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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 13:04 | 3954 | 昭和パックス |
| 有価証券報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 有価証券報告書 < 会社の機関の内容 > 当社が上記の統治体制を採用するのは、当社の事業内容と規模からして、当該体制が健全で効率的な経営に適して いると、長年の企業運営から学んだ結果であります。 当社の業務執行は、取締役会が代表取締役及び常務会及びその他の業務執行を担当する取締役・執行役員等の職務 分掌に基づいてそれぞれに業務執行を行わせる体制になっております。取締役の定数は10 名以内と定款で定められて おり、取締役会は社外取締役 2 名を含む取締役 7 名で構成され、監査役出席のもと、月 1 回の開催で会社法等で定め られた事項及び経営戦略に関する重要事項について決議・報告を行っており | |||
| 06/25 | 13:03 | 9363 | 大運 |
| 有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 成長・発展を目指すた め、コーポレート・ガバナンスの充実が重要な経営課題であるとの認識に立ち、複数の社外取締役 ( 監査等委員 である取締役 ( 以下 「 監査等委員 」という)を含む。)の選任等による取締役会及び監査等委員会の機能強化を 図り、また労使協議による経営委員会の設置により会社経営の透明性を高め、株主の視点に立った施策の実施に 努めております。 EDINET 提出書類 株式会社大運 (E04247) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化・充実により、一層のコーポレート・ガバナンス の充実を図ること | |||
| 06/25 | 13:02 | 3103 | ユニチカ |
| 有価証券報告書－第216期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| . 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社法上の制度として監査役会設置会社を採用しているほか、会計監査人を設置している。また、任 意の制度として執行役員制度を導入している。取締役会による「 意思決定・経営監督 (ガバナンス) 機能 」と執行 役員による「 業務執行 (マネジメント) 機能 」を明確化する一方、取締役と執行役員の相互連携強化を図り、経営 の機動性と実効性を高めるため、一部を除き、取締役が執行役員を兼務する体制としている。 監査役制度、社外取締役、執行役員制度、任意の委員会設置など | |||
| 06/25 | 13:02 | 3106 | 倉敷紡績 |
| 有価証券報告書－第218期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 186,800 株は含まれておりません。 33/137 EDINET 提出書類 倉敷紡績株式会社 (E00528) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員向け株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 6 月 27 日開催の第 211 回定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委 員である取締役及び国内非居住者を除く。以下も同様。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除く。以下、取締役 と総称して「 取締役等 」といいます。)に対し、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより 明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主と共有すること | |||
| 06/25 | 13:02 | 6750 | エレコム |
| 有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 良き会社、より良き社会を追求してきました。 より良き製品・サービス・ソリューションによる社会課題の解決、より良き地球環境への貢献、そして当社グルー プとしての成長、これを当社グループのサステナビリティと考え、その実現を目指しています。 (1)サステナビリティに関する考え方及び取組 1ガバナンス 当社グループでは、グループ全体に効果的なサステナビリティ活動を推進するために、サステナビリティ委員会を 設置しております。エレコム代表取締役社長を委員長として、社内取締役、社外取締役、外部有識者、および各社役 員やサステナビリティの取り組みに関係の深い事業部門の執行役員で構成しています。サステナビリティ | |||
| 06/25 | 13:01 | 9171 | 栗林商船 |
| 有価証券報告書－第153期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 146 回定時株主総会において決議いたしました。 1 制度の概要 当社は、取締役及び監査役に対して、譲渡制限付株式付与のための報酬として金銭債権を支給し、取締役及 び監査役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を 受けるものであります。 2 取得させる予定の株式の総額 当社の取締役分年額 50,000 千円以内 (うち社外取締役 10,000 千円以内 ) 株式数に関しては特段の定めは設けておりません。 当社の監査役分年額 5,000 千円以内 株式数に関しては特段の定めは設けておりません。 3 受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 対象 | |||
| 06/25 | 13:01 | 岩手日報社 | |
