開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 09:33 | 6870 | 日本フェンオール |
| 有価証券報告書－第65期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 27 日の第 59 回定時株主総会の決議により、取締役の報酬と当社の株主価値との連動をより明 確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的業績向上と企業価値 の増大に貢献する意識を高める事を目的として、当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、2020 年 12 月期から信 託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 1 役員・従業員株式所有制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という。)が当社株式を取得し、 当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式 | |||
| 03/30 | 09:17 | 4056 | ニューラルグループ |
| 有価証券報告書－第8期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 課題の一つとして位置づけ、経営効率化を図りつつ経営チェック機能の充実、リスク管理・ コンプライアンス体制の強化等、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みを推進しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社は2024 年 3 月 29 日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。 当社の提出日現在における経営管理組織体制図は以下のとおりです。 イ) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長重松路威が議長を務め、取締役山本正晃、社外取締役蓮見麻衣子、社 外取締役監査等委員竹村実穂、社外取締役監査等委員若 | |||
| 03/30 | 09:07 | 府中カントリークラブ | |
| 有価証券報告書－第75期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| クリスチャン・ディオール株式会社代表取 締役社長 2013 年 6 月株式会社ハピネット社外取締役 2013 年 9 月フェラガモ・ジャパン株式会社代表取締役 社長兼 CEO 2016 年 6 月三菱マテリアル株式会社社外取締役 2017 年 6 月ヤマトホールディングス株式会社社外取締 役 2022 年 3 月株式会社資生堂社外取締役 ( 現 ) 2024 年 3 月当社取締役・府中 CC 理事 2024 年 6 月日産自動車株式会社独立社外取締役 ( 現 ) 2026 年 3 月当社常務取締役・府中 CC 常任理事 ( 現 ) 1989 年 4 月弁護士登録 長島大野法律事務所 ( 現長島大野 | |||
| 03/30 | 09:05 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/01/07－2026/01/06) 有価証券報告書 | |||
| 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 44/90 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 | |||
| 03/30 | 09:02 | 6141 | ＤＭＧ森精機 |
| 有価証券報告書－第78期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 機健康経営宣言 」*を発表し、2026 年 3 月には経済産業省と日本健康会議により、 特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する「 健康経営優良法人 2026」の大規模法人部門 「ホワイト 500」に4 年連続で認定されました。加えて、健康経営に優れた上場企業として、経済産業省と東京証券取引 所による「 健康経営銘柄 2026」にも3 年連続で選定されました。 コーポレート・ガバナンスにおいては、引き続き取締役の多様性を強化しております。2026 年 3 月 27 日開催 の株主総会での承認により、取締役会の構成は、取締役 12 名中、社外取締役が6 名 ( 構成比 :50%)、女性取 | |||
| 03/30 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/01/07－2026/01/06) 有価証券報告書 | |||
| により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 42/88 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出 | |||
| 03/30 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/07/11－2026/01/13) 有価証券報告書 | |||
| の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 283/335 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村 | |||
| 03/30 | 09:00 | 153A | カウリス |
| 有価証券報告書－第11期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 視機能及び内 部統制機能の充実、コンプライアンスの徹底が重要であると認識しております。 また、株主や顧客をはじめ、取引先、従業員等、あらゆるステークホルダーと良好な関係を築き、持続的に企業 価値を向上させることが経営の重要課題と捉えております。そのため、意思決定や業務執行の迅速性を図り、経営 の効率性・透明性を高めるとともに、リスク管理・コンプライアンス体制の強化等、実効性の高いコーポレート・ ガバナンス体制の構築に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会設置会社・監査役会設置会社であり、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役 | |||
| 03/30 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/01/07－2026/01/06) 有価証券報告書 | |||
| を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 43/89 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 | |||
| 03/27 | 17:00 | 4480 | メドレー |
| 有価証券報告書－第17期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスの充実を図ってまいります。 EDINET 提出書類 株式会社メドレー(E33586) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。この体制において、 当社は、監督と執行の分離を進め、事業に精通した取締役と客観的な視点を持った独立社外取締役で構成する 取締役会が経営の監督や基本方針の決定を担い、上級執行役員を中心とする執行部門への業務執行権限の委譲 を促進することで、長期的な企業価値増大に資するコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。ま た、取締役から独 | |||
| 03/27 | 16:55 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
| 有価証券報告書－第25期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役及び執行役の職務遂行の監査及び監査報告の作成、並びに株主総会に提出する会計監 査人の選任及び解任に関する議案の内容を決定します。 (e) 取締役会及び各委員会の委員又は構成員 ( 本有価証券報告書提出日時点 ) (◎は議長 / 委員長、 〇 は構成員 / 委員を表す。) 役職氏名取締役会指名委員会報酬委員会監査委員会 取締役代表執行役社長兼 CEO 取締役執行役副社長 COO 兼 CFO イン・ルオ ◎ ◎ 松井亮介 ○ ◎ 取締役執行役張平 〇 取締役 トーマス・ イーストリング 〇 社外取締役菊池加奈子 〇 ○ ○ ○ 社外取締役松岡真宏 ○ ○ ○ 社外取締役矢崎弘直 | |||
