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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 12:45 | 4116 | 大日精化工業 |
| 有価証券報告書－第123期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 社会貢献 )、G( 企業統治 )の側面から能動的に活動を促進することが必要と理解して おります。 また、2025 年 6 月 27 日に開催いたしました第 122 期定時株主総会において、株主の皆様のご承認を得て、 「 監査役会設置会社 」から「 監査等委員会設置会社 」へ移行しております。これは、委員の過半数が社外取 締役で構成される監査等委員会が、取締役の業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことでより透明 性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築を目指したもの であります。 10/158 EDINET 提出書類 大日精化工業株式会社 | |||
| 06/25 | 12:43 | 4316 | ビーマップ |
| 有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 会社の機関の基本説明 当社は、取締役会・監査役会・会計監査人を設置しております。当社の規模、事業内容に照らし、迅速な意思 決定と適切な牽制機能を考慮した結果、かかる統治体制を選択いたしました。 ロ. 会社の機関・内部統制の関係 会社の機関・内部統制の関係は次のとおりであります。 ハ. 会社の機関の内容 経営の意思決定機関であります取締役会は、取締役 4 名 ( 杉野文則氏 ( 議長 )、大谷英也氏、小林忠男氏、岩 渕弘之氏 )(うち小林忠男氏は社外取締役 )から構成されており、原則として毎月 1 回 ( 月曜日を起点とする第 3 | |||
| 06/25 | 12:39 | 4347 | ブロードメディア |
| 有価証券報告書－第30期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 委託先による不正行為や過失等により 個人情報の漏洩や消失等が生じた場合には、社会保障・税番号制度 (マイナンバー制度 )の導入に伴い、より厳格な 情報管理体制が求められていることもあり、個人情報保護法や契約に基づく法的責任を問われることや、訴訟を提起 されること及び信用の低下等により、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。 9 譲渡制限付株式の交付等について 当社では、当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び当社子会社取締役 ( 社外取締役を除く)、並びに当社従業員及び 当社子会社従業員向けに譲渡制限付株式報酬制度を採用しており、今後、当該制度に基づき新たな株式の発行が行わ | |||
| 06/25 | 12:30 | 2329 | 東北新社 |
| 有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 実施等を通じて、当該リスクの軽減に努めてまいりま す。 (4) 意思決定の透明性・支配株主との利益相反 当社は支配株主が存在する会社であり、企業買収その他の重要な意思決定において、少数株主の利益との間 に利益相反が生じるおそれや、意思決定の透明性に関して株主・投資家から説明責任を問われる可能性があり ます。これらに適切に対応できない場合、市場からの信認に影響を及ぼす可能性があります。当社グループで は、独立社外取締役を含む取締役会及び任意の指名・報酬委員会の機能発揮、外部専門家の活用等を通じて、 意思決定の客観性・透明性の確保に努めてまいります。 (5) 新たに取得した事業 (アパレル・小売事 | |||
| 06/25 | 12:30 | 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ |
| 有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 長による企業価値の向上を目指した事業活動を行うとし、最良のコーポレート・ガバナンスを追求し、その充実 に継続的に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、会社の機関として、取締役会及び監査役会を設置しております。会社の機関の内容及びコーポレー ト・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )により構成されており、出席が求められた執行役員 等が同席のうえ、経営方針の策定、業務の意思決定及び取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と して | |||
| 06/25 | 12:13 | 5142 | アキレス |
| 有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| な意思決定を行っております。 サステナビリティ委員会は、代表取締役が委員長を務め、委員は、取締役 ( 社外取締役および監査等委員である 取締役を除く)と委員長が指名した者で構成され、オブザーバーとして社外取締役および監査等委員である取締役 が助言を行っております。また、必要に応じて、外部の有識者を交えた議論を行っております。 サステナビリティ委員会は、当社グループのサステナビリティに関する方針、目標、施策の策定、重要課題 (マ テリアリティ)の特定、目標に対する進捗管理、情報開示の方法等について審議し、取組状況を取締役会に報告し ております。 サステナビリティ推進委員会は、執行役員と執行役員が | |||
| 06/25 | 12:12 | 9254 | ラバブルマーケティンググループ |
| 有価証券報告書－第13期(2025/11/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 人を設置することとなります。取締役会は7 名 (うち監査等委員である取締役 3 名 )で構成され、そのう ち3 名を独立性の高い社外取締役とすることで、監督機能をより強固なものとする予定となっております。 移行後における当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制を図示すると、次のとおりであります。 イ. 取締役会 当社の取締役会につきましては、議長である代表取締役社長林雅之をはじめ、取締役長谷川直紀、取締役松 本高一、取締役久保隆、社外取締役鵜川太郎、社外取締役柿沼佑一、社外取締役深川裕季の7 名で構成されて おります。取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を毎月 | |||