| 有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 会の終結の時から、前任者の任期満了の時までです。 5.2021 年 4 月 1 日より責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は 以下の2 名で構成されています。 執行役員論説委員会論説委員長・局長同等職郷右近勤 執行役員総合メディア局長 高橋直人 2 社外役員の状況 当社は報道機関として言論の自由と独立を守るため、現場を熟知してこそ的確な意思決定が可能と考え、社外取締 役は選任しておりません。 社外監査役は1 名です。社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、利害関係が なく豊富な経験と幅広い見識を持ち、当社の経営陣に対し独立し | |||
| 06/25 | 13:00 | 5947 | リンナイ |
| 有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| らし方を創造しま す)」のもと、生活の質の向上及び地球環境問題という社会課題の解決に向けて取り組んでおります。ESGの視点 でサステナビリティの諸課題に取り組むことが上記社会課題の解決に結びつくものであり、積極的に取り組んでお ります。 1)ガバナンス 当社は、グループ企業の競争力強化と継続的な企業価値向上の観点から、コーポレート・ガバナンスの強化、 充実が経営上の重要課題として認識しております。当社は、経営の意思決定に社外の声を反映するため、社外取 締役 4 名を選任しております。社外取締役は、当社の経営判断・意思決定の過程で専門分野を含めた幅広い経験 及び見識に基づき、監督・助言を行うなど | |||
| 06/25 | 13:00 | 8281 | ゼビオホールディングス |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 提出書類 ゼビオホールディングス株式会社 (E03129) 有価証券報告書 3【 事業等のリスク】 経営環境の変化が著しいなか、当社は事業活動に関わるリスクを的確且つタイムリーに把握するために、各事業会 社における毎月の取締役会とコンプライアンス委員会による定期的なモニタリングによる短期的なリスクの把握のほ か、当社代表取締役と社外取締役及び社外監査役によるガバナンス委員会と各種委員会による中長期的な事業価値向 上とリスク把握を行っています。 事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下 のようなものがあります。 なお、文中における将来 | |||
| 06/25 | 13:00 | 4664 | アール・エス・シー |
| 有価証券報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| かつ的確な情報開示に努め、経営の透明性を高めるとともに、社会環 境の変化により柔軟に対応出来るように努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治体制の概要 a. 当社は監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、3 名の監査役のうち社外監査役が2 名の構成となってお ります。取締役会は取締役 6 名で構成され、うち2 名は社外取締役であります。 常勤監査役は、取締役会・経営会議・監査役会・その他社内の重要会議並びに内部監査委員会には全て出席 し、内部監査部門が報告する内部統制評価結果を監査に活用する等、取締役の職務執行を十分監視できる体制 となっております | |||
| 06/25 | 13:00 | 6507 | シンフォニアテクノロジー |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (BBT)」の信託財産として㈱ 日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する当社株式 159,600 株は、上表には含まれておりません。 31/131 EDINET 提出書類 シンフォニアテクノロジー株式会社 (E01743) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、2019 年 6 月 27 日開催の第 95 回定時株主総会決議において、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務し ない執行役員 ( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT | |||
| 06/25 | 13:00 | 7060 | ギークス |
| 有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 職名氏名 代表取締役 CEO 曽根原稔人 取締役 CFO 佐久間大輔 取締役 IT 人材事業本部長成末千尋 取締役海外事業推進室長高原大輔 社外取締役 - 松島俊行 社外取締役 - 佃友貴 社外監査役 ( 常勤 ) - 山口祥子 社外監査役 - 花木大悟 社外監査役 - 仲江武史 37/127 当事業年度の開催回数および個 々の取締役の出席状況については次の通りであります。 EDINET 提出書類 ギークス株式会社 (E34720) 有価証券報告書 役名職名氏名開催回数出席回数 代表取締役 CEO 曽根原稔人 18 18 取締役 CFO 佐久間大輔 18 18 取締役 IT 人材事業本部長成末 | |||
| 06/25 | 13:00 | 7735 | ＳＣＲＥＥＮホールディングス |
| 有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割を実施しております。上記の株式数につきま しては、株式分割前の数を記載しております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、当社および当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)、ならびに当社および当社子会社 の執行役員 ( 以下、併せて「 取締役等 」という。)を対象とし、当社および当社子会社の業績および株式価値と 取締役等の報酬との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落 リスクをも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで | |||
| 06/25 | 12:57 | 2737 | トーメンデバイス |
