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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/19 11:07 3648 ＡＧＳ
有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
日現在の取締役会及び監査役会の構成員は以下のとおりです。 なお、監査役は取締役会に出席し、必要な場合には意見を述べなければならないこととしております。 < 取締役会 > 役職名 氏名 代表取締役社長兼社長執行役員中野真治 ( 議長 ) 取締役兼専務執行役員 取締役兼常務執行役員 取締役兼常務執行役員 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 及川和裕 野澤幸治 石原清彦 伊豆隆義 田野井優美 井上理津子 飯島寛 < 監査役会 > 役職名 氏名 常勤監査役五十嵐伸二 ( 議長 ) 常勤監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外
06/19 11:05 6797 名古屋電機工業
有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2023 年 6 月 23 日開催の第 66 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする 定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行して おります。 この移行は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会 の監督機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るこ とを目的としております。 企業統治体制の概要 ・取締役会 有価証券報告書提出日現在、当社の取締役会は、社外取締役 3 人を含
06/19 11:04 6947 図研
有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
い事業環境に迅速かつ機動的に対応すること、また、適法かつ適正で健全性の高い企業活 動を行うことをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としています。 EDINET 提出書類 株式会社図研 (E01966) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、取締役会、各監査役及び監査役会を中心として、現行の経営規模、事 業内容等に応じた適切なコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。2026 年 6 月 19 日現在の経営体制 は、取締役 5 名 ( 社外取締役 2 名を含む)、監査役 3 名 ( 社外監査役 2 名を含む)であります。なお
06/19 10:59 9639 三協フロンテア
有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
制の概要及び当該体制を採用する理由 (イ) 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社の取締役会は、議長を務める代表取締役社長長妻貴嗣、常務取締役藤田剛、取締役安齋光晴、取 締役松崎和秀、社外取締役野倉学、社外取締役渡部秀敏、社外取締役チョンシアクチンの取締役 7 名で構成されており、原則毎月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しておりま す。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規則に基づき重要事項を決議し、各取締役 の業務執行の状況を監督しております。 b. 監査役会 当社は監査役制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役村井康之、社外監査役山
06/19 10:55 7595 アルゴグラフィックス
有価証券報告書－第42期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下 「 対象取締役 」) の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株 価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める ことを目的として、対象取締役に対する株式報酬制度 「 役員株式給付信託 (BBT)」を導入しております。 a. 役員株式給付信託 (BBT)の概要 当社は、あらかじめ定めた「 役員株式給付規程 」に基づき、対象取締役に対しポイントを付与し、退任時に受益 者要件を満たした対象取締役に対し
06/19 10:53 7184 　富山第一銀行
有価証券報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、取締役会・監査役会等を通じた経営監視 機能・牽制機能の強化により、企業価値の向上、健全経営の実現に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 会社の機関の内容 当行の機関設計として、監査役制度を採用しております。取締役会の意思決定機能や独立性の高い社外取締 役の選任による監督機能の強化、監査役及び監査役会による監査機能を有効に活用する事によって、コーポ レート・ガバナンス体制の実効性を高めることができるものと考えております。 経営の意思決定及び監督機関である取締役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在において、 代表取締役 2 名、取
06/19 10:52 4591 リボミック
