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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 15:31 | 2586 | フルッタフルッタ |
| 有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を進めておりますが、何らかの理由で同氏の業務遂行が困難になった場合には、当社の事業及び業績に影響を 与える可能性があります。 (b) 小規模組織であることについて 当事業年度末現在における当社組織は、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )、従業員 33 名の小規模な組織であり、内部管理体制や業務執行体制はこの規模に応じた組織で対応して おります。このため、業容拡大に応じた人員を確保できず役職員による業務遂行に支障が生じた場合、あるい は役職員が予期せず退社した場合には、内部管理体制や業務執行体制が有効に機能せず、当社の事業展開及び 経営成績 | |||
| 06/25 | 15:31 | 7550 | ゼンショーホールディングス |
| 有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 酬制度の概要 当社は、社外取締役または監査等委員である取締役を除く取締役及び執行役員 ( 以下、総称して「 取締役等 」 という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットの みならず、株価下落リスクまでも株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度を導入しております。 業績連動型株式報酬制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に 対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が信 | |||
| 06/25 | 15:31 | 8039 | 築地魚市場 |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| すべく、東京証券取引所の「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨・精 神を尊重し、引続きガバナンス強化に取り組んでまいります。なお、当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款 に適合することを確保するための体制等について、取締役会にて「 内部統制システムの基本方針 」を決議しており ます。 当社の経営管理体制は次のとおりです。 取締役会は、取締役 6 名 ( 代表取締役会長吉田猛、代表取締役社長山 﨑 康司、大竹利夫、関均、社外取締役石 川誠、社外取締役池邊吉博 )と監査役 3 名 ( 常勤監査役林勝司、社外監査役室谷和彦、社外監査役長沼徹 )で 構成し、取締役会、経営会議、監査役会を中心とした | |||
| 06/25 | 15:31 | 332A | ミーク |
| 有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、将来的にソニーグループの経営方針に変更が生じた場合等には、当社グルー プの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 なお、現在、当社グループにおいてソニーグループ各社よりの出向などの受入は行っておりません。 2ソニーグループ各社との取引について [ 発生可能性 : 小、影響度 : 中、発生する可能性のある時期 : 特定時期なし] ソニーグループ各社との取引については、一般株主との間に利益相反リスクが存在いたしますが、リスク顕在 化防止策として、独立社外取締役で構成される関連当事者取引委員会を設置しております。関連当事者取引委員 会において関連会社等との取引の合理性と取引条件の妥当性を審議 | |||
| 06/25 | 15:30 | 9433 | ＫＤＤＩ |
| 有価証券報告書－第42期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 年 5 月 14 日開催の取締役会及び2025 年 6 月 18 日開催の第 41 期定時株主総会において、2015 年度よ り導入している業績連動型株式報酬制度 「BIP(Board Incentive Plan) 信託 」( 以下、「BIP 信託 」)の一部改 定を決議の上、継続しております。本制度は、当社の取締役、執行役員及びシニアディレクター( 海外居住者、 社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下、合わせて「 取締役等 」という。)の報酬と業績及び株式価値との連 動性を明確にし、中長期的な業績向上及び企業価値増大への貢献意識を高めることを目的としております。な お、当社は、2026 | |||
| 06/25 | 15:30 | 8139 | ナガホリ |
| 有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、法令で定められた事項のほか、 経営に関わる重要事項の意思決定をする権限があります。代表取締役社長の長堀慶太を議長とし、取締役である吾 郷雅文、白川文彦、中尾直、浦島一彰、洲桃麻由子 ( 社外取締役 )、米村敏朗 ( 社外取締役 )の取締役 7 名で構成 されており、うち2 名が社外取締役であります。また、監査役である中林英樹 ( 社外監査役 )、佐藤亮輔 ( 社外監 査役 )、岩上和道 ( 社外監査役 )が出席し、取締役の業務執行を監査する体制となっております。 監査役会は、監査方針、監査計画を定めて、監査役会を定期的に開催し、監査に関する重要事項について報告を 受けて、協議を行っております | |||
| 06/25 | 15:30 | 7974 | 任天堂 |
| 有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 確にするとともに、事業環境 の急激な変化にも適切かつ迅速に対応できる機動的な経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を 導入しています。 2026 年 6 月 25 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在の当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下のとおりで す。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 14 名 ( 監査等委員である取締役は5 名 )で構成しており、このうち社外取締役は7 名 ( 監 査等委員である取締役は4 名 )です。取締役会は原則として毎月 1 回開催し、経営の意思決定及び監督を担う機 関として、法令等に基づき、経営に関する重要な事項を審議しています。 構成員 | |||
