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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/22 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/08/22－2026/02/24) 有価証券報告書 | |||
| 。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 56/104 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信 | |||
| 05/22 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第60期(2025/08/28－2026/02/27) 有価証券報告書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 50/98 (b) 投資信託の運用体制 | |||
| 05/21 | 16:19 | 7894 | 丸東産業 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 利益を安定的に維持す るため、健全かつ効率的な経営を図り、経営の意思決定と業務執行が適切に行われるような、コーポレートガバナ ンス体制及び企業倫理の構築をすべきであると考えており、ステークホルダーの皆様に対し経営の透明性を一層高 め、公正な経営を実現することを目指しております。 b 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社は、経営上の重要事項の意思決定及び業務執行責任者である代表取締役の選任・監督機関として取締役 会を設置し、取締役会及び代表取締役の業務執行の監査機関として監査役会を設置しております。 当社の取締役会は7 名 ( 内社外取締役 2 名 | |||
| 05/21 | 16:02 | 3550 | スタジオアタオ |
| 有価証券報告書－第22期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 方針を策定し、監査結果について協 議するとともに、内部監査担当者及び会計監査人との緊密な連携のもとに運営しております。監査等委員であ る取締役は、取締役会等の重要会議に出席して意思決定の過程及び業務の執行状況を把握、監視しておりま す。なお、3 名の監査等委員である取締役を全て社外取締役とすることで、経営の透明性の確保ならびに会社 全体の監視・監査の役割を担っております。 なお、当社におきましては、現時点において小規模な組織体制であるため、監査等委員である取締役を補助 する監査等委員会事務局に兼任の使用人 2 名を指名しております。また、内部監査部門との連携等により監査 等委員である取締役の日 | |||
| 05/21 | 15:50 | 6086 | シンメンテホールディングス |
| 有価証券報告書－第41期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業の継続的な発展と株主価値向上のため、コーポレート・ガバナンスに関する体制の強化と経営 理念の推進を経営の最重要課題としております。 そのため、社外取締役を2 名設置し、社外からの客観的な視点、意見を積極的に受け入れ、経営に対する相 互牽制機能を高めております。また、監査役 3 名は社外監査役であり、社外取締役と合わせてコーポレート・ ガバナンス機能を担保しております。更に顧問弁護士に対してガバナンス、コンプライアンス、法務上の助言 を適宜、求めることができる体制を敷いております。 今後につきましては、ディスクロージャーの透明 | |||
| 05/21 | 15:40 | 7679 | 薬王堂ホールディングス |
| 有価証券報告書－第7期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 、うち5 名が独立社外取締役であり、取締役の職務の執行に対して独立性の高い監督体制として おります。取締役会は毎月 1 回定例開催し、当社及び当社グループの重要な経営方針の決定、業務執行の監 督、業務執行状況等の報告を行っております。 なお、当社は、2026 年 5 月 22 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除く。)5 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 1 名選任の件 」を提案しており、当該 議案が承認可決されますと、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名、監査等委員である取締役 4 名 の計 9 名で構 | |||
| 05/21 | 15:19 | 9842 | アークランズ |
| 有価証券報告書－第57期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 基本としております。継続的 な成長で利益を生み出し企業価値を高めていくことにより、株主利益に資する考えであります。そのため、関係 法令を遵守し、経営の健全性、透明性、迅速性を高めていくことが経営の最重要課題の一つと認識しておりま す。「 株主価値 」の向上を目指し、常に、経営組織体制や仕組みを整備強化し、必要な施策を実行していくこと が当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成 | |||
| 05/21 | 15:15 | 3198 | ＳＦＰホールディングス |
