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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 09:34 2922 なとり
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
機能と、監査役による取締役の職務執行監査機能を持つ、監査 役会設置会社制度を採用しております。継続的な企業価値の向上を実現し、株主価値の観点から経営を監督する仕 組みを確保し、マネジメントの強化とコーポレート・ガバナンスの確立に努めております。 具体的には、 1. 意思決定の迅速化と責任体制の明確化 ( 執行役員制度の導入、経営組織における権限の明確化等 ) 2. 経営の透明性・健全性の強化 ( 経営諮問委員会の設置等 ) 3. 監督・監査機能の強化 ( 独立性の高い社外取締役・社外監査役の招聘 ) を機能させるため、監査役会設置会社の体制をとりながら、指名委員会等設置会社にある優れた特徴も取
06/25 09:33 6147 ヤマザキ
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
議体を設置しております。 取締役会は、当社グループ出身の取締役 7 名 (うち1 名が監査等委員 )と社外取締役 4 名 (うち2 名が監査等 委員 )で構成しており、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務の執行 を監視しております。また必要に応じて臨時取締役会を開催し、十分な論議を尽くして経営上の意思決定を行っ ております。 取締役会の構成員は、有価証券報告書提出日現在において、代表取締役社長執行役員山 﨑 好和 ( 議長 )、取 締役常務執行役員川島浩孝、取締役常務執行役員松本靖之、取締役上席執行役員山本惣一、取締役上席執行 役員今場浩和、取締役上席執行役
06/25 09:32 9220 エフビー介護サービス
有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、監査等委員会設置会社 を採用しております。 当社は会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役会の他、監査等委員会、会計監査人を設置するとと もに、監査等委員である取締役については、独立性の高い社外取締役を登用しております。 また、執行役員制度の導入などにより、外部環境の変化に柔軟かつ迅速に対応できる業務執行体制も整備し ております。 a. 取締役会 取締役会は9 名の取締役で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を 開催しております。取締役
06/25 09:32 6919 ケル
有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役 3 人以上 (うち社外取締役が過半数 )で構成される監査等委員会の監査・監督により取締役会の機能 強化を図る。 ・株主との建設的な対話を促進するための体制整備に努め、かつ、株主の意見が取締役会に共有されるよう努 める。 EDINET 提出書類 ケル株式会社 (E01992) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治体制の概要 当社は、2015 年 6 月 26 日付をもって監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会は7 名、うち監査等委員であ る取締役 3 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )で構成されております。 取締役会は、取締役会付議・報告事項に
06/25 09:32 9511 沖縄電力
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
合 (%) 2,519,400 ― 2,519,400 4.43 計 ― 2,519,400 ― 2,519,400 4.43 ( 注 ) 「 株式給付信託 (BBT)」に係る信託口が保有する株式 93,500 株については、上記の自己株式等に含まれていな い。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 株式給付信託 (BBT)の概要 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の第 49 回定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対 する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度
06/25 09:32 7508 Ｇ‐７ホールディングス
有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ことを基本にしております。同時に企業倫理の重要性を認 識し、経営の健全性向上を目指してコーポレート・ガバナンスの構築に取り組んでおります。 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要と理由 当社は、経営上の意思決定、執行、監督に係る経営管理組織の整備にあたっては、「 意思決定 」「 執行 」 「 監督 」の機能が独立性を保ちつつ、組織が有効に効率的に機能するよう配慮しております。 取締役会は、取締役 11 名で構成され、うち4 名が非常勤ながら社外取締役として取締役会の意思決定の方 向性に適切な意見を表明して組織の有効性を保持しております。また、当社は、監査等委員会設置会社であ り、監査等
06/25 09:31 5444 大和工業
有価証券報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
的で、サステナビリティ委員会を設置してい ます。大和工業の代表取締役社長を委員長とし、社外取締役を含む取締役の一部及び国内連結子会社の代表取締役 社長で構成され、必要に応じて取締役・執行役員・監査役がオブザーバーとして出席しています。委員会は、サス テナビリティを巡る課題の審議や活動計画の策定・管理・評価を行い、重要事項は取締役会、その他の事項は経営 会議へ報告し、両会議がサステナビリティに関するリスク及び機会について適切に監督する体制を整えています。 2025 年度のサステナビリティ委員会は2 回開催されました。 (3) リスク管理 当社グループは、サステナビリティに関するリスク・機会につい
