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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
09/18 15:44 7821 前田工繊
有価証券報告書－第54期(2025/07/01－2026/06/30) 有価証券報告書
締役会、監査役会を設置しているほか、当社業務の運営 に関する重要事項の審議・決定機関として経営会議を設置しております。これら各機関の相互連携により、企業 統治が機能すると判断し、現状の体制を採用しております。 各機関の概要は次のとおりであります。 ( 取締役会 ) 経営上の重要事項の意思決定機関である取締役会は、有価証券報告書提出日現在、代表取締役社長前田尚 宏を議長とし、社内取締役 4 名 ( 前田征利、前田尚宏、斉藤康雄、秋山茂信 ) 及び社外取締役 3 名 ( 福田布貴 子、三谷宏治、田中宏明 )の7 名で構成されており、監査役 3 名の出席のもと実施しております。取締役会を 月 1 回
09/18 15:40 603A アイ・グリッド・ソリューションズ
有価証券報告書－第23期(2025/07/01－2026/06/30) 有価証券報告書
す。 2 特定人物への事業運営の依存リスク 29/123 EDINET 提出書類 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ(E40439) 有価証券報告書 代表取締役社長である秋田智一は、入社以降長年にわたり当社の事業上重要な役職を務めており、経営方針の 決定や事業運営を含め、極めて重要な役割を果たしております。当社では、適切な権限委譲を図るための組織整 備、社内の人材育成、社外取締役及び社外監査役を含む指名・報酬委員会での取締役の選解任の審議等を行うこ とによって、特定人物に依存しない経営体制の構築を進めておりますが、何らかの理由により秋田智一の業務遂 行が困難になった場合、当社の業績及び財
09/18 15:35 9346 ココルポート
有価証券報告書－第15期(2025/07/01－2026/06/30) 有価証券報告書
・ガバナンスの強化 当社は、持続的な企業価値向上を実現するためには、コーポレート・ガバナンスの強化は重要な課題の一つで あると認識しております。当社では、業務執行に対する監督体制を強化することにより透明性の高い経営を目指 すとともに、内部統制機能の強化及びコンプライアンス遵守を推進し、企業価値の持続的向上を実現する体制の 構築に努めております。具体的には、社外取締役の活用や監査役会、会計監査人、内部監査室との連携を図り、 取締役会の経営戦略策定機能・監督機能を十分に発揮できる体制を整えております。今後におきましても、内部 統制の実効性を高めコーポレート・ガバナンスを充実していくことにより内部管理
09/18 15:30 2154 オープンアップグループ
有価証券報告書－第22期(2025/07/01－2026/06/30) 有価証券報告書
帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度末において、169 百万円、119,605 株で あります。 3 当該業績連動型株式報酬制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 一定の要件を満たす当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除く。)、執行役員 及び執行役員と同等の扱いである上級役職者 33/147 2【 自己株式の取得等の状況 】 【 株式の種類等 】 会社法第 155 条第 3 号及び会社法第 155 条第 7 号に該当する普通株式の取得 (1)【 株主総会決議による取得の状況 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 株式会社
09/18 15:30 6548 旅工房
有価証券報告書－第32期(2025/07/01－2026/06/30) 有価証券報告書
、当社の非常勤取締役の候補者 1 名を指名することができますが、取締役候補者 は、当社の指名・報酬委員会による諮問及び取締役会による審議・決定を経て、当社の定時株主総会に付議され ること、及び、当社は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ている社外取締役及び社外監査役が 独立の立場から経営の監督・監査を行っていることから、企業統治に及ぼす影響は軽微と判断しております。 (3) コミットメントライン契約 当社は、機動的かつ安定的な資金調達手段の確保を目的として、2026 年 5 月 20 日付で株式会社三菱 UFJ 銀行と の間でコミットメントライン契約 ( 契約極度額 500,000
09/18 15:30 4398 ブロードバンドセキュリティ
有価証券報告書－第27期(2025/07/01－2026/06/30) 有価証券報告書
田俊弘、谷直樹、齊藤義人、滝澤貴志、田中喜一 ( 社外取締役 )、 青柳史郎 ( 社外取締役 )、竹原智子 ( 社外取締役 )、上野宣 ( 社外取締役 )の取締役 11 名で構成されてお り、毎月 1 回開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会で は、経営の基本方針、法令で定められた事項、経営に関する重要な事項の決定を行うとともに、業務執行の 状況の監視・監督を行っております。 b. 監査役会 当社は監査役会設置会社であり、監査役会は、常勤監査役の荒川嗣司を議長として、荒川嗣司、福山将史 ( 社外監査役 )、升永英俊 ( 社外監査役 )、竹野俊成
09/18 13:26 9159 Ｗ　ＴＯＫＹＯ
