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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 16:45 | 9853 | 銀座ルノアール |
| 有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社の 経営方針ならびに業務執行の重要事項を決議するとともに業務執行の報告を行っております。 構成員代表取締役会長猪狩安往 代表取締役社長岡崎裕成 ( 議長 ) 取締役 高野好隆 取締役 森田正一 取締役 工藤俊朗 社外取締役小澤信宏 社外取締役福田厚 社外取締役中谷ゆかり 社外取締役荒剛史 なお、当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。)6 名選任の件 」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、取締役会は引き続き 取締役 6 名と監査等委員である取締役 3 名で構成されます。構成員につきまし | |||
| 06/24 | 16:44 | 7794 | イーディーピー |
| 有価証券報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 5,000 円 資本組入額 2,300 円 7. 新株予約権の行使 ( 権利行使者 6 名 )による増加であります。 8. 普通株式 1 株につき5 株の割合で株式分割を行ったことによるものであります。 58/149 EDINET 提出書類 株式会社イーディーピー(E37709) 有価証券報告書 9.2023 年 7 月 10 日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 割当先当社取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 ) 発行価格 2,441 円 資本組入額 1,220.5 円 10. 新株予約権の行使 ( 権利行使者 2 名 )による増加であります | |||
| 06/24 | 16:38 | 5393 | ニチアス |
| 有価証券報告書－第210期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 関する事項の決定 ● 内部統制プロジェクトチームの発足 2008 年 ● 会長職の廃止 ● 内部統制室の設置 2009 年 ● 内部統制監査室の設置 ( 監査室と内部統制室を統合 ) 2015 年 ● 社外取締役の選任 ( 総数 1 名 ) 2016 年 ● 社外取締役の増員 ( 総数 2 名 ) 2019 年 ● 社外取締役の増員 ( 総数 3 名 ) 2023 年 ● 株式報酬制度の導入 2024 年 ● 指名委員会・報酬委員会の委員長、および委員の過半数を社外役員に変更 2026 年 ● 役員業績連動報酬制度の導入 ( 予定 ) 3 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社 | |||
| 06/24 | 16:38 | 6360 | 東京自働機械製作所 |
| 有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。 (ロ) 会社の機関の基本説明 (2026 年 6 月 24 日現在 ) a. 取締役会 当社の取締役は6 名で構成され、うち2 名は社外取締役であります。代表取締役社長、取締役会長および社 外取締役を除いた2 名は、当社の事業部門を担当しております。当社の取締役会は、経営の基本方針、業務の 意思決定および取締役間の相互牽制による業務執行の監督機関と位置づけ、6 名の全取締役および3 名の全監 査役合計 9 名の出席により、会社法で定められた事項および経営に関する重要事項について、四半期ごとに開 催する定期会合のほかに、随時必要ある度に開催し、審議・議決します。 なお、取締役会の構成員は | |||
| 06/24 | 16:33 | 6357 | 三精テクノロジーズ |
| 有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 最重要課題の一つと考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社として、少数の取締役 (9 名 )による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図る ことで、コンプライアンス体制を確立し、経営の公正性及び透明性を高め、効率的な経営システムの構築を実 現してまいりました。 ※ 当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 9 名選任の件 」を提 案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は9 名 ( 内、社外取締役 3 名 )となります。また、 当該定時株主総会の直後に開催が予定されている | |||
| 06/24 | 16:32 | 9082 | 大和自動車交通 |
| 有価証券報告書－第119期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| )【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、2016 年 6 月 29 日開催の第 109 回定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同 じ。)へのインセンティブプランとして、2016 年度から業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を 導入することを決議いたしました。本制度は取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期 的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的とした報酬制度であります。 具体的には、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 | |||
| 06/24 | 16:32 | 5252 | 日本ナレッジ |
