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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
08/18 12:33 3688 ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ
意見表明報告書 意見表明報告書
役職員の範囲及 びその職務を含みます。)に独立性・公正性の観点から問題がないことについては、本特別委員会の承認を得てお ります。 5 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 当社は、2025 年 2 月 25 日、当社が電通グループの連結子会社であり、本公開買付けを含む本取引が支配株主と の重要な取引等に該当することを踏まえ、当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程に おける恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保する観点から、当社、公開買付者グループ及び 電通グループから独立した委員 ( 渡辺尚氏 ( 当社社外取締役 )、石渡万希
08/15 16:50 176A レジル
意見表明報告書 意見表明報告書
XIB 株式会社 ( 以 下 「XIB」といいます。)に対してファイナンシャル・アドバイザー兼第三者算定機関としての助言等を得 るべく相談を開始しました。また、当社は、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利 益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「3 当社における独立し た特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、渋村晴 子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 当社の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 当社の監査等
08/15 16:28 5577 アイデミー
意見表明報告書 意見表明報告書
外取締役である椎木茂氏、当社の独立社外取締役である鈴木智行氏、当社の独立社外監 査役である清水政彦氏 ( 弁護士 ) 及び外部有識者である永田暁彦氏 (UntroD Capital Japan・代表取締役社長 )の 4 名 )によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の構成及び具体的な活 動内容等については、下記 「(6) 本公開買付価格及び本新株予約権買付価格の公正性を担保するための措置並 びに利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「4 当社における 独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得
08/15 15:45 5070 ドラフト
意見表明報告書 意見表明報告書
が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由 上記 「2 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程 」に記載のと おり、2025 年 4 月 17 日に、山下氏から当初意向表明書が提出されたことを踏まえ、本取引に関する具体的な検討 を開始いたしました。 当社は、2025 年 4 月 18 日開催の当社取締役会決議により、結城大輔氏 ( 当社社外取締役・弁護士・米国ニュー ヨーク州弁護士・公認不正検査士 )、田島祥朗氏 ( 当社社外取締役 ( 常勤監査等委員 )・公認会計士 )、大村尚子氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )・公認会計士 )、三代
08/14 15:13 2150 ケアネット
意見表明報告書 意見表明報告書
務所 の助言を踏まえ、本取引に関する当社の意思決定に慎重を期し、また、その公正性を担保する観点から、2025 年 5 月 21 日付の取締役会決議に基づき、当社の独立社外取締役である樋口陽介氏 ( 弁護士、TMI 総合法律事務所 パートナー)、伊藤嘉規氏 (ルミナス・ビー・ジャパン株式会社代表取締役社長 )、山田恵子氏 ( 医師、埼玉県 立大学保健医療福祉学部 ) 及び当社の独立社外監査役である永井徳人氏 ( 弁護士、光和総合法律事務所パート ナー)の4 名によって構成される、公開買付者ら及び当社のいずれからも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委 員会 」といいます。)を設置し( 本特別
08/13 13:56 3136 エコノス
意見表明報告書 意見表明報告書
意 株主から独立した寺田昌人氏 ( 当社社外取締役 )、藤永至高氏 ( 当社社外監査役 )、及び石川信行氏 ( 当社社外監 査役 )に対して、公開買付者から2025 年 5 月 9 日に本取引の実施に向けた検討・協議を開始したい旨の初期的 提案書を受領した旨、本取引に係る検討・交渉等を行うにあたっては、本特別委員会の設置をはじめとする本 取引に係る取引条件の公正性を担保するための措置を十分に講じる必要がある旨等を個別に説明いたしまし た。また、当社は、並行して、シティユーワ法律事務所の助言を得つつ、本特別委員会の委員の候補となる当 社の独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性及び適格性等につい
08/12 17:09 1890 東洋建設
意見表明報告書 意見表明報告書