| 有価証券報告書－第16期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 由 a. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在 (2026 年 5 月 21 日 )、代表取締役社長佐藤誠を議長とし、取締 役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、その構成員の氏名は後記 「(2) [ 役員の状況 ]」のとおりです。定 例として月 1 回、また必要に応じて臨時取締役会が開催され、子会社を含めた当社グループ全体に関わる重要 事項の意思決定と取締役の職務執行の監督を行っております。 ( 当事業年度の取締役会の活動状況 ) 当事業年度においては、当社は取締役会を計 17 回開催しており、個 々の取締役の出席状況につきましては次の とおりです | |||
| 05/21 | 13:48 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 有価証券報告書－第64期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ることにより、当社の経営の独立性を確 保するとともに、当社の少数株主の利益を保護することを目的とするものです。 (4) 取締役会における検討状況その他の当該提出会社における当該合意に係る意思決定に至る過程 当社は、本取引について、2024 年 9 月 6 日開催の取締役会における決議により、岡崎拓也氏 ( 当社の監査等 委員である独立社外取締役 )、佐藤はるみ氏 ( 当社の監査等委員である独立社外取締役 )、田中若菜氏 ( 当社 独立社外取締役 )、奥野宏氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び浅田龍一氏 ( 当社の監査等委員である独立社外取締 役 )の5 名から構成される特別委員会 ( 以下 | |||
| 05/21 | 13:34 | 2292 | エスフーズ |
| 有価証券報告書－第60期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 長に就任 ( 現任 ) ( 注 )4 ― ( 注 )4 5 ( 注 )5 6 ( 注 )5 1 ( 注 )5 2 計 8,065 ( 注 ) 1. 取締役松野英氏、鴨田視寿子氏、佐藤栄起氏及び白水雅子氏は、社外取締役であります。 2. 浦川龍治氏及び大 塚 千代氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第 3 項に定める補欠監査役 として金大燁氏を選任しております。 4. 取締役の任期は、2025 年 2 月期に係る定時株主総会就任の時から2026 年 2 月期に係る定時株主総会終結の時 までであります。 5. 監査役の | |||
| 05/21 | 11:00 | 4714 | リソー教育グループ |
| 有価証券報告書－第41期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 強化 を推進しております。 現在、当社の取締役会は取締役 7 名 (うち社外取締役は3 名 )で構成されています。社外から取締役を3 名選 定することで、経営の透明性を高め、公平性を確保し、取締役会による業務執行監督機能を強化しています。加 えて、社外監査役として弁護士 1 名、公認会計士・税理士 1 名を選任するとともに、コンプライアンス経営担当 取締役を選任して、コンプライアンス重視の経営の実効性を確保する体制を整えております。 (2) 当社グループの経営戦略 当社グループが属する学習塾業界では少子化に加え、大学入試改革、GIGAスクール構想による学校へのI CT 化推進など、様 々な教育 | |||
| 05/21 | 10:43 | 2354 | ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ |
| 有価証券報告書－第49期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 化と内部統制やコンプ ライアンスの徹底 実績 :2025 年度 : 監査等委員会設置会社へ移行完了 独立社外取締役比率 :3/8(37.5%) 女性取締役人数 :1 名 取締役会実効性評価アンケートにおける肯定的評価 :76.6% 目標 :2026 年度 : 取締役会実効性評価アンケートにおける肯定的評価 :80% 以上 コンプライアンス意識調査の実施 ・リスクマネージメントの体制の整備と運用の強化 目指す姿 : 全社リスクマネージメント体制の整備と取組みにより、リスク発生を未然に防ぐとともに、 発生した場合でも被害を最小限に抑え、早期復旧により事業を継続する。 取り組み: 全社 | |||
| 05/21 | 10:20 | 3612 | ワールド |
| 有価証券報告書－第68期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 価値最大化に取り組んでおります。 そして、企業の社会的責任 (CSR)の高まりに継続的に応えていくため、今後も意思決定プロセスの透明性確 保や企業経営の効率性向上に注力するとともに、コンプライアンス体制の強化と内部統制システムの充実を図っ てまいります。特に、2027 年 2 月期より2 大事業セグメントへ再編したことに伴い、B2C・B2Bそれぞれの中間持 株会社が各 々の事業特性に応じてガバナンスの強化に取り組む状態を整えております。 また、企業経営は、監督と執行の分離で迅速な意思決定を行うことにより、グループ企業価値の更なる向上を 目指しております。同時に、社外取締役が過半数を占める取締役 | |||
| 05/21 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/02/26－2026/02/24) 有価証券報告書 | |||
| 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報 | |||
| 05/20 | 16:07 | 2337 | いちご |
