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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.086 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 14:37 | 1384 | ホクリヨウ |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を設置しております。 (イ) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名で構成され、毎月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて随 時開催し経営戦略の基本方針や重要事項の決議及び取締役の業務執行状況の監督を行っております。ま た、法令、定款に定められた事項のほか、経営状況や予算と実績の差異分析など、経営の重要項目に関す る決議・報告を行っております。 なお、取締役のうち、2 名は社外取締役であります。 (ロ) 監査役会 当社の監査役会は監査役 3 名で構成されており、うち2 名は社外監査役であります。 監査役は取締役会への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査部門の報告や関係者の聴取 | |||
| 06/26 | 11:44 | 3750 | ＡＤＲ１２０Ｓ |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお | |||