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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 11:38 7570 橋本総業ホールディングス
有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、適切なリスクテイクを支える環境整備を行っております。 当社は、みらいビジョンを推進するために「みらい進捗会議 」を行っております。みらい進捗会議では、代表取 締役社長が議長を務め、サステナビリティに関する各項目の担当役員を構成員とし、課題の状況と必要な対応につ いて調査・検討することで、各項目の取組み方針の策定等を支援しております。また、外部有識者の視点や最新の 動向を取り込み、サステナビリティへの対応向上を図っております。 取締役 12 名 ( 提出日現在 )のうち社外取締役 7 名、監査役 4 名 ( 提出日現在 )のうち社外監査役 3 名となってお ります。取締役会は、経営方針や経営戦略
06/25 11:35 4167 ココペリ
有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、取締役会に対する監査機 能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効くコーポレー ト・ガバナンス体制が可能となると判断し、当該体制を採用しております。 a 取締役会 取締役会は代表取締役 CEO 近藤繁が議長を務め、兼子真人、馬庭興平、松尾幸一郎、松本直人の5 名 (うち 松尾幸一郎、松本直人の2 名は社外取締役 )で構成されております。迅速かつ機動的に重要な業務執行に関す る意思決定を行うほか、法令及び定款に定められた事項、経営方針、事業戦略、年度事業計画のほか、経営に 関する重要事項の決定を行っております。また全ての監査役が出席し、取締役の業務執
06/25 11:34 4234 サンエー化研
有価証券報告書－第117期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
締役会決議事項の決議その他の権限 (3) 構成員 : 櫻田武志、山本元、有馬啓介、伊澤正猛、野口隆一 ( 社外取締役 )、宮本貞彦 ( 社外取締役 ) 佐藤誠一、井上眞樹夫 ( 社外監査役 )、湯口毅 ( 社外監査役 ) (4) 議長 : 代表取締役社長櫻田武志 ・監査役会 (1) 目的 : 当社グループの監査に関する重要事項の報告、協議及び決議 (2) 権限 : 会社法、定款及び監査役会規程に定める権限 (3) 構成員 : 佐藤誠一、井上眞樹夫 ( 社外監査役 )、湯口毅 ( 社外監査役 ) (4) 議長 : 常勤監査役佐藤誠一 なお、取締役会は毎月 1 回定時に開催されるほか、必要に応じて
06/25 11:33 7571 ヤマノホールディングス
有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
では、人的資本をはじめとする、企業の持続的成長に係る課題への全社的な取り組みを推進するた め、サステナビリティ委員会を設置しております。委員長は代表取締役社長が務めております。また、同委員会 は、管理部門担当取締役の他、社外取締役 ( 非常勤 )、社外監査役 ( 非常勤 ) 及び委員長が指名した役職員で構成 されております。 同委員会では、取締役会に対して、サステナビリティに係る基本方針、指標や目標、施策等の企画・立案・提言 を行うとともに、施策の実施状況や目標の達成状況のモニタリング、社内外への周知活動等を行います。 取締役会は、サステナビリティに関する重要な事項についてサステナビリティ委員
06/25 11:31 6994 指月電機製作所
有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
るとともに、諸施策を適宜実施していくことで、企業価値の向上を図ることが必要であると考えております。 ・企業統治の体制を採用する理由 当社は2003 年 6 月に委員会等設置会社 ( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、経営機構の改革を行いまし た。 これにより経営の監督と業務の執行を分離し、経営の監督機能は取締役会が、経営の執行機能は執行役が担 う体制としました。 また、取締役会の内部機関として有価証券報告書提出日現在、各 々5 名の取締役 ( 内 3 名は社外取締役 )に て構成する指名委員会、報酬委員会、4 名の取締役 ( 内 3 名は社外取締役 )にて構成する監査委員会を設置 し、中立
06/25 11:30 7461 キムラ
有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 ・会社情報を適時適切に開示し、透明性を確保します。 ・株主との建設的な対話を促進します。 EDINET 提出書類 株式会社キムラ(E02823) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、社外監査役を含めた監査役による監査体制が業務執行状況の監査機能として有効であると判断し、 監査役会設置会社にしております。 〈 取締役会 〉 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、代表取締役社長木村勇介が議長を務めておりま す。その他メンバーは代表取締役副社長木村勇太朗、取締役吉田研一、取締役小池猛夫、社外取締 役朝日田雄人、社外取締役小林美穂子
06/25 11:29 旭精工
有価証券報告書－第126期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、取締役から定期的に職務執行状況の報告を受けることにより、取締役の職務執行を管理監督し ております。 個 々の取締役の出席状況については次のとおりであります。 氏名開催回数出席回数備考 前田繁幸 12 12 代表取締役社長 西村武芳 2 2 高橋広史 12 12 武田昭彦 12 12 新留弘行 12 12 田中猛 12 12 井川浩一 12 12 倉本徹 2 2 社外取締役 小林修介 10 7 社外取締役 安部健一 12 12 ( 注 )1. 社外取締役小林修介氏は令和 7 年 6 月 24 日開催の第 125 期定時株主総会において選任されたた め、開催回数及び出席回数が他の取締役と異なります
06/25 11:23 1882 東亜道路工業
有価証券報告書－第120期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
式 所有株式数 総数に対する の合計 所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 東京都港区六本木 7-3-7 4,187,100 ― 4,187,100 8.31 計 ― 4,187,100 ― 4,187,100 8.31 28/123 EDINET 提出書類 東亜道路工業株式会社 (E00066) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 役員に対する譲渡制限付株式報酬制度 1 制度導入の目的 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び取締役を兼務しない執行役員に対する当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価
06/25 11:22 　但馬銀行
有価証券報告書－第211期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
名 (うち1 名は社外取締役 )で構成され、経営にかかる基本方針や重要事項について 協議・決定するほか、法令等遵守、各種リスク管理、監査結果等の状況について定例的に報告させることによ り、各取締役の業務執行を監督しております。また、独立性の高い社外取締役を設置することにより、意思決 定の客観性確保を図っております。 イ. 経営会議 経営会議は、取締役会が決定する取締役および執行役員で構成され、取締役会で定める基本方針や委嘱され た事項に基づき、業務執行に関する重要事項を協議・決定することにより、経営環境の変化に的確かつ迅速に 対応するとともに、業務執行状況の確認等を行っております。 ウ. 監
06/25 11:21 9202 ＡＮＡホールディングス
有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
に対する株式報酬制度 1) 制度の概要 当社は、2015 年 6 月 29 日開催の第 70 回定時株主総会の決議を経て、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報 酬と中長期的な業績及び株式価値との連動性をより高め、中長期的な業績並びに企業価値の向上に対する貢献 意識を一層高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という)を導入しました。 本制度は、当社が拠出する金銭を取締役報酬等の額の原資として当社株式が信託 ( 以下、「 株式交付信託 」 という)を通じて取得され、連結業績目標の達成度等に応じて、株式交付信託を通じて当社株式及び当社株式 を時価で換算した金額相当の金銭が
06/25 11:21 1853 　森組
有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
」を上程 しており、当該議案が承認可決されますと、当社の取締役は7 名 (うち、社外取締役 2 名 )となります。 なお、当社のコーポレート・ガバナンスの体系図は次のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社森組 (E00130) 有価証券報告書 28/99 提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在の各機関の構成員は、次のとおりであります。 (◎は議長、○は構成員を表す。△はオブザーバーとして出席できる。) EDINET 提出書類 株式会社森組 (E00130) 有価証券報告書 役職名氏名取締役会監査役会経営会議執行役員会議 代表取締役社長 社長執行役員 内山浩二 ◎ ◎ 〇
06/25 11:21 旭産業
