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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 13:01 | 368A | 北里コーポレーション |
| 有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| その事業内容、取引内容の概要は次 のとおりであります。 Biomedical Supply, S.L. 当社の社外取締役が代表者である取引先であり、スペインにおいて生殖補助医療器具の流通販売を行ってお り、海外の販売代理店として当社製品の販売取引があります。 Biomedical Supply US, Inc. 当社の社外取締役が代表者である取引先であり、米国において生殖補助医療器具の流通販売を行っており、海 外の販売代理店として当社製品の販売取引があります。 9/101 [ 事業系統図 ] 前述した事項を事業系統図によって示すと次のとおりになります。 EDINET 提出書類 株式会社北里 | |||
| 06/24 | 13:00 | 2117 | ウェルネオシュガー |
| 有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 [ 取締役・取締役会 ] 取締役会は、提出日現在 9 名で構成し、会社法等で定められた事項および経営に関する重要事項を決定す るとともに、取締役等の職務の執行を監督するため、原則として月 1 回開催するほか、必要に応じて適宜開 催しています。 構成員 ( 提出日現在 )は以下のとおりです。 代表取締役会長仲野真司 ( 議長 ) 代表取締役社長山本貢司 取締役小西正人 取締役伊藤成人 社外取締役飯塚佳都子 社外取締役藤原浩 社外取締役山東理二 社外取締役南勝之 社外取締役太田晋二 [ 監査役・監査役会 ] 監査役制度を採用しており、監査役は、取締役等の職務の執行を監査しています。また、監査役会を設 | |||
| 06/24 | 13:00 | 7902 | ソノコム |
| 有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社であり、常勤監査役 1 名、社外監査役 2 名による監査制度が、取締役の職務執行 について、適正かつ厳正な監査を行える実効性を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保してい るとの認識から、現在の体制を採用しております。 3 企業統治に関するその他の事項 1. 各機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 ・取締役会 取締役会は、5 名 ( 有価証券報告書提出日現在、うち社外取締役 1 名 )の取締役で構成され、監査役出席 のもと、原則毎月 1 回開催し、当社の重要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。 取締役会構成員 議 | |||
| 06/24 | 13:00 | 7224 | 新明和工業 |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を構築・運用するととも に、それらのシステムの内容を検証し、改善を図っていくことが重要であると考えています。 EDINET 提出書類 新明和工業株式会社 (E02252) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、機関設計として「 監査等委員会設置会社 」を採用しております。「 監査等委員会設置会社 」を採用し た理由は、取締役会の議決権を有する監査等委員である取締役を選任し、かつ委員の過半数が社外取締役で構成 される監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能の実効性のさらなる向上を図ること及び監査等 委員会と内部監査部門の連携の促進等を通じて監査体 | |||
| 06/24 | 13:00 | 7122 | 近畿車輛 |
| 有価証券報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社への意見を吸収しております。こうした体制を通して経営 の健全性向上のため、公正で透明性の高いコーポレート・ガバナンスの確立に努めております。 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は、2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、取締役が9 名、うち社外取締役は3 名 ( 全員を独立 役員として指定 )で取締役会を構成しており、定例で年間 8 回及び必要に応じて臨時に開催され、法令並びに定 款で定められた事項及び取締役会付議基準に定められた重要事項を審議、決定するとともに、職務執行に係る重 要な報告を受け、取締役の職務執行に対する監督を行っております。業 | |||
| 06/24 | 13:00 | 2415 | ヒューマンホールディングス |
| 有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の権限を有 する監査役からなる監査役会による構成を基盤としております。取締役会は取締役 7 名 (うち、社外取締役 1 名 )、監査役会は監査役 3 名が出席しております。 ◇ 業務執行・経営の監視の仕組み(2026 年 6 月 24 日現在 ) ( 注 ) 各機関における長に該当する者と出席者 取締役会においては、取締役会の議長を代表取締役社長の佐藤朋也が務め、佐藤耕一、黒 﨑 耕輔、佐藤安 博、高橋哲雄、瀬戸口信也、南靖郎の合計 7 名が出席、監査役会は監査役会の議長を常勤監査役の松田伊規が 務め、石橋康男、林耕作の合計 3 名が出席しております。 ロ. 企業統治の体制を採用する理由 当社 | |||
| 06/24 | 12:54 | 6855 | 日本電子材料 |
| 有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ある取締役及び社外取締役を除く。)3 名 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。 発行価格 1,657 円 資本組入額 828.5 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3 名 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。 発行価格 3,495 円 資本組入額 1,747.5 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3 名 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 5. 譲渡制限付株式報酬としての新株 | |||