ずしも一致しない可能性があること を踏まえて、本取引に関する検討において、当社の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透 明性及び客観性を確保すべく、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回 避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」に記載のとおり、2025 年 5 月 15 日に、 公開買付者、当社、インフロニア、前田建設工業、YFO 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、い ずれも当社の独立社外取締役である松木和道氏、鳴澤隆氏、内山正人氏、名取勝也氏及び藤井佳子氏によっ て構成される、本取引の提案を検討するための特別委員
08/12 15:19 3847 パシフィックシステム
意見表明報告書 意見表明報告書
の独立社外取締役である腰原貞利氏、独立社外取締役である阿部真弓氏 ( 社会保険労務 士 )、独立社外監査役である高橋嘉明氏 ( 公認会計士・税理士 )の3 名から構成される特別委員会を設置し、設 置以来、本特別委員会の委員を変更した事実はありません。更に、本特別委員会は、第 1 回特別委員会におい て、委員の互選により、腰原貞利氏を委員長として選定しております。なお、当社の独立社外取締役である松下 満俊氏は、同氏が所属する法律事務所と公開買付者との間で取引関係が一定程度存在するため、本取引に係る手 続の公正性を担保する観点から、本特別委員会の委員として選任しておりません。また、当社は、本特別委
08/12 14:04 6416 桂川電機
意見表明報告書 意見表明報告書
当社並びに本公開買付けの成否から独立した、中本晴邦氏 ( 当社社外取締役 )、 秋元弘光氏 ( 当社社外監査役 ) 及び片岡良平氏 ( 弁護士、T&K 法律事務所 )の3 名によって構成されております。本 特別委員会の具体的な活動内容等については、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び 利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「3 当社における独立 した特別委員会の設置及び答申書の取得 」をご参照ください。)を設置し、本取引の実施に向けた協議・交渉に 応じる旨の連絡を受けたとのことです。これを受け、田代氏らは、2025 年 6 月中
08/12 13:39 9904 ベリテ
意見表明報告書 意見表明報告書
、2025 年 8 月 8 日に至るまでかかる取扱いを継続しており ます。 3 当社における独立役員からの意見書の取得 当社が、本公開買付けに関する意見表明を行うことは、東京証券取引所の有価証券上場規程第 441 条の2に定 める「 支配株主との重要な取引等 」に該当することから、本応募合意株主と利害関係のない当社の独立役員であ る社外取締役井川秀典氏、社外取締役ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏、社外取締役アンクール・ナレッ シュ・メータ氏、社外監査役宇田川滝也氏及び社外監査役東戸健吾氏より、本公開買付けについて賛同するとと もに、当社の株主が本公開買付けに応募するか否かについては、中立の立場をと
08/12 11:50 3526 芦森工業
意見表明報告書 意見表明報告書
置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に 記載のとおり特別委員会の設置に向けた準備を進めたうえで、2025 年 4 月 23 日開催の取締役会決議により、 清水春生氏 ( 社外取締役、独立役員 )、古川和義氏 ( 社外取締役、独立役員 )、及び森川光洋氏 ( 社外監査 役、独立役員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)( 本特別委員会の 検討の経緯及び判断内容等については、下記 「(6) 本公開買付価格及び本新株予約権買付価格の公正性を担 保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け
08/08 16:46 3540 歯愛メディカル
意見表明報告書 意見表明報告書
、公開買付者と清 水清人氏との間応募契約を締結することが想定され、清水清人氏は本取引の実行後も当社の株主であり続けるこ とが予定されている等を考慮し、本取引に関する当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定 過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保する観点から、TMI 総合法律事務所の 助言を踏まえ、2025 年 5 月 13 日付で、当社の社外取締役である奥澤明氏及び平野茂樹氏並びに社外監査役である 園部敏之氏の3 名によって構成される、公開買付者、清水清人氏及び当社並びに本取引の成否のいずれからも独 立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」とい
08/08 13:58 6937 古河電池
意見表明報告書 意見表明報告書
の親 子上場関係の解消に向け、古河電気工業並びにAP 及びTCによる当社株式を非公開化することに関する初 期的な打診を受けました。当社は、当該打診の内容に鑑み、当社の資本政策に関する意思決定の恣意性を排 除し、当社の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2020 年 10 月 下旬開催の当社取締役会の決議により、当社社外取締役 ( 独立役員 )である飯村北氏及び佐藤達郎氏並びに 当社社外監査役 ( 独立役員 )である小川幸伸氏の3 名により構成される本特別委員会を設置いたしました。 もっとも、当該取締役会決議においては、具体的な諮問事項及び本特別委員会の権限
08/07 15:50 6542 ＦＣホールディングス
意見表明報告書 意見表明報告書