有価証券報告書－第11期(2025/07/01－2026/06/30) 有価証券報告書
採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社の企業統治の体制の概要は以下のとおりです。 当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。当社の経営上の意思決定、執行及び 監督に関する機関は以下のとおりであります。 (a) 取締役会 当社の取締役会は取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )により構成されており、毎月 1 回の定時取締役会のほ か、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令又は定款に定める事項のほか、経営方針・経営戦略等経営に 関する重要な意思決定及び業務執行の監督を行っております。また、取締役会には監査役が毎回出席し、取 締役の業務執行状況の監査を行っております
09/18 12:54 9273 コーア商事ホールディングス
有価証券報告書－第12期(2025/07/01－2026/06/30) 有価証券報告書
企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2017 年 9 月 27 日開催の定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社へ移行しました。監査等委員 会の監査・監督体制を整備し、取締役会における社外取締役の構成比と多様性を高め、監査等委員が経営の意思決 定に加わることで取締役会の透明性及び客観性を高め、監査、監督機能が強化されることで、コーポレート・ガバ ナンス体制の一層の充実を図れるものと判断し、当該体制を採用しております。 また、当社では会社の機関として株主総会、取締役会及び監査等委員会等の法律上の機能に加え、内部統制委員 会等内部統制の仕組みを整備しております。 当社の
09/18 11:02 3836 アバントグループ
有価証券報告書－第30期(2025/07/01－2026/06/30) 有価証券報告書
し、挑戦的な役割を 担う機会そのものを意図的に創出しています。 併せて、候補者の階層や成長段階に応じた育成機会を設けています。若手層を対象としたリーダー育成の ほか、将来の経営幹部候補に対しては、外部の経営人財育成プログラムへの参加、グループ経営陣や社外取 締役との対話などを通じて、自社や担当領域を超えた視座を獲得する機会を提供しています。こうした取り 組みを通じ、特定の少数人財に依存するのではなく、継続的に次世代の経営人財を輩出できるパイプライン の構築を進めています。 また、当社グループでは、人財育成を社内に閉じた取り組みとは捉えていません。グループCEOの森川は、 起業及びIPOを含む企
09/18 11:00 2481 タウンニュース社
有価証券報告書－第46期(2025/07/01－2026/06/30) 有価証券報告書
ることにより、経営の透明化を図っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しており、提出日現在、監査役 3 名中 1 名は常勤、2 名は社外監査役であります。 常勤監査役は、取締役会・経営会議・管理者全体会議に常時出席するだけでなく、社内の主要な会議にも積 極的に参加し、取締役の職務執行を監視することができる体制となっております。 また、提出日現在、取締役会は4 名で構成されており、うち1 名が社外取締役であります。毎月開催される 定時取締役会並びにその他必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ効率的な業務執行の意思決
09/18 10:22 5698 エンビプロ・ホールディングス
有価証券報告書－第17期(2025/07/01－2026/06/30) 有価証券報告書
、法改正・違反事例の共有や共通の観点による事例研究、啓発活 動を通じて、コンプライアンス意識の醸成と違反リスクの未然防止を図っております。 ウ内部通報制度 当社グループは、法令違反や不正行為等の早期発見・是正を目的として内部通報制度を整備しておりま す。内部監査室、社外取締役及び顧問弁護士等を通報窓口として設置し、匿名を含む相談・通報を受け付け るとともに、公益通報者保護法に基づき通報者の保護及び秘密保持を徹底しております。通報案件について は、独立性・客観性を確保した調査を実施し、必要に応じて外部専門家と連携のうえ、是正措置及び再発防 止策を講じております。 エ契約・法務全般 当社グループは
09/18 09:34 4847 インテリジェント　ウェイブ
有価証券報告書－第43期(2025/07/01－2026/06/30) 有価証券報告書
、自らの利益にとって最善ながら他の株主にとってはそ うはならない行動をとる可能性があります。 対応策として、大日本印刷株式会社との取引に関して、少数株主にとって不利益なものではないことについて、独 立社外取締役と独立社外監査役で構成される特別委員会で十分な検討を行うこととしています。 12/93 4 【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 (1) 経営成績等の状況の概要 2026 年 6 月期における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー( 以下、「 経営成績等 」という。)の 状況の概要は次のとおりです。また、文中の将来に関する事項は、2026 年
09/18 09:09 スパークス・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/06/21－2026/06/22) 有価証券報告書