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの 状況等 (2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載している代表取締役社長 ( 議長 )、及び社外取締役 3 名を含む 6 名の取締役により構成されております。 また、2026 年 3 月期は取締役会を15 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のとおりでありま す。 氏名開催回数 ( 回 ) 出席回数 ( 回 ) 中村義一 15 15 大岩久人 15 15 安達健朗 15 15 西畑利明 15 15 松藤千弥 15 15 藤原俊伸 15 15 2026 年 3 月期の取締
06/19 10:48 6752 パナソニックホールディングス
有価証券報告書－第119期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
%/(-) 未来を創る変革型リーダー の開発・登用 安全・安心・健康な 職場づくり ビジネスインテグリティ コーポレート・ガバナンス 経営チームにおける多 様性比率 ( 注 )10 女性管理職比率 ( 注 )11 重篤災害・重大災害の 発生 生産性指標 外国人移住労働者を雇 用するグループ国内外 拠点に対する強制労働 防止への対面研修実施 率 各事業会社の人権推進 リーダーを育成する 「 人権 DD 実践研修 」の 理解度 ( 注 )12 重大なコンプライアン ス違反の発生 株主との建設的対話の 促進 PHD 取締役会の 社外取締役比率 取締役会議長を独立社 外取締役が務めること 業績連動型役員
06/19 10:28 2267 ヤクルト本社
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) ガバナンス 当社は、2024 年度から取締役会の諮問機関として、「サステナビリティ諮問委員会 」を設置しています。本委員 会は、環境・社会課題等の解決に向けた、サステナビリティに関する基本戦略、対策・対応状況等について審議 し、取締役会に答申する役割を担います。委員は独立社外取締役 3 名および常勤監査役 1 名を含む8 名で構成され ています。当事業年度においては年 4 回実施し、翌事業年度についても年 4 回の実施を予定しています。「サステ ナビリティ諮問委員会 」で得られた意見や提言は、方針の改定や施策の立案、情報開示の拡充等、当社グループの サステナビリティ推進に向けた取り組みに適切に反
06/19 10:28 3951 朝日印刷
有価証券報告書－第110期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
り取得します。 4 当社は、「 役員株式給付規程 」に基づき取締役にポイントを付与します。 5 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しない こととします。 6 本信託は、取締役を退任した者のうち「 役員株式給付規程 」に定める受益者要件を満たした者 ( 以下 「 受益 者 」といいます。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。 (2) 本制度の対象者 当社取締役 ( 社外取締役及び監査役は、本制度の対象外とします。) (3) 信託期間 2017 年 8 月 21 日から本信託が終了するまで(なお、本信託の信
06/19 10:27 7893 プロネクサス
有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
りで す。 ・当社は、監査役設置会社であり、取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )を選任しております。 ・取締役会は、下記の議長及び構成員の計 8 名で構成されており、当社の経営に関わる重要事項の審議並び に意思決定、会社の事業、経営全般に対する監督を行います。また、取締役会には、すべての監査役が出 席し、取締役の業務執行の状況を監査できる体制となっております。 議長 : 代表取締役社長上野剛史 構成員 : 取締役森貞裕文、取締役塩津裕一、取締役小澤則夫、社外取締役長妻貴嗣、 社外取締役清水謙、社外取締役酒井一郎、社外取締役小野塚惠美 ・当社
06/19 10:20 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス
有価証券報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
換算した金額相当の金銭を給付い たします。 33/129 EDINET 提出書類 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス(E22440) 有価証券報告書 (2) 本制度の対象者 当社の取締役及び執行役員、並びに当社の主要なグループ会社の取締役及び執行役員 (ただし、当社及び当社 の主要なグループ会社のいずれにおいても、社外取締役及び非業務執行の取締役を除きます。) (3) 信託期間 2016 年 10 月 17 日から本信託が終了するまで(なお、本信託の信託期間について、特定の終了期日は定めず、本 制度が継続する限り本信託は継続いたします。本制度は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程
06/19 10:20 5011 ニチレキグループ
有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、当社の取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給し、当社の 取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式に ついて発行又は処分を受けるものであります。 2 本制度により取得させる予定の株式の総数及び総額 本制度に基づき当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対して支給する金銭債権の総額は、年額 140 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 25 百万円以内 )、当社の監査等委員である取締役に対して支給する金 銭債権の総額の総額は年額 20 百万円以内とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、当社
06/19 10:18 4063 信越化学工業
