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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
01/09 16:09 7450 サンデー
意見表明報告書 意見表明報告書
おける独立した特別委員会の設置及び特別委 員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 9 月 30 日開催の取締役会決議により、源新明氏 ( 委員 長。当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )。弁護士 )、倉成美納里氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )。 公認会計士 ) 及び安田昌彦氏 ( 外部有識者。ベネディ・コンサルティング株式会社代表取締役。公認会計 士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしました( 本特別 委員会の判断内容等については、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を 回
01/07 16:06 4530 久光製薬
意見表明報告書 意見表明報告書
%) 285,500 株 (0.40%) 3,917,742 株 (5.56%) 6/55 ( 注 5) 中冨一榮氏が所有する本新株予約権については、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対する株式 報酬型新株予約権として発行されたものであり、その権利行使の条件として、本新株予約権者が、本新 株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、当該喪失した地位に基 づき割当てを受けた本新株予約権を行使することができる( 当該地位喪失に伴う各行使条件を総称して、 以下 「 本地位喪失行使条件 」といいます。)とされており、公開買付者が本新株予約権を取得しても行使 できないことから本不応
12/26 13:37 3541 農業総合研究所
意見表明報告書 意見表明報告書
付関連当事者からの独立性を有する、宮本康平氏 ( 当社独立社外取締役 )、藤本幸弘氏 ( 当社独立社外監査役 ) 及び下川祐貴子氏 ( 当社補欠社外監査役 )の3 名 (なお、当社の常勤社外監査役で ある清野芳昭氏については、東京証券取引所が定める独立役員に指定していないため、委員として選定して おりません。)によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置するととも に、当社は本特別委員会の判断内容を最大限尊重して本公開買付けを含む本取引に係る意思決定を行うもの とし、本特別委員会が本取引について妥当でないと判断した場合には、本取引を行う旨の意思決定 ( 本公
12/23 14:11 7923 トーイン
意見表明報告書 意見表明報告書
ります。 3 当社における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 当社は、2024 年 12 月 10 日付の取締役会決議に基づき、当社の取締役会において本公開買付けの是非を審議及び 決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引における当社の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公 正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、公開買付者ら、当社及び本応募合意株主から独立した、 当社社外取締役及び当社社外監査役から成る委員 ( 当社の社外取締役である寉見明氏、当社の社外取締役である 熊谷佳也氏及び当社の社外監査役である原一夫氏の3 名 )によって構成される本特別委員会を設
12/22 14:46 6901 澤藤電機
意見表明報告書 意見表明報告書
めの措置及び利益相反を回避する ための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「4 当社における独立した特別委員会の 11/30 EDINET 提出書類 澤藤電機株式会社 (E01885) 意見表明報告書 設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 5 月 9 日開催の当社取締役会における決 議により、当社の独立社外取締役である鈴木宏子氏 ( 共和産業株式会社代表取締役社長 ) 及び志賀聖一氏 ( 一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構テクニカルフェロー) 並びに外部の有識者として、シ ティユーワ法律事務所から委員の候補として紹介のあった公認会計士
12/19 13:24 6734 ニューテック
意見表明報告書 意見表明報告書
・スタンレー証券を、本先行提案者、当社及び本創業家株主並びに本 先行提案に係る取引の成否から独立したリーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務 所外国法共同事業 ( 以下 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所 」といいます。)をそれぞれ選任するとと もに、本先行提案者、当社及び本創業家株主並びに本先行提案に係る取引の成否から独立した委員 ( 当社の 独立社外取締役及び監査等委員である星川明子氏、当社の独立社外取締役及び監査等委員である松井智氏、 並びに本取引と類似の取引に関する専門性を補完する観点から、アンダーソン・毛利・友常法律事務所から 候補者として紹介のあった外部有識者である後藤
12/18 16:53 3593 ホギメディカル
意見表明報告書 意見表明報告書
