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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/20 | 15:06 | 2379 | ディップ |
| 有価証券報告書－第29期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| EDINET 提出書類 ディップ株式会社 (E05368) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 当社取締役に関する株式所有制度 (ⅰ) 役員報酬 BIP 信託制度 当社は、2016 年 4 月 13 日開催の取締役会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。)を 対象に、当社の中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高め、株主との利害を共有することを目的として、 「 役員報酬 BIP 信託 」 制度 ( 以下 「BIP 信託制度 」といいます。)を2016 年 8 月より導入しております。ま た、同日開催の取締役会において、本 BIP 信託制度の導入につい | |||
| 05/20 | 13:47 | 3608 | ＴＳＩホールディングス |
| 有価証券報告書－第15期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| InnovationProgram2025 ( T I P 25 ) 」 を 2022 年 4 月に公表し、 2024 年 4 月にはこれを 「 T S I InnovationProgram2027(TIP27)」として改定しています。そのうえで、推進体制としてサステナビリティ委 員会を取締役会の監督のもと、代表取締役社長を議長とし、サステナビリティ経営推進部が事務局を担い、全執 行役員をメンバーとし、さらに社外取締役ならびに社外監査役をオブザーバーとして構成し、運営しています。 また、「サステナビリティ委員会 」の下部組織として、サプライチェーン分科会・人的資本分科会・環境分科 会・情報 | |||
| 05/20 | 13:39 | 9946 | ミニストップ |
| 有価証券報告書－第47期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 毀損や損害に繋がる可能性がありま す。 社外取締役を含めた取締役会の構成、また、コンプライアンスの向上に向け、加盟店 を含めた企業理念の浸透に取り組んでおります。 ITの活用も含めた店舗現場のオペレーションに対する監査機能強化を進めており、発 生した事件・事故については、再発防止に向け、多面的な分析を行っております。 f 加盟店に対する経営指導体制構築の遅れのリスク 発生頻度 5 損失規模 5 リスクシナリオ 対策 フランチャイズ契約からパートナーシップ契約へのビジネスモデル変革への対応を含 め、本部による加盟店指導体制の継続的な改善が進まないことにより、加盟店と本部 とのパートナーシップ構築 | |||
| 05/20 | 13:06 | 8185 | チヨダ |
| 有価証券報告書－第79期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ガバナンスは機能していると考えております。 社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、客観的かつ専門的な立場から意見を述べております。 32/117 EDINET 提出書類 株式会社チヨダ(E03077) 有価証券報告書 3 企業統治に関するその他の事項 ・内部統制システムの整備の状況 (1) 経営の基本方針 「チヨダの企業理念 」 ・企業を通して社会に貢献します 常に、お客様に感謝の念をもち、顧客の満足を通して、地域社会への貢献につくします。 健全な事業活動を通じ、取引先、株主、従業員の満足に貢献します。 ・和の経営で豊かな生活を築こう 適切な人材開発により、仕事を通して生きがいのある | |||
| 05/20 | 12:05 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第21期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| の取り組みについては、「 挑戦・革新し続けるカルチャー醸成 」「 働きがい・働きやすさの向上 」 「グローバル人財の育成・採用 」といった経営戦略と連動した人財政策が不可欠と捉え、企業カルチャー変革の 実行、DEI 推進、ワークライフバランス支援、能力開発・研修プログラムの強化、キャリア形成支援等を通じて、 従業員が成長を実感し、活躍できる環境整備に注力しています。 コーポレートガバナンスについては、独立社外取締役が過半を占める取締役会体制のもと、経営戦略の迅速な 意思決定と透明性・客観性向上のため、取締役会議長とCEOの役割を分離し、経営監督機能の強化を図っていま す。また、指名・報酬委員会 | |||
| 05/20 | 11:00 | 8233 | 髙島屋 |
| 有価証券報告書－第160期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 受け入れる基本指針の 策定と、その浸透に向けた意識の醸成を推進してまいります。 ガバナンス面では、取締役会が果たすべき責務・役割が発揮できているか、機能発揮のための適 切な体制整備や取締役会運営ができているかという視点で、年 1 回、全取締役・監査役対象のアン ケートと、その結果に基づく社外取締役・監査役への個別ヒアリングを通して取締役会の実効性評 価を行っております。更に、評価結果から得られた改善点に対しては速やかに次年度取締役会に反 映するなどPDCAサイクルを徹底し、取締役会の実効性向上に努めてまいります。 また当社では社長を委員長とする「グループサステナビリティ委員会 」を設置し | |||
| 05/20 | 10:39 | 2668 | タビオ |
