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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 14:05 | 5273 | 三谷セキサン |
| 有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| り組んでまいります。 また、競合他社との価格競争の激化や原材料価格の高止まりが引き続きが見込まれるため、採算管理の徹底・ 経費抑制等に努めてまいります。 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組みは、次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1) ガバナンス 当社の取締役会は、独立社外取締役 1 名を含む7 名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定 しております。原則として、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )も出席のうえ、月 | |||
| 06/25 | 14:05 | 1879 | 新日本建設 |
| 有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 要な施策を実行することにより、コーポ レート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社であります。社外役員として、社外取締役 3 名 ( 独立役員 3 名 ) 及び社外監査役 2 名 ( 独立役員 1 名 )を選任することにより、取締役会における議論の活性化、経営の監督及び監査機能の強化を 図っております。また、以下の各機関が相互に連携することで経営に対する監督・監査が十分に機能すると考 え、現状の体制を採用しております。 21/89 EDINET 提出書類 新日本建設株式会社 (E00221) 有価証券報 | |||
| 06/25 | 14:03 | 6384 | 昭和真空 |
| 有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 全体の成長を目指すことを基本理念としております。 EDINET 提出書類 株式会社昭和真空 (E01719) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 イ. 取締役会 当社の取締役会は小俣邦正、田中彰一、冬爪敏之、瀧本昌行、杉山茂紀、荒川俊明、髙橋明久、山本雅子及 び浅見行彦の9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、代表取締役執行役員会長小俣邦正を議長と し、経営上の重要な事項について迅速な意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行っております。 取締役会は原則毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、各取締役より業 | |||
| 06/25 | 14:02 | 5607 | 中央可鍛工業 |
| 有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 高意思決定機関であります取締役会を軸として、監査役が取 締役の業務執行に対して監視機能を発揮しております。 取締役会では、法令・定款に定める事項や経営目標、経営戦略等の重要事項の決定と業務執行状況の監督を 行っております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。 取締役の指名、報酬決定については、任意の機関として指名報酬諮問委員会を設置しております。諮問委員会 の委員長は独立社外取締役としており、取締役、監査役及び執行役員の選定や役員報酬について、客観的な立場 から検討を行うことで決定プロセスの透明性を確保しております。取締役会は諮問委員会より付議された | |||
| 06/25 | 14:01 | 9036 | 東部ネットワーク |
| 有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 1.98 計 ― 114,300 - 114,300 1.98 ( 注 )「 株式給付信託 (BBT)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する当社株式及び、 「 従業員向け株式交付信託 (RS 信託 )」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )が保有する 当社株式は、上記自己名義所有株式数には含まれておりません。 EDINET 提出書類 東部ネットワーク株式会社 (E04221) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員向け株式報酬制度 当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下 | |||
| 06/25 | 14:00 | 7780 | メニコン |
| 有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 制の概要 当社は会社法に規定する指名委員会等設置会社であり、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在で取 締役 8 名 (うち社外取締役 5 名 ) 及び執行役 6 名 ( 兼務取締役 1 名を含む)により構成されております。取締 役は客観的・大局的に、企業価値の向上という観点から執行役が行う経営の監督並びに助言を行っておりま す。 業務執行及び経営の監視の仕組みとしては、株主総会において選任された取締役で構成する取締役会が会社 の重要な意思決定と執行役等の職務執行の監督を行い、経営を監視し、取締役会により選任された執行役が担 当業務ごとに強化された権限により、迅速で効 | |||
| 06/25 | 14:00 | 9364 | 上組 |
| 有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であります。 取締役会は、代表取締役会長深井義博が議長を務めており、その他の構成員は、代表取締役社長田原典 人、代表取締役平松宏一、代表取締役長田行弘、代表取締役椎野和久、取締役保坂收、取締役松村 はるみ、取締役柚木和代の8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成しております。法令上取締役会の専決事項と されている事項以外の業務執行の決定について、事案の軽重に応じて全執行役員で構成される執行役員会、ま たは社長以下の執行役員に委任することで、意思決定の迅速化と機動的な業務執行の実現に努めております。 監査 | |||
