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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/19 10:02 6455 モリタホールディングス
有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) ㈱モリタホールディングス 所有者の住所 大阪市中央区道修町 3 丁目 6 番 1 号 自己名義 所有株式数 ( 株 ) 他人名義 所有株式数 ( 株 ) 所有株式数 の合計 ( 株 ) 2026 年 3 月 31 日現在 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 (%) 4,446,700 ― 4,446,700 9.79 計 - 4,446,700 ― 4,446,700 9.79 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度 当社は、2019 年 4 月 26 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く) 及び取締役を兼務しない執行
06/19 10:00 6999 ＫＯＡ
有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
思決定と、経営の健全性・透明性・公正性を高めていくことが、継続的に企業価値を向上して いく上で重要な課題であると考え、これに資するコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 EDINET 提出書類 KOA 株式会社 (E01902) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 経営上の意思決定、執行及び監督にかかる経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおり であります。 ( 取締役会 ) 取締役会は現在、取締役 11 名で構成しており、うち5 名 (うち1 名は女性 )は会社法第 2 条第 15 号に定める社 外取締役で
06/19 10:00 8308 　りそなホールディングス
有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、重 要な事案については随時付議を行うことで、適切な監督が図られる体制を整えております。 社外取締役が過半数を占める取締役会では、多角的な視点から議論が行われ、その結果はグループの経営戦略 やリスク管理、開示に反映されております。 また、当社の取締役および執行役に対する報酬方針は、独立社外取締役のみによって構成される報酬委員会に おいて決定しております。執行役の報酬体系には、当社自身の温室効果ガス排出量の削減や、法人や個人のお客 さまのSXを支援するファイナンス実績等に関する評価を組み入れております。 2 戦略 社会やお客さまから信頼され、選ばれ続ける企業であるとともに、株主や従業員を含む
06/19 10:00 4925 ハーバー研究所
有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(マテリア リティ)の評価を行い、全社的リスク管理プロセスとの整合を図っております。 取締役、社外取締役 ( 監査等委員 )、子会社代表取締役及び執行役員が参加する経営戦略会議等においても、サ ステナビリティ関連事項について適宜協議・共有を行い、ガバナンス体制の強化を進めております。 引き続き、経営戦略とサステナビリティ課題との連動を強化し、企業価値向上につながるガバナンス体制の高度 化を推進してまいります。 (3) 人的資本の戦略 当社グループは、人材を最も重要な経営資本と位置付けており、「 人的資本の強化 」を第 2 次中期経営計画にお ける重点戦略の一つとしております。 創業以来、「 女
06/19 09:55 4761 さくらケーシーエス
有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
紀が議長を務め、取締役白 川利彦、取締役乗鞍良彦 ( 社外取締役 )、取締役吉井満隆 ( 社外取締役 )の4 名で構成され、原則毎月 1 回以 上、その他必要に応じて臨時に開催し、業務執行に関する決定及び重要事項を決議するとともに、取締役の職務 の執行を監督することとしております。また、毎年取締役及び監査役による取締役会の実効性に関する分析・評 価を実施し、取締役会の継続的な機能向上を図っております。 なお、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 3 名選任の件 」を提案し ております。当該議案が承認可決されますと、構成員は、取締役社長加
06/19 09:54 7326 ＳＢＩインシュアランスグループ
有価証券報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
全性、透明性、効率性を維持するとともに、当社が、グループの司令塔として、 子会社の経営を適切に管理及び監督する機能を確保し、グループ全体の適切かつ有効なコーポレート・ガバナ ンス体制の構築を目指しております。 2 企業統治の体制 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社というガバナンスの枠組みの中で、独立性の高い社外取締役を選任するととも に、監督と執行の分離を進めていく体制として、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会が 定める組織規程等に基づき、各部門の業務を執行しております。取締役会は、業務執行に関する重要事項を 決定する機関として機能するとともに、取締役の職務執
06/19 09:54 2612 かどや製油
有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