よ り、中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、「 株式付与 ESOP 信託 」を導入しております。なお、当社は 「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」( 企業会計基準委員会実務対応報告第 30 号 ( 平成 27 年 3 月 26 日 )の指針に従って会計処理を行っております。 ( 注 )スパークス・AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社は2025 年 4 月 1 日付でスパークス・インベストメ ント株式会社に社名変更しております。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」と
09/18 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/12/20－2026/06/19) 有価証券報告書
行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選
09/18 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2025/12/23－2026/06/22) 有価証券報告書
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 123/170 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報
09/18 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/06/20－2026/06/19) 有価証券報告書
定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 40/74 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村
09/17 16:41 9227 マイクロ波化学
有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/06/30) 有価証券報告書
(うち社外取締役 1 名、社外取締役でかつ監査等委員 2 名 )で構成されております。取締役会は原則として毎月 1 回定期的に開催するほか、効率的かつ迅速な意思 決定を行うため、必要に応じ臨時に開催し、重要な経営事項の審議及び意思決定を行うとともに、取締役から 業務執行状況の報告を受け、取締役の業務執行を監督しています。 なお、構成員である取締役の氏名は、(2) 役員の状況に記載しております。 当社においては取締役の指名及び報酬等に関する諮問委員会を設置してはおりませんが、取締役 6 名のうち 3 名が社外取締役であり、取締役の指名及び報酬等に関する事項を含め取締役会の各審議事項について、客
09/17 15:31 4385 メルカリ
有価証券報告書－第14期(2025/07/01－2026/06/30) 有価証券報告書
進を 実現する体制を構築しています。また、2025 年 9 月には、筆頭独立社外取締役を設置し、取締役会の独立性と 監督の実効性を一層強化しました。引き続き、ステークホルダーのみなさまの信頼に応えるべく、経営の効率 性、透明性を高め、企業価値の最大化と持続的な成長、発展に努めて参ります。 6 内部管理体制の拡充並びにコンプライアンスの徹底 当社グループは今後もより一層の事業拡大を目指しており、社会的責任を果たし、持続的な成長と企業価値 向上を図るために、当社グループの成長に見合った人材の確保、育成及びコンプライアンスの徹底を重要な課 題と考えております。内部監査、法務、財務、経理、情報
09/17 15:31 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ
有価証券報告書－第23期(2025/07/01－2026/06/30) 有価証券報告書
恭宏 構成員 : 取締役事業統括本部長紙健次郎 社外取締役 ( 監査等委員 ) 夏苅一・社外取締役 ( 監査等委員 ) 安藤英廣 社外取締役 ( 監査等委員 ) 氏家美千代 ロ. 監査等委員会 監査等委員会は原則毎月 1 回開催し、監査方針・計画の策定、内部統制システムの整備・運用状況、会 計監査人の評価及び報酬の妥当性等について検討を行っております。監査等委員である取締役は、必要に 応じて、社内の重要な会議への出席や、重要な稟議書類を閲覧する等の監査手続を実施します。また、代 表取締役や会計監査人と随時面談を行い、情報交換に努めております。 ( 監査等委員会構成員の氏名等 ) 議長 : 社外取締役 ( 監
09/17 09:08 いちよしアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/12/18－2026/06/17) 有価証券報告書
供等に係る協議を行います。また、同会議の検証・評価結果に関する第三者検証を行う 機関として、社外取締役等で構成するプロダクトガバナンス委員会を設置し、同委員会での意見は取締 役会へ報告されます。 ※ 上記の運用体制は、2026 年 6 月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 ※ 運用担当部署の概要については、委託会社のホームページをご覧ください。 < 運用担当者に係る事項 >https://www.ichiyoshiam.jp/work/investmentteam EDINET 提出書類 いちよしアセットマネジメント株式会社 (E30994) (4)【 分配方針 】 1 収益分