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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 16:55 2894 石井食品
有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 EDINET 提出書類 石井食品株式会社 (E00453) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の提出日現在の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。 当社の取締役会は、代表取締役社長執行役員石井智康が議長を務めております。その他のメンバーは、取締 役執行役員久保啓介、取締役執行役員伊藤幸一郎、社外取締役知識賢治、社外取締役中村朱美の5 名で 構成されており、毎月 1 回の定時取締役会の他、必要に応じ適時開催し、法令に定められた事項、及び経営に関 する重要事項を決定するとともに、業務執行状況について逐次確認、把握を行っています。常に監査役の出席も 得て
06/29 16:50 3905 データセクション
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
対する説明責任が果たせること」、「 経営者として企業を規律するために、内部統 制の充実が図られていること」を意識しており、これらの重点課題を中心に体制整備を行っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社の企業統治の体制の概要は以下のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長執行役員 CEO 石原紀彦氏、取締役会長 Pablo Casado Blanco 氏、取 締役 John Ellis Bush Jr. 氏、取締役 ( 常勤監査等委員 ) 土田誠行氏、社外取締役 ( 監査等委員 ) 平山剛 氏、社外取締役 ( 監
06/29 16:48 6104 芝浦機械
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、髙橋宏、今村昭文、荻茂生の12 名 (うち社外取締役 7 名 )で構成されてお り、代表取締役社長である坂元繁友を議長とし、月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を機動 的に開催しております。取締役会では、法令や当社定款に定められた事項および重要な業務に関する事項につ いて審議・決定・報告を行うほか、内部統制システムの整備と実効性の確保に努めております。 また、毎月経営戦略会議および経営会議をそれぞれ開催し、経営方針や戦略に関する討議・報告・方向づけ ならびに業務執行に関する重要事項を審議・決定・報告しております。 なお、取締役会の諮問機関として、指名諮問委員会と報酬諮問委員会
06/29 16:41 ＪＡ三井リース
有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 2 コーポレート・ガバナンス体制 a 役員の状況 役員は、取締役 10 名 ( 常勤取締役 4 名、非常勤取締役 6 名 )、監査役 4 名 ( 常勤監査役 2 名、非常勤監査役 2 名 )の体制となっており、このうち監査役 3 名は社外からの選任であります( 有価証券報告書提出日現在 )。社 外取締役につきましては、当社の取締役の約半数は、大株主から招聘した非常勤取締役であり、会社法に定める 社外取締役の形式要件を満たしておりますが、それぞれ独立した立場から当社を監督し、いつでも業務執行する ことを可能とするため、社外取締役として選任しないことといたしております。 また、当社は経営における
06/29 16:35 4584 キッズウェル・バイオ
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役会機能の強化及び効率性の向上を図ることを目的として、執行役員制度を導入しています。 当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下のとおりであります。 イ取締役会について 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。 当社の取締役会は、毎月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、業務執行に関わる重要な 意思決定や業務の進捗報告を行うとともに、取締役間の相互牽制により業務執行の監督を行っております。 ロ監査役会について 当社の監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成されております。 当社の監査役会は、毎月 1 回定期的
06/29 16:33 4814 ネクストウェア
有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、経営判断の迅速化を図るとともに、経営の透明性向上の観点より、以下の企業統治の体制を取って、 経営チェック機能の充実・コンプライアンス遵守の経営を徹底させております。 取締役会は、代表取締役社長豊田崇克、取締役渡邉博和、取締役梶原義浩、取締役西野壽、取締役 福田幸一、取締役山口能孝、取締役泉秀昭及び取締役多田理の8 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されて おり、代表取締役社長豊田崇克が議長を務めております。取締役会を定期的に開催しているほか、必要に応じ て臨時取締役会を適宜開催し、意思決定の迅速化を図っております。 監査役会は、常勤監査
06/29 16:31 3858 ユビキタスＡＩ
有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
化に関する課題 積極的なM&A 等により事業規模が拡大している当社グループが、継続的、健全かつ効率的に成長するためには、ガ バナンスの強化が重要な課題であります。 これに対しては、社外取締役を複数名体制とし、社外の目と知見による取締役会の監督を実施しております。引き 続き、この体制を維持するとともに、内部管理体制の面でも、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システム の適切な運用、内部監査による定期的なモニタリングの実施等に取り組んでまいります。 15/99 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組みは、次のとおりであります。 な