| 有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 株式 】 事業年度末現在発行数 ( 株 ) (2026 年 3 月 31 日 ) 提出日現在発行数 ( 株 ) (2026 年 6 月 24 日 ) 普通株式 4,151,100 4,151,100 上場金融商品取引所名又 は登録認可金融商品取引 業協会名 東京証券取引所 グロース市場 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式であり、単元株式 数は100 株であります。 計 4,151,100 4,151,100 - - ( 注 )1. 取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名に対して、譲渡制限付株式の付与のため、2025 年 8 月 20 日付で普通 | |||
| 06/24 | 16:31 | 8511 | 日本証券金融 |
| 有価証券報告書－第116期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。このセキュリティ・ファイナンス業務 は、当社の成長エンジンとして推進しています。 8/125 (コーポレートガバナンス面の取組み) EDINET 提出書類 日本証券金融株式会社 (E03688) 有価証券報告書 1 取締役会の実効性の向上 ・取締役会としては、執行側の取組みについて適切に監督すること、および第 8 次中期経営計画の検討も含め、今 後の企業価値向上に向けた議論をより充実させることを課題として認識し、中長期的視点にたって取締役会に付 議する議案や報告内容を一層充実させる一方、重要度に応じてメリハリをつけた審議、更にはそれらに資する社 外取締役の情報入手の支援、議論の充実に向けた環境 | |||
| 06/24 | 16:31 | 475A | ギミック |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| とおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 EDINET 提出書類 株式会社ギミック(E41115) 有価証券報告書 (1)ガバナンス 当社は、意思決定の透明性と公正性を確保するための取締役会・社外取締役を含むガバナンス体制を整備し、内 部統制・リスクマネジメント・コンプライアンスの徹底に努めています。また、当社はリスク・コンプライアンス 委員会を設置しており、四半期ごとの当委員会においてサステナビリティのリスクを含む各種リスクの網羅的認識 及び分析を実施しているほか、取締役会において活動報告を行っております。さらに、経営戦略にお | |||
| 06/24 | 16:30 | 2980 | ＳＲＥホールディングス |
| 有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 概要は以下のとおりであります。なお、「a. 企業統治の体制の概要 」には提出日 現在の状況を記載しております。当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )とし て、「 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)2 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 3 名選任の件 」 を提案しておりますが、当該議案が承認された場合、監査等委員 3 名のうち2 名が社外監査等委員となりま す。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役西山和良が議長を務め、取締役久 々 湊暁夫、社外取締役 ( 監査等委員 ) 原 田潤、社外取締役 ( 監査等委員 ) 太田 | |||
| 06/24 | 16:27 | 4671 | ファルコホールディングス |
| 有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 委員である取 締役 3 名 (うち3 名は社外取締役 )の計 10 名で構成されており、原則として毎月 1 回開催しているほか、機動的 に臨時取締役会を開催し、意思決定の迅速化を図っております。取締役会では、付議事項の審議及び重要な報告 がなされるとともに、経営上の重要な事項を決定し、経営の適正化に努めております。 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は3 名 (うち3 名は社外取締役 )で構成されております。 監査等委員会を原則として毎月 1 回開催しているほか、必要に応じて臨時監査等委員会を適宜開催し、監査体制 の充実を図ることで経営監督機能を高めております。 当社の任意の指名 | |||
| 06/24 | 16:25 | 5103 | 昭和ホールディングス |
| 有価証券報告書－第125期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、当社グループを取り巻く経営環境もますます険しくなっております。 当社グループといたしましては、このような急速な経営環境の変化に即応し、持続的な成長を実現する為、過半数 が社外取締役から構成される多様性を持った取締役会と、当社執行役員 ( 当社代表取締役 2 名も含まれます。)と 主要事業セグメントの事業責任者からなる執行役員会を構成し、これらの会議体で事業の推進と課題の解決を行っ ております。 長期的な社会・環境の変化に伴うサステナビリティに関する取り組みについても、課題を考慮した経営を行うた め、当社執行役員会の中で、当社執行役員及び各事業セグメントの事業責任者からの活動報告を通じて、課題 | |||
| 06/24 | 16:23 | 2585 | ライフドリンク カンパニー |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の岡野邦昭が議長を務め、取締役皆川亮一郎、 社外取締役 ( 監査等委員 ) 近江博英、社外取締役 ( 監査等委員 ) 山本淳、社外取締役 ( 監査等委員 ) 羽田由可の 取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。 なお、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)5 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 2 名選任の件 」を上程しており、当該議案が承認可 決されますと、代表取締役社長岡野邦昭、取締役小松靖丈、取締役神野博之、社外取締役山本淳、社外取締役鈴 木順子、社外取締役 ( 監 | |||
| 06/24 | 16:21 | 6800 | ヨコオ |
