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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/10 | 09:05 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/03/11－2026/03/10) 有価証券報告書 | |||
| 評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行ってい ます。 2026 年 3 | |||
| 06/09 | 15:37 | 9436 | 沖縄セルラー電話 |
| 有価証券報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| て、当社の取締役 ( 社外取締役および非常勤取締役を除きま す。以下同じ。)へのインセンティブプランとして、当社取締役を対象とする役員報酬 BIP 信託 ( 以下 「BIP 信 託 」という。)を導入することを決議し、2018 年 6 月 14 日開催の第 27 期定時株主総会において導入を決議してお ります。 本制度につきましては、2024 年 7 月 26 日開催の取締役会にて信託期間を延長し、金銭の追加拠出を決議してお ります。 1.BIP 信託の概要 BIP 信託とは、欧米の業績連動型株式報酬 (Performance Share) 制度および譲渡制限付株式報酬 (Restricted | |||
| 06/09 | 13:19 | 5990 | スーパーツール |
| 有価証券報告書－第66期(2025/03/16－2026/03/15) 有価証券報告書 | |||
| 役会は提出日現在において取締役 6 名、(うち社外取締役 4 名 )を選任しております。代表取締役社長 平野量夫が議長を務めており、取締役楠東一郎、社外取締役赫高規、社外取締役田中豪、社外取締役深 堀知子、社外取締役大坪洋一の6 名で構成されており、原則毎月 1 回または必要に応じて臨時に開催しており ます。取締役会には取締役が出席し、法令・定款に定められた事項及び規程等に定められた重要事項についての 意思決定を行うとともに、取締役の業務執行を監視する機関と位置付け、運営を行っております。 また、当社では、経営における意思決定の迅速化と業務執行に対する監督機能の強化を目指して執行役員制度 を導 | |||
| 06/09 | 12:55 | 6995 | 東海理化電機製作所 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| サプライチェーンへの対応要請が高まる 中、当社は2025 年 5 月、代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ委員会を設置いたしました。同委員会は、 取締役 ( 社外取締役を含む)、執行役員及び常勤監査役で構成されております。2025 年度は計 4 回開催し、委員会の 役割の確認及びマテリアリティの再確認をし、2030 年に向けた目指す姿、人権尊重の当社グループの実態把握や今後 の取組事項などをテーマに議論いたしました。今後も継続的な審議を通じて、社会のサステナビリティに関する要請 と当社グループの取組状況とのギャップを着実に埋め、全社的な取組の強化を図ってまいります。 当社グループはこれらの取組を通じ | |||
| 06/09 | 11:31 | 2768 | 双日 |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、ライフイベントと重なりにくいタイミングで 若手社員を国内外の事業会社にトレーニーとして派遣し、挑戦と成長の機会を提供しています。また、管理職候 補育成の観点からは、ミッション遂行や意思決定といった難易度の高い経験を積むことを目的に、国内外の事業 会社への派遣を進めています。これらの取り組みに対する経営層の強いコミットメントを示すため、取締役 ( 社 外取締役・監査等委員を除く)や執行役員の業績連動報酬の評価項目として、人材 KPIにおける「 女性の本社外 経験割合 」を設定しています。 また、配偶者の海外駐在の際の一時的な休職に応じた復職制度の推進や赴任先でのキャリア継続の検討を行っ ています。2030 | |||
| 06/09 | 10:09 | 3116 | トヨタ紡織 |
| 有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ステークホルダーとの適切な協働、3. 適切な情報開示と透 明性の確保、4. 取締役会の役割・責務の適切な遂行、5. 株主との建設的な対話、を進めてまいります。 EDINET 提出書類 トヨタ紡織株式会社 (E00540) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 取締役会は毎月 1 回以上開催し、経営上の意思決定機関として、法定事項及び会社方針、事業計画、設備投資計 画など経営の重要事項を決議するとともに、業務執行の監督を行っています。議長は取締役会長があたっておりま す。 さらに、会社経営等における豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締役を4 名選任し、取締役会において、 適宜意 | |||
| 06/09 | 09:37 | 8190 | ヤマナカ |
| 有価証券報告書－第69期(2025/03/21－2026/03/20) 有価証券報告書 | |||
| 対する株式給付信託 (BBT) 導入 ) 当社は、当社の取締役 ( 但し、監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締 役 」といいます。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1. 導入の背景及び目的 本制度は、対象取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象取締役が株価上昇 によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高める | |||
