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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 13:14 6666 リバーエレテック
有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
制システムの状況を監視、 検証するなど、取締役の職務の執行を監査しております。また、会計監査人からの監査報告を受け、計算書類 及び事業報告に関して検討を行うほか、代表取締役との意見交換会を実施しております。 取締役は、社外取締役 2 名 (うち独立役員 2 名 )を含む6 名の少人数で構成されており、迅速な経営判断を することが可能であるほか、独立社外取締役を複数名選任することで経営上の重要事項に対し、経営陣から独 立した立場で、自らの知見に基づいた助言がなされることにより取締役会が適切な判断が行うことができる体 制になっていると考えております。 当該体制を採用する理由は、社外取締役を含めた取
06/24 13:11 7694 いつも
有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
外 取締役が占める体制に移行しました。社外取締役を中心に、サステナビリティ関連のリスク及び機会について社 内で十分検討されているかを監視、監督し、必要に応じて指導又は助言しております。 監査等委員会は、3 名全員が社外監査等委員で構成され、サステナビリティ関連のリスク及び機会についても 客観的見地から取締役として職務を執行しているかを監査しております。十分な情報収集を可能にするために常 勤監査等委員を1 名選定し、前記のとおり経営会議及びリスク・コンプライアンス委員会にも出席して、審議の過 程から意見を述べるようにしております。 詳細については、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1
06/24 13:11 2281 プリマハム
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の概要 a.2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の概要は、以下 のとおりです。 当社の業績連動型株式報酬制度は、当社が設定する信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」 という。)が、当社より拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて取締役及び取締役を兼務 しない執行役員の一部 ( 受入出向者、社外取締役及び非常勤取締役は、本制度の対象外とします。以下、「 取締 役等 」という。)に対して、当社が定め
06/24 13:11 5290 ベルテクスコーポレーション
有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
公平性を高めるためにそのうち3 名を社外取締役としております。原則として、毎月 1 回取締役会を開催 し、経営全般の基本方針及び重要事項等に関する業務遂行の決議を行っております。 提出日現在の取締役会は、代表取締役社長の山本譲が議長を務め、構成員は土屋明秀、田中義人 ( 以上、監 査等委員である取締役を除く取締役 3 名 )、髙根総、曽小川久貴 ( 社外取締役 )、森裕 ( 社外取締役 )、松阿 彌初美 ( 社外取締役 )( 以上監査等委員である取締役 4 名 )の7 名で構成しております。なお、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役
06/24 13:10 9713 ロイヤルホテル
有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
28 日の取締役会において検討が行われ、決議されました。その後、2011 年 9 月 16 日及び2015 年 11 月 17 日の取締役会にて、契約の更新および内容変更の検討が行われ、それぞれ決議されました。 (4) 合意が当社の企業統治に及ぼす影響 本合意により一定の株主による取締役候補者の指名が行われ得るものの、取締役の選任は株主総会の決議に委ね られております。また、当社は独立社外取締役を含む取締役会体制のもとで意思決定を行っていることから、特定 の株主による当社の企業統治に及ぼす影響は大きくないと考えております。 2. 資本業務提携契約 (1) 契約の概要 契約締結日相手先の名称相手
06/24 13:10 7284 盟和産業
有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
は、2021 年 6 月 25 日開催の第 66 回定時株主総会において、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ 移行いたしました。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名、監査等委員である取締役 3 名の計 9 名で構 成され、うち5 名が独立社外取締役であります。取締役会の議長は、取締役社長とし、取締役会の開催は、原 則毎月 1 回と四半期決算・期末決算承認取締役会各 4 回の年間計 16 回の開催とし、法定事項の決議のみなら ず、重要事項の審議・決議と当社グループの経営方針・経営戦略の決定を行うとともに、代表取締役他、取締 役、経営陣幹部の業務執行を管理・監督し
06/24 13:09 2221 岩塚製菓
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
1,690,500 - 1,690,500 14.10 計 - 1,690,500 - 1,690,500 14.10 ( 注 ) 株式給付信託 (BBT)が保有する当社株式 40,800 株 (0.34%)は上記自己株式に含めておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 取締役に対する株式給付信託 (BBT)の導入 当社は、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の役員報酬と株式価値との連動性をよ り明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的に、役員に対する株 式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」を導入しております。 1
