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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/29 16:47 3557 ユナイテッド＆コレクティブ
有価証券報告書－第26期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
強化、法令遵守の徹底に取り 組んでおります。今後も健全で透明かつ迅速な経営を追求し、コーポレート・ガバナンスの強化と充実に努めて まいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。 これらの各機関の相互連携を図ることにより、健全な経営を行うことが可能と認識しており、現状の企業統治 体制を採用しております。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長坂井英也 ( 議長 )、取締役副社長矢野秀樹、社外取締役金田欧奈の3 名で構成されており、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する
05/29 16:43 チャイナ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド
有価証券報告書 有価証券報告書
象として不適格となることもない。 当社は取締役会を設置する。取締役会は12 名の取締役から構成され、うち少なくとも3 分の1は非業務執行社外 取締役とする。取締役の辞任により当社の取締役会が法定の最少人数を下回った場合、改選された取締役が就任す るまでは、元の取締役が、法律、行政法規、部門規定及び当社の定款の規定に基づき、取締役の職務を遂行しなけ ればならない。非業務執行社外取締役は、株主から独立し、かつ当社の他の職務を担当してはならない。非業務執 行取締役は当社のいかなる職務も担当しない。取締役会は、取締役会会長 ( 董事長 )1 名を置くこととする。ま た、取締役会副会長 ( 副董事長
05/29 16:33 9238 バリュークリエーション
有価証券報告書－第18期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
、取締役・大坂 谷優介、取締役・乗冨健矢、取締役・前田重実及び社外取締役・中山寿英の計 5 名で構成されております。取 締役会は、当社の業務執行決定機関であります。取締役会については、原則、月 1 回の定時開催と必要に応じ て臨時開催を行っております。取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、取締役 が管掌する分野における業務執行状況の報告を受け、取締役の業務執行の監督を行うと共に、経営に関する諸 問題の討議の場となっております。 当事業年度における個 々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。 区分氏名開催回数出席回数 代表取締役社長新谷晃人 14 回 14
05/29 16:32 3479 ティーケーピー
有価証券報告書－第21期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
( 注 )4・5・7 ( 注 )1. 新株予約権の行使による増加であります。 49,100 42,488,185 21 16,413 21 16,368 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 資本組入額 割当先 2,343 円 1,171.50 円 - 42,488,185 16 16,429 16 16,384 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 資本組入額 割当先 1,676 円 838 円 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)2 名 4. 譲渡制限付株式報酬とし
05/29 16:11 9326 関通ホールディングス
有価証券報告書－第40期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
び監査等委員である取締役 ( 以下、「 監査等委員 」という。) 5 名の計 12 名で構成する取締役会と、監査等委員 5 名 (うち、社外取締役 4 名 )で構成する監査等委員会が、経 営者たる業務執行取締役の業務執行を監査・監督する二重のチェック体制をとっております。 取締役会が的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、監査等委員会は取締役会の意思決定及び業務執行の 適法性及び妥当性の監査を行い、取締役会においては適宜適切に意見を述べ、またその議決権を行使すること で、経営管理の充実を図り、その実効性を高める体制としております。 EDINET 提出書類 関通ホールディングス株式会社
05/29 16:02 8739 スパークス・グループ
有価証券報告書－第37期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の執行にあ たっては、その中心的な意思決定機関である経営会議において、少なくとも年に1 回、かつ、必要に応じ適時に、具 体的な活動方針や推進施策等の議論・決定し、取締役会に報告の上、実施内容について取締役会が監督するというガ バナンス体制を構築しています。 取締役会は、その過半数が社外取締役から構成されており、具体的な活動方針や推進施策等に対し、進捗状況の検 証や審議等を実施することにより、PDCAサイクルによって、適切にマネジメントを推進し、継続的に改善を図ってい ます。また、経営会議には業務執行の中心メンバーである社内取締役及び執行役員が全員参加し、少なくとも毎月一 度は開催され、その内容
05/29 16:00 7815 東京ボード工業
有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/02/28) 有価証券報告書
