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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/25 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/02/28－2026/02/27) 有価証券報告書
等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 48/94 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託
05/25 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/02/28－2026/02/27) 有価証券報告書
います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/92 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券
05/22 16:25 5078 セレコーポレーション
有価証券報告書－第35期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
(BBT 及びJ-ESOP)」 制度の信託財産として株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する当 社株式 78,700 株は、上記の自己株式等には含まれておりません。 29/111 EDINET 提出書類 株式会社セレコーポレーション(E37456) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員向け株式給付信託 (BBT) 当社は、2023 年 5 月 25 日開催の第 32 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇に
05/22 16:04 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン
有価証券報告書－第19期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
3 名 (すべて社外 取締役 )の6 名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。取締役会 は原則として月 1 回の開催のほか、必要に応じて臨時で招集され、経営の重要事項について報告または決議 を行っております。なお、当社は2026 年 5 月 28 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取 締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 」を上程いたしておりますが、当該議案が原案どお り可決された後も上記の員数に変更はございません。 b. 経営委員会 経営委員会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)、顧問及び執行役員で
05/22 15:46 8984 大和ハウスリート投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第40期(2025/09/01－2026/02/28) 有価証券報告書
所 1994 年 3 月公認会計士登録 2006 年 9 月あらた監査法人入所 2010 年 8 月日本公認会計士協会 IFRS・国際研究員 2012 年 8 月同協会自主規制・業務本部調査・相談グループ長 2012 年 10 月東北大学大学院経済学研究科 ( 会計大学院 ) 教授 ( 現任 ) 2020 年 1 月小粥純子公認会計士事務所開設 ( 現任 ) 2020 年 3 月税理士登録 2020 年 4 月竹内絢子税理士事務所入所 ( 現任 ) 2020 年 12 月日本調理機株式会社社外取締役監査等委員 ( 現任 ) 監督役員 小粥純子 2021 年 6 月株式会社日新社外取締役監査等委
05/22 15:36 9388 パパネッツ
有価証券報告書－第31期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
の経営に直接関与しておりません。当社は取締役会および 経営陣による自律的な経営を行っておりますが、同社は相当数の議決権を保有していることから、株主総会におけ る議決権行使を通じて、当社の取締役の選解任、組織再編、配当政策等の重要な意思決定に一定の影響を及ぼす可 能性は否定できません。 また、同社の子会社である株式会社三協運輸サービスとの取引については、利益相反による一般株主への不利益 を防ぐため、独立社外取締役 2 名の選任と取締役会による厳格な審査・承認体制を整備し、ガバナンスの強化を 図っています。 さらに、同社による当社株式の保有方針や今後の株式売却動向等により、当社の保有比率が低下する
05/22 15:30 2186 ソーバル
有価証券報告書－第44期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
則に定められた事項につき決議を行い、ま た諸規程に基づき業務上の重要項目の執行につき承認または決定を行います。 なお、当社は、2026 年 5 月 27 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 5 名選任の 件 」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、現在の取締役 5 名が再任されることとなり、引き続 き取締役 5 名 ( 内、社外取締役 1 名 )となる予定です。 (ⅱ) 経営会議及び執行役員制度 当社は、2004 年 4 月から経営効率と業務執行のスピード化を目的として、執行役員制度を導入し、2026 年 5 月 22 日現在、執行役員 7 名で構成されて
05/22 15:30 4017 クリーマ
有価証券報告書－第17期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
スク管理、監督機能の強化を意識した組織体制の構築を図ることにより、コーポレート・ガバナンスの強化に 努め、継続的に企業価値を高めていく所存であります。 EDINET 提出書類 株式会社クリーマ(E36100) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 (ⅰ) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 3 名 (うち1 名は社外取締役 )で構成されております。取締役会は、原則月 1 回 の定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制 としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項の他、経営に関する
05/22 13:42 6323 ローツェ
有価証券報告書－第41期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
書提出日現在、取締役 7 名で構成され、そのうち3 名は社外取締役でありま す。なお、取締役会には監査役 3 名も出席しております。 2026 年 2 月期における取締役会の開催回数及び各構成員の出席状況については次の通りであります。 役職名 氏名 当事業年度の取締役会への出席状況 開催回数 出席回数 ( 出席率 ) 代表取締役社長藤代祥之 16 回 16 回 (100%) 備考 取締役中村秀春 16 回 16 回 (100%) 取締役早 﨑 克志 16 回 16 回 (100%) 取締役相談役崎谷文雄 16 回 16 回 (100%) 社外取締役羽森寛 16 回 16 回 (100%) 社外取締役森
05/22 13:06 2683 魚喜