| 06/25 | 15:30 | 7731 | ニコン |
| 有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| スキルとして、企業経営・経営戦略、内部統制・ガバナ ンスといった知見・経験や、当社の事業特性・課題に関する知見・経験を選定し、指名審議委員会における審議の うえ、決定しています。これらのスキルを各取締役がバランスよく保有し、多様性の確保及び適切な員数の観点も 踏まえて、取締役会全体として実効性を発揮できる構成としています。また、取締役会の監督機能をより強化する ため、独立性を有する社外取締役を取締役会の3 分の1 以上選任します。 ・活動状況 取締役会は原則として月 1 回開催するほか、必要に応じて随時開催しています。当事業年度は、中期経営計画 等、法令、定款及び取締役会規則で定められた事項につ | |||
| 06/25 | 15:30 | 3926 | オープンドア |
| 有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 月日 ロ.2023 年 11 月 14 日取締役会決議 2023 年 11 月 14 日開催の当社取締役会決議に基づき、2023 年 11 月 29 日付で発行した新株予約権は、次のとお りであります。 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 新株予約権の数 ( 個 )※ 260 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 2023 年 11 月 14 日 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 774( 注 )2 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 当社従業員 8 当社子会社取締役 1 普通株式 26,000( 注 )1 EDINET 提出書類 株式会社オープンドア | |||
| 06/25 | 15:30 | 5612 | 日本鋳鉄管 |
| 有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役会の決議によって、毎年 9 月 30 日の最終の株主名簿に記載 30/108 EDINET 提出書類 日本鋳鉄管株式会社 (E01283) 有価証券報告書 または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第 5 項の規定による剰余金の配当 ( 中 間配当 )をすることができる旨、定款に定めております。 当社の取締役会は、代表取締役社長石毛俊朗が議長を務めております。その他メンバーは取締役長谷部 圭一、社外取締役奥村一郎、取締役秋山礼子、社外取締役橋本修身、社外取締役髙野圭の取締役の6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応 | |||
| 06/25 | 15:30 | 5334 | 日本特殊陶業 |
| 有価証券報告書－第126期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (Niterraマテリアリティ)」を策定 ・事業を通じた価値創造を軸に各種取り組みを展開 価値向上のストーリー: Niterraウェイを指針として「 社会的課題の解決 」と「 経済合理性 」を同時に追求し、強固な経営基盤を構築する ことで、ステークホルダーからの信頼獲得とレジリエンスの強化を図ります。 13/160 1 ガバナンス サステナビリティ経営の実効性を担保し、中長期的な企業価値向上を監督するため、以下のガバナンス体制を 構築しています。 EDINET 提出書類 日本特殊陶業株式会社 (E01136) 有価証券報告書 サステナビリティ委員会 ( 取締役会諮問機関 ) ・委員長 : 社外取締役 ( 外 | |||
| 06/25 | 15:30 | 4594 | ブライトパス・バイオ |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 定契約の内容と概要 当社は、社外取締役、社外監査役及び会計監査人との間において、社外取締役、社外監査役又は会計監査人と して任務を怠ったことによって当社に対して損害賠償責任を負う場合について、会社法第 427 条第 1 項の最低責任 限度額を限度として責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。なお、上記の責任限定が認められるの は、当該社外取締役、当該社外監査役又は当該会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ 重大な過失のないときに限るものと同契約で規定されております。 4 役員等賠償責任保険契約の内容と概要 当社は会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償 | |||
| 06/25 | 15:30 | 1375 | ユキグニファクトリー |
| 有価証券報告書－第9期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (E00007) 有価証券報告書 2 株式会社神明ホールディングスのグループ経営管理 株式会社神明ホールディングスのグループ経営管理に関して、当社が同社の事前承認を必要とする事項はあり ません。 また、同社から当社に対する役職員の派遣や各種取引に関しては、少数株主保護の観点で問題がなく、かつ、 必然性及び経済合理性が認められる範囲において、各社の経営判断のもとに実施されております。当社の側で も、同社のグループ経営管理に関して、当社の経営の独立性が阻害されることがないよう、東京証券取引所に独 立役員として届け出た社外取締役 ( 以下 「 独立社外取締役 」という。)を確保するとともに、独立社外取締役が | |||
| 06/25 | 15:30 | 6625 | ＪＡＬＣＯホールディングス |