| 06/25 | 12:11 | 6346 | キクカワエンタープライズ |
| 有価証券報告書－第145期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 度開始日 2017 年 3 月 1 日 3 本信託設定日において当社が信託した金額 117,180,000 円 ( 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 譲渡制限付株式報酬制度の概要 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。)に対して、当社の企業価値の持 続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目 的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しております。 2 本制度の概要 本制度は、対象取締役に対し、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割当る | |||
| 06/25 | 12:07 | 松尾建設 | |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 会は、社内取締役 8 名 ( 提出日現在 8 名 )で構成され、毎月取締役会を開催し会社の重要な意思決定を 行っている。また、必要に応じ臨時取締役会を開催し、迅速に意思決定を行っている。取締役会のほかに、業 務執行に関わる協議及び取締役会に諮る事項について、討議・報告する機関として経営委員会を設置してい る。経営委員会の構成は、取締役及び各本部長 16 名で構成され、毎月経営委員会を開催している。当社は、社 外取締役の選任は行っていないが、監査役制度を採用しており、取締役の業務執行を監視している。監査役 は、取締役会のほか、重要な会議に出席し、適宜意見表明を行うとともに、取締役の業務執行の妥当 | |||
| 06/25 | 12:06 | 8104 | クワザワホールディングス |
| 有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 12,000 1,939,300 11.62 ( 注 )ホクセイ産業株式会社は、当社グループの取引先会社で構成される持株会 (クワザワ取引先持株会札幌市白石 区中央 2 条 7 丁目 1-1)に加入しており、同持株会名義で当社株式 12,000 株を所有しております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2023 年 6 月 29 日開催の定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に、当社の企業 価値の持続的向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役 ( 社外取締役を除く)と株主の皆様との一層の価 値共有を進 | |||
| 06/25 | 12:03 | 1878 | 大東建託 |
| 有価証券報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会で決定したマテリアリティKPIの進捗管理や、課題解決に向けた具体的な取り組みの協議を行っています。サ ステナビリティ推進会議は四半期に一度開催され、協議した内容は少なくとも半期に一度取締役会へ報告を行っ ています。 取締役会では、代表取締役社長執行役員 CEOをはじめ各事業領域の執行責任者である業務執行取締役と、サステ ナビリティを含む様 々な専門的知見を有する社外取締役を交え、グループ全体のサステナビリティ経営方針や中 長期戦略の決定、及びそのモニタリングを行っています。取締役会規程において「サステナビリティに関する定 期報告 」を付議事項として定めており、四半期に一度、環境課題をはじ | |||
| 06/25 | 12:00 | 5237 | ノザワ |
| 有価証券報告書－第166期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 向上を実現 させることを基本方針とし、これらの実現により株主の負託に応えるとともに、顧客、取引先、地域社会、従業 員等のステークホルダー( 利害関係者 )との良好な関係の構築、維持を図っていくことが企業経営の使命である と考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社であり、法令に定められている株主総会、取締役会及び監査役会を設置しておりま す。取締役会は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定している社外取締役 2 名を含む11 名 (2026 年 6 月 25 日現在 )で構成され、また、社外監査役 2 名 (う | |||
| 06/25 | 11:58 | 3936 | グローバルウェイ |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| グローバルウェイ(E32225) 有価証券報告書 37/102 役職名氏名生年月日略歴任期 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 赤堀政彦 黒田真行 佐藤岳 清水知彦 1985 年 7 月 4 日生 1965 年 3 月 13 日生 1973 年 7 月 21 日生 1961 年 1 月 13 日生 ( 注 )1. 取締役黒田真行、佐藤岳及び清水知彦は社外取締役であります。 2009 年 4 月 ㈱シーエー・モバイル( 現 ㈱CA M) 入社 2010 年 9 月セレンディップ・コンサルティング ㈱( 現セレンディップ・ホールディ | |||
| 06/25 | 11:55 | 3069 | ＪＦＬＡホールディングス |
