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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
09/18 16:40 4464 ソフト９９コーポレーション
意見表明報告書 意見表明報告書
81,376 813 平井康博監査役 0 0 樋口秀明監査役 11,020 110 計 12 名 931,539 9,315 ( 注 1) 役職名、所有株式数及び議決権の数は、本書提出日現在のものです。 ( 注 2) 取締役井原慶子及び藤井美保代は、社外取締役であります。 ( 注 3) 監査役平井康博及び樋口秀明は、社外監査役であります。 ( 注 4) 所有株式数及び議決権の数には、それぞれ当社の役員持株会を通じて間接的に所有する当社株式数 ( 小数点 以下切捨て) 及びそれに係る議決権の数を含めております。 5/6 5【 公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 】 該当事項はあり
09/12 14:57 2389 デジタルホールディングス
意見表明報告書 意見表明報告書
合意株主及び公開買付者から独立した立場で、交渉及び 判断を行うための体制の構築を開始しました。 具体的には、当社は、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避する ための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の 設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 3 月 21 日から、当社の独立社外取締役に より構成される特別委員会の設置に向けて準備を進めました。その上で、2025 年 3 月 28 日開催の取締役会に おける決議により、当社、本応募合意株主、本不応募合意株主及び公開買付者か
09/12 10:28 5017 富士石油
意見表明報告書 意見表明報告書
グループ及び当社グループの具体的な事業戦略につ いては、公開買付者及び当社が今後協議の上、決定していくことになりますが、一層踏み込んだ協業体制を 実現し、意思決定の柔軟化及び迅速化を図ることで、石油製品の生産体制最適化を目指すことを基本方針と 考えているとのことです。さらに、当社及び公開買付者グループが一体となって長期的な視野に立った生産 体制を構築することにより、エネルギーの安定供給基盤を構築し、日本のエネルギーセキュリティへ貢献し ていくとのことです。 また、公開買付者は、本取引後の当社の経営体制については、本不応募契約において本不応募合意株主と の間で本不応募合意株主が当社の社外取締役 1
09/01 13:43 7523 アールビバン
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ら独立した第三者算定機関として株式会社ストリーム( 以 下 「ストリーム」といいます。)を、それぞれ選任するとともに、公開買付関連当事者から独立した、外部の有 識者を含む委員 ( 当社の社外取締役兼独立役員である郷倉正人氏、当社の社外監査役兼独立役員である柳岡茂氏 ( 弁護士 )、及びアートプロデュース業務に従事する専門家として本取引の検討を行う専門性・適格性を有する と考えられる外部の有識者である間瀬道夫氏の3 名 )によって構成される本特別委員会 ( 本特別委員会の具体的 な活動内容等については、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するた めの措置等
08/18 12:33 3688 ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ
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役職員の範囲及 びその職務を含みます。)に独立性・公正性の観点から問題がないことについては、本特別委員会の承認を得てお ります。 5 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 当社は、2025 年 2 月 25 日、当社が電通グループの連結子会社であり、本公開買付けを含む本取引が支配株主と の重要な取引等に該当することを踏まえ、当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程に おける恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保する観点から、当社、公開買付者グループ及び 電通グループから独立した委員 ( 渡辺尚氏 ( 当社社外取締役 )、石渡万希
08/15 16:50 176A レジル
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XIB 株式会社 ( 以 下 「XIB」といいます。)に対してファイナンシャル・アドバイザー兼第三者算定機関としての助言等を得 るべく相談を開始しました。また、当社は、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利 益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「3 当社における独立し た特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、渋村晴 子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 当社の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 当社の監査等
08/15 16:28 5577 アイデミー
