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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 13:34 | 農協観光 | |
| 有価証券報告書－第37期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスの概要 】 1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、株主重視の方針に基づき、的確かつ迅速な意思決定と業務執行を行い、効率的で健全な透明性のある経 営を実現することを重要課題として位置付け、コーポレート・ガバナンスの充実をはかっております。 2. 会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況 1 会社の機関の内容 a. 当社は、監査役制度を採用しております。 b. 提出日現在、社外取締役 16 名 (23 名中 )、社外監査役 3 名 (4 名中 )を選任しております。 c. 経営全般の基本方針・重要事項の意思決定機関および業務執行の監督機関として取締役会 | |||
| 06/26 | 13:27 | 8835 | 太平洋興発 |
| 有価証券報告書－第151期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。 取締役会は、議長を務める代表取締役社長板垣好紀、常務取締役猿子満彦、常務取締役髙瀨聡、 取締役山本崇、社外取締役藤井和典、社外取締役山口禎子の6 名で構成しております。取締役会は 月に1 回定期的に、必要に応じて臨時取締役会を開催し、臨機応変に経営課題に取り組んでおります。 監査役会は、常勤及び社外監査役増田知晴、社外監査役伊藤彰彦、社外監査役関川峰希の3 名で 構成されております。監査役は法令、定款及び監査役会規則に従い、監査役会が決定した監査方針、年間監査計 画等に基づき監査を行っております。また、監査役は監査役全員が取締役会に出席し、かつ、意見を述べ業務執 行をチェックしておりま | |||
| 06/26 | 13:23 | 東日本高速道路 | |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 上に当たる多数をもって 行う旨を定款に定めております。 これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の運営を円滑に行うことを目的と するものです。 9 会社法第 427 条第 1 項に規定する契約 ( 責任限定契約 ) 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、取締役 ( 業務執行取締役等であるものを除く。) 及び監査役との 間に、同法第 423 条第 1 項に定める損害賠償責任を、同法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額に限定する契約を 締結することができる旨を定款に定めており、社外取締役 (2 名 ) 及び監査役 (4 名 )それぞれとの間で | |||
| 06/26 | 13:23 | 遠州鉄道 | |
| 有価証券報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 定時株主総会において、定款の変更が承認されたことにより、同日付で監 査等委員会設置会社に移行いたしました。この移行は、業務執行に対する取締役会の監督機能強化及び社外取締役 の経営参画による透明性・効率性の向上を目的とするものであります。 本有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員であるものを除く)は10 名、監査等委員である取締役は4 名 (うち社外取締役 3 名 )であります。 36/122 EDINET 提出書類 遠州鉄道株式会社 (E04129) 有価証券報告書 ロ会社機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 当社では、取締役 14 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成される | |||
| 06/26 | 13:18 | 3358 | Ｔｒａｉｌｈｅａｄ Ｇｌｏｂａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 有価証券報告書－第32期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| のうち女性 1 名、社外取締 役は半数の4 名となっております。取締役の氏名・経歴等は、「(2) 役員の状況 」に記載しております。 なお、監査等委員会設置会社移行前の当連結会計年度においては、監査役会制度を採用しており、当連結会計 年度末日時点で監査役は常勤監査役 1 名、非常勤監査役 3 名で構成されております。取締役会は、取締役 6 名 (うち2 名は社外取締役 )で構成しており、毎月開催される定時取締役会を通じ法令定款に定められた事項の決 議及び重要な業務に関する事項についての報告、審議、決議を行うとともに、各取締役の職務執行状況の監督機 関として機能しております。また、必要に応じて臨 | |||
| 06/26 | 13:16 | 3694 | オプティム |
| 有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会は、取締役 6 名 (うち2 名が社外取締役 )により構成されており、取締役会規程に則り、毎 月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し業務を執行するとともに、取締 役間で相互に職務の執行を監督しております。また、取締役会には、監査役 3 名が出席し、必要に応じて意 見陳述しております。 取締役会における主な検討事項は、経営計画の進捗状況の確認及び今後の経営計画の策定、コーポレー ト・ガバナンスの強化、サステナビリティへの取組み、コンプライアンス及びリスク管理を含めた内部統制 システムの運用状況です。 取締役会の活動状況 当事業年度において当社は取締役会を17 | |||
| 06/26 | 13:15 | 6070 | キャリアリンク |