定の利益相反のおそれがあり得ることから、本公開買付けの実施を決定する に至る意思決定の過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除しつつ、本取引に係る手続及び条件の公 正性を確保し、もって取締役の善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、当社、本 件パートナー候補 ( 公開買付者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員 会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 当社独 立社外取締役、監査等委員 )、樋口活介氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 当社独立社 外取締役、監
12/16 16:42 3902 メディカル・データ・ビジョン
意見表明報告書 意見表明報告書
会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正 性を担保する観点から、2025 年 7 月 14 日開催の当社取締役会決議により、当社グループ、公開買付者を含む本第 二次候補者、SBIホールディングス及び本取引の成否のいずれからも独立した当社の独立社外役員 3 名 ( 中村隆 夫氏 ( 当社社外取締役、和田倉門法律事務所パートナー弁護士、株式会社松屋社外取締役 ( 監査等委員 )、株式 会社 Lightblue 社外取締役 )、香月壯一氏 ( 当社社外取締役、株式会社ココルポート社外取締役 ) 及び髙木政秋 氏 ( 当社常勤社外監査役、公認会計士 )( 注 4))によって
12/12 14:43 4384 ラクスル
意見表明報告書 意見表明報告書
、また当社グループか ら独立した本特別委員会の独自の第三者算定機関として株式会社プルータス・コンサルティング( 以下 「プルー タス・コンサルティング」といいます。)をそれぞれ選任いたしました。 また、当社は、本取引がMBOに該当し、当社又は当社の一般株主との間に構造的な利益相反の問題が存在す るため、本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社の取締役会の意思決定過程における恣意性を排 除し、その公正性を担保することを目的として、2025 年 8 月 1 日開催の取締役会により、当社の独立社外取締役 である小林賢治氏 ( 当社社外取締役 )、琴坂将広氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員
12/11 12:09 4347 ブロードメディア
意見表明報告書 意見表明報告書
取締役 ( 監査等委員 ) 0 0 佐藤淳子取締役 ( 監査等委員 ) 0 0 粂川操取締役 ( 監査等委員 ) 0 0 計 - 220,480 2,202 ( 注 1) 役職名、所有株式数及び議決権の数は2025 年 9 月 30 日現在のものです。 ( 注 2) 山田純、山口畝誉、古屋俊一、北谷賢司、佐藤淳子及び粂川操は、社外取締役であります。 ( 注 3) 代表取締役社長橋本太郎の所有株式数及び議決権の数は、本人が株式を保有する資産管理会社の株式会社 TALOが保有する株式数 100,000 株及びこれらに係る議決権の数を含めております。 ( 注 4) 所有株式数及び議決権の数は、それぞ
12/04 09:00 3391 ツルハホールディングス
意見表明報告書 意見表明報告書
性を担保するための措置及び利益相反を回避す るための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「2 当社における独立した特別委員会 の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2024 年 9 月 6 日開催の当社取締役会における 決議により、岡崎拓也氏 ( 当社の監査等委員である独立社外取締役 )、佐藤はるみ氏 ( 当社の監査等委員で ある独立社外取締役 )、田中若菜氏 ( 当社独立社外取締役 )、奥野宏氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び浅田龍 一氏 ( 当社の監査等委員である独立社外取締役 )の5 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」 とい
12/02 13:42 7092 Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ
意見表明報告書 意見表明報告書
買付関連当事者から独立した、当社にお ける利害関係を有しない取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 当社社外取締役 )、大井幸子氏 ( 当社社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 当社社外取締役監査等委員 )、久保田浩文氏 ( 当社社外取締役監査等委員 )、濱岡正己氏 ( 当社社外取締役監査等委員 ) 及び酒井大輔氏 ( 当社社外取締役監査等委員 )の6 名 )によって構成される本特 別委員会を設置いたしました。なお、本特別委員会の互選により、植平光彦氏を本特別委員会の委員長として選 定しております。また、本特別委員会の委員は設置当初から変更しておりません。本特別委員会の各委員に対し ては、その職務
12/01 14:38 7739 キヤノン電子
意見表明報告書 意見表明報告書
開買付けの公正性を担保するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置 及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 9 月 17 日の取締役会決議により、戸苅利和氏 ( 当 社独立社外取締役、財形住宅金融株式会社代表取締役会長、公益社団法人日本看護家政紹介事業協会会長、株 式会社 LDH JAPAN 社外監査役 )、前川篤氏 ( 当社独立社外取締役、MAEK Lab 合同会社社長、大阪大学招聘教授、静 岡理工科大学総合技術研究所客員教授 )、山上圭子氏 ( 当社独立社外取締役、東京靖和綜合法律事務所客員弁護 士、デンヨー株式会社社外取締役 ( 監査等委員
11/26 14:00 5250 プライム・ストラテジー
意見表明報告書 意見表明報告書