| 06/24 | 12:50 | 7523 | アールビバン |
| 有価証券報告書－第42期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 12,963,816 - 1,863,995 - 207,995 2025 年 3 月 25 日 ( 注 )9 △3,856,300 9,107,516 - 1,863,995 - 207,995 2025 年 12 月 1 日 ( 注 )10 44,800 9,152,316 47,622 1,911,617 47,622 255,617 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の発行による増加であります。 発行価額 資本組入額 割当先 650 円 325 円 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 2. 2021 年 7 月 9 日開催の取締役会決議により、2021 | |||
| 06/24 | 12:47 | 6912 | 菊水ホールディングス |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。)4 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員である 取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、当該構成員並びに社外取締役に該当する者に関する事項について は「4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 」に記載のとおりであり、議長は代表取締役小林一 夫であります。なお、当社は2026 年 6 月 25 日開催予定の第 75 期定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締 役 ( 監査等委員であるものを除く)4 名選任の件 」を上程いたしておりますが、当該議案が原案どおり可決され た後も上記の員数に変更はございません。 監査等委員会は、定例 ( 毎 | |||
| 06/24 | 12:44 | 7950 | 日本デコラックス |
| 有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社の取締役会は、経営の基本方針、法令及び定款で定められている事項やその他経営に関する重要事 項の決定及び業務執行の監督を行う機関として毎月 1 回以上開催しております。当社の取締役 ( 監査等委 員であるものを除く。)は10 名以内とする旨、及び監査等委員である取締役は3 名以内とする旨定款に定 めております。 b. 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会は経営の監督機能を強化し、顧客・株主・取引先・従業 員等のステークホルダーの期待に応えるべく、経営の適切性の向上をはかり、過半数の社外取締役を擁す る監査等委員会がその機能を通じて、より | |||
| 06/24 | 12:40 | 9304 | 澁澤倉庫 |
| 有価証券報告書－第179期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ることと しております。 当社グループは、私たちのみならず社会にとっても持続可能な成長につながるマテリアリティの解決に事業活動 を通じて取り組むことにより、企業価値を向上させてまいります。 10/119 EDINET 提出書類 澁澤倉庫株式会社 (E04286) 有価証券報告書 a.マテリアリティの設定 当社グループのマテリアリティは、社内での知見に基づいて当社の事業環境や社会に与える影響等を考慮したう えで、さらに社外の知見者の意見も含めて総合的に判断し、サステナビリティ推進委員会で討議の上立案、社外取 締役を除く上級執行役員以上で構成される経営執行会議の先議を経て、取締役会で決議・承認され | |||
| 06/24 | 12:30 | 8802 | 三菱地所 |
| 有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 イ. 当社は、2006 年 6 月 29 日の定時株主総会において、取締役に対してストックオプションとして割り当てる新株 予約権に関する報酬等の額の上限及び当該新株予約権の内容を決議したことを受け、2015 年 7 月 31 日の取締役 会において、取締役の報酬の一部として、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、在任する当 社取締役 (ただし社外取締役を除く)に対して新株予約権を割り当てることを決議しております。 決議年月日 2015 年 7 月 31 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 取締役 | |||
| 06/24 | 12:27 | 5870 | ナルネットコミュニケーションズ |
| 有価証券報告書－第7期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 推進してまいります。 リスク管理・コンプライアンス委員会 リスク管理・コンプライアンス委員会は、取締役会の直属にあり、取締役及び監査 役で構成されております。「リスク管理規程 」 及び「コンプライアンス規程 」に基 づき、法令及び社内規程の遵守、リスクの顕在化の防止及び損失の最小化を目的 に、原則として四半期に1 回開催し、重要事項を審議しております。 指名・報酬委員会 取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コー ポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的として、取締役会の任意の 諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。委員の過半数を社外取締 役と | |||
