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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 435 件 ( 101 ～ 120) 応答時間：0.47 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/30 13:57 7732 　トプコン
意見表明報告書 意見表明報告書
ます。)で定める者からの独立性及び取引の成否からの独立性がいずれも 認められる当社の社外取締役 5 名 ( 社外取締役山崎直子氏 (ファナック株式会社社外取締役、文部科学省宇宙開 発利用部会第 12 期 ( 科学技術・学術審議会臨時委員 ))、社外取締役稲葉善治氏 (ファナック株式会社取締役会 長 )、社外取締役日髙直輝氏 ( 住友商事株式会社元代表取締役兼副社長執行役員、ブラザー工業株式会社社外取 締役 )、社外取締役寺本克弘氏 (ナブテスコ株式会社元代表取締役社長 )、社外取締役中井元氏 (みずほ証券株式 会社元常務執行役員、セントラル硝子株式会社元代表取締役専務執行役員 ))によって構成
07/28 16:55 ＪＴＣ
意見表明報告書 意見表明報告書
昌道 宮崎晃 堀芳郎 代表取締役社長 執行役員 取締役 営業本部長 執行役員 営業推進部長 取締役 管理本部長 執行役員 経営企画部長 取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 監査等委員 ) ( 常勤 ) 監査等委員会 委員長 取締役 ( 監査等委員 ) ( 非常勤 ) 取締役 ( 監査等委員 ) ( 非常勤 ) ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 76,000 76,000 計 76,000 76,000 ( 注 1) 役職名は本書提出日現在、所有株式数及び議決権数は2025 年 5 月末日現在のものです。 ( 注 2) 金井昌道氏及び宮崎晃氏は、社外取締役であります。 5【 公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 】 該当事項はありません。 6【 会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 】 該当事項はありません。 7【 公開買付者に対する質問 】 該当事項はありません。 8【 公開買付期間の延長請求 】 該当事項はありません。 以上 9/9
07/28 16:40 7250 太平洋工業
意見表明報告書 意見表明報告書
て一般株主から当社株式を取得することになり、本公開買付価格について当 社及び当社の一般株主とは異なる利害関係を有する買い手としての性格を併せ持つことから、当社又は当社の 一般株主との間に構造的な利益相反の問題が存在するため、本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、ま た、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保すること を目的として、2024 年 10 月 28 日付の当社取締役会において、公開買付関連当事者及び本取引の成否のいずれか らも独立した、当社の社外取締役 4 名 ( 本島修氏 (スウェーデン王立科学工学アカデミー会員、大学共同利用機 関
07/15 16:24 6312 フロイント産業
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係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定 過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2025 年 2 月 21 日 に、意向表明書に記載された提案内容を検討するために、当社社外取締役兼独立役員である田中尚氏及び久米龍 一氏 ( 株式会社廣貫堂取締役会長、ネオサイエンス株式会社代表取締役会長 ) 並びに当社社外監査役兼独立役員 である泉本小夜子氏 ( 公認会計士、泉本公認会計士事務所代表 ) 及び濱田和成氏 ( 弁護士、矢吹法律事務所パート ナー)の4 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設
07/15 14:18 3073 ＤＤグループ
意見表明報告書 意見表明報告書
定の恣意性を排除し、本取引の是非や取引条件の妥当性等について検討及び判断が行われる過程 全般にわたってその公正性を担保する観点から、本取引の実施の可否について、ポラリス及び松村氏 ( 以下、 公開買付者とあわせて「 公開買付者関係者 」と総称します。) 並びに本取引からの独立性を有する体制を構築 するため、森・濱田松本法律事務所の助言を受けて、2025 年 4 月 14 日開催の当社取締役会決議により、ポラリ ス及び松村氏と利害関係がなく、かつ、本取引の成否に関して一般株主とは異なる利害関係を有しない当社の 独立社外取締役を中心として構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員の構成及び
07/08 13:48 9924 ドミー
意見表明報告書 意見表明報告書
法律事務所の法的助言を受け、提携候補先 ( 公開買付者以外 )との取引の公正性を担保することを目的として、 提携候補先 ( 公開買付者以外 )から独立した立場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の 確保の観点から当該取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制を構築いたしました。具体的には、判断 の機動性・迅速性を確保しつつ、適正な知識・経験を有する特別委員会を構成するべく、2024 年 11 月 27 日開催 の取締役会決議により、当社の取締役会の構成員として当社の事業に一定の知見を有している社外取締役であ る野村政弘氏 ( 当社の社外取締役、公認会計士 ) 及び大山葉子氏
07/07 17:10 7379 サーキュレーション
意見表明報告書 意見表明報告書