| 06/25 | 14:00 | 桑名カントリー倶楽部 | |
| 有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 揮権は 監査役に移譲されたものとしております。 13/43 EDINET 提出書類 株式会社桑名カントリー倶楽部 (E27298) 有価証券報告書 3リスク管理体制の整備の状況 代表取締役は、自らがリスク管理に関する総括責任者として、必要に応じて、「リスク管理規程 」を新たに制 定しております。 監査役はリスク管理状況を監査し、必要に応じて取締役会に報告しております。 4 役員報酬 当事業年度における当社の取締役および監査役に対する役員報酬であります。 社内取締役に支払った報酬 10,800 千円 ( 社外取締役 - 千円 ) 社内監査役に支払った報酬 - 千円 ( 社外監査役 600 千円 | |||
| 06/25 | 14:00 | 7722 | 国際計測器 |
| 有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 外取締役を1 名選任し、業務執行の監督機能を強化しております。 毎月定例で取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び経 営に関する重要事項について意思決定を行っております。当事業年度における取締役会の開催回数は15 回であり ます。 なお、有価証券報告書提出日現在では、取締役は代表取締役会長松本繁氏、代表取締役社長松本進一氏、 松本博司氏、田代和義氏、村内一宏氏、鈴木三郎氏、小椋一雄氏、石倉純一氏、本田慎一氏の9 名で、社外取締 役は本田慎一氏の1 名であります。 取締役鈴木三郎氏は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の終結をもって | |||
| 06/25 | 13:56 | 7564 | ワークマン |
| 有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| す。あわせて、財務部 IRグループを設置し、 株主、証券アナリスト、機関投資家等からの問い合わせや個別ミーティング等の開催などを通して積極的な対応 に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会の監督機能の強化とコーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的として、監査 等委員会設置会社を採用しております。 (a) 取締役会 取締役会は、本有価証券報告書提出日現在取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 (うち社外 取締役 1 名 )( 大内康二・土屋哲雄・飯塚幸孝・濱屋理沙 )、監査等委員である取締役 3 名 | |||
| 06/25 | 13:51 | 1719 | 安藤・間 |
| 有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、サステナビリティ委員会の答 申・報告を踏まえて、審議・監督を行います。サステナビリティ課題への取組みの成果 ( 温室効果ガス排出量や 従業員エンゲージメントスコア等 )は、各取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬額の 算定に反映されます。 2 リスク管理 当社グループにおいて、全社的なリスク管理は、内部統制・リスク管理委員会において行っていますが、サス テナビリティに関するリスクの識別、重点的に対応すべきリスクの特定については、各専門委員会の審議を経 て、サステナビリティ委員会で詳細な検討を行い、共有します。重点的に対応すべきリスクの選定については、 当社グループへの財 | |||
| 06/25 | 13:48 | 8037 | カメイ |
| 有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 在、取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、毎月 1 回定例取 締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、法令、定款、取締役会規程等に基づき、経営に関 する重要事項の審議・決定を行うとともに、取締役及び執行役員の業務執行状況を監督する機関として位置付 けております。 社外取締役は、東京証券取引所が定める独立役員として指定しており、取締役会等において独立した客観的 な立場から意見を述べるなど、実効性の高い経営体制を確保しております。 監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成され、監査役会が定めた監査方針、業務の分担等に従 い、取締役会 | |||
| 06/25 | 13:41 | 5821 | 平河ヒューテック |
| 有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会規程に基づき、定時取締役会を毎月 1 回、 臨時取締役会を必要に応じて適宜開催いたしております。議長は取締役会長隅田和夫が務めており、その構 成員は「(2) 役員の状況 」に記載のとおりで、取締役の任期は1 年であります。 当事業年度における各メンバーの出席状況につきましては、以下のとおりです。 役職氏名開催回数出席回数 取締役会長隅田和夫 11 回 11 回 代表取締役 執行役員社長 篠祐一 11 回 11 回 取締役目黒裕司 11 回 11 回 社外取締役戸田哲郎 11 回 11 回 社外取締役山本夕子 11 回 11 回 社外取締役髙宮勝也 8 回 8 回 常勤監査役橋本孝 11 回 | |||