| 有価証券報告書－第49期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 経営環境の変化に柔軟に対応できる体制であり、当社にとって最適であ ると考えております。 a. 取締役会 「 取締役会 」は、8 名 (うち社外取締役 3 名 )の取締役で構成され、最高経営戦略決定機関であると共に、取 締役の職務執行及び従業員の業務監督機関として位置付け、取締役、監査役が出席のもと、原則として毎月 1 回 第 2 火曜日に開催しており、経営上の重要課題を検討して迅速な意思決定を行っております。 なお、当社は、2026 年 5 月 21 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 9 名選任の件 」 を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役 9 | |||
| 05/20 | 09:40 | 7975 | リヒトラブ |
| 有価証券報告書－第78期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 妥当性評価 STEP2で特定した課題に対して、評価の妥当性を確認するため、社外取締役や外部有識者にアンケート調査を実 施し、課題の見直しを実施いたしました。 ■ STEP4 マテリアリティ( 重要課題 )の特定 取締役会での審議・検討のもと、当社グループが事業を通して取り組むべきマテリアリティ( 重要課題 )を以下 のとおり定めております。 No. マテリアリティ ( 重要課題 ) 重要テーマ関連するSDGs 1 ( 環境 ) 持続可能な社会への貢献 1-1 気候変動への対応 1-2 環境に配慮した社会の実現 2 ( 人材 ) 誰もが生き生きと働ける環境 2-1 ダイバーシティ | |||
| 05/20 | 09:19 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書 | |||
| 関わる重要事項は、社長が委員長を務める運用委員会において協議を行 います。 2.ファンドの運用 ( 運用計画の策定、売買執行 )は運用関連部門の各部が担当し、あらかじめ定めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます | |||
| 05/20 | 09:18 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書 | |||
| 行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業およ | |||
| 05/20 | 09:17 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書 | |||
| . 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行ってい ます。 2026 年 2 月末現在、委託会社が運 | |||
| 05/19 | 16:55 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 有価証券報告書－第45期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| と は原則としてできない。 - ※ 事業年度の末日 (2026 年 2 月 28 日 )における内容を記載しております。提出日の前月末現在 (2026 年 4 月 30 日 )に おいて、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を 省略しております。 39/193 EDINET 提出書類 イオンフィナンシャルサービス株式会社 (E04912) 有価証券報告書 決議年月日 2025 年 4 月 21 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 社外取締役及び非常勤取締役を除く当社取締役 6 新株予約権の数 ( 個 )※ 43 新株予約権の目的とな | |||
| 05/19 | 15:18 | 9876 | コックス |
| 有価証券報告書－第53期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| として有効であると判断し、監査役設置会社形態を採用しております。 会計監査人には、有限責任監査法人トーマツを選任しております。また、金融商品取引法に基づく内部統制評価 のため、経営監査室を設置しております。 当社の基本的な経営管理組織として、取締役会、経営会議があります。 EDINET 提出書類 株式会社コックス(E03163) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) 取締役会は取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、最高意思決定機関として原則月 1 回開催する 定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催することにより、経営の基本方針、法令で定められた事項や 経営に関する | |||
| 05/19 | 15:05 | 3353 | メディカル一光グループ |
| 有価証券報告書－第41期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 価証券報告書 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社グループは、株主および投資家をはじめとしたステークホルダーに対する公正で透明性の高い経営を最優 先に捉え、コーポレートガバナンスを充実させることにより、企業価値を増大させることを経営上の最重要課題 の一つとして位置付けております。 当社は監査役会設置会社として、社外取締役を含む取締役会において、経営方針等の意思決定と業務執行の監 査を行い、監査役会が取締役の職務執行に対する監査を行う運営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの充 実が図 | |||