有価証券報告書－第149期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
き、以下の要領により新株予約権を発行することを、2021 年 8 月 17 日開催の取締役会において決議し たものです。 決議年月日 2021 年 8 月 17 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 当社執行役員 ( 取締役の兼務者を除く) 10 名 新株予約権の数 ※1 217 個 [179 個 ] 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※1 普通株式 108,500 株 [89,500 株 ]( 新株予約権 1 個に つき普通株式 500 株 )※7 新株予約権の行使時の払込金額 ※1 3,701 円 ※2 ※7 新株予約権の行使期間 ※1
06/19 10:18 4206 アイカ工業
有価証券報告書－第126期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 アイカグループは、国内外子会社を含めたグループ各社の「コーポレート・ガバナンス強化 」を通じて、企業 価値および株主共同の利益の確保・向上を実現させたいと考えています。また、当社は、2020 年 6 月より監査役 会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員の過半数が社外取締役で構成される監査 等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、一層の コーポレート・ガバナンス強化を図るとともに国内外のステークホルダーの期待に、より的確に応えうる体制の 構築を目指したものです。また、取
06/19 10:15 7606 ユナイテッドアローズ
有価証券報告書－第37期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
組織として2020 年 4 月に「サステナビリティ委員会 」を発足し、サステナビリ ティ関連のリスク及び機会に関わる方針や目標の設定、取り組み等の審議、進捗レビュー、承認等を実施しており ます。 サステナビリティ委員会を柱にリスクマネジメント委員会とも連携し、社内各部門が横断的に関連活動を推進し ています。サステナビリティ委員会は、代表取締役社長が委員長を務め、業務執行取締役を委員に、執行役員及び 本部長をメンバーに、社外取締役をオブザーバーとして、サステナビリティ推進部が事務局となって、原則として 月に1 回開催しております。 サステナビリティ委員会での審議内容は定期的に取締役会に報告され
06/19 10:13 9536 西部ガスホールディングス
有価証券報告書－第133期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
締役会は経営会議から当該内容の報告を受け、社外取締役による独立的・客観的な立場からの意見も踏まえな がら、サステナビリティを巡る重要事項等について適宜・適切に検討し、監督を行える体制を整えている。 当社は、2021 年 5 月にサステナビリティ委員会を発足し、マテリアリティ行動計画や方針策定及び見直し、関係 方針の整備、ならびに階層別の浸透活動に取り組んできた。2025 年度は本委員会を3 回開催し、TCFDシナリオ分析 の更新、人権方針策定に向けた検討及び人権尊重の推進体制の検討を行った。あわせて、全従業員を対象としたサ ステナビリティ意識啓発のための取り組み( 共感活動 ※)や2026 年
06/19 10:11 8368 　百五銀行
有価証券報告書－第211期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
22 日 2013 年 6 月 21 日 2014 年 6 月 20 日 付与対象者の区分及 び人数 ( 名 ) 当行取締役 :13 当行取締役 :13 当行取締役 ( 社外取 締役を除く):13 当行取締役 ( 社外取 締役を除く):13 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 新株予約権の目的と なる株式の種類、内 容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時 の払込金額 ※ 44 ( 注 )1 当行普通株式 4,400 ( 注 )2 43 ( 注 )1 当行普通株式 4,300 ( 注 )2 56 ( 注 )1 当行普通株式 5,600 ( 注 )2 56 ( 注 )1 当行普通株式 5,600
06/19 10:04 りそな銀行
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
へ報告を行い、重 要な事案については随時付議を行うことで、適切な監督が図られる体制を整えております。 社外取締役が過半数を占める取締役会では、多角的な視点から議論が行われ、その結果はグループの経営戦略 やリスク管理、開示に反映されております。 また、当社の取締役および執行役に対する報酬方針は、独立社外取締役のみによって構成される報酬委員会に おいて決定しております。執行役の報酬体系には、当社自身の温室効果ガス排出量の削減や、法人や個人のお客 さまのSXを支援するファイナンス実績等に関する評価を組み入れております。 2 戦略 社会やお客さまから信頼され、選ばれ続ける企業であるとともに、株主や従業
06/19 10:02 2331 ＡＬＳＯＫ
有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)ガバナンス 当社は監査役会設置会社であり、後述する体制の下で、監査役による実効的かつ充実した監査が行われてお り、経営陣に対するガバナンスが有効に機能しているものと認識しています。 本報告書提出日現在の取締役は11 名 (うち社外取締役 5 名 )、監査役は4 名 (うち社外監査役 3 名 )で構 成されています。取締役会は原則として月 1 回開催し、経営の基本方針及び業務執行に関する重要事項を決定 するとともに、取締役及び執行役員の職務の執行の監督を行っています。さらに、代表取締役グループCEOを 議長とする経営会議を原則として月 2 回開催し、取締役会に付議すべき案件を決定するとともに、取締