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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/18 17:07 7466 ＳＰＫ
有価証券報告書－第155期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 注 )2026 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割を行っておりますが、上記所有株式数については、 当該株式分割前の所有株式数を記載しております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2024 年 6 月 25 日開催の第 153 期定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取 締役を除きます。) 及び取締役を兼務しない執行役員を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 制度の詳細につきましては、「4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご参照ください
06/18 16:57 9031 西日本鉄道
有価証券報告書－第186期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
引所 プライム市場 福岡証券取引所 内容 単元株式数は100 株です。 計 79,360,186 79,360,186 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 当社は、株式報酬型ストックオプション制度を採用しています。当該制度は、会社法に基づき、新株予約権を発 行する方法によるものです。 その内容は次のとおりです。 第 1 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2010 年 7 月 22 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く)10 名 事業年度末現在 (2026 年 3 月 31 日 ) 提出日の前月末現在 (2026 年
06/18 16:52 4839 ＷＯＷＯＷ
有価証券報告書－第42期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
バナンスの強化に努めてまいります。 上記の考え方を踏まえ、経営環境が急速に変化する中、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会 が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステーク ホルダーの期待により的確に応えうる体制を構築するとともに、取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に 委任することにより、取締役会の適切な監督の下で経営の意思決定及び執行のさらなる迅速化を図りコーポレー ト・ガバナンスの充実・強化に取り組んでいくことを目的として、2022 年 6 月 22 日開催の第 38 回定時株主総会の 決議により、これまでの監査役会設
06/18 16:52 7215 ファルテック
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(E02246) 有価証券報告書 2 会社の機関の内容 当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は原則として月 1 回以上開催しています。主に、経営方針、年度予算その他重要な事項に関する意 思決定や月次予算統制その他重要事項の報告により、業務執行及び各取締役の職務執行状況の監督を行ってお ります。社外取締役は経営者としての豊富な経験や高い見識を持ち、独立した立場からの監督機能としての役 割を果たしております。なお、業務執行については執行役員制度を採用しており、執行役員及び従業員に権限 委譲しております。 b. 経営会議 業務執行取締役、執行役員、常勤
06/18 16:45 5406 　神戸製鋼所
有価証券報告書－第173期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
理念を起点としながら中長期的な時間軸の中で社会課題の解決や新たな価値 創造を通じて、当社グループが収益力を確保しつつ持続的に成長し、社会にとってかけがえのない存在となるために 取り組むべき5つのマテリアリティ( 重要課題 )を特定しました。 (マテリアリティの特定プロセス) CSR 委員会 ( 現サステナビリティ推進委員会 ) 委員長が中心となり、マテリアリティの評価プロセス及び分析結果 の妥当性を検証し、優先的に取り組むべきマテリアリティを検討しました。特定されたマテリアリティについては、 社外取締役も含めた経営層でグループ企業理念との整合性も確認しながら議論された後、取締役会で最終承認を受
06/18 16:41 6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ
有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、事業環境が刻 々と変化する人材紹介業界において企業価値の持続的な向上を図るには、コーポレー ト・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であるとの認識のもと、ガバナンス体制の強化・充実を重要課 題と位置づけています。 こうした認識のもと、業務分掌の実施や規程の整備等により内部統制を強化するとともに、随時体制の見直 しを実施し、企業価値の向上を図ることを目標としてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名 (うち社外取締役 1
06/18 16:40 6463 ＴＰＲ