株は上記自己株式に含めておりません。 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容 取締役及び執行役員に対する株式給付信託制度 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員を対象に、株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(= Board Benefit Trust))」を導入しております。 詳細は、「 第 5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表注記事項 ( 追加情報 )」に記載のとおりで あります。 2【 自己株式の取得等の状況 】 【 株式の種類等 】 会社法第 155 条第 7 号に該当する普通株式の取得 (1)【 株主総会決議による取得の状況 】 該当事項はあり
06/19 09:53 5304 ＳＥＣカーボン
有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
的な企業価値の向上を図り、コーポレート・ガ バナンスの充実に取り組みます。 当社のコーポレート・ガバナンスは、次の5つの考え方を柱としております。 ・株主の権利と実質的な平等性を確保します。 ・多様なステークホルダーの利益を考慮するとともに、適切な協働に努めます。 ・当社に関する情報を適切に開示し、透明性を確保します。 ・取締役及び監査役は、株主に対する受託者責任を認識し、その役割・責務を果たします。 ・株主との間で建設的な対話を行います。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社モデルを採用しております。社外取締役 2 名を含む取締役 7 名 ( 有価証券
06/19 09:52 2875 東洋水産
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
企業成長を左右するものと認識しております。また、当社はコーポ レート・ガバナンスの強化及び充実を経営上の重要課題と認識し、取締役の責任及び個別事業の責任体制を明確に すること、並びにコンプライアンスの強化が重要であると考えております。 今後も経営の透明性及び迅速性を確保し、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実を目指してまいります。 EDINET 提出書類 東洋水産株式会社 (E00461) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 取締役会 当社の意思決定機関として取締役会があります。提出日現在、代表取締役を中心として、社外取締役 4 名を含 む取締役 12
06/19 09:49 9885 　シャルレ
有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
に継続的に取り組んでま いります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会における監督機能の実効性向上及び戦略議論の活発化等を目的とし、監査等委員会設置会社 の制度を採用しております。なお、監査等委員である取締役は、すべて独立社外取締役であります。 ■コーポレート・ガバナンス体制模式図 23/95 2026 年 6 月 19 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在の各機関の構成員は次のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社シャルレ(E02727) 有価証券報告書 役職名氏名取締役会監査等委員会指名委員会報酬委員会 代表取締
06/19 09:46 3397 トリドールホールディングス
有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(2026 年 6 月 19 日 ) 現在、取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )の経営体制によって、意思決 定を迅速化し、機動力を発揮するとともに、公開性のある経営を目指し、タイムリーな情報開示に努め、ス テークホルダーに対する企業価値の最大化を図っております。 また、当社は、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能と コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図っております。 (b) 設置する機関の名称、目的、権限および構成員の氏名 a 株主総会 1) 目的および権限 会社の所有者である株主で構成された会議体で、会社の最高意思決定機関として基本的
06/19 09:40 7896 セブン工業
有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
サステナビリティの基本方針 に基づき、以下の方針及び体制を定め、かかる活動を推進しております。 ガバナンスにおいては、当該事項の担当部門又は内部統制を管掌するインターナルコントロール委員会並び にコンプライアンスを管掌する企業倫理委員会から、執行役員会に報告され、そのなかでも重要な内容は取締 役会において報告され、協議しております。また、独立役員を含む社外取締役、社外監査役のみの会合を通 じ、それぞれの専門的かつ独立的見地からの経営に対する提案を行うなど、より健全なガバナンス体制へと強 化する施策を進めております。 2 リスク管理 当社は、事業継続及び経営目標の達成に影響を及ぼすリスクを適切に管
06/19 09:28 8349 　東北銀行
有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
監査等委員会設置会社へ移行いたしました。当該移行により監督機能の強 化及び意思決定の迅速化を図っております。 当行では、公共性・中立性の高い独立社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名を選任しており ます。また、監査等委員である独立社外取締役 2 名を含む監査等委員である取締役 3 名からなる監査等委員会 が取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する監査機能を発揮することで、経営の監督・監査の客観 性及び中立性を確保する体制としております。 なお、当行の企業統治の体制の概要を図で示すと次のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社東北銀行 (E03544) 有