06/29 16:27 8518 日本アジア投資
有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
該体制を採用する理由 ] 1. 模式図 2. 設置する機関の名称、目的、権限及び構成員の氏名 ( 当報告書提出日 (2026 年 6 月 29 日現在 )の状況 ) (1) 会社の機関の内容 1 組織形態 当社は、監査等委員会設置会社です。この組織形態を採用する理由は、監査を行う取締役 ( 複数の社外取締役を含 む)が取締役会における議決権を持つことで強固な監査・監督機能を有するためです。 2 取締役 当社の取締役は、監査等委員である取締役と、監査等委員以外の取締役とを区別して、株主総会で選任されます。 当社は、取締役の定員を、監査等委員である取締役については5 名以内、監査等委員以外の取締役
06/29 16:24 7187 ジェイリース
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
として日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する当社株式 201,000 株 は、上記の自己株式等には含まれておりません。 25/115 EDINET 提出書類 ジェイリース株式会社 (E32412) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 役員株式所有制度の概要 当社は、2022 年 5 月 18 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締 役のうち社外取締役である者を除く。以下同じ。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確に し、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と
06/29 16:24 7578 ニチリョク
有価証券報告書－第60期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、法令遵守、経営効率性の向上、顧客対応の向上等によ る事業活動を通じた企業価値の最大化を目指し、健全な倫理観に基づくコンプライアンス体制を徹底し、株主、顧客を はじめとするステークホルダーから信頼されると共に、長期的且つ積極的な利益還元を継続するため、当社業務の適正 性を確保する体制の構築並びに維持を主な課題として事業活動を展開していく方針であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役設置会社であり、取締役会、監査役会、経営会議の各機関があります。 取締役会は、社外取締役 4 名を含む9 名
06/29 16:21 254A ＡＩフュージョンキャピタルグループ
有価証券報告書－第2期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
上させるために、コーポレート・ガバナンスの構築が経営課題の一つであると考えております。 その中で当社グループは経営環境の変化に対応した競争優位性の高い戦略を実施し、迅速な意思決定を行うた めに、定時取締役会を毎月開催しており、必要に応じて臨時取締役会を機動的に開催することで、サステナビリ ティを意識した経営を行っております。また、意思決定にあたっては、社外取締役 ( 監査等委員 )を含めた場で 重要事項の意見交換等を適宜行っており、適切な経営監視を行っていただくことでガバナンスの維持・向上に努 めており、さらに、地方創生ファンドの運営状況や投資先の社会的インパクト創出状況等について定期的に報告
06/29 16:20 住友三井オートサービス
有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
う上での拠り所と位 置付けております。経営理念、行動指針に掲げる考え方を実現するために、コーポレート・ガバナンスの強化・ 充実を経営上の最優先課題の一つと考えております。当社の経営理念、行動指針については、「 第 2 事業の状 況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (1) 経営方針 」に記載のとおりであります。 2 コーポレート・ガバナンス体制 a 取締役及び取締役会 取締役の人数は8 名 (うち社外取締役 4 名 )となっており、取締役会において十分な議論を尽くし、迅速か つ合理的な意思決定を行うことができる範囲としております。取締役会は原則として毎月 1 回開催され、社内 規則に
06/29 16:09 3628 データホライゾン
有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
由 当社は、ガバナンスの透明性、公正性、迅速性等の重要な要請への適切な対応と監督機能の強化のため、監査 等委員会の設置および執行役員制度を導入しております。委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会 を設置し、監査等委員である取締役に取締役会での議決権を付与することで、取締役会の監督機能およびコーポ レート・ガバナンスの強化を図るためです。また、執行役員制度の導入により、経営の意思決定機能および監督 機能と業務執行機能を分離することで、責任および権限の明確化等、透明性の高い経営体制が構築できると考え ております。 本報告書提出日現在の取締役会の構成について、取締役 ( 監査等委員である取
06/29 16:08 3646 駅探
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)ガバナンス及びリスク管理 企業を取り巻く環境が大きく変化している中で、当社グループは、サステナビリティをめぐる課題への対応が経営 の重要課題であると認識し、それらを経営に取り込むことにより、持続的な社会の実現と企業価値の向上を目指して おります。 サステナビリティ委員会は、代表取締役社長を委員長とし、委員は取締役会が選任したメンバー( 常勤取締役、社 外取締役及び部門長 )により構成されております。サステナビリティ委員会は、当社グループのサステナビリティに 関する基本方針や重要課題 (マテリアリティ)の特定、リスクと機会の検討を行い、概要となる施策を定め、担当す る部門が実施した施策に対して、進捗状況