| 有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、当社グループの コーポレート・ガバナンスのあり方について、独立役員 2 名を選任して客観的かつ中立的な視点から経営監視を お願いすることなどにより、コーポレート・ガバナンスの充実を図っておりますが、社外取締役・社外監査役へ の情報提供のより一層の充実を図るなど、今後も、持株会社としてグループ各社のコーポレート・ガバナンスを 徹底することで、連結経営の基盤強化、企業体質の健全性を高めてまいります。 2 資金調達力の強化 当社グループが収益力を強化し、強固な経営基盤を形成するためには、安定的な事業資金の調達が必須であり ます。当社は、これまでも新株予約権による資金調達、金融機関及び投資家による資 | |||
| 06/25 | 15:30 | 9517 | イーレックス |
| 有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| て認識している役員報酬 BIP 信託が所有する当社株式が126,300 株あります。 44/177 EDINET 提出書類 イーレックス株式会社 (E31065) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 譲渡制限付株式報酬制度 当社は2021 年 6 月 22 日開催の第 23 期定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を 対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。制度の詳細につきましては、「4.コーポレート・ガ バナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご参照ください。 2 役員報酬 BIP 信託制度 当社は2016 年 5 月 | |||
| 06/25 | 15:30 | 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント |
| 有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 株式給付規程に定める受益者要件を満たす者 35/111 EDINET 提出書類 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント(E05648) 有価証券報告書 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の内容 ) 1. 本制度の概要 当社は、2022 年 6 月 28 日開催の第 24 回定時株主総会の決議により、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、対象 取締役を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を | |||
| 06/25 | 15:30 | 1514 | 住石ホールディングス |
| 有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| め、対象取締役に対し、以前のストックオプションとしての新株予約権に代えて、譲渡制限付株式を割 り当てる報酬制度として導入するものです。 2. 本制度の概要 (1) 譲渡制限付株式の割当て及び払込み 当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として年額 200 百万 円 (うち社外取締役分 30 百万円 )の範囲内で金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部 を現物出資の方法で払い込むことにより、譲渡制限付株式の割当てを受けます。 なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東 京証券取引所にお | |||
| 06/25 | 15:30 | 438A | インフキュリオン |
| 有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役髙木一輝、社外取 締役重富隆介、社外取締役富岡圭、社外取締役徳田勝之の7 名で構成されており、会社の重要事項の決定と取 締役の職務執行の監督を行い、会社全体の持続的な成長と企業価値の向上を目指す機関として、経営に関わる 重要事項並びに「 定款 」 及び「 取締役会規則 」にて定めた取締役会決議事項について審議・決定するほか、業 務執行を監督しております。 また、当社は、取締役会が、業務執行に係る権限の一部を執行役員に委任し、その監督を通じて経営の監督 を行う体制としております。執行役員は12 名おり、うち3 名は取締役と兼任しております。 取締役会の活動状況 当事業年度において当社は取締役 | |||
| 06/25 | 15:30 | 4179 | ジーネクスト |
| 有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| よる売出しに関連した第 三者割当増資 )による新株式 83,400 株 ( 割当価格 1,131 円、資本組入額 565 円 ) 発行により、資本金及び資本 準備金はそれぞれ47,187 千円増加しております。 2.2021 年 7 月 15 日開催の取締役会決議に基づく譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。 発行価額 1 株につき1,370 円 発行価額の総額 10,960,000 円 資本組入額 5,480,000 円 割当先 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 執行役員 1 名 3. 新株予約権の行使による増加であります。 4.2022 年 7 月 14 日開催の取締 | |||
| 06/25 | 15:29 | 8030 | 中央魚類 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 志、社外取締役浜田晋吾、社外取締役足利金 兵衛、社外取締役木曽琢真、社外取締役久光弘祐、社外取締役渡邉淳子 )、監査役 3 名 ( 常勤監査役池本新 介、社外監査役澤野敬一、社外監査役平尾嘉昭 )で構成され原則として毎月 1 回開催されております。取締役会 では経営上の意思決定を行うとともに、執行役員制度を導入して取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を 分離し、意思決定の迅速化・活性化及び経営責任の明確化を図っております。また、常勤の取締役及び執行役員に よる「 経営会議 」( 代表取締役社長執行役員今村忠如、取締役専務執行役員松本孝志、取締役執行役員福元勝 志、取締役執行役員三田薫、取 | |||