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外取締役である椎木茂氏、当社の独立社外取締役である鈴木智行氏、当社の独立社外監 査役である清水政彦氏 ( 弁護士 ) 及び外部有識者である永田暁彦氏 (UntroD Capital Japan・代表取締役社長 )の 4 名 )によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の構成及び具体的な活 動内容等については、下記 「(6) 本公開買付価格及び本新株予約権買付価格の公正性を担保するための措置並 びに利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「4 当社における 独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得
08/15 15:45 5070 ドラフト
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が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由 上記 「2 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程 」に記載のと おり、2025 年 4 月 17 日に、山下氏から当初意向表明書が提出されたことを踏まえ、本取引に関する具体的な検討 を開始いたしました。 当社は、2025 年 4 月 18 日開催の当社取締役会決議により、結城大輔氏 ( 当社社外取締役・弁護士・米国ニュー ヨーク州弁護士・公認不正検査士 )、田島祥朗氏 ( 当社社外取締役 ( 常勤監査等委員 )・公認会計士 )、大村尚子氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )・公認会計士 )、三代
08/14 15:13 2150 ケアネット
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務所 の助言を踏まえ、本取引に関する当社の意思決定に慎重を期し、また、その公正性を担保する観点から、2025 年 5 月 21 日付の取締役会決議に基づき、当社の独立社外取締役である樋口陽介氏 ( 弁護士、TMI 総合法律事務所 パートナー)、伊藤嘉規氏 (ルミナス・ビー・ジャパン株式会社代表取締役社長 )、山田恵子氏 ( 医師、埼玉県 立大学保健医療福祉学部 ) 及び当社の独立社外監査役である永井徳人氏 ( 弁護士、光和総合法律事務所パート ナー)の4 名によって構成される、公開買付者ら及び当社のいずれからも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委 員会 」といいます。)を設置し( 本特別
08/13 13:56 3136 エコノス
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意 株主から独立した寺田昌人氏 ( 当社社外取締役 )、藤永至高氏 ( 当社社外監査役 )、及び石川信行氏 ( 当社社外監 査役 )に対して、公開買付者から2025 年 5 月 9 日に本取引の実施に向けた検討・協議を開始したい旨の初期的 提案書を受領した旨、本取引に係る検討・交渉等を行うにあたっては、本特別委員会の設置をはじめとする本 取引に係る取引条件の公正性を担保するための措置を十分に講じる必要がある旨等を個別に説明いたしまし た。また、当社は、並行して、シティユーワ法律事務所の助言を得つつ、本特別委員会の委員の候補となる当 社の独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性及び適格性等につい
08/12 17:09 1890 東洋建設
意見表明報告書 意見表明報告書
ずしも一致しない可能性があること を踏まえて、本取引に関する検討において、当社の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透 明性及び客観性を確保すべく、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回 避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」に記載のとおり、2025 年 5 月 15 日に、 公開買付者、当社、インフロニア、前田建設工業、YFO 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、い ずれも当社の独立社外取締役である松木和道氏、鳴澤隆氏、内山正人氏、名取勝也氏及び藤井佳子氏によっ て構成される、本取引の提案を検討するための特別委員
08/12 15:19 3847 パシフィックシステム
意見表明報告書 意見表明報告書
の独立社外取締役である腰原貞利氏、独立社外取締役である阿部真弓氏 ( 社会保険労務 士 )、独立社外監査役である高橋嘉明氏 ( 公認会計士・税理士 )の3 名から構成される特別委員会を設置し、設 置以来、本特別委員会の委員を変更した事実はありません。更に、本特別委員会は、第 1 回特別委員会におい て、委員の互選により、腰原貞利氏を委員長として選定しております。なお、当社の独立社外取締役である松下 満俊氏は、同氏が所属する法律事務所と公開買付者との間で取引関係が一定程度存在するため、本取引に係る手 続の公正性を担保する観点から、本特別委員会の委員として選任しておりません。また、当社は、本特別委
08/12 14:04 6416 桂川電機
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当社並びに本公開買付けの成否から独立した、中本晴邦氏 ( 当社社外取締役 )、 秋元弘光氏 ( 当社社外監査役 ) 及び片岡良平氏 ( 弁護士、T&K 法律事務所 )の3 名によって構成されております。本 特別委員会の具体的な活動内容等については、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び 利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「3 当社における独立 した特別委員会の設置及び答申書の取得 」をご参照ください。)を設置し、本取引の実施に向けた協議・交渉に 応じる旨の連絡を受けたとのことです。これを受け、田代氏らは、2025 年 6 月中