| 06/08 | 15:34 | 3092 | ＺＯＺＯ |
| 有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 代表取締役社長兼 CEO ● ● ● ● ● ● ● ● ● 栁澤孝旨取締役副社長兼 CFO ● ● ● ● ● ● ● 廣瀬文慎取締役兼 COO ● ● ● ● ● ● ● 秀誠取締役 ● ● ● ● ● ● ● 永田佑子取締役 ● ● ● ● ● 齋藤太郎社外取締役 ● ● ● ● ● ● 閑歳孝子社外取締役 ● ● ● ● ● 及川卓也社外取締役 ● ● ● ● ● 五十嵐弘子監査等委員 ● ● ● 宇都宮純子監査等委員 ● ● ● ● 西山久美子監査等委員 ● ● ● ● ( 注 ) 本表は各取締役が有する全ての知見・経験を表すものではありません。 12/151 EDINET 提出書類 | |||
| 06/08 | 14:15 | 9127 | 玉井商船 |
| 有価証券報告書－第117期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、コーポレート・ガバナンスに関し、海運という業務の公共性をより一層認識し、より社会から信頼され る企業であり続けることが、株主・顧客・従業員などに対する企業価値を高めていく最重要課題であると考え、そ の強化・充実に取組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社制度を採用しており、提出日 (2026 年 6 月 8 日 ) 現在、取締役は7 名 ( 内、社外取締 役 4 名 )、監査役は3 名 ( 全員社外監査役 )です。当社は、多額の投下資本と情報等が必要となる業種であるた め、取締役会の監督 | |||
| 06/08 | 13:31 | 京ヶ野ゴルフ倶楽部 | |
| 有価証券報告書－第40期(2025/03/21－2026/03/20) 有価証券報告書 | |||
| ステークホルダーから信頼され、永遠に企業として存続 し、かつ企業価値の最大化を図るため、経営における意思決定の迅速性、公正性及び透明性を確保することを重点 として、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 イ会社の機関の基本説明 当社は監査役制度を採用しており、提出日現在では取締役は4 名 (うち社外取締役は0 名 )、監査役は2 名 であります。当社の機関として会社法に定められる株主総会、取締役会を設置しております。その他に経営会 議を設置し、業務執行における意思決定の迅速化に努めております。 また会計監査については、会計監査人を設置 | |||
| 06/05 | 15:30 | 9029 | ヒガシホールディングス |
| 有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 円 ) 資本準備金 残高 ( 千円 ) 2019 年 7 月 12 日 87,200 13,264,000 36,885 1,001,996 - 95,950 ( 注 ) ( 注 ) 特定譲渡制限付株式の発行によるものであります。 発行価格 423.00 円 資本組入額 423.00 円 割当先取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名、執行役 ( 取締役兼務執行役は除く。)3 名、執行役員 3 名 (5) 【 所有者別状況 】 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 金融商品 取引業者 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) その他の 法人 外国法人等 個人以外 個人 個人 その他 | |||
| 06/05 | 15:04 | 7741 | ＨＯＹＡ |
| 有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 中 5 名を独立社外取 締役とし、経営者としての十分な経験や国際感覚に加え、サステナビリティ/ESGに関してもマネジメントと して重要な意思決定を行った経験を有する人物を配しています。取締役会はサステナビリティ/ESGに関する 方針や目標、予算を含む重要事項や定期報告に対して多角的な観点から助言・監督を行っています。 2022 年度より執行役の中長期インセンティブ(Performance Share Unit)の指標の一つにESG 目標 *1を導入 しており、会社一丸となってESGの取り組みを前進させることへのコミットメントの姿勢を示しています。ま た、事業部ごとに気候変動への対応や各事業部固 | |||
| 06/05 | 14:13 | 8061 | 西華産業 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 回新株予約権 ( 株式報酬型ストック オプション) 第 3 回新株予約権 ( 株式報酬型ストック オプション) 決議年月日 2016 年 6 月 24 日 2017 年 6 月 27 日 2018 年 6 月 26 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社の取締役 4 名 ( 社外取締役を除く) 当社の取締役でない 執行役員 8 名 当社の取締役 5 名 ( 社外取締役を除く) 当社の取締役でない 執行役員 7 名 当社の取締役 5 名 ( 社外取締役を除く) 当社の取締役でない 執行役員 7 名 新株予約権の数 ( 個 )※ 734 514 451 EDINET 提出書類 西華産業株 | |||
| 06/05 | 09:07 | スパークス・アセット・マネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/03/11－2026/03/10) 有価証券報告書 | |||