06/29 16:04 9257 ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド
有価証券報告書－第5期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
取締役 3 名 (うち2 名は社外 取締役 )で構成され、「 迅速かつ的確な経営及び執行判断 」を行うため、定時グループ取締役会を月 1 回、臨 時グループ取締役会を必要に応じて随時開催しております。また、「 公正かつ透明な経営 」の実現のため、グ ループ監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 2 名を含む取締役 3 名で構成されており、取締役の業務 執行の適法性及び妥当性について監視を行っております。また、社外取締役 2 名については、当社株式の所有 割合が10%に満たないこと、又は当社グループの経営陣と独立した経営判断を妨げるような関係がない者であ るといった、シンガポールの
06/29 16:03 2340 　極楽湯ホールディングス
有価証券報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 EDINET 提出書類 株式会社極楽湯ホールディングス(E04727) 有価証券報告書 (2015 年度株式報酬型 ) 会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対し株式報酬型ス トックオプションとして新株予約権を発行することを、決議されたものであります。 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 新株予約権の数 ※ 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ※ 2015 年 6 月 25 日取締役会決議 2015 年 7 月 10 日付与分 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 30 個 普通株式 3,000 株
06/29 15:58 9760 　進学会ホールディングス
有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
状況についてですが、取締役会は毎月 の定例開催の他に、重要案件に関する臨時取締役会を4 回開催しております。また、各部署の年度計画の達成度 向上に向けて、マネージメント会議を12 回開催し、進捗状況の確認と課題の認識及びその後のスケジュール調整 を行っております。 また、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、かつ、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離しコーポ レート・ガバナンスの強化を図るために執行役員制度を採用しております。 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 取締役会は、本有価証券報告書提出日現在、監査等委員でない取締役 4 名、監査等委員である取締役 3 名 ( 内、社外取締役 2
06/29 15:57 3011 バナーズ
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
す。監査等委員会の構成員は取締役会に出席し必要に応じて発言を行い、取締役の業務執行状況を監 視・監督できる体制をとっております。 また、法律上の判断を必要とする場合には、顧問弁護士より適時助言を受けております。 取締役会及び監査等委員会は、下記の構成となっております。 設置する機関役職名氏名 代表取締役 小林由佳 取締役 柴田文徳 取締役 安藤功 取締役会取締役 萩森弥郁夫 社外取締役 ( 監査等委員 ) 早坂太一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小野晴美 社外取締役 ( 監査等委員 ) 中田研二 社外取締役 ( 監査等委員 ) 早坂太一 監査等委員会社外取締役 ( 監査等委員 ) 小野晴美
06/29 15:52 9890 マキヤ
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、2025 年 6 月 27 日開催の第 73 期定時株主総会の決議によ り、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。当社の2026 年 6 月 29 日現在の経営体制 は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)が8 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査等委員である取締役が 3 名 (うち社外取締役 3 名 )であります。社外取締役につきましては、当社との人的関係、資本関係及び取引 関係その他の利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図って おります。 当社は、毎月 1 回定例取締役会を開催するとともに、必要に応じ臨時取締役会
06/29 15:51 6405 鈴茂器工
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的とし、「 監 査役会設置会社 」から「 監査等委員会設置会社 」へ移行することを2026 年 6 月 27 日開催の第 66 回定時株主総会にお いて承認いただき、同日監査等委員会設置会社に移行しました。これに伴い、取締役会、監査等委員会、会計監査 人を設置し、法令及び定款に適合した業務遂行の決定及び職務執行を行います。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)3 名 ( 代表取締役会長鈴木美奈子、代表取締役社長執 行役員谷口徹、社外取締役髙橋昭夫 )と監査等委員である取締役 3 名 ( 常