08/12 13:39 9904 ベリテ
意見表明報告書 意見表明報告書
、2025 年 8 月 8 日に至るまでかかる取扱いを継続しており ます。 3 当社における独立役員からの意見書の取得 当社が、本公開買付けに関する意見表明を行うことは、東京証券取引所の有価証券上場規程第 441 条の2に定 める「 支配株主との重要な取引等 」に該当することから、本応募合意株主と利害関係のない当社の独立役員であ る社外取締役井川秀典氏、社外取締役ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏、社外取締役アンクール・ナレッ シュ・メータ氏、社外監査役宇田川滝也氏及び社外監査役東戸健吾氏より、本公開買付けについて賛同するとと もに、当社の株主が本公開買付けに応募するか否かについては、中立の立場をと
08/12 11:50 3526 芦森工業
意見表明報告書 意見表明報告書
置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に 記載のとおり特別委員会の設置に向けた準備を進めたうえで、2025 年 4 月 23 日開催の取締役会決議により、 清水春生氏 ( 社外取締役、独立役員 )、古川和義氏 ( 社外取締役、独立役員 )、及び森川光洋氏 ( 社外監査 役、独立役員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)( 本特別委員会の 検討の経緯及び判断内容等については、下記 「(6) 本公開買付価格及び本新株予約権買付価格の公正性を担 保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け
08/08 16:46 3540 歯愛メディカル
意見表明報告書 意見表明報告書
、公開買付者と清 水清人氏との間応募契約を締結することが想定され、清水清人氏は本取引の実行後も当社の株主であり続けるこ とが予定されている等を考慮し、本取引に関する当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定 過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保する観点から、TMI 総合法律事務所の 助言を踏まえ、2025 年 5 月 13 日付で、当社の社外取締役である奥澤明氏及び平野茂樹氏並びに社外監査役である 園部敏之氏の3 名によって構成される、公開買付者、清水清人氏及び当社並びに本取引の成否のいずれからも独 立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」とい
08/08 13:58 6937 古河電池
意見表明報告書 意見表明報告書
の親 子上場関係の解消に向け、古河電気工業並びにAP 及びTCによる当社株式を非公開化することに関する初 期的な打診を受けました。当社は、当該打診の内容に鑑み、当社の資本政策に関する意思決定の恣意性を排 除し、当社の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2020 年 10 月 下旬開催の当社取締役会の決議により、当社社外取締役 ( 独立役員 )である飯村北氏及び佐藤達郎氏並びに 当社社外監査役 ( 独立役員 )である小川幸伸氏の3 名により構成される本特別委員会を設置いたしました。 もっとも、当該取締役会決議においては、具体的な諮問事項及び本特別委員会の権限
08/07 15:50 6542 ＦＣホールディングス
意見表明報告書 意見表明報告書
公正性・透明性・客観性を確保することを目的として、 2025 年 2 月 7 日に、当社の独立社外取締役監査等委員である野田仁志氏 ( 税理士 )、村上知子氏 ( 公認会計士・ 税理士・不動産鑑定士 )、蓼沼一郎氏 ( 弁護士 )の3 名から構成される、当社及び公開買付者ら並びにそれらの 関連当事者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」といいます。)から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」とい います。)を設置いたしました。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本
08/07 12:31 4464 ソフト９９コーポレーション
意見表明報告書 意見表明報告書
おり、当社は、2025 年 5 月 16 日に開催された取締役会における決議により、本特別委員会を 設置いたしましたが、かかる本特別委員会の設置に先立ち、当社は、2025 年 5 月 9 日に田中秀明氏から本意 向表明書を受領して以降、田中秀明氏から独立した立場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆 様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制を構築するため、西村あさひ の助言も得つつ、田中秀明氏との間で重要な利害関係を有しない当社の社外取締役と社外監査役の全員に対 して、田中秀明氏から本意向表明書を受領した旨、並びに、本公開買付けがいわゆるマネジメント
08/07 11:54 6028 テクノプロ・ホールディングス
意見表明報告書 意見表明報告書
に当社において配 当が行われないことを前提としているとのことです。以下同じです。)。 その後、ブラックストーンは、当社から、2025 年 6 月 30 日、本取引の公表時期として当社が想定してい た2025 年 8 月 6 日までを独占交渉期間とする独占交渉権付与に関する通知を受領し、当社との間で、本取 引の実施に向けた協議及び検討を開始したとのことです。その後、ブラックストーンは、2025 年 7 月 5 日、本公開買付契約の案を提出したとのことです。その後、ブラックストーンは、2025 年 7 月 10 日、当社 及び当社の独立社外取締役 3 名により構成される特別委員会 ( 以下 「 本