有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、株主に対する受託者責任・説明責任を認識し、それぞれに求められる役割・責務を適切 に果たす。 5) 株主との建設的な対話に努める。 EDINET 提出書類 TPR 株式会社 (E01599) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、機関設計として監査役会設置会社を採用しており、経営の透明性と健全性を確保し、持続的な成長を 実現するコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めています。 取締役会は、独立性の高い社外取締役・社外監査役を複数任用し、諮問機関として独立社外取締役が過半数を 占める指名報酬委員会を設置することで、透明性、客観性並びに外部的視点からの監督機
06/18 16:24 6366 千代田化工建設
有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の締結を決定しました。なお、取締役会での決議にあたっては、十分な回数の社外取締役に対する説明の機会を設け たこと、また、三菱商事 ㈱と利害関係を有しない当社の独立役員である社外取締役監査等委員から、本取引は、当社の 一般株主にとって不利益なものではないと考えられる旨の意見書を受理し、三菱商事 ㈱の執行役員を兼務する取締役が 審議及び決議に参加しないかたちで当社取締役会での承認を得ております。 3. 合意が提出会社の企業統治に及ぼす影響 三菱商事 ㈱と当社の利益が相反する議案が取締役会に上程される場合は、当該議案の審議及び決議に三菱商事 ㈱の執 行役員を兼務する取締役は参加しないものとしており
06/18 16:21 6652 ＩＤＥＣ
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社長が委員長を務め、社外取締役を含む取締役も参画し、経営レ ベルでの議論と意思決定を行っております。 傘下には、ESGに私たちの強みである「 安全 :Safety」「 品 質 :Quality」を加えた「ESG+Sa+Q」の5つの分野の専門委員会を 設けております。各専門委員会は、委員長を執行役員とし、専門 知識や経験を持ったメンバーで構成されております。これら5 分 野の取り組みに加え、サプライチェーンに対する責任を重視する 観点から、責任ある調達活動の推進を目的とした「CSR 調達 」も 重点テーマとして位置づけております。 サステナビリティ委員会は年 2 回開催し、議論した重要事項 は
06/18 16:17 7214 ＧＭＢ
有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
7,647 千円 取締役 ( 社外取締役を除く)7 名、取締役を兼務しない執行役員 3 名 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 発行価格 14,197 千円 資本組入額 割当先 7,098 千円 取締役 ( 社外取締役を除く)7 名、取締役を兼務しない執行役員 3 名 25/118 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 発行価格 16,486 千円 資本組入額 割当先 8,243 千円 取締役 ( 社外取締役を除く)7 名、取締役を兼務しない執行役員 3 名 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 発行価格 16,588 千円 資本組入額 割当先 8,294 千円 取締役
06/18 16:12 7213 レシップホールディングス
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
員報酬 BIP 信託口が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含まれておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 譲渡制限付株式報酬制度 当社は、2021 年 6 月 22 日開催の第 69 回定時株主総会の決議に基づき、社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く各取締役を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。制度の詳細につきましては、「4. コーポレート・ガバナンス状況等の(4) 役員の報酬等 」をご参照ください。 2 役員報酬 BIP 信託制度 当社は、2016 年 6 月 22 日開催の第 64 回定時株主総会の決議に基づき、社外取締役及び監査等委員で
06/18 16:09 4828 ビジネスエンジニアリング
有価証券報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
― 1,300 ― 1,300 0.00 ( 注 )1 2026 年 1 月 1 日付で普通株式 1 株につき5 株の割合で株式分割を行っており、上記株式数については、当該 株式分割後の株式数を記載しております。 2 役員向け株式交付信託および従業員向けRS 信託が保有する当社株式は、上記自己株式には含めておりませ ん。 27/103 EDINET 提出書類 ビジネスエンジニアリング株式会社 (E05167) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員向け株式報酬制度 当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)に対し、信託を用いた株式報酬
06/18 16:05 6413 理想科学工業
有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
長社長執行役員、業務担当執行役員又は部門長がそれぞれ判断し決裁しております。 提出日現在、当社の取締役会は議長の代表取締役社長羽山明、取締役川津俊彦、取締役成宮慶臣、社外取締役 権藤嘉江子、社外取締役渡部秀敏の5 名の取締役で構成されております。監査役会は、議長の常勤監査役鈴木一 豊、常勤監査役高橋勇一、社外監査役奈良正哉、社外監査役谷口博文、社外監査役垣本昌久の5 名で構成され ており、公正・客観的な立場から監査を行っております。原則として監査役全員が取締役会に出席するとともに、 常勤監査役は業務執行会議をはじめとした社内の各重要会議に出席し、取締役の職務執行状況を十分に監査できる 体制とな
06/18 16:04 409A オリオンビール
有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
