保することを目的として、本取引関係者及び本取引の成否から独立した委員 ( 当社の独立社外取締役である坂本弘子氏、当社の独立社外取締役である黒井義博氏、当社の独立社外取締役で ある大坪和敏氏 ( 馬場・澤田法律事務所弁護士 )の3 名。)から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」 といいます。)を設置することを決議しました。また、本特別委員会は同日開催された特別委員会にて、本取引 関係者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野 | |||
| 02/04 | 15:04 | 7922 | 三光産業 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)4 名に対して 本譲渡制限付株式合計 6,000 株 ( 所有割合 :0.08%)( 石井氏に対して1,500 株 ( 所有割合 :0.02%)、北村眞 一氏に対して1,500 株 ( 所有割合 :0.02%)、岡田豊氏に対して1,500 株 ( 所有割合 :0.02%)、矢野恵美子 氏に対して1,500 株 ( 所有割合 :0.02%))を割り当てているところ、下記 「(5) 本公開買付け後の組織再 編等の方針 (いわゆる二段階買収に関する事項 )」に記載のとおり、本譲渡制限付株式には譲渡制限が付 され、本譲渡制限付株式の所有者が当社の役員を退任す | |||
| 02/02 | 16:56 | 4690 | 日本パレットプール |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| は上場廃止により直ちに失われるものではなく、公開買付者及び当社は十分な社会的信用力を 有していること、公開買付者の社外取締役によるガバナンス規律が本取引後は当社にも間接的に影響を与えるこ とから、当社が上場廃止となり、公開買付者の完全子会社となった場合でも、デメリットは基本的にはないもの と考えているとのことです。 そのような考えの下、公開買付者は、本取引を検討するにあたり、2025 年 8 月 4 日、公開買付者及び当社から 独立したファイナンシャル・アドバイザーとして山田コンサルティンググループ株式会社 ( 以下 「 山田コンサル」 といいます。)を、公開買付者及び当社から独立したリーガル | |||
| 02/02 | 15:19 | 5352 | 黒崎播磨 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 年 5 月 28 日開催の当社取締役会決議によ り、加藤卓二氏 ( 当社社外取締役、西部ガスホールディングス株式会社代表取締役社長社長執行役員 )、赤木由 美氏 ( 当社社外取締役、九州旅客鉄道株式会社取締役常務執行役員 ) 及び大格淳氏 ( 当社社外監査役、西日本鉄 道株式会社取締役専務執行役員 )の3 名から構成される本特別委員会 ( 本特別委員会の検討の経緯及び判断内容 等については、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委 員会から | |||
| 01/28 | 16:41 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| であるか否かについて精査する必要があると考えております。 また、当社は、2026 年 1 月 23 日開催の当社取締役会において、本公開買付けに対する当社の意思決定の恣意性を 排除し、当社の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開 買付者グループ及び当社との間に重要な利害関係が存在しないことを確認した上で、井原慶子氏 ( 当社独立社外取 締役 )、藤井美保代氏 ( 当社独立社外取締役 )、平井康博氏 ( 当社独立社外監査役 ) 及び樋口秀明氏 ( 当社独立社 外監査役 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます | |||
| 01/26 | 15:39 | 202A | 豆蔵 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 、2025 年 12 月 23 日に開催した当社取締役会におい て、安藤久佳氏 ( 当社独立社外取締役 )、村上和彰氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び社外有識者である水野信 次氏 ( 弁護士、日比谷パーク法律事務所 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といい ます。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容等については、下記 「(6) 本公開買付価格の 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するため の措置 」の「4 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」をご参照く ださい | |||
| 01/26 | 11:13 | 9067 | 丸運 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| の答申書の取得 」に記載のとおり特別委員会の設置に向けた準備を進めた うえで、2025 年 8 月 7 日開催の取締役会決議により、鳴瀧英也氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等委員 )、 安原貴彦氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等委員 )、平野双葉氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等委員、弁 護士 ) 及び上場会社の非公開化案件について豊富な経験を有すると考えられる安田昌彦氏 ( 社外有識者、公 認会計士、ベネディ・コンサルティング株式会社代表取締役社長 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)( 本特別委員会の検討の経緯及び判断内容等については、下記 | |||
| 01/21 | 15:30 | 7105 | 三菱ロジスネクスト |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 等の経営方針等の諸条件並びに当社の少数株主の利益の最大化等の観点から慎重に比較検討を行っておりま す。また、当社は、独立社外取締役及び独立社外監査役によって構成される本特別委員会を設置する旨の決 議を2024 年 12 月 19 日に行っており、当社の財務アドバイザーである野村證券及び当社の法務アドバイザーで ある森・濱田松本法律事務所の助言並びに本特別委員会の意見も踏まえて、本資本取引の検討を行っており ます。 その後、2025 年 1 月中旬より、当社及び三菱重工は、本二次入札プロセスを開始し、本第二次候補先によ る当社に関するデュー・ディリジェンスを経て、2025 年 2 月 25 日に | |||
| 01/15 | 17:13 | 6201 | 豊田自動織機 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 氏 ( 独立社外取締役、株式会社マネジメント・ウィズダム・パート ナーズ・ジャパン代表取締役社長 )、隅修三氏 ( 独立社外取締役、東京海上日動火災保険株式会社相談役 ) 及び 清水季子氏 ( 独立社外取締役、株式会社 EmEco 代表取締役社長 )の3 名によって構成される、トヨタ不動産、豊 田氏、トヨタ自動車及び当社並びに本取引の成否のいずれからも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」 といいます。)を設置し、本特別委員会に対し、本取引の目的の正当性・合理性、本取引に係る取引条件の公 正性・妥当性について諮問いたしました( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容につ | |||