06/24 13:09 6286 靜甲
有価証券報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
営上の 重要課題の一つとして認識し、リスク管理体制を整備しております。 取引先との公正・適正な取引、労働環境への配慮等を含むコンプライアンス及びリスクに関しては 内部統制委員会、防災に関しては中央防災委員会、従業員の安全・健康に関しては中央安全衛生委 員会において、各リスクの抽出を行い、対策を協議し、進捗管理・対策の見直しを適宜行っており ます。各委員会において協議された内容は、必要に応じて取締役会に付議・報告し、社外取締役を 含む多様な視点のもとで監督する体制を構築しております。 (3) 人的資本 ( 人材の多様性を含む)に関する戦略・指標及び目標 1 人材の育成に関する方針 当社グループの
06/24 13:06 6229 オーケーエム
有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在の企業統治の体制の概要は以下のとおりです。 (ⅰ) 取締役会及び取締役 当社の取締役会は、2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、取締役 6 名 ( 社外取締役を含む)によ り構成されており、原則、毎月 1 回の定時取締役会を開催するほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するた め、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法定事項の決議、経営に関する重要事項 の決定及び業務執行の監督等を行っております。 なお、取締役会のうち3 名は監査等委員であり、監査等委員のうち2 名は、独立社外取締役です
06/24 13:05 1827 ナカノフドー建設
有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
重要課題とし、コーポレート・ガバナンスの強 化に努め、継続的な企業価値向上を目指している。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社のコーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し、その 他に経営会議を設置している。 当社の取締役会は、代表取締役社長飯塚隆が議長を務めている。その他のメンバーは取締役大島義信、 取締役加藤頼宣、取締役小古山昇、社外取締役河村守康、社外取締役福田誠、社外取締役小髙光晴 の7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されている。 当社の監査役会は、常勤監査役中野功一郎、常勤監査役後藤俊二、社外監査役山谷耕平、社外
06/24 13:05 6744 能美防災
有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
独立 した立場の社外取締役によって構成される取締役会が経営の意思決定及び監督を行うとともに、委員の過半数が社 外取締役によって構成される監査等委員会が公正かつ独立の立場から監査を行う体制としております。また、取締 役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更 なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。この体制のなか、取 締役の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関 として指名・報酬委員会を設置しております。また、経営の機動性を高めることな
06/24 13:05 4098 チタン工業
有価証券報告書－第128期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
2 名は社外取締役であります。当社は、毎月 1 回の定時取締役会のほか必要に応じ て臨時取締役会を開催し、法令、定款及び株主総会の決議に基づき、当社の経営に関する最高の意思決定と取締役 の業務執行の監督を行うこととしております。また、毎月 1 回の定時監査等委員会のほか必要に応じて臨時監査等 委員会を開催し、取締役の職務の執行が法令、定款及び株主総会の決議に基づき行われているかの監査等を行うこ ととしております。なお、当社は、2009 年 6 月から、経営の効率化、意思決定の迅速化並びに次期社長及び取締役 候補者の育成等を目的として、執行役員制度を導入しております。また、当社は、2018 年
06/24 13:05 8089 ナイス
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
― 24,404 △5,000 7,931 27 12,170 22 24,426 22 7,953 9 12,180 7 24,433 7 7,961 28 12,208 23 24,456 23 7,984 39 12,247 32 24,489 32 8,016 株式会社ヤマダホールディングス ( 注 )2 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当 発行価格 1,757 円 資本組入額 878.5 円 割当先 取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 ( 注 )3 譲渡制限付株式としての有償第三者割当 発行価格 1,941 円 資本組入額 970.5 円 割当先 執行役員 18 名、従業員
06/24 13:04 9033 広島電鉄