| 有価証券報告書－第30期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社長とした、取締役営業本部長及び取締役管理本部長、監査等委 員及び非常勤社外取締役で構成しており、気候変動を含むサステナビリティ基本方針や対応についての責任は代表 取締役社長が担っています。 当社は、ジェンダー、国籍・文化的背景、職歴、年齢等に捉われることなく、幅広い見地から取締役として適任 と判断した人物を取締役候補者とすることを選任方針としており、中長期的な企業価値の向上に必要となる豊富な 知識や経験、高度な専門性やスキルを有する人物により取締役会を構成することとし、取締役会の実効性のさらな る向上と構成バランスを可視化できるよう、毎期定時株主総会の招集通知で独立社外取締役を含めた全取締役 | |||
| 06/26 | 13:15 | 6996 | ニチコン |
| 有価証券報告書－第91期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、独立社外取締役の役割を重視し、客観的な立 場からの業務執行監督機能の実効化を図る。 (5) 会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との間で建設的な対話に努める。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 会社の経営上の意思決定、執行および監査に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 は下記のとおりです。 イ. 会社の機関の内容 当社の取締役会は、社外取締役 5 名を含む8 名で構成されており、取締役会において重要な業務執行の決定 ならびに取締役 | |||
| 06/26 | 13:10 | 1992 | 神田通信機 |
| 有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 行い、監査の実効性と効率性をより高める ことに努めております。また、取締役会にも出席し、取締役の職務遂行を監視しておりま す。 EDINET 提出書類 神田通信機株式会社 (E00182) 有価証券報告書 提出日 (2026 年 6 月 26 日 ) 現在、取締役会、監査役会の構成は以下のとおりでありま す。 (2026 年 6 月 26 日現在 ) 役職名氏名取締役会監査役会 代表取締役社長神部雅人 ◎ 常務取締役小笠原雅浩 ○ 常務取締役森川幸一 ○ 取締役神藤善行 ○ 取締役杉岡久紀 ○ 社外取締役土生哲也 ○ 社外取締役佐 々 木邦治 ○ 常勤監査役田辺正行 ○ ◎ 社外監査役大塚有希 | |||
| 06/26 | 13:10 | 中部国際空港 | |
| 有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成さ れ、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しています。また、当社は、経営の意思決定及び経営 監視機能と業務執行機能を分離し、取締役の経営責任を明確にするとともに、業務執行の機能強化を図るため、 執行役員制度を導入しています。執行役員は、取締役会で選任され、取締役会が決定した経営の基本方針に基づ き、代表取締役の指揮命令下で業務を遂行していくものです。そのうえで、重要な業務執行課題への対応につい ては、執行役員等で構成されるセントレアグループ経営決定会議等を設置し、十分な議論を行う仕組み | |||
| 06/26 | 13:08 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス |
| 有価証券報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 告書 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることに主眼を置きつつ、透明かつ健全な経営 を行うことが社会的責任の一つと認識しており、株主、顧客、社員、調達先、ビジネスパートナー、地域社会、 その他の機関を含む当社グループのステークホルダーの権利・利益を尊重し、その信頼に応えながら、豊かな社 会の実現に貢献するよう努めております。かかる社会的責任を果たすため、当社は、取締役会の活性化、社外取 締役のさらなる活用による経営の透明性・公正性の | |||
| 06/26 | 13:07 | 7746 | 岡本硝子 |
| 有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| に従い、取締役会の意思決定の過程及び代表取締役会長の業務執行状況について監査しております。 当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち1 名は社外取締役 )で構成され、業務執行上の最高意思決定機関として、法 令及び定款に定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督するために、定 例として月 1 回、臨時として重要案件が発生する都度開催しております。 代表取締役会長は、取締役会の議長であり、取締役会を統轄するとともに、取締役会の決議に基づいて当社業務 の全般を執行し、執行役員を統轄管理しております。 当社は社外取締役 1 名を選任しており、会社とは独立した立場で客観 | |||
| 06/26 | 13:07 | 3851 | 日本一ソフトウェア |
| 有価証券報告書－第33期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 共有し事業の根幹たる「お客様に喜んで いただける商品提供 」においてたゆまぬ付加価値創造に注力すべく、従業員に対し基本的な心構え・指針となるよ う「 社内規程 」の整備・徹底を図っております。 2 企業統治の体制を採用する理由 業務の意思決定・執行及び監査について、コンプライアンスの徹底、リスク管理及び内部統制の向上を図るため 以下の体制を採用しております。 27/96 EDINET 提出書類 株式会社日本一ソフトウェア(E02489) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は5 名 (うち社外取締役 1 名、提出日現在 )の取締役で構成されており、監査役出席の下、経営上 の意思決定 | |||