| 03/27 | 16:41 | 3671 | ソフトマックス |
| 有価証券報告書－第53期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 437,080 7,594 298,230 13,464 5,999,364 5,170 442,250 5,170 303,400 13,336 6,012,700 6,194 448,445 6,194 309,595 18,038,100 24,050,800 - 448,445 - 309,595 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 1,190 円 資本組入額 595 円 割当先取締役 ( 社外取締役を除く)7 名、執行役員 5 名 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 863 円 資本組入額 | |||
| 03/27 | 16:38 | 6573 | ＣＲＡＶＩＡ |
| 有価証券報告書－第19期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| のさらなる整備・強化を進めてまいります。 EDINET 提出書類 CRAVIA 株式会社 (E33868) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社として、取締役の職務の執行を監視・監督できる体制を構築しており、コーポ レート・ガバナンスの充実を図っております。 (a) 取締役会・取締役 取締役会は、代表取締役社長藤原宏樹を議長とし、取締役伊東治行、取締役金子雄亮、社外取締役北條 陽平、社外取締役佐久間玄任、社外取締役三枝充の6 名で構成され、会社法で定められた事項及び当社の経営 に関する重要事項について審議 | |||
| 03/27 | 16:37 | 4286 | ＣＬホールディングス |
| 有価証券報告書－第38期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 8 当社グループは、持株会社体制に移行しており、グループにおけるコンプライアンス・ガバナンスの強化 は、重要な課題と認識しております。社外取締役を中心としたコンプライアンス・ガバナンス委員会を立ち上 げ、不祥事等の未然防止・再発防止に向けたコンプライアンス施策の検討など、各種取り組みを進めるととも に、取締役を含む全社員を対象に、コンプライアンス研修を継続的に実施し、コンプライアンス・ガバナンスの さらなる強化に努めております。 9 当社グループは、新たな事業開発や事業の拡大に合わせた経営管理体制の強化が重要であると認識してお ります。当社グループは、専門性の高い人財の育成および確保に注力す | |||
| 03/27 | 16:35 | 4449 | ギフティ |
| 有価証券報告書－第16期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。 当社は、会社の機関として、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し、その他として経営会議を設けてお ります。 当社の本書提出日現在のコーポレート・ガバナンスの体制は下図のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、毎月開催される定時 取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、経営上の重要な意 思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。 取締役会構成員の氏名等 議長代表取締役太田睦 代表取締役鈴木 | |||
| 03/27 | 16:32 | 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 |
| 有価証券報告書－第45期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| サービス を提供することを通じて、持続可能な社会の実現に寄与していくこと、併せて企業活動にあたっては、環境問題を含 む企業の社会的責任を常に意識して取組むことを、社会、環境をはじめとするサステナビリティを巡る取組に関する 方針としております。 (1)ガバナンス 当社は、監査役会設置会社を採用し、透明性の高いガバナンス体制を維持、向上するため、複数の社外取締役を 含む取締役会が、複数の社外監査役を含む監査役会と緊密に連携し、監査役の機能を有効に活用しながら重要案件 の意思決定を行うとともに、経営に対する監督機能の強化を図っております。当社グループのコーポレート・ガ バナンス体制は「 第 4 提出会社の | |||
| 03/27 | 16:28 | 5618 | ナイル |
| 有価証券報告書－第19期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 各ステークホルダーとの良好な関係を重視することを前提として、企 業経営の健全性、透明性を高め、迅速かつ合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を 構築し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。 EDINET 提出書類 ナイル株式会社 (E39203) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員である社外取締役が取締役会の半数を構成し、また、 全員が社外取締役で構成される独立性の高い監査等委員会が内部監査担当者及び会計監査人と適切に連携して監 査を行い、業務の適正性及び内部統制の実効性 | |||
| 03/27 | 16:25 | 4487 | スペースマーケット |
| 有価証券報告書－第12期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ってまいります。 1 企業統治の体制 (a) 企業統治の体制の概要 当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督 機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、2021 年 3 月 30 日開催の定時株主総会の決議 に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員である取締 役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )が在任しており、社外取締役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指 定しております。また、取締役 | |||
| 03/27 | 16:21 | 7044 | ピアラ |
| 有価証券報告書－第22期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| あり、かつ監査役会設置会社であります。併せて内部監査室により内部 監査を実施することで、適正性の確認、不正の防止、経営効率の向上等を図っております。 また、当社は執行役員制度を導入しており、執行役員は取締役会が決定した基本方針に従い、代表取 締役社長の指揮命令のもと、業務執行しております。 ⅱ) 当社のコーポレート・ガバナンス体制 a. 取締役及び取締役会 当社の取締役会は本書提出日現在、取締役 5 名で構成され、うち2 名が社外取締役であります。取 締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に 応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は | |||
| 03/27 | 16:16 | 3241 | ウィル |
| 有価証券報告書－第31期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、ディスクロージャーを重視して適時情報開示 を行うとともに、当社ウェブサイト等を通じ、IR 情報の開示等を行っていく所存であります。 EDINET 提出書類 株式会社ウィル(E04068) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 取締役会、監査役会並びに会計監査人を設置し、主要な業務執行の決議、監督並びに監査を行っております。 取締役会は、代表取締役社長田中真次が議長を務め、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、毎月定 例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行に関して審議・決定しており ます。監査役会は、常勤監査役 | |||