| 有価証券報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 性、透明性および信頼性の確保に努めること も、経営者の基本責務であると考えております。 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社を採用しており、2026 年 6 月 25 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、取締役 9 名 (う ち、社外取締役 4 名 )と監査役 3 名 (うち、社外監査役 2 名 )が、それぞれ取締役会と監査役会を構成していま す。取締役会は、代表取締役社長中尾清隆を議長とし、取締役 9 名 (うち、社外取締役 4 名 )で構成されてい ます。なお、取締役 9 名のうち、女性の取締役 1 名、外国籍の取締役 1 名で構成しています | |||
| 06/25 | 12:56 | 7444 | ハリマ共和物産 |
| 有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 査等委 員会は、社外取締役 3 名を含む取締役 4 名で構成されており、定期的かつ必要に応じて随時開催し、監査等委 員は、取締役として取締役会の決議に参加し、重要会議への出席や経営判断の監査を通じて、効率的かつ透明 性の高い業務管理を行っています。 内部監査体制については、内部監査室を設置し、当社の財産及び業務運営について、適正性と効率性の観点 から監査を実施するとともに、内部統制システムの有効性について検証及び評価を行っております。 会計監査は、会計監査人として選任している有限責任監査法人トーマツから、一般に公正妥当と認められる 監査基準に基づく適正な監査を受けております。 当社の経営組織そ | |||
| 06/25 | 12:55 | 2435 | シダー |
| 有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 考えであります。 EDINET 提出書類 株式会社シダー(E05478) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a 企業統治体制の概要 ⅰ 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長座小田孝安が議長を務めております。構成メンバーは、代表取締役社長 座小田孝安、取締役下屋敷寛、取締役上原賢吾、中山愛美、社外取締役中村儀成、社外取締役安成信次の取 締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、業務執行の迅速な意思決定や透明性を維持する組織を構築 しております。また、取締役会には、監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監督・監視する体制となって おります | |||
| 06/25 | 12:54 | 6647 | 森尾電機 |
| 有価証券報告書－第94期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 取締役北澤公夫、 常務取締役大橋貢、取締役平野了士、取締役清水毅、社外取締役鎌田伸一郎の取締役 6 名の構成となって おり、運営面では、構成員である各取締役が各 々の判断で意見を述べられる独立性を確保しております。当事 業年度において当社は取締役会を16 回開催しております。 また、取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役の任期を1 年にし ております。 (b) 監査役会 当社の監査役会は、2026 年 6 月 25 日現在、議長を務める常勤監査役小山博史、社外監査役堀勝彦、社外監 査役子安陽の監査役 3 名の構成となっており、取締役会に出席して取締役の職務執 | |||
| 06/25 | 12:53 | 熊本ホテルキャッスル | |
| 有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ております。また、建物の安全性向上からも火災設備等の保守点検を外部業者へ依頼し、専門家の意見等を取り 入れております。 飲食物の食中毒に対する管理体制といたしましては、ご提供する料理等の安全性を確保する為、食材の検査及 び食品の検査を外部機関に依頼し、得られた結果によっては食材の選別の参考としております。また、従業員へ の食中毒に関する教育は検査結果等をもとに、適宜実施し意識付けに力を注いでおり、調理従事者の労働安全衛 生法上の検査等も適宜実施しております。 3 企業統治に関するその他の事項 当社は社外取締役及び社外監査役との間で、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったとき は | |||
| 06/25 | 12:53 | 3370 | フジタコーポレーション |
| 有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| に応じて臨時取締役 会を開催しております。取締役会には監査役も出席し、必要に応じて意見を述べております。毎月 1 回、取締 役・執行役員を構成員とする業績検討会議及び週次会議を行い、各部門の業績報告のほか、業務の執行状況の確 認・共有や諸問題への対応策の協議を行っております。 当社は、監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会設置会社としておりま す。また、社外取締役 3 名、社外監査役 2 名を選任することで、社外の視点を取り入れた適正な意思決定や業務 執行に対する監督機能を担保しております。 さらに、内部監査室と監査役との連携を密にすることで、内部牽制機能の向上に | |||
| 06/25 | 12:48 | 6023 | ダイハツインフィニアース |
| 有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 員会などを設置 してリスク管理を行っております。 なお、当社は顧問弁護士の法務に関わるアドバイスを適宜受けております。 2. 企業統治の体制 (1) 概要及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治体制の概要 ) 当社は監査役会設置会社の体制を採用しており、社外取締役を含む取締役会が経営を監督する機能を担い、社外監 査役を含む監査役会が取締役会を牽制する体制としております。 業務運営上は、業務執行の意思決定機関である経営会議を中心に、内部統制委員会やコンプライアンス委員会を設 置し、さらに内部監査部門がそれらの運営状況の監視を行っております。 なお、当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の | |||