| 委 員会実務対応報告第 30 号 ( 平成 27 年 3 月 26 日 )の指針に従って会計処理を行っております。 ( 注 )スパークス・AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社は2025 年 4 月 1 日付でスパークス・インベストメ ント株式会社に社名変更しております。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報酬制度を導入しております。 制度の概要 本制度は、当社親会社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社親会社株式を取得し、当社親会社が各取締役に 付与する | |||
| 06/05 | 09:03 | 7236 | ティラド |
| 有価証券報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 経営会議 目的 : 業務執行状況および重要課題の共有・協議 権限 : 重要事項の共有および協議 5 指名報酬委員会 目的 : 役員指名および報酬決定の透明性・客観性の確保 権限 : 取締役会への答申 42/138 役職名 代表取締役 CEO 兼 COO 社長執行役員 取締役 常務執行役員 < 各機関の構成員 (◎は議長、○は構成員を表しております。)> 氏名 取締役会 ( 毎月 1 回 ) 監査役会 ( 毎月 1 回 ) 常務会 ( 毎週 1 回 ) 経営会議 ( 毎月 1 回 ) 指名報酬委員会 ( 必要に応じて開催 ) 宮 﨑 富夫 ◎ ◎ ◎ ◎ 菊山辰也 ○ ○ ○ 社外取締役高橋良定 | |||
| 06/01 | 16:50 | 3083 | スターシーズ |
| 有価証券報告書－第37期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 会社であり、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 ) を選任しております。 ・取締役会は定例として月 1 回開催し、経営と執行について決定、監視し、必要に応じて臨時取締役会を開催 することで、適時に経営戦略や業務計画の見直しができる体制になっております。 議長 : 代表取締役社長鈴木雅順 構成員 : 代表取締役副社長大沢晶、取締役三井剛、取締役小林圭 取締役 ( 社外 ) 迫田さやか、取締役 ( 社外 ) 水田崇史 ・監査役会は定例として月 1 回開催し、また、独立性の高い複数の社外監査役を選任し、監査機能を強化して おります。 議長 : 常勤 | |||
| 06/01 | 13:07 | 6173 | アクアライン |
| 有価証券報告書－第31期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 制・コンプライアンス委員会で研修内容・研修スケジュールが承認され、2025 年 1 月から全役職員に対し、役職員が適正な会計処理行うよう各 々の職責に応じた研修を実施しております。 (カ)「 人材の拡充 」 新規採用及び社内異動により、必要に応じて管理部門の人員リソースを補強しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 当社の企業統治体制の概要 当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりであります。 31/105 EDINET 提出書類 株式会社アクアライン(E31694) 有価証券報告書 < 取締役会 > 当社の取締役会は、提出日現在、社外取締役 2 | |||
| 05/29 | 16:47 | 3557 | ユナイテッド＆コレクティブ |
| 有価証券報告書－第26期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 強化、法令遵守の徹底に取り 組んでおります。今後も健全で透明かつ迅速な経営を追求し、コーポレート・ガバナンスの強化と充実に努めて まいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。 これらの各機関の相互連携を図ることにより、健全な経営を行うことが可能と認識しており、現状の企業統治 体制を採用しております。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長坂井英也 ( 議長 )、取締役副社長矢野秀樹、社外取締役金田欧奈の3 名で構成されており、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する | |||
| 05/29 | 16:43 | チャイナ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | |
| 有価証券報告書 有価証券報告書 | |||
| 象として不適格となることもない。 当社は取締役会を設置する。取締役会は12 名の取締役から構成され、うち少なくとも3 分の1は非業務執行社外 取締役とする。取締役の辞任により当社の取締役会が法定の最少人数を下回った場合、改選された取締役が就任す るまでは、元の取締役が、法律、行政法規、部門規定及び当社の定款の規定に基づき、取締役の職務を遂行しなけ ればならない。非業務執行社外取締役は、株主から独立し、かつ当社の他の職務を担当してはならない。非業務執 行取締役は当社のいかなる職務も担当しない。取締役会は、取締役会会長 ( 董事長 )1 名を置くこととする。ま た、取締役会副会長 ( 副董事長 | |||
| 05/29 | 16:33 | 9238 | バリュークリエーション |
| 有価証券報告書－第18期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役・大坂 谷優介、取締役・乗冨健矢、取締役・前田重実及び社外取締役・中山寿英の計 5 名で構成されております。取 締役会は、当社の業務執行決定機関であります。取締役会については、原則、月 1 回の定時開催と必要に応じ て臨時開催を行っております。取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、取締役 が管掌する分野における業務執行状況の報告を受け、取締役の業務執行の監督を行うと共に、経営に関する諸 問題の討議の場となっております。 当事業年度における個 々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。 区分氏名開催回数出席回数 代表取締役社長新谷晃人 14 回 14 | |||