| 06/26 | 13:06 | 6282 | オイレス工業 |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 73 回定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行することを承認いただいた ことに伴い、監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。) を対象に中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)について改めて決定いた しました。また、2025 年 5 月 28 日開催の当社取締役会において、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との 連動性を高めることを目的に、監査等委員でない | |||
| 06/26 | 13:06 | 9989 | サンドラッグ |
| 有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| サンドラッグ 所有者の住所 東京都府中市若松町一丁目 38 番地の1 自己名義 所有株式数 ( 株 ) 他人名義 所有株式数 ( 株 ) 2026 年 3 月 31 日現在 所有株式数 の合計 ( 株 ) 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) 2,348,200 - 2,348,200 1.97 計 ― 2,348,200 - 2,348,200 1.97 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 譲渡制限付株式報酬制度 当社は、2023 年 6 月 23 日開催の第 60 期定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以 下 「 対象取締役 」という | |||
| 06/26 | 13:00 | 3591 | ワコールホールディングス |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスの確保のため、会社法上の機関設計 として監査役会設置会社を選択し、取締役会と監査役会による業務執行の監督及び監査を行っております。 また取締役会の諮問機関として、社外取締役が委員長を務め、且つ構成員の過半数を占める役員指名諮問委員 会及び役員報酬諮問委員会を任意に設置しております。このほか取締役会は、グループの経営理念、経営方針、 中長期の経営戦略、及び中核と位置づける中期的な事業戦略や経営資源の配分をはじめとする、重要な取締役会 決議事項、主要な経営課題等については、代表取締役社長執行役員が委員長を務め、独立役員 ( 社外取締役及び 社外監査役 ) 全員が出席するグループ戦略委員会へ諮問を | |||
| 06/26 | 13:00 | 5356 | 美濃窯業 |
| 有価証券報告書－第164期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 循環型社会への移行に伴うリサイクル需要の増大は、当社グ ループにとって新たな事業機会となる一方で、これに対応できない場合は競争力低下などのリスクも伴うと認識し ております。 当該リスクに対し、情報収集、対応策の検討・決定及びその実施状況を経営会議で把握しております。また、四 半期に一度 「リスク・コンプライアンス委員会 」を開催し、当社グループ内で発生した安全や品質に係る事例、法 令改正、内部監査指摘事項を代表取締役社長以下取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を含む)、執行役員、部門長 と共有することで、各部門のリスク感度を高め、同種事案の再発防止や法令違反に繋がる行為の未然防止に努めて おり | |||
| 06/26 | 12:58 | 7062 | フレアス |
| 有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 決定し、取締役の職務遂行を監督して おります。監査等委員会は、取締役 ( 監査等委員 ) 中村和徳、社外取締役 ( 監査等委員 ) 吉田雄三、社外取締役 ( 監査等委員 ) 三好昌武の取締役 ( 監査等委員 )3 名 (うち社外取締役 ( 監査等委員 )2 名 )で構成され、コーポ レート・ガバナンスのあり方とその運営状況を監督し、取締役の職務執行を含む日常の業務活動を監査しておりま す。社外取締役 ( 監査等委員 )は、実務経験者であり、それぞれの経験を生かした視点で監査しております。会計 監査人は、かがやき監査法人と監査契約を締結しております。内部監査室は、監査等委員会直轄組織として、法令 | |||
| 06/26 | 12:56 | 2666 | オートウェーブ |
| 有価証券報告書－第37期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する基本方針 」を定め、継 続的に施策を実施していきます。 また、当社では、経営の監督機能と執行機能を分離することで意思決定の迅速化を図るとともに、経営責任の 明確化に努めております。監督と執行の2つの機能間での緊張感を高めるとともに、社外役員を積極的に任用す ることによって、経営の透明性、効率性を一層向上させ、企業価値の持続的向上をめざした運営を行っていきま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ⅰ) 企業統治の体制の概要 取締役は4 名で、1 名が社外取締役であり、監査役 3 名全員が社外監査役であります。当社は監査役制度を 採用しており、当該社外監査役と当社との取 | |||
| 06/26 | 12:55 | 6824 | 新コスモス電機 |
| 有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を 確保するため、当社より役員等を選任し、対応しております。また、子会社経営については、自主性を尊重 しつつ、管理及び指導を行い、定期的に報告を受ける体制としております。一方、子会社においては、規 模・業態に合ったリスク管理体制に取り組み、コンプライアンス体制の強化を図り、業績の達成検証を行 い、業績を定期的に報告することにより、業務の適正化を図っております。 d. 責任限定契約の内容の概要 当社と取締役宇高利浩氏、社外取締役手島肇氏、柳澤有廣氏、篠原祥哲氏、近藤賢二氏、監査役村田泰造 氏、飯森龍氏、社外監査役山岸和彦氏及び林紀美代氏の9 名は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同 | |||