| 有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 由 イ. 企業統治体制の概要 当社は、持株会社として当社グループの中心に位置し、グループ全体の戦略決定、経営管理及び資本政策の決 定等を行う機能を有します。これに基づき各事業会社が業務を執行するという体制をとることで、経営の決定及 び管理機能と執行機能を分離し、経営責任の明確化と業務執行の迅速化、意思決定の透明性の向上及びコンプラ イアンスの強化を図っております。 当社は監査役会を設置し、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断 し、監査役会設置会社の形態を採用しております。 取締役会は、取締役 8 名で構成され、うち3 名は社外取締役が在任しております。原則 | |||
| 06/25 | 11:48 | 4387 | ＺＵＵ |
| 有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 13 回 駒林素行 13 回 13 回 ( 注 ) 取締役永山忠義氏は、2026 年 2 月 28 日付で辞任により退任しており、退任日までの開催回数及び出席回数 を記載しております。 また、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図りながら、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために 執行役員制度を採用しており、5 名の執行役員が業務執行にあたっております。 議長及び構成員は以下のとおりであります。 代表取締役冨田和成 ( 議長 ) 取締役樋口拓郎 社外取締役五味廣文 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 髙橋正利 社外取締役 ( 監査等委員 ) 髙見由香里 社外取締役 ( 監査等委員 ) 駒林 | |||
| 06/25 | 11:47 | 8841 | テーオーシー |
| 有価証券報告書－第60期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| もに、迅速かつ正確な情報開示に努めております。また、社外取締役、独立役員、 社外監査役を選任し、適正、公正な経営判断がなされる体制の確保に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制は、経営の健全性、透明性、効率性の向上を図るため、コーポレート・ガバナンス を重要な経営課題と認識しており、その概要及び採用する理由は次のとおりであります。 当社グループのトップマネジメントシステムは、取締役会、常勤役員会及び各事業部門、関連会社別会議を開催 し、会社法で定められた事項及び経営に関する重要事項の決議をはじめとして、変動する経営環境にいち早く対応 す | |||
| 06/25 | 11:45 | 4720 | 城南進学研究社 |
| 有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| リスクテイクを支える環境整備を行っております。また、当社の社外取締役は全体 の三分の一を占めており、取締役に対する監督体制を構築しております。 5. 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主を含むさまざまなステークホルダーとの対 話を行い、その中で寄せられた意見や要望を経営に反映させることで、ステークホルダーとともに成長してい くことを目指しています。 具体的には、以下の体制や取り組みを通じて、株主との対話の充実を図っています。 ・当社では株主との円滑なコミュニケーションを図るため、経営企画部 IR 担当を窓口として設定しています。 決算時の開示情報や適時開示情報な | |||
| 06/25 | 11:44 | 9327 | イー・ロジット |
| 有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 金等増加限度額の2 分の1の金額とし、計算の結果 1 円未満の端数が生じたときは、そ の端数を切り上げるものとする。 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限 度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 4. 新株予約権の行使の条件 27/92 EDINET 提出書類 株式会社イー・ロジット(E36405) 有価証券報告書 1 新株予約権者は、権利行使時においても、権利付与時に取締役であった者は当社又は当社関係会社の取締 役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の地位にあること、権利付与時に監査役であった 者は | |||
| 06/25 | 11:43 | 9007 | 小田急電鉄 |
| 有価証券報告書－第105期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・リスクを株主のみなさまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に 貢献する意識をより一層高めることを目的として、当社取締役 ( 監査等委員である取締役および 社外取締役を除く。以下も同様。)を対象とする信託を用いた株式報酬制度の導入について、 2024 年 6 月 27 日開催の第 103 回定時株主総会において決議しています。 ア本制度の仕組み 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という。)が当 社株式を取得し、当社取締役会で定める株式交付規程に従って当社より各取締役にポイントが 付与され、これに相当する数の当社株式が本信託を通じて各取 | |||
| 06/25 | 11:43 | 9767 | 日建工学 |
| 有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| されるシステムを構築することで、内部統制システムの実 効性を高めております。また、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任 を強化するため、取締役会の諮問機関として、独立した社外役員を委員長とする指名・報酬検討委員会を 設置しております。提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、指名・報酬検討委員会は、社外監査役遠藤勝利を 委員長に、執行取締役皆川曜児、相田和也、常勤監査役冨永準、社外取締役金木誠、髙木大地、社 外監査役髙安博之の7 名で構成され、過半数が当社の定める独立性基準を満たした社外役員でありま す。指名・報酬検討委員会は、取締役候補者及び監査役候補 | |||