) 本公 開買付けが不成立となった場合には何らの手続を要することなく自動的に終了します。 17/18 4【 役員が所有する株券等の数及び当該株券等に係る議決権の数 】 EDINET 提出書類 プライム・ストラテジー株式会社 (E38367) 意見表明報告書 氏名役職名所有株式数 ( 株 ) 議決権の数 ( 個 ) 吉政忠志代表取締役 1,900 19 池宮紀昭取締役 6,400 64 城塚紘行取締役 4,600 46 添田繁永社外取締役 ( 監査等委員 ) 7,000 70 計 19,900 199 ( 注 1) 役職名、所有株式数及び議決権の数は本書提出日現在のものです。 5【 公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 】 該当事項はありません。 6【 会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 】 該当事項はありません。 7【 公開買付者に対する質問 】 該当事項はありません。 8【 公開買付期間の延長請求 】 該当事項はありません。 以上 18/18
11/17 10:10 3961 シルバーエッグ・テクノロジー
意見表明報告書 意見表明報告書
員会の委員の候補となる当社の 社外取締役及び社外監査役について、公開買付者、経営株主ら及び当社との間で利害関係を有しておらず、 また本取引の成否に関して少数株主とは異なる重要な利害関係を有していないことに加え、委員としての適 格性を有することを確認した上で、吉崎浩一郎氏 ( 当社独立社外取締役 )、森忠嗣氏 ( 当社独立社外取締 役 )、橋本芳則氏 ( 当社独立社外監査役、弁護士 ) 及び津田和義氏 ( 当社独立社外監査役、公認会計士 )の 4 名から構成される本特別委員会を設置いたしました。当社が独立役員として指定している者は上記 4 名で あり、本特別委員会は、当社の全独立役員から構成され
11/14 15:17 4937 Ｗａｑｏｏ
意見表明報告書 意見表明報告書
所有する株券等の数及び当該株券等に係る議決権の数 】 (1) 普通株式 EDINET 提出書類 株式会社 Waqoo(E36697) 意見表明報告書 氏名役職名所有株式数 ( 株 ) 議決権数 ( 個 ) 佐俣文平代表取締役社長 54,400 544 中上慶一専務取締役 23,300 233 井上裕基取締役会長 386,502 3,865 池上久社外取締役 0 0 山嵜秀雄監査役 0 0 渡邊哲人社外監査役 0 0 伊倉吉宣社外監査役 0 0 ( 注 1) 役職名、所有株式数及び議決権数は、本書提出日現在のものです。 (2) 新株予約権 氏名役職名所有個数 株式に換算した数 ( 株 ) 株式に
11/14 14:02 6406 フジテック
意見表明報告書 意見表明報告書
、事業を展開しています。 当社は、2022 年 5 月頃、当社の創業家出身の経営者による過去の関連当事者取引その他行為に対して当社の 株主であるOasisから指摘を受けたことに端を発し、当社におけるガバナンス上の問題について追及を受けて おりましたが、2023 年 12 月 19 日付 「 当社臨時株主総会の取締役候補者らに対する妨害行為に関する第三者委員 会の調査結果報告書の受領、関連当事者取引等に関する独立社外取締役による調査結果等の報告、及び、当社 の対応等に関するお知らせ」に記載のとおり、新たな経営体制の下、創業家主導の時代から次のステップとし て、独立社外取締役による監督機能を効果的に
11/13 16:42 7455 パリミキホールディングス
意見表明報告書 意見表明報告書
ける独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 当社は、本取引がいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)の一環として行われるものであり、構造的な 利益相反の問題及び情報の非対称性の問題が類型的に存在することを踏まえ、2025 年 7 月 25 日開催の当社取締役 会決議に基づき、本公開買付けを含む本取引における当社の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正 性、透明性及び客観性を確保することを目的として、公開買付者ら及び当社グループ並びに本公開買付けの成否 から独立した、西村善朗氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 ))、佐田俊樹氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び藤波由剛
11/13 16:32 5596 アウトルックコンサルティング
意見表明報告書 意見表明報告書
及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担 保するための措置 」の「4 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に 記載のとおり、2025 年 9 月 16 日開催の当社取締役会において、マネーフォワードグループ及び本取引の成否か ら独立した、当社の社外取締役 ( 監査等委員・独立役員 )である菊池英生氏 ( 公認会計士、株式会社 LeverN 取締 役、仙台運輸倉庫株式会社監査役、協三軽金属株式会社社外取締役 )、社外取締役 ( 監査等委員 )である紀平貴之 氏 ( 弁護士 )、社外取締役 ( 監査等委員・独立役員 )である岩楯めぐみ氏
11/13 15:40 7372 デコルテ・ホールディングス
意見表明報告書 意見表明報告書
効果を増大させることができる可能性が高く、 当社の事業の成長に大きく寄与し、一層の企業価値の向上を見込めるとの考えに至ったことから、当社の社外取 締役との協議を経て、公開買付者との協議に応じることとし、9 月中旬より公開買付者との間で具体的な検討を 進めてまいりました。 その後、当社は、2025 年 10 月 15 日に、公開買付者より、当社との協議結果を踏まえ、当社を連結子会社化する ことを主たる目的に、買付予定数の下限を361,000 株 ( 所有割合 :7.04%、買付け等を行った後の所有割合 : 6/10 EDINET 提出書類 株式会社デコルテ・ホールディングス(E36629) 意見