公正性・透明性・客観性を確保することを目的として、 2025 年 2 月 7 日に、当社の独立社外取締役監査等委員である野田仁志氏 ( 税理士 )、村上知子氏 ( 公認会計士・ 税理士・不動産鑑定士 )、蓼沼一郎氏 ( 弁護士 )の3 名から構成される、当社及び公開買付者ら並びにそれらの 関連当事者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」といいます。)から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」とい います。)を設置いたしました。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本
08/07 12:31 4464 ソフト９９コーポレーション
意見表明報告書 意見表明報告書
おり、当社は、2025 年 5 月 16 日に開催された取締役会における決議により、本特別委員会を 設置いたしましたが、かかる本特別委員会の設置に先立ち、当社は、2025 年 5 月 9 日に田中秀明氏から本意 向表明書を受領して以降、田中秀明氏から独立した立場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆 様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制を構築するため、西村あさひ の助言も得つつ、田中秀明氏との間で重要な利害関係を有しない当社の社外取締役と社外監査役の全員に対 して、田中秀明氏から本意向表明書を受領した旨、並びに、本公開買付けがいわゆるマネジメント
08/07 11:54 6028 テクノプロ・ホールディングス
意見表明報告書 意見表明報告書
に当社において配 当が行われないことを前提としているとのことです。以下同じです。)。 その後、ブラックストーンは、当社から、2025 年 6 月 30 日、本取引の公表時期として当社が想定してい た2025 年 8 月 6 日までを独占交渉期間とする独占交渉権付与に関する通知を受領し、当社との間で、本取 引の実施に向けた協議及び検討を開始したとのことです。その後、ブラックストーンは、2025 年 7 月 5 日、本公開買付契約の案を提出したとのことです。その後、ブラックストーンは、2025 年 7 月 10 日、当社 及び当社の独立社外取締役 3 名により構成される特別委員会 ( 以下 「 本
08/07 11:31 4319 ＴＡＣ
意見表明報告書 意見表明報告書
、特別委員会の委員の候補について、公開買付関連当事者からの独立性を有 すること、及び本取引の成否に関して少数株主 ( 一般株主 )とは異なる重要な利害関係を有していないことに加 え、委員としての適格性を有することを確認した上で、いずれも当社の社外取締役である本特別委員会の委員と して、原口健氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )・弁護士 )、丹羽厚太郎氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委 員 )・弁護士 ) 及び阿部茂雄氏 ( 当社独立社外取締役 )の3 名を選任いたしました。なお、本特別委員会の委員 は設置当初から変更しておりません。また、本特別委員会の委員の互選により、当社の社外取締役で
08/06 15:51 1743 コーアツ工業
意見表明報告書 意見表明報告書
開催の当社取締役会により、 前田俊広氏 ( 当社の社外取締役兼独立役員 )、西元浩文氏 ( 当社の社外監査役兼独立役員 )、M&A 業務に従事す る専門家として本取引の検討を行う専門性・適格性を有すると考えられる外部有識者としてシティユーワ法律 事務所より推薦を受けた鷹箸有宏氏 ( 株式会社 J-TAPアドバイザリー取締役 )の3 名によって構成される特別委員 会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の具体的な活動内容等については、下記 「(6) 本公開買付 価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保する ための措置 」の
08/06 14:05 1821 三井住友建設
意見表明報告書 意見表明報告書
のおそれを排除し、本取引の 公正性及び透明性を担保することを目的として、西村あさひの助言も踏まえ、2025 年 2 月 25 日付の取締役会決 議に基づき、公開買付関連当事者から独立した、当社の社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所に 届出を行っている川橋信夫氏、笹本前雄氏及び山下真実氏の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別 委員会 」といいます。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容等については、下記 「(6) 本公 開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担 保するための措置 」の「4 当社にお
08/01 14:09 3341 日本調剤
意見表明報告書 意見表明報告書
ポテンシャルを持つヘルスケア企業を対象に、バイアウト、或いは投資実行後に社外取 締役として経営陣と協調しながら共に経営改善や事業成長を目指すマイノリティ投資の実施を専門としていると のことです。「ヘルスケアに国境はない」という戦略的理念のもと、投資対象先企業を取り巻く事業環境の中 で、企業の事業価値拡大に寄与し得る戦略を体系的・包括的に策定し、経営陣と協議しながら、アジア及び北米 の各地域に点在して異なるスキルを持つ投資プロフェッショナルが共同して実行することで投資家や業界関係者 における知名度を向上させ、市場での存在感を確立してきたと考えているとのことです。現在は20 億米ドル超の 運用資産を管