た方針を審議し、適切に監督します。 取締役会の構成は、知識、経験、能力のバランス及び多様性 (ジェンダー、国際性等を含む)を重視し、実効 的な議論と意思決定ができるよう設計します。独立社外取締役は、取締役会の構成員の1/3 以上を占めることと し、その独立性及び客観的な視点を通じて、経営の公正性を確保します。 (2) 独立社外取締役の機能強化 独立社外取締役は、経営陣への助言・監督を通じて、中長期的な企業価値向上に貢献します。 (3) 経営監督機能と業務執行機能の分離 取締役会は主として経営監督機能を担い、業務執行は代表取締役社長及び執行役員に委任することで、迅速か つ効率的な意思決定を可能と
06/18 16:01 8522 　名古屋銀行
有価証券報告書－第108期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
人を高め、人を厚くし、明るい職場をつくる 健全で、創意に富んだ、全員参加の経営 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当行は、取締役会を頂点とし、行内規程を厳格に運用しつつ、適切な権限委譲を行い、迅速な意思決定を行う体制と しております。 そのため、責任体制の明確化、取締役会の一層の活性化・監督機能の強化のため、独立性の高い社外取締役 5 名の招 聘や、取締役会の選任による執行役員制度を採用しております。 また当行は、2020 年 6 月 26 日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査 等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員会は、会
06/18 16:01 9353 櫻島埠頭
有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
するとともに適切に協働する。 ・会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 ・取締役会は、法令、定款及び当社関連規程の定めるところにより、経営戦略、経営計画等の経営の重要な意思 決定及び業務執行の監督を行う。 ・独立社外取締役及び独立社外監査役並びにそれらにより構成される諮問委員会の適正な意見や的確な助言によ り、取締役会による業務執行推進力の向上及び監督機能の実効性を高める。 ・株主との間で建設的な対話を行う。 EDINET 提出書類 櫻島埠頭株式会社 (E04322) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、会社の機関としましては
06/18 16:00 3088 マツキヨココカラ＆カンパニー
有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
出量 40% 削減 (2022 年 3 月期比 )、PB 商品環境配慮型比率 60% 以上 目指す姿 : 規律ある経営を実現するマネジメントシステムを確立し、ステークホルダーと 向き合う経営を実践する会社 非財務 KPI: 独立社外取締役比率 50% 以上 14/180 EDINET 提出書類 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー(E03519) 有価証券報告書 < キャッシュアロケーションの基本方針 > 中期経営計画の実現に向けたキャッシュアロケーションについて、2031 年 3 月期までに獲得した営業キャッ シュフローのうち、運転資本増加額を除くキャッシュを次の割合に基づき配分してまいりま
06/18 16:00 4833 Ｄｅｆ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、コンプライアンス及びリスク管理等 の基本方針を示すとともに、株主利益の最大化の実現とステークホルダーに不当な損害を与えないように、適正 かつ効率的なグループ経営体制を整備及び運用してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の有価証券報告書提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。 a. 企業統治の体制の概要 ⅰ) 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役 5 名 (うち監査等委員である社外取締役 3 名 )で構成 されております。 毎月開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会も開催しており、独立性を保持した社外取 締役出
06/18 16:00 3908 コラボス
有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
掌組織の業務執行に対し、指導及び監督を行い、全社経営戦略の策定に当たっております。 当社は、継続的に更なる企業価値を高める手段の1つとして、情報・通信分野における企業経営者としての 豊富な経営経験と幅広い見識を有する社外取締役を2 名選任しております。また、3 名の社外監査役より経営 全般に関する意見、指摘等をいただき、業務執行取締役の監査等においても重要な役割を果たしていることか ら、経営への監視・助言機能等が十分に働き、その客観性及び中立性が確保されていると考えております。 また、事業年度毎の経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応した経営体制を構築 することができるよ
06/18 15:59 6946 日本アビオニクス
有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ついては取締役会において、経営理念に沿った経営方針に合致しているビジネスであるか、社会課題の解決に寄 与する事業を推進しているか等、継続して議論しており、社外取締役との議論、監査等委員との意見交換を反映 した計画になっております。なお、リスク管理については、リスク・コンプライアンス委員会とも適宜連携して 取り組みを進めております。引き続き、サステナビリティ委員会の活動を促進し、取締役会での議論を深めてま いります。 サステナビリティ・ガバナンス体制図 8/96 EDINET 提出書類 日本アビオニクス株式会社 (E01968) 有価証券報告書 2 戦略 短期・中長期の気候関連の潮流についての