| 05/19 | 15:01 | 2653 | イオン九州 |
| 有価証券報告書－第54期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 各種法令、社会規範、内部統制等を遵守するとと もに、変化に即応し、絶えず革新し続ける企業風土を貫くことにより、企業の安定的かつ継続的な成長を実現し てまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の基本的な経営管理組織として、取締役会、執行役員会、監査役および監査役会があります。 a 取締役会 取締役会は、提出日現在 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項 や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役及び執行役員の職務の執行状況を監督しております。ま た、取締役会規則に則り、月 1 回開催を原則とし、必要に応じ臨時取締役 | |||
| 05/19 | 13:59 | 7624 | ＮａＩＴＯ |
| 有価証券報告書－第75期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 締役 7 名、取締役川津邦男、渡邉光誠、川島亜記の監査等委員である取締役 3 名、計 10 名で構成されております。渡邉光誠及び川島亜記は社外取締役であります。 なお、当社の監査等委員以外の取締役は11 名以内、監査等委員である取締役は5 名以内とする旨を定款に定 めております。 b. 監査等委員会 監査等委員会は原則月 1 回開催し、また必要の都度臨時監査等委員会を開催し取締役の職務の執行の監査及 び監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選解任・不再任に関する議案の内容等の決定を行ってお ります。監査等委員会は、監査等委員である取締役委員長川津邦男、委員渡邉光誠、川島亜記の3 名で | |||
| 05/19 | 09:45 | 8905 | イオンモール |
| 有価証券報告書－第115期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 設定およびシナリオ分析を行い、情報開示に努めます。 29/165 EDINET 提出書類 イオンモール株式会社 (E04002) 有価証券報告書 (5) 人的資本経営 1ガバナンス 「(1)サステナビリティ共通 1ガバナンス」をご参照ください。 当社では執行役員制度を導入しており、経営の監督と業務執行を明確にし、取締役による監督機能の強化を図って います。また、社外取締役を1 名選任し、取締役会において意見を聴取し、社外知見の視点も踏まえた議論を図るこ とで監督機能をより強化しています。 法令及び社内規定を遵守するために、個人の意識啓発や教育体制の構築等を行うことを目的としたコンプライアン ス | |||
| 05/19 | 09:42 | 9253 | スローガン |
| 有価証券報告書－第21期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 独立性の高い社外取締役とすることで、監督機能をより強固なものとする予定と なっております。 移行後の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。 53/119 EDINET 提出書類 スローガン株式会社 (E37006) 有価証券報告書 b. 当該体制を採用する理由 当社は、独自の経営パラダイム( 世界をどう捉えるかという前提意思・思考のレンズ)である「 循環経営 」 の実践を加速させ、再定義したミッションを自ら体現する組織へと進化するフェーズにあります。この「 主観 ( 意志 )」と「 客観 ( 財務 )」を統合する挑戦を実効性あるものにするため、ガバナンス体制を進化させるこ とが不可欠 | |||
| 05/19 | 09:40 | 4343 | イオンファンタジー |
| 有価証券報告書－第30期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 証券報告書 a. 取締役会 取締役会は取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、経営の方針、法令で定められた事項や経営に関す る重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監視する機関として、月 1 回の定時取締役会のほか、 必要に応じて随時開催しております。 有価証券報告書提出日現在の取締役会の構成員は以下のとおりです。 藤原信幸、藤原徳也 ( 議長・代表取締役社長 )、井関義徳、田村純宏、山下真実 ( 社外取締役 )、草島智咲 ( 社 外取締役 )、齋藤政彦 ( 社外取締役 ) なお、当社は、2026 年 5 月 21 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )とし | |||
| 05/19 | 09:06 | 7520 | エコス |
| 有価証券報告書－第61期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ては特別に留意しております。それは、当社の経営理念である社是 「 正しい商売 」の実践こそがコーポレート・ガバナンスに裏打ちされた企業の創造であると考えるからでありま す。 EDINET 提出書類 株式会社エコス(E03274) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 当社は監査役会設置会社であります。提出日 (2026 年 5 月 19 日 ) 現在、役員は取締役 4 名、監査役 3 名の体制と なっており、このうち取締役 2 名及び監査役 2 名は社外からの選任であります。社外取締役には、当社の業務執行 に関し、経営全般への助言、監督の観点から豊富な知識と高い見識を有する企業経営者 1 名及び | |||