有価証券報告書－第117期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 当社では、監査役及び監査役会は、取締役や取締役会から高い独立性を有していることや常勤監査役の設置により 即応性の高い監査が可能であることなど、監査役及び監査役会が有する特性を重視して、監査役制度を採用しており ます。 取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、社外取締役 3 名を含む取締役 9 名 ( 男性 7 名、女性 2 名 ) 及び監査 役 3 名 ( 男性 3 名 )で構成され、原則として毎月 1 回以上開催し、法令、定款及び取締役会規程に定められた事項に ついて、会社法に定める取締役相互による監督と、監査役による監査のもとで、活発な議論により重要な業務執行に 対
06/24 13:04 4102 丸尾カルシウム
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
メンバーは専務取締役 深津秀郎、常務取締役森下俊哉、社外取締役久保眞治の取締役 4 名で構成され、法令や取締役会規 則で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業績の進捗についても議論 し、対策等を検討しております。また、業務執行状況を監督する機関と位置付け、当事業年度について は20 回開催いたしました。 (b) 当社は、監査役会制度を採用しており、監査役が取締役の職務執行を監視する役割を担っております。 監査役谷井通宏、社外監査役増田博明、社外監査役石井隆明の常勤監査役 1 名及び非常勤監査役 2 名で構成され、このうち2 名を社外監査役とするなど、透明かつ公正な経営管理
06/24 13:03 8071 東海エレクトロニクス
有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
のメンバーは取締役井田 光治、取締役鈴木章浩、取締役牧島賢治、取締役松本久就、取締役谷徹雄、社外取締役岡根幸宏、社外 取締役山田知恵の取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、毎月定期的に取締役会を開催し経営の基本方 針や法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するほか、業務の執行状況を監督する機関と位置 付けております。 なお、当社は2002 年 4 月に執行役員制度を導入しておりますが、2017 年 4 月から企業ガバナンスの強化の観点よ り、「 業務執行 」と「 取締役会による業務執行の監督 」に体制を整備するため、執行役員の位置付けの明確化と業 務執行の強化
06/24 13:02 8129 東邦ホールディングス
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
2. 新株予約権の行使の条件 」に準じて決定します。 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2015 年 12 月 9 日 当社取締役 13(うち社外取締役 3)、当社執行役員 2、東邦薬品株式会 社取締役 13、東邦薬品株式会社執行役員 4 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 114 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行す る場合の株式の発行価格及び資本組入 額 ( 円 ) ※ 普通株式 11,400 ( 注 4) 1 2015 年 12 月 25 日
06/24 13:01 9818 大丸エナウィン
有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
締 役越中紳浩 )、取締役 ( 監査等委員 )3 名 ( 取締役小川貢、社外取締役松井大輔、社外取締役松本 裕美 )の取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成しております。取締役会は毎月 1 回開催しており、法 令・定款に定められた事項のほか取締役会規定に基づき重要事項を決議するとともに、代表取締役及び業務 執行取締役の業務執行状況を監督しております。 b 監査等委員会 当社は監査等委員会制度を採用しております。当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役 小川貢、社外取締役松井大輔、社外取締役松本裕美の3 名で構成し、毎月 1 回開催しております。すべ ての監査等委員である取
06/24 13:01 3845 アイフリークモバイル
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
た取締役を中心にスピード感のある経営が可能であると同時に、コンテンツ業界やシス テムエンジニアリングサービス業界、企業経営に精通している社外取締役が取締役の職務執行に対する監督や外 部的視点からの助言を行っております。また、経営の透明性を確保するため、監査役会による取締役会の業務執 行に対する監督機能並びに法令、定款及び諸規程の遵守を図るべく内部統制機能を充実し、迅速かつ適正な情報 開示を実現すべく施策を講じております。今後も企業利益と社会的責任の調和する誠実な企業活動を展開しなが ら、株主を含めたすべてのステークホルダーの利益に適う経営の実現及び企業価値の向上を目指して、コーポ レート
06/24 13:01 167A リョーサン菱洋ホールディングス
有価証券報告書－第2期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
認識し、コーポレート・ガバナン スが有効に機能する体制づくりを進めております。 以下のコーポレート・ガバナンスの状況については、この有価証券報告書提出日現在のものを記載しておりま す。 2 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び監査等委員である取 締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、原則として、月に1 回定時に開催するほか、必要に応じて、臨時に 開催し、経営に関する重要な事項を決定するとともに、業務執行を監督しております。2025 年度の開催回数は全 14 回で、個 々の構成