| 有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 努めてお ります。 (2) マテリアリティ・リスク 1コーポレート・ガバナンスに関するリスク コーポレート・ガバナンスは、取り巻く経営環境が激変する状況下で企業が柔軟かつスピーディにリスクテイ クしたり不祥事を防止したりするために継続的な強化が必要不可欠であり、当社グループにおいてこれらの機能 が不十分である場合、業績悪化・低迷、株価下落、評判の低下などを招く可能性があります。また、資本コスト を下回る事業やプロジェクトへの投資は、企業価値の毀損につながる可能性があります。 当社は、2025 年 6 月 27 日開催の第 87 期定時株主総会後より取締役会における独立社外取締役の比率を50 | |||
| 06/24 | 16:21 | 4040 | 南海化学 |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 7.54 計 ― 175,600 ― 175,600 7.54 ( 注 ) 保有自己株式数には、株式給付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行が所有する当社株式 160,700 株は含まれておりません。 27/114 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役等に対する業績連動型株式給付信託制度 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員及び国内非居住者を除きます。) 及び当社と委任契約を締 結している執行役員 ( 国内非居住者を除きます。以下も同様とし、当社の取締役と併せて「 取締役等 」といい ます。)を対象とした新たな業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式給 | |||
| 06/24 | 16:20 | 5161 | 西川ゴム工業 |
| 有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスをより一層充実 させるとともに、取締役への権限委譲により迅速な意思決定を行い、経営の効率性を高めることにより更なる 企業価値の向上を図るためであります。 当社の各機関の概要は次のとおりであります。なお、構成員等は提出日現在のものであります。 a 取締役会 取締役会は、監査等委員でない取締役 3 名および監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 4 名 )の 合計 8 名で構成されております。毎月開催される定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を適宜開催 しております。取締役会では、会社の業務執行に関する意思決定機関として法令および当社 “ 取締役会規 則 ”に定められた事 | |||
| 06/24 | 16:19 | 4256 | サインド |
| 有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| . 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長奥脇隆司が議長を務め、高橋直也、亀井信吾、菅野 隆 、峰 﨑 揚右の取締 役 5 名 (うち社外取締役は菅野 隆 、峰 﨑 揚右の2 名 )で構成され、原則として月 1 回の定時取締役会のほか、 必要に応じて臨時取締役会を開催することで迅速な経営の意思決定を行っております。取締役会は、法令に定 められた事項及び経営に関する重要な事項を決定するとともに、取締役の業務執行の監督をする機関と位置づ けております。取締役会における具体的な検討内容は、毎月の営業状況や業績の報告等、経営課題等について 検討・審議・決議しております。 当事業年度において当社は取 | |||
| 06/24 | 16:18 | 9906 | 藤井産業 |
| 有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。経営の基本方針、法令で定められた事項 や、そのほか経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置付けておりま す。さらに経営会議を毎月開催し、経営上重要な業務執行事項や諸課題を審議しております。監査等委員会設 置会社移行後においても、適切な取締役会の運営に努め、特に社外取締役には取締役会の運営に積極的に参画 していただくことで取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層強化させるこ とで、より透明性の高い経営の実現と機動性の向上の両立を図ってまいります。 監査等委員会は、常勤の監査等 | |||
| 06/24 | 16:17 | 9856 | ケーユーホールディングス |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名、及び監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて随時開催 し、法令で定めた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役及び業務執行部門を監督し ております。 代表取締役社長板東徹行が議長を務めております。その他の取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)は、代表取締役副社長井上久尚、取締役稲垣正義、取締役松本正三の取締役 4 名となりま す。 ※ 当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会 | |||
| 06/24 | 16:16 | 3104 | 富士紡ホールディングス |
| 有価証券報告書－第206期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 行の分離と業務執行のスピード化を図っております。また、2013 年 6 月より社外取締役を招聘し、社外取締役が客観的な立場から経営判断を行うことにより、経営監督機能の強化 を図る体制としております。2020 年 4 月には、経営陣幹部・取締役の指名・報酬の決定などの重要な事項の検 討に際しての諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名諮問委員会、報酬諮問委員会を 設置し、取締役会機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っております。2021 年 6 月には、取締役の個人 別の基本報酬 ( 金銭報酬 )の額を決定する権限および役割等の強化を行い、名称を指名委員会、報酬委員会に 改 | |||