業績連動型の株式報酬制 度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)の報酬と当社業績及び株式価値との連動性をより明 確にし、中長期に継続した業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、各事業年度の 業績達成度及び役位等に応じた当社株式を当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)に対し、役員報 酬として交付等する制度となります。本制度については、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下 「BIP 信託 」という。)と称される仕組みを採用してお
05/29 15:57 4490 ビザスク
有価証券報告書－第14期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
グループがプロジェクト型で顧客企業による新規事業 の創出等を総合的に支援するサービス ビザスクweb 展示会 ビザスクboard ビザスクreport ビザスクdirect 登録エキスパート全体から募る「アイデア募集 」サービス 社外取締役、監査役のマッチング・サービス 調査設計からデスクトップサーチ、インタビュー、レポートの作成まで一気通貫で支援 当社のwebプラットフォーム上で、顧客がエキスパートの選定からマッチングまでを自ら 行い、スポットコンサルや業務委託の依頼、さらには正社員採用までが可能なセルフマッ チング形式のサービス 6/115 (3) 事業系統図 EDINET 提出書類 株式
05/29 15:54 6228 ジェイ・イー・ティ
有価証券報告書－第17期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、エンジニアについては、国 内、海外ともに優秀な人材が不足しており、インターンシップへの取り組み、海外人材の採用など積極的な採用 活動を継続していきます。 3 内部管理体制の強化 当社は、企業価値を最大化すべく、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題と位置付け、取締役会 による業務執行の監督と監査役による経営監視体制を構築し、さらに社外取締役による特別委員会を設置、また 内部監査室による監査にあたっては各部署の業務活動全般に関して、職務分掌、職務権限、社内諸規程に基づき 内部統制及びコンプライアンスの観点から監査を行うなど、多様な施策を実施しております。業務の適正及び財 務報告の信頼性を
05/29 15:49 7610 テイツー
有価証券報告書－第36期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
。 ( 注 )1. 特定子会社であります。 2.㈱TORICOは、2025 年 9 月 25 日付で資本業務提携を解消し、当社の代表取締役社長藤原克治が同社の 社外取締役を辞任したことにより重要な影響力を喪失し、また株式の一部を売却したことに伴い、持分法適 用の範囲から除外しております。 3. 上記のほか、非連結子会社である山徳興業有限公司につきましては、重要性が乏しいため記載を省略して おります。 5 【 従業員の状況 】 (1) 連結会社の状況 セグメントの名称従業員数 ( 人 ) 2026 年 2 月 28 日現在 マルチパッケージ販売事業 443 (775) 合計 443 (775) ( 注
05/29 15:32 7719 東京衡機
有価証券報告書－第120期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
用する理由 当社は、2024 年 5 月 30 日開催の第 118 回定時株主総会の決議に基づき監査役会設置会社から監査等委員会設置会 社に移行しております。監査等委員会設置会社の体制を採用した理由は、監査等委員会は委員の過半数が社外取 締役で構成されるものであり、監査役と異なり監査等委員である取締役は取締役会における議決権を持つことな どから取締役会の監督機能を一層強化することができ、コーポレートガバナンスの充実及び企業価値のさらなる 向上を図ることができると判断したためであります。 取締役会は、代表取締役社長である小塚英一郎を議長とし、取締役の伊集院功、鈴木妥、原田秀人、竹内秀太 郎、社外取締役で
05/29 15:30 6058 ベクトル
有価証券報告書－第34期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
. 企業統治の体制の概要 当社は取締役会設置会社及び監査等委員会設置会社であります。取締役会 ( 取締役 10 名、うち社外取締役 5 名 )は、代表取締役社長を議長とし、当社の重要な業務執行の意思決定や取締役の業務執行の監督を行いま す。取締役会の構成員については、後述の(2) 役員の状況の1 役員一覧をご参照ください。監査等委員会 は、取締役会から独立した機関として取締役の業務執行の監視を行うものです。常勤監査等委員である森和虎 が議長を務め、社内監査等委員 1 名、社外監査等委員 2 名の3 名体制で構成されております。監査等委員会の 構成員については、後述の(2) 役員の状況の1 役員一覧
05/29 14:49 3826 システムインテグレータ
有価証券報告書－第31期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
会計年度末現在において当社グループが判断したものです。 (1)ガバナンス 当社グループは、取締役会とサステナビリティ担当が中心となり、事業を取り巻く環境におけるリスクと機会の 把握に努め、サステナビリティに関する課題の共有、対応策の検討、取組みの推進を行っております。また、社外 取締役や監査役も討議に参加することを通じ、当社グループのサステナビリティ施策が適切に推進されるよう監督 しています。 サステナビリティに関する課題に対し、当社グループが事業活動を通じてどのような貢献ができるのか、既存事 業を拡張することで推進するアプローチ、既存事業の枠にとらわれず課題解決にフォーカスしたデザイン思考的
05/29 14:15 8143 ラピーヌ
有価証券報告書－第78期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