06/25 09:31 6317 北川鉄工所
有価証券報告書－第116期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ます。 また、当社は社外取締役比率を向上させることにより取締役会の監督機能を高め、経営意思決定機能と業務 執行機能を分離するため執行役員制度を導入しコーポレート・ガバナンスの強化を目指しております。執行役 員制度につきましては、雇用型の執行役員制度および委任型の執行役員制度を導入し、提出日現在、15 名が執 行役員 (うち委任型執行役員は8 名 )に就任しております。執行役員は、取締役会において業務の執行状況を 報告、確認し、各カンパニーのマネジメントミーティング等を通じて取締役会の決定事項を効率的かつ効果的 に執行しております。 EDINET 提出書類 株式会社北川鉄工所 (E01584
06/25 09:30 3055 ほくやく・竹山ホールディングス
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 37/139 EDINET 提出書類 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス(E03003) 有価証券報告書 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社グループはコーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題の一つとして捉えており、社内外から信 頼を得るとともに、経営の効率性と健全性を追求し、更なる企業活動の透明性向上に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、有価証券報告書提出日現在、当社事業内容に精通した取締役 10 名と独立性が高い社外取締役 2
06/25 09:28 7887 南海プライウッド
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
3.99 計 - 40,300 - 40,300 3.99 ( 注 )2026 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき5 株の割合で株式分割を行っておりますが、自己名義所有株式数および 所有株式数の合計については、当該株式分割前の株式数を記載しております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 譲渡制限付株式報酬制度 当社は、2025 年 6 月 26 日開催の第 72 回定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く。)および 執行役員を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。制度の詳細につきましては、「4.コーポ レート・ガバナンスの状況等 (4) 役員
06/25 09:27 5192 三ツ星ベルト
有価証券報告書－第111期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
等性を確保することに努める。 (2) ステークホルダー( 株主・顧客・従業員・地域社会等 )の権利や立場を尊重し、適切に協働することに努め る。 (3) 会社情報を適時・適切に開示し、透明性・公正性を確保することに努める。 (4) 株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえて、取締役会等の役割・責務を適切に果たすことに努める。 (5) 株主との間で建設的な対話を行うことに努める。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、提出日現在において社外取締役 3 名を含む取締役 8 名から構成される取締役会、社外監査役 2 名を 含む監査役 3 名から構成される
06/25 09:26 6292 カワタ
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
エネルギー・省資源化に貢献するとともに、お客様 の生産する製品を通じて、社会全体の環境保全に貢献する。 2) 自社の事業活動において、生産性の向上と省力化・省エネルギー・省資源化に取り組み、社会全体の環境 保全に貢献する。 提出日現在において、サステナビリティに特化した委員会は設置しておりませんが、上記の各課題に関して、 担当執行役員を中心に問題点を取り纏め、解決に向けた取組みに関しては、社外取締役を含め多様な視点から検 証・協議を実施し、取締役会全体として監督を行っています。翌連結会計年度以降、サステナビリティに対する 取組みへの一層の強化を図るべく、社内体制の整備に努めてまいります。 (2
06/25 09:25 4247 ポバール興業
有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、コーポレート・ガバナンスを最重要課題の一つとして認識しており、公正で透明性の高い充実 した監査・監督機能を具備するため下記の体制を採用しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、代表取締役社長松井孝敏が議長を務めております。その他メンバーは取締役樅山 政道、社外取締役大島幸一、社外取締役横井良栄の取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され ており、法令で定められた事項や当社の経営・事業運営に関する重要事項等の意思決定及び取締役の 職務執行の監督を行っております。取締役会は、毎月 1 回開催する他、必要に応じて臨時に開催し、 的
06/25 09:24 4274 細谷火工
有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