有価証券報告書－第41期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、以下の経営理念に基づき、企業価値の増大を図ることが、ステークホルダーの皆様、すなわち株主、 お客様、取引先、従業員、地域社会等との信頼関係を築き、期待に応えるものと認識しております。その実現に 向け、関係諸法令等を遵守し、迅速かつ適切な経営の意思決定と業務執行を図るとともに、経営の透明性、健全 性及び効率性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 また、当社はガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会制度を採用しております。監査等委員会 は、社外取締役 2 名 (うち、2 名が独立役員 )を含む3 名で構成しており、独立した機関として
05/22 12:56 6521 オキサイド
有価証券報告書－第26期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 株式会社オキサイド(E36433) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は、社内取締役として代表取締役 COO 山本正幸、代表取締役 CEO 古川保典、取締役 CTO 藤 浦和夫、取締役 CTO 石橋浩之、取締役 CSO 内田誠二の計 5 名、社外取締役として為近恵美、Gareth C.W. Jones、小池美和の計 3 名、合計 8 名で構成されております。議長は、代表取締役社長 COO 山本正幸が務めて おります。取締役会については、原則、毎月 1 回及び定時株主総会直後の定期開催と、必要に応じて臨時開 催を行っております。取締役会では、法令及び定款で定められ
05/22 11:34 7603 ジーイエット
有価証券報告書－第36期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
下剣志郎氏の両 名は社外取締役です。取締役会の議長は取締役社長の木村竜哉氏が務めております。 取締役会においては経営戦略の決定をはじめ、対応すべき経営課題や重要事項の決定について十分に議論、 検討を行った上で迅速かつ的確な経営判断を行うほか、監査役が出席して意見を述べるなど、取締役の業務執 行の妥当性、効率性を検証するなどの経営監視を行っております。 また当社の取締役の任期は定款で1 年と定めており、経営責任を明確に示せる体制となっております。 2) 監査役会 当社は監査役会設置会社制度を採用しております。監査役会は、監査役 1 名 ( 佐滝実氏 )、社外監査役 2 名 ( 井尾仁志氏、池上貴
05/22 11:10 8954 オリックス不動産投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第48期(2025/09/01－2026/02/28) 有価証券報告書
LBX 法律事務所 ) 入所 ( 現職 ) 2015 年 6 月株式会社 JPホールディングス社外監査役 2015 年 12 月オリックス・アセットマネジメント株式会社 リスク・コンプライアンス委員会外部委員 2019 年 3 月富士ソフト株式会社社外監査役 2019 年 6 月株式会社クレハ社外監査役 2020 年 12 月日本シイエムケイ株式会社社外監査役 2021 年 11 月本投資法人監督役員 2022 年 1 月株式会社プロレド・パートナーズ社外監査役 2024 年 1 月同社社外取締役監査等委員 ( 現職 ) 2025 年 6 月エクシオグループ株式会社社外監査役 ( 現職
05/22 10:54 9381 エーアイテイー
有価証券報告書－第39期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
締役会 当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会は、 経営の基本方針、法令及び定款に規定する事項の決議並びにその他経営に関する重要事項を決定する機関として、 原則、毎月 1 回の定例取締役会を開催することとしております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、機動 的な経営の実現を目指しております。 (b) 監査役会 当社は、監査役会設置会社であり、本書提出日現在、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )にて構成されておりま す。監査役会は、原則、毎月 1 回開催することとしており、各監査役は監査役会が定めた監査の方針、監
05/22 10:10 7908 きもと
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
を尊重し、平等性を確保します。 2) 顧客、株主及び従業員の利益を考慮し、適切に協働します。 3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 4) 独立社外取締役は、多様な視点で取締役会による業務執行の監査機能を強化します。 5) 持続的な企業価値の創造に向け、株主との間で建設的な対話を行います。 を掲げており、また「 株式会社きもと企業行動規範 」を定め共有し、長期安定的な企業価値の向上を目指して取 り組んでおります。 EDINET 提出書類 株式会社きもと(E02425) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 a. 企業統治の体制の概要 当社における、企業統治の体制は、取締役会、監査役会
05/22 10:00 9861 吉野家ホールディングス
有価証券報告書－第69期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
明会、国内外にお けるIR 活動、ホームページによる情報公開等 )に努め、経営の透明性を高めていきます。 2 企業統治の体制 (2026 年 5 月 22 日現在 ) (ⅰ) 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会の各機関を設置しています。 当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む下記の6 名で構成されており、毎月 1 回開催され、必要に応じて 委員会・プロジェクト等を随時開催する等、活発な議論や意見交換が行われています。 議長 : 代表取締役社長成瀬哲也 構成員 : 代表取締役副社長小澤典裕、取締役会長河村泰貴、取締役前田良博
05/22 09:14 オリジン東秀
有価証券報告書－第60期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
、コーポレート・ガバナンス体制の強化、充実に努 めてまいります。 28/80 EDINET 提出書類 オリジン東秀株式会社 (E03302) 有価証券報告書 3 責任限定契約の内容の概要 当社は定款第 27 条の規定に基づき、社外取締役山路邦夫との間で責任限定契約を締結しております。当該責 任限定契約の内容の概要は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項に定める損害賠償責任 を、善意でかつ重大な過失がないときに限り、法令が定める額に限定するものであります。 4 役員等賠償責任保険契約の内容の概要 当社は、保険会社との間で会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する
05/22 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2025/08/28－2026/02/27) 有価証券報告書
( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 50/97 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うと
05/22 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2025/02/22－2026/02/24) 有価証券報告書
代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 40/87 (b) 投資信託
05/22 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2025/08/23－2026/02/24) 有価証券報告書
務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 62/110 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社