まえ、当社 は、2025 年 3 月 19 日開催の取締役会において、本取引に関する当社の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程 の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的に、本取引の取引条件の妥当性及び手続の公正性等について 検討及び判断を行う任意の合議体として、当社、公開買付者及び当初提案者並びに当初提案者提案及び本取引の いずれからも独立した特別委員会として、大原茂氏 ( 当社独立社外取締役、株式会社フロンティアコンサルティン グ社外取締役、株式会社 Stayway 社外取締役、株式会社ジオコード社外取締役 )、斉藤麻子氏 ( 当社独立社外取締 役、株式会社ヤオコー社外取締役、三菱鉛
07/01 16:10 9386 日本コンセプト
意見表明報告書 意見表明報告書
井及び松元孝 義氏に対して、当社から共有した情報を基にした意向表明書の提出を求め、特別委員会が提出された意向表明書 の内容を比較検討することで、デュー・ディリジェンスや当社及び特別委員会との交渉を行う優先交渉権者を決 定することを決定しました。当社は、同日、商船三井及び松元孝義氏に対して、これらを決定した旨を通知しま した。当社は、2025 年 2 月 3 日、両提案の検討に関して、当社の独立社外取締役 ( 監査等委員 )である有賀隆之氏 及び同じく当社の独立社外取締役 ( 監査等委員 )である相浦義則氏並びに京都大学経営管理大学院・経済学部教授 である砂川伸幸氏の3 名によって構成される、商
05/30 15:31 7163 住信ＳＢＩネット銀行
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施前の時点で当社株式のうち、34.19%( 所 有割合を指します。)を所有しており業務提携関係も有しているSBIホールディングスと、当社の他の少数株 主の利害が必ずしも一致しない可能性があることを踏まえ、当社の少数株主の利益を適切に確保し、本公開買 付けを含む本取引の実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本 取引の公正性及び透明性を担保することを目的として、町田行人氏 ( 当社社外取締役、独立役員 )、武田知久氏 ( 当社社外取締役、独立役員 ) 及び森山保氏 ( 当社社外取締役、独立役員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 前回特別委員会
05/27 16:52 8793 ＮＥＣキャピタルソリューション
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付者及び当社双方の企業価 値向上に資すると考えるに至ったとのことです。 また、当社株式の追加取得としては、公開買付者から当社に社外取締役 2 名を派遣しているという点で、公開 買付者が当該社外取締役を経由して当社のインサイダー情報 ( 法第 166 条第 2 項に定める当社の業務等に関する重 要事実を意味します。)を取得し得る地位にあり、当該インサイダー情報を取得した場合には、当該インサイ ダー情報の内容が公表又は中止されるまで市場内での取得を中止する必要があり( 法第 166 条第 1 項 )、取得でき る期間及び当該期間における市場出来高は予測できない以上、取得できる株式数に不確定要素が高
05/27 14:03 3497 ＬｅＴｅｃｈ
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員会の設置及び答申書の取得 (ⅰ) 設置等の経緯 当社は、本取引に係る当社の意思決定の恣意性を排除し、意思決定の過程の公正性、透明性及び客観性を確 保することを目的として、2025 年 1 月 24 日に開催した当社取締役会において、当社の独立社外取締役である久 保田洋氏並びに当社の独立社外監査役である喜多村晴雄氏及び佐藤裕己氏の3 名から構成される本特別委員会 を設置する旨を決議しました。なお、当社は、本特別委員会の委員として設置当初からこの3 名を選定してお り、本特別委員会の委員を変更した事実はありません。また、本特別委員会の委員の互選により、喜多村晴雄 氏が本特別委員会の委員長に就任し
05/22 12:04 6957 芝浦電子
意見表明報告書 意見表明報告書
) ミネベアミツミ公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、ミネベアミツミ公開買付けの公正性を担保するための措置 」に記載の とおり、2025 年 2 月 11 日に、取締役会決議により、阿部功氏 ( 当社独立社外取締役 )、片岡麻紀氏 ( 当社独立社外監査 役 ) 及び社外有識者である柴田堅太郎氏 ( 弁護士、柴田・鈴木・中田法律事務所 )の3 名によって構成される、 YAGEO、ミネベアミツミ及び当社のいずれからも独立した、特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別 委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、2025 年 5 月
05/21 16:34 1847 イチケン
意見表明報告書 意見表明報告書
、公開買付者に対して、本意向表明書に記載された上記 「2 公 開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経 営方針 」に記載の本公開買付けの目的、本公開買付けにおける想定シナジー、本公開買付けにおける買付予定数 の上限、想定スケジュールに係る提案内容についての事前協議を開始することに同意する旨を伝えました。ま た、当社は、主に取締役 1 名 ( 小谷実弦氏 ) 及び従業員 5 名 ( 経営企画室、管理本部 )で協議・検討する体制を 構築しました。なお、当社の社外取締役を兼務する公開買付者の従業員である久保田裕丈氏 ( 以下、当該取締役 を
05/16 14:03 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン
意見表明報告書 意見表明報告書