06/19 09:27 5463 丸一鋼管
有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
おります。海外の連結子会社においては、国内子会社への対応内容に加え、その経営管理機構を当該 国の諸法規に合致させる指導をしております。 ( 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由 ) 当社は監査機能重視のガバナンス体制を取り入れるため、従来よりの監査役会設置会社を引き続き採用しており ます。 当社では社外取締役 5 名を選任し、監査役 4 名のうち社外監査役を3 名として経営の監督体制を強化しておりま す。また、社外監査役を含む監査役は毎月開催される取締役会・監査役会に、常勤監査役は毎月開催される執行役 員会に出席するなどにより、会社経営全般の状況を把握しており、監査役の監視・監督等を通じて
06/19 09:26 2288 丸大食品
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
職場環境づくり、次世代育成支援の取り組 みを継続 ・企業経営について客観性・透明性を高めるため、委員会を設置してガバナンス強化 コンプライアンス委員会 ( 委員長は独立社外取締役 ) 指名報酬委員会 ( 独立社外取締役が過半数 ) ・全従業員に「 丸大食品グループ行動基準 」を周知徹底し、毎月コンプライアンス教育を実施 (8) サステナビリティの推進 社会や環境に配慮した事業活動を通じて、持続可能な社会の発展に貢献していく。 「 気候変動への対応 」「 環境保全への取り組み」「 食を通じての貢献 」「 社会的責任の遂行 」「 社会貢献活 動、環境活動 」 ▶ 温室効果ガス削減の取り組み
06/19 09:20 8551 　北日本銀行
有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
8,443,776 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2013 年 6 月 21 日 2014 年 6 月 24 日 2015 年 6 月 23 日 付与対象者の区分及び人数 当行の取締役 ( 社外取締役 を除く)8 名 当行の取締役 ( 社外取締役 を除く)9 名 当行の取締役 ( 社外取締役 を除く)8 名 新株予約権の数 ※ 21 個 ( 注 )1 16 個 ( 注 )1 17 個 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株 式の種類、内容及び数 ※ 新株予約権の行使時の払込 金額 ※ 当行普通株式 2,100 株 ( 注 )1 当行普通株式
06/19 09:17 8367 南都銀行
有価証券報告書－第138期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、「 本制度 」)を、2021 年 6 月 29 日開催の第 133 期定時株主総会の決議に 基づき導入し、2023 年 6 月 29 日開催の第 135 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行したことに伴 い、取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。)を対象とした報酬枠を改 めて設定しました。また、2024 年 6 月 27 日開催の第 136 期定時株主総会の決議に基づき、取締役の報酬と当行の業 績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上及び企業価値増大への貢献意識を高めることを目 的として、本制度の金額、株数、及び業績達成
06/19 09:15 4783 ＮＣＤ
有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
コーポレート・ガバナン スの充実を図ってまいります。 EDINET 提出書類 NCD 株式会社 (E05120) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社制度を採用し、取締役会における議決権を持つ監査等委員である取締役と複数の 社外取締役の選任を通じ、取締役の職務執行に対する監督機能の強化を図っております。体制の概要につきまし ては、以下のとおりであります。 < 取締役会 > 取締役会は、本有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在、取締役 10 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成さ れ、原則として毎月の定例開催に加え
06/19 09:14 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/03/26－2026/03/25) 有価証券報告書
います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します
06/19 09:13 5386 鶴弥
有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・調整 し、監査の効率的な実施を図っております。 6. 以上のほか、顧問契約を締結している弁護士には法律面、会計事務所には会計・税務処理面でのアドバイ スを受けております。 なお、それぞれの機関の構成につきましては、 (2)「 役員の状況 」 に記載のとおりであります。 ロ. 当該体制を採用している理由 当社の事業規模に鑑み、機動的かつ迅速に意思決定を行うため、社外取締役 1 名を含む取締役 5 名の少数で 構成しており、その意思決定に対して外部からの客観的、中立の監視機能を充実させることが当社における企 業統治の重要事項と認識し、現状の体制としております。なお、役員の報酬の決定につきましては