| 有価証券報告書－第26期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| を確保しつつ会社と株主の共同の利益のために行動しております。取 締役会は長期的な展望に立つ経営の基本方針の制定や業務執行の監督に徹し、それぞれの責任範囲を明確化したう えで業務執行に関する決定と執行の権限を執行役へ委任し、経営の透明性と機動性を追求しております。 取締役会は、実質的な議論を活発化させるため、当社の事業領域における専門性に優れた執行役を兼ねる4 名の 取締役と、東証上場企業の社長経験者や金融・会計分野での高い専門性を有する5 名の社外取締役にて構成してお ります。指名委員会は、取締役の選任および解任に関する株主総会への議案の内容を決定するほか、執行役の選任 および解任に係る取締役 | |||
| 05/20 | 16:07 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第11期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 対話ができる環境を整備し、経営に活か せる体制を構築します。 ニイ~ハを前提とし、経営の意思決定過程の合理性を確保することにより、健全な企業家精神を発揮し、会社 の迅速・果断な意思決定を実現することにより、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図りま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、取締役会・監査役会設置会社であり、それぞれの機関を通じて、コーポレート・ガバナンスの充実 に努めております。 提出日 (2026 年 5 月 20 日 ) 現在、取締役会は取締役 7 名 ( 内、社外取締役 3 名 )で構成され、監査役も出席 し、業 | |||
| 05/20 | 16:03 | 9974 | ベルク |
| 有価証券報告書－第67期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 信託口が保有する当社株式は上記自己株式に含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2022 年 5 月 26 日開催の第 63 期定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。以 下同じ。)を対象とし、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増 大への貢献意識を高めることを目的とした株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)の導入について承認をいただい ております。 1 本制度の概要 本制度において、2023 年 2 月 28 日で終了する事業年度から2025 年 2 月 28 日で終了 | |||
| 05/20 | 16:03 | 8203 | ミスターマックス・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第77期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 化が重要な経営課題である と認識しております。現行の経営管理組織を一層充実、強化することにより、激変する経営環境に迅速かつ的確に 対応するとともに、効率性、健全性、透明性を重視した経営を進めてまいります。また、IR 活動、ホームページ を活用した情報開示を進めるとともに、株主のご意見やアドバイスを経営に反映させるよう努めております。 EDINET 提出書類 株式会社ミスターマックス・ホールディングス(E03103) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、戦略の議論に注力できるコンパクトな取締役会、子会社の業務執行体制を実現することにより、独立社 外取締役を | |||
| 05/20 | 15:31 | 7649 | スギホールディングス |
| 有価証券報告書－第44期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| セキュリティ」「 人財・組織 」「コンプライアンス・レピュテーション」「サプライチェー ン」「 投資・財務 」の9 大分類に整理し、業界共通の枠組みに準拠した網羅的な管理体制を構築しています。 リスク管理体制は、取締役会が内部統制システムの整備・運用状況を監督し、代表取締役社長の下にサステナビ リティ委員会、リスク委員会、投融資委員会、情報セキュリティ委員会、開示委員会を設置しています。リスク 委員会は社内の委員に加えて、社外取締役及び外部の有識者で構成され、国内外の上述の各リスク項目のリスク を管理しています。投融資委員会は、社内の専門部署からの委員を拡充し、投融資案件の精査・PMI 状況のモニ | |||
| 05/20 | 15:30 | 275A | ハンワホームズ |
| 有価証券報告書－第32期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書 | |||
| 。地球環境や社会の問題におけるサステナビリティは重要 なテーマであり、社会の一員としてサステナブルな社会に向け、様 々な取り組みを推進しております。 (2)ガバナンス 当社は、公正かつ透明な企業活動を目指し、経営の効率性の追求と健全性を確保することで、コーポレート・ガバ ナンス体制の継続的な向上に努めてまいります。取締役会は、事業に精通した取締役と客観的な視点を持つ独立社外 取締役とで構成し、効率的かつ透明性の高いガバナンス体制を構築しております。詳細は、「 第 4 提出会社の状 況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 」をご参照下さい。 19/84 | |||