言を踏まえ、直ちに、公開買付者、インテグラルグループ及び本不応募 合意株主から独立した立場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引 に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始いたしました。 17/44 EDINET 提出書類 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン(E05391) 意見表明報告書 当社は、2025 年 2 月 25 日開催の臨時取締役会決議により、当社の独立社外取締役であり、IT 関連企業の経営に 関する豊富な知識・実績と高い見識を有する岩澤俊典取締役、当社の独立社外取締役であり、弁護士として法務 に関する専門的な知見と豊富な経験を
05/15 16:57 4477 ＢＡＳＥ
意見表明報告書 意見表明報告書
独立した者のみから構成される独立委員 会 ( 以下 「 本独立委員会 」といいます。)の委員長である志村正之 ( 当社独立社外取締役 )( 以下 「 本独立委員会 委員長 」といいます。)と公開買付者との面談も実施しておりました。したがって、当社としては、これらの 経緯を踏まえて、当社と公開買付者との間で事実関係の受け止め方や目指している価値 ( 個人的な利益を追求 しているのか、企業価値ひいては株主共同の利益の観点を重視しているのか)に隔たりがあることを認識しつ つも、公開買付者との間で前向きな協議が継続しているものと受け止めておりました。 しかしながら、当社が2025 年 5 月 7 日付
05/15 15:48 3347 トラスト
意見表明報告書 意見表明報告書
るために、同日開催の当社取締役会より、公開買付者及び当 社から独立した藤澤昌隆氏 ( 当社独立社外取締役 )、羽田恒太氏 ( 当社独立社外監査役 ) 及び小出修平氏 ( 当社独立社外監査役 )の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)( 本 特別委員会の具体的な活動内容等については、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及 び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「4 当社における 独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」をご参照ください。)を設置し、本取引に 係る提案を検討
05/15 15:32 6095 メドピア
意見表明報告書 意見表明報告書
、2025 年 3 月 10 日開催の当社取 締役会において、本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定における恣意性及 び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、公開買付者、公開買付者親会社と、石 見陽氏及びBOZOとの間に利害関係を有しない、永岡英則氏 ( 本特別委員会委員長。当社社外取締役兼独立役 員 )、川名正敏氏 ( 当社社外取締役兼独立役員 ) 及び志村正之氏 ( 当社社外取締役兼独立役員 )の3 名によって 構成される本特別委員会を設置し、同委員会による答申内容を最大限尊重した意思決定を行うことを決議いたし ました。なお、本特別委員会
05/15 13:43 1884 日本道路
意見表明報告書 意見表明報告書
( 当社独立社外取締役 )、松本拓生氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び小棹ふみ子氏 ( 当社独 立社外取締役 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の委員 長には、委員の互選により森村望氏が就任しており、本特別委員会の委員は設置当初から変更しておりませ ん。本特別委員会の検討の経緯及び判断内容等については、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保する ための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」をご参照ください
05/13 17:02 9066 日新
意見表明報告書 意見表明報告書
反のおそれ を排除し、本公開買付けを含む本取引の公正性を担保し、当社の企業価値の向上及び一般株主の利益を図るた め、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開 買付けの公正性を担保するための措置 」に記載のとおり、2025 年 2 月 17 日に、公開買付者ら及び当社並びに本 取引の成否のいずれからも独立した、当社の社外取締役である藤本進氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び山田真矢氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 ) 並びに社外有識者の仁科秀隆氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 )に よって構成される、本取引の提案を検討す
05/12 13:39 6879 ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ
意見表明報告書 意見表明報告書
・コーポレートアドバイザリーに対して当社株式の価値算定 を依頼いたしました。 さらに、当社は、本取引がマネジメント・バイアウト(MBO)に該当し、構造的な利益相反の問題が存在すること 等を踏まえ、当社の少数株主の利益を適切に確保するとともに、本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、ま た、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを 目的として、2025 年 3 月 4 日付の取締役会決議に基づき、千葉理氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁 護士 )、山川丈人氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員 ) 及び中沢ひろみ氏