| 06/24 | 12:25 | 7991 | マミヤ・オーピー |
| 有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| に応じ、臨時取締役会 を機動的に開催しております。取締役会は、経営方針を定め、法令及び定款の定める事項につき迅速かつ適正に意 思決定を行うと共に、業務の効率性及び有効性を含む業務執行の適正性と妥当性を確保すべく、取締役及び代表取 締役の職務執行を監督しております。また、社長が代表取締役に選定され、業務執行を担うと共に、対外的には会 社を代表しております。なお、当社は社外取締役寺本吉男氏及び社外取締役河邉有二氏を東京証券取引所の有 価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 2026 年 6 月 24 日本報告書提出日現在、取締役会は以下 6 名で構成されております。 代表取締役社長 | |||
| 06/24 | 12:23 | 8066 | 三谷商事 |
| 有価証券報告書－第109期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 迅速に対応することを目的として、2001 年 6 月に取締役会の構成員数の減少と執 行役員制度の導入を行いました。 取締役会につきましては、グループの経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行の監督機関として位置付けて おり、取締役は5 名 (うち社外取締役 2 名 )で、任期は1 年としております。 また、業務執行機関としての執行役員制度につきましては、業務執行責任の強化、明確化を図っており、執行役 員は7 名で、任期は1 年としております。 経営幹部会につきましては、原則として毎週 1 回開催し業務執行に関する重要事項の審議等を行っております。 当社は監査役制度を採用しており、監査役会は常勤 | |||
| 06/24 | 12:20 | 6342 | 太平製作所 |
| 有価証券報告書－第139期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。 当社においては、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、社外取締役 2 名を含む3 名にて監査等委員会を構成して おります。監査等委員会が内部監査室と協力して監査等を行うことにより、取締役の監督機能を強化し、当社 のコーポレートガバナンスの更なる充実、経営の健全化と透明性の向上が期待できると考えているため、本体 制を選択しております。 当社の経営上の意思決定機関として位置づけられる取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち | |||
| 06/24 | 12:15 | 2179 | 成学社 |
| 有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 監査役会制度を採用し、取締役会、監査役 会及び会計監査人を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。 取締役会は、代表取締役社長永井博が議長を務め、代表取締役会長太田明弘、常務取締役藤田正人、取締役檜浦 達也、礒野智行、山本一之、社外取締役平井周の7 名で構成しております。取締役会は、月 1 回の定例取締役会の ほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令等で定められた事項及び経営における重要事項についての決定・ 報告を行っております。経営会議は、代表取締役社長永井博が議長を務め、取締役 ( 非常勤を除く。)、執行役員 及び部室長以上の役職者で構成しております。経営会議は、月 | |||
| 06/24 | 12:11 | 6724 | セイコーエプソン |
| 有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 源制約、人手不足、地政学リスク等の社会課題や事業環境の変化が顕在化するなか、エプソンは、こ れらを踏まえて特定したマテリアリティに基づき、エネルギー・資源利用の効率化、生産性および信頼性の高度化、 ならびに学び・働き・暮らしの質の向上に資する価値の提供に取り組んでいます。 (1)サステナビリティ共通 1ガバナンス エプソンでは、社長直轄の組織としてサステナビリティ・コーポレートコミュニケーション推進室を設置し、サ ステナビリティ担当役員のもと、グループ全体のサステナビリティ活動を統括しています。また、社長の諮問機関 として、本部長、事業部長等の経営層に加え、社外取締役、監査等委員等で構成される | |||
| 06/24 | 12:08 | 8897 | ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ついて 当社ではグループの安定的かつ持続可能な成長を支えるために、グループ全体のリスクを統括するリスクマ ネジメント委員会を定期的に開催することで、積極的かつ戦略的なリスク管理を実践しております。 1 開催頻度 リスクマネジメント委員会は年 4 回の定例会議に加え、業界や市場の変化等に対応するため必要に応じて 開催しております。これにより、リスクに対する迅速な意思決定と適切な対応が確保されております。 2 委員構成 原則として、当社のリスクマネジメント委員会は、グループCROを委員長に、グループCFOと2 名の 社外取締役を委員とする構成となっており、これにより、機動的かつ専門的な視点から | |||
| 06/24 | 12:05 | ＪＳＲ | |
| 有価証券報告書－第3期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| る事項および重要な業務執行に関わる事項の 決定、ならびに業務執行の監督を行う機関として位置付けております。当事業年度末日の取締役は5 名、うち社外取締役 2 名を含む4 名が非業務執行取締役となります。各取締役の情報については「 第 4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 」に記載のとおり です。定例取締役会を原則毎月 1 回開催しております。 当社グループの経営体制の継承と評価 ( 指名諮問委員会の取り組み) 指名諮問委員会は、非業務執行取締役を委員長とし、社外取締役 2 名、代表取締役 CEO 兼社長を含む 5 名の取締役で構成され、CEOおよび社長の | |||