| 06/25 | 13:40 | 2433 | 博報堂ＤＹホールディングス |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 万円 ) 資本金 残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 161,784 389,559,436 142 10,790 142 154,329 2026 年 3 月 31 日 ( 注 )2 △25,656,800 363,902,636 ― 10,790 ― 154,329 ( 注 )1 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当によるものです。 発行価格 1,759 円 資本組入額 879.5 円 割当先社外取締役を除く取締役及び執行役員、子会社の取締役及び執行役員 2 自己株式の消却によるものです。 39/155 (5) 【 所有者別状況 | |||
| 06/25 | 13:37 | 2916 | 仙波糖化工業 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| る理由 a. 企業統治の体制の概要 コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査役会及び会計監査人、内部監査室を設置 しております。なお、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を確立するため、取締役の任期を1 年と しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、8 名 ( 有価証券報告書提出日現在、うち社外取締役 2 名 )の取締役及び子会社社長 2 名で構成さ れており、監査役出席のもと、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、「 取締役会規則 」に基づき重要事項を決議し、各取締役の 業務執行の | |||
| 06/25 | 13:36 | 1861 | 熊谷組 |
| 有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| フィナンシャル・アドバイザーであるSMBC 日興証券株式会社から提供された本契約締結の交渉・評価 に関する専門的知見を踏まえ、慎重に協議・検討を重ねた結果、本契約の締結が当社及びその株主の利益に資するも のと判断し本契約の締結を決定した。 (4) 合意が当社の企業統治に及ぼす影響 当社及び住友林業は、両者対等の精神のもと、各自の経営の自主性を尊重しつつ共通の理念を持つ長期的パート ナーとして本契約を締結している。また、当社取締役会は、取締役 12 名中 5 名 (2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主 総会において会社提案が承認・可決された場合には取締役 11 名中 5 名 )を独立社外取締役で | |||
| 06/25 | 13:36 | 6190 | フェニックスバイオ |
| 有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 年 7 月 11 日 ( 注 )9 19,700 4,076,933 3,674 2,573,570 3,674 793,479 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当 : 発行価額 617 円資本組入額 308.5 円 割当先 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 2. 転換社債型新株予約権付社債の転換による増加であります。 3. 新株予約権の権利行使による増加であります。 4. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当 : 発行価額 593 円資本組入額 296.5 円 割当先 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 5. 転換社債型新株予約権付社債の転換による増加でありま | |||
| 06/25 | 13:36 | 3583 | オーベクス |
| 有価証券報告書－第141期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (=Board Benefit Trust))」 ( 以下、「BBT 制度 」といいます。)を導入し、その後、2023 年 6 月 25 日開催の取締役会決議に基づき、当社の 執行役員を追加しております。また、2024 年 6 月 25 日開催の第 139 期定時株主総会決議に基づき、BBT 制度の一部 を改定し、対象者を当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)、執行役員及び一部の当社子会社の取締役 ( 以下、 「 取締役等 」といいます。)に変更するとともに、給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「 株式給付信託 (BBT―RS(=Board Benefit Trust | |||
| 06/25 | 13:33 | 7018 | 内海造船 |
| 有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| られた事項のほか業務執行、経営の基本方針を はじめとする重要事項の決定並びに業務執行の監督を行っている。 なお、当社の取締役会は有価証券報告書提出日現在、代表取締役社長寺尾弘志を議長とし、岡野修覚、柳 瀬純一、岡野行孝、宮崎寛、若野晃一、亀 﨑 一彦の7 名の取締役 (うち3 名は社外取締役 )で構成されて おり、監査役である田坂光宏、越智宗、谷口好朗 ( 社外監査役 )、松野文則 ( 社外監査役 )が出席し、取締 役の業務執行を監査する体制となっている。 また、監査役は、取締役会のほか、社内の重要会議に出席するなど、取締役等の業務執行を十分に監査できる 体制をとっており、当社の経営に対して中 | |||
| 06/25 | 13:32 | 8836 | ＲＩＳＥ |
| 有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 EDINET 提出書類 株式会社 RISE(E00165) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長芝辻直基が議長を務めております。その他メンバーは取締役山口達 也、社外取締役森岡幸人の取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月の定例取締役会のほ か、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか取締役 会規程に基づき重要事項を決議し、各取締役の状況を監督しております。 監査役会 当社は監査役会制度を採用しております。監査役新保康博 | |||