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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/16 16:57 1433 ベステラ
有価証券報告書－第53期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
締役 3 名を含む6 名で構成されており、監査等委員である取締役は 全員が社外取締役です。 取締役会は、取締役会規程に基づき、経営方針その他の経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役 の職務の執行を監督しております。原則として毎月 1 回の定時取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会 を開催しております。取締役会は、法令及び定款に則り、取締役の業務監督機関及び経営上の重要事項の意思 決定機関として機能しています。 ・取締役会の構成員の氏名等 議長代表取締役社長 本田豊 取締役長泰治、若松俊樹 ( 独立・社外 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 込山雅弘 ( 独立・社外 )、村松高男 ( 独
04/16 13:41 1928 積水ハウス
有価証券報告書－第75期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
門の経営人財の育成強化と持続的なリーダーパイプラインの構築を 進めています。 ・同じく2021 年 4 月より、経営会議について、取締役会に上程する重要議題の事前審議に加えて機能を拡張し、 委任型執行役員 ( 常務以上 )による個別の業務執行に関する意思決定や情報共有を行っており、社外取締役及 び監査役はオブザーバーとして任意で出席することができます。 ・社外取締役を含む多様な知識・経験・能力で構成するスキルマトリックスを具備した取締役会が、経営方針や 経営戦略・経営計画の策定に加え、中長期の重要な業務執行を担うことを維持するとともに、短期及びセグメ ントごとの業務執行機能を経営会議等に委譲す
04/16 09:05 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2025/07/23－2026/01/20) 有価証券報告書
等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 108/156 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託
04/16 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/07/23－2026/01/20) 有価証券報告書
、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容
04/16 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2025/07/23－2026/01/20) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
04/15 10:12 7865 ピープル
有価証券報告書－第49期(2025/01/21－2026/01/20) 有価証券報告書
ます。 3〔 剰余金の配当の決定機関について〕 当社は剰余金の配当について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議 により定めることを定款で定めております。 4〔 配当の基準日について〕 当社の期末配当の基準日は毎年 1 月 20 日、中間配当の基準日は毎年 7 月 20 日と定款に定めております。 20/69 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は小規模ながら、既に公開年度より取締役会の構成の改革を行い、当社と直接利害関係を持たない社外取締 役の人数を
04/14 15:33 2590 ダイドーグループホールディングス
有価証券報告書－第51期(2025/01/21－2026/01/20) 有価証券報告書
薬品業界における豊富な知識と経験を有する独立社外 取締役を選任し、個 々の開発プロジェクトに基づくダイドーファーマ株式会社の事業計画に対するモニタリン グを強化し、また医薬品業界の経験を長く積んだ事業開発、新薬開発、薬事、メディカルアフェアーズ、そし て承認取得後の体制を含めたエキスパート人材を整え、外部の有識者、機関、企業等の協力や支援を仰ぎなが ら事業運営を推進していきます。 上記以外にも事業活動を進めていく上において、大規模災害、法的規制、情報セキュリティの様 々なリスクが当社 グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 当社グループは、こうしたリスクを回避、またはその影響を最
04/13 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/07/23－2026/01/20) 有価証券報告書
監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 102/148 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社で
04/13 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/01/21－2026/01/20) 有価証券報告書
決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査
04/10 09:16 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/07/23－2026/01/20) 有価証券報告書
た代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不
04/10 09:16 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/07/16－2026/01/15) 有価証券報告書
等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 48/94 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託
04/10 09:14 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/07/23－2026/01/20) 有価証券報告書
度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 51/97 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概
04/10 09:14 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/07/23－2026/01/20) 有価証券報告書
業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査
04/10 09:13 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/07/18－2026/01/19) 有価証券報告書
委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 113/159 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委
04/10 09:11 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/07/23－2026/01/20) 有価証券報告書
定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 75/123 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村
04/10 09:10 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/07/18－2026/01/19) 有価証券報告書
り構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとと
04/10 09:08 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/07/18－2026/01/19) 有価証券報告書
の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 111/157 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村
04/10 09:07 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/07/23－2026/01/20) 有価証券報告書
含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 53/99 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社
04/10 09:06 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/07/18－2026/01/19) 有価証券報告書
表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
04/10 09:06 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/07/18－2026/01/19) 有価証券報告書
を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 69/115 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証