名 (うち社外取 締役 2 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、迅速な意思決定と機 動的な経営ができる効率的な体制をとっております。原則として定例取締役会を月 1 回、また必要に応じて 臨時取締役会を開催して、会社の基本方針、法令で定められた事項及び当社経営上の重要事項を協議・決定 しております。また、取締役会は、コンプライアンスの徹底を図り、業務の執行状況を監視・監督する機関 として位置付けております。 取締役会の構成員の氏名は次のとおりであります。 代表取締役社長佐 々 木ベジ( 議長 )、取締役専務執行役員松永敬司、取締役執行役員森岡正
05/29 13:18 5900 ダイケン
有価証券報告書－第78期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
とで経営の公正性及び透明性を高め、効率的な経営シ ステムの確立と経営の監視機能の確立に努めております。また、監査役会、内部監査室、会計監査人の相互連携が 図られており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する体制が機能していると判断していることから、現在の コーポレート・ガバナンス体制を採用しております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制図は以下のとおりであります。 26/85 EDINET 提出書類 株式会社ダイケン(E01325) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) 取締役会は、事業経験者としての知識と経験を有する取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、原則毎 月 1 回の
05/29 13:07 7516 コーナン商事
有価証券報告書－第49期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
向上を図るため、経営の健全性と透明性の充実に努め、次の基本的 な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設置しております。また、業務執行の効率化とス ピードアップを図ることを目的に執行役員制度を導入しております。 取締役会は取締役 14 名 (うち社外取締役 6 名 )で構成され、原則毎月 1 回開催し、経営上の最高意思決定 機関として、経営方針・経営戦略などの重要事項の決定と業務執行の監督を行っております。構成員は、 「(2) 役員の
05/29 11:30 ロジック・アンド・デザイン
有価証券報告書（少額募集等）－第8期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
状況 a. 会社の機関の内容 当社は、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )( 本書提出日現在 )により取締役会を開催しており、原則月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体 制としております。また、監査役 1 名により取締役の行為が法令・定款を遵守し適法かつ適正になされている ことを監督しております。 b. 内部統制システムの整備の状況等 当社は、取締役会が経営の方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要な事項を決定するとと もに、会社の業務執行状況を監督しております。 当社は、会計監査について監査公認会計士から
05/29 11:19 8648 バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション（Ｂａｎｋ　ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）
有価証券報告書 有価証券報告書
レピュテーショナル・リスクへの影響 ・当該取引が当社の最善の利益のために行動すべきとされている取締役又は業務執行役員の判断を損ない得るか ・当社を監督する規制機関が当該取引を容認し得るか ・独立取締役の場合、当該取引が当該取締役の独立性又は「 外部の」 若しくは「 社外 」 取締役としての地位を損 なうか 当社取締役会は、一定の種類の取引については、関係者にとって重要な直接的又は間接的な利害関係は生じな いため、当該方針に基づく審査又は承認を要しないと判断している。それらには、貸付及び仲介サービス、銀行 サービス、保険サービス並びに投資アドバイザリー・サービス又は資産管理サービスを含む金融サービス、並び
05/29 11:13 7689 コパ・コーポレーション
有価証券報告書－第28期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
長期 的に企業価値を向上させていくと考えており、それによって、株主をはじめとした多くのステークホルダーへの 利益還元ができると考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 < 取締役会 > 取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。取締役会は、原則月 1 回の定時取締役会を開催 するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締 役会は、代表取締役が議長となり、法令・定款に定められた事項のほか、「 取締役会規程 」に基づき重要事項 を決議し、取締役の業務執行状況を監督して
05/29 10:52 8247 大和
有価証券報告書－第110期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は2016 年 5 月 26 日開催の定時株主総会をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行し た。以下のコーポレート・ガバナンスの状況については、この有価証券報告書提出日現在のものを記載してい る。 当社の取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)7 名及び監査等委員である取締役 4 名で構成して おり、うち社外取締役は3 名である。 経営会議は本社在籍取締役で構成しており現在 7 名である。経営課題を見極め、取締役会に付議される案件の 検討等、経営に係る事項について協議している。 当社及び当社企業グループでは、新たな監査等委員