び内部統制システムのより一層の充実を図ってまいります。 EDINET 提出書類 細谷火工株式会社 (E00850) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、経営の透明性、企業価値の極大化を図ることをコーポレート・ガバナンスの目的と位置づけ、経営を 取り巻く環境の変化に迅速に対応できる組織体制の構築及び強化を図るため、次のとおり取り組んでおります。 当社は、企業統治を維持し信頼性を得るために、内部統制の充実と企業行動に関する制度整備の要請から、監 査役会を設置し会計監査人を選任するとともに、社外取締役 1 名及び社外監査役 2 名を確保し、実効性のある事 業活
06/25 09:21 3941 レンゴー
有価証券報告書－第158期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
― 12,800 0.00 日段 ㈱ 鳥取県鳥取市古海 531 20,000 ― 20,000 0.00 計 ― 21,779,800 ― 21,779,800 8.04 ( 注 ) 上記には、株式報酬制度により三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 )( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀 行 ( 信託口 ))が保有する当社株式 1,526,500 株は含めておりません。 40/157 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 EDINET 提出書類 レンゴー株式会社 (E00659) 有価証券報告書 当社は、2020 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を
06/25 09:21 9643 中日本興業
有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
関する基本的な考え方 当社は、持続的な安定成長を通じて経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と、経営システムの透明性、 健全性ならびに効率性を維持することが経営上の最重要方針と位置づけております。 EDINET 提出書類 中日本興業株式会社 (E04596) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書の提出日現在、代表取締役会長服部徹、代表取締役社長貴田吉晴、取 締役加藤康章、取締役服部敬徳、取締役上村慎治、社外取締役山村知秀、社外取締役髙橋敏弘の7 名で構 成されております。また、議長は
06/25 09:21 6417 三共
有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
け株式給付信託が保有する株式 1,247,500 株は、上記の自己株式等に含まれておりません。 35/130 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 EDINET 提出書類 株式会社三共 (E02419) 有価証券報告書 当社は、2023 年 6 月 29 日開催の第 58 回定時株主総会決議に基づき、業績連動型株式報酬制度を導入しています。 本制度の対象者は当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。)、執行役員 ( 国内非居住者を除く。) 及 び当社子会社 ( 以下、「 子会社 」という。)の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。)としておりました が、2024 年
06/25 09:21 4998 フマキラー
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
した取締役で構成することにより、機動的・効率的に運営するとともに、意思 決定の迅速化に取り組んでおります。 提出日現在において取締役の人数は社外取締役 8 名を含む17 名であり、取締役会は、取締役社長 ( 代表取締役 )を 議長として原則年間 10 回程度開催するほか、必要に応じて臨時に開催致します。経営に関する基本方針や重要案件、 業績の進捗状況、法令への対応などについて討議・検討・決定するとともに、取締役会を取締役の職務執行状況を監 督する機関として位置づけております。当事業年度におきましては取締役会を15 回開催いたしました。 また、経営に関する事項を協議する場として、取締役で構成する
06/25 09:18 6134 ＦＵＪＩ
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
きる者の範囲 役員持株会は当社の役員、従業員持株会は当社および一部子会社の従業員に限定しております。 ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の第 75 期定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に、譲 渡制限付株式報酬制度を導入しております。詳細につきましては「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガ バナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご参照ください。 ( 株式付与 ESOP 信託 ) 1 本制度の概要 当社は、2025 年 8 月 5 日開催の取締役会決議に基づき、当社の中長期的な企業価値を高めることを目的とし、当
06/25 09:16 9782 ディーエムエス
有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
名は以下のとおりであります。 代表取締役山本克彦 ( 議長 ) 常務取締役上林晋 常務取締役金沢潤 取締役森健 取締役松原利光 取締役中島信子 ロ. 監査等委員および監査等委員会 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、当社の監査等委員である取締役は3 名 ( 常勤 1 名、非常勤 2 名 )であり、うち2 名が社外取締役であります。監査等委員会は公正、客観的な監査・監督を行うことを目 的に原則毎月 1 回開催しております。また、取締役会に出席し、監査等委員以外の取締役の職務執行を監督す るとともに、会計監査人との相互連携により、監査の実効性の充実を図っております