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 b. 取締役 4 名を選任し、そのうちの1 名が社外取締役である。 c. 当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は、25,381 千円である。 (b) 経営管理体制 当社の経営管理体制は下記の通りである。 2) 当該体制を採用する理由 当社は上記の通り、組織体系がフラットであることにより、取締役と各部門の責任者が日常的に業務の進捗や 様 々な情報を共有することを可能としており、業務効率の向上と合わせて牽制機能も働いている。 3 企業統治に関するその他の事項 1) 内部統制システムの整備の状況 役割を明確にするために組織を分割し、取締役とその組織の長で構成する経営会議及び経
06/25 11:19 2440 ぐるなび
有価証券報告書－第37期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
等委員会設置会社へ移行してお ります。 取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在代表取締役 1 名を含む10 名の取締役 (うち社外取締役 7 名 )に より構成され、原則として毎月開催し、経営の重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督し ております。 監査等委員会は、4 名の監査等委員 (うち社外取締役 3 名 )により構成され、原則として毎月開催しておりま す。監査等委員会には常勤監査等委員を置き、取締役会等の重要な会議に出席し、各取締役の職務執行状況を 監査しております。 また、代表取締役を含む経営陣幹部及び取締役の指名と報酬決定のプロセスの透明性を確
06/25 11:17 6247 日阪製作所
有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
価値のより一層の向上を目指すこととしておりま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 有価証券報告書提出日 2026 年 6 月 25 日現在の取締役は9 名で構成され、監査等委員でない取締役は6 名 (うち 社外取締役は3 名 )、監査等委員である取締役は3 名 (うち社外取締役 2 名 )であります。 取締役会は、代表取締役社長の宇佐美俊哉が議長を務めており、その他取締役の足立昭仁、波多野浩史、社外 取締役の水元公二、角野佑子、生越栄美子及び監査等委員である取締役の服部直人、社外取締役の仲井晃、藤田 典之の9 名で構成しております。取締役
06/25 11:16 5603 虹技
有価証券報告書－第121期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(うち社外取締役 3 名 )であります。当社の取 締役会は、提出日現在山本幹雄、谷岡宗、片桐康晴、萩野豊明、梶野正則、稲毛宏二、大塚良朗、松山康二 及び大山英人の取締役 9 名により構成される定例取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役 会を開催し、法定事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行状況を監督する体制を とっております。このほか、執行役員制度を導入し、取締役会の意思決定・監督機能と執行機能を分離し、監 督機能の実効性と業務執行の効率性を高めております。 また、当社の監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在大塚良朗、松山康二及び大山英人の社外取締役 3
06/25 11:12 6986 双葉電子工業
有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会は、経営方針や経営に関わる重要な事項についての意思決定を 行うとともに、執行役員による業務執行を監督します。また、執行役員は、取締役会が決定した基本方針に従い、 業務執行にあたり、執行機能の強化と効率性を確保します。さらに、経営の健全性・透明性を確保するために、提 出日現在、取締役 8 名のうち、半数の4 名を社外取締役とし、経営への監督機能の強化を図っています。 また、当社は取締役の指名・報酬等に関する決定プロセスの客観性および透明性を高め、コーポレート・ガバナ ンスの一層の充実を図ることを目的として、取締役会の任
06/25 11:11 4492 ゼネテック
有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、社外取締役として田中俊平、水谷翠、白上博能の3 名 )で構成しております。毎月 1 回の定時取締役会 および必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営の基本方針や経営に関する意思決定を行う常設の機 関として、会社法に定める法令および定款に定める事項および経営上の重要事項の決定、ならびに取締役・ 執行役員の職務執行状況の監督等を行っております。 また、社外取締役 3 名は、取締役の職務の執行に対する取締役会の監督の実効性を高め、取締役会の意思 決定の客観性を確保するために、当社と利益相反の生ずるおそれがなく独立性を有する者として、独立役員 として届出を行っております。 ■ 取締役会の活動状況
06/25 11:11 5905 日本製罐
有価証券報告書－第121期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
「 社外取締役 」)の取締役で、監査役会 は3 名 ( 全員が「 社外監査役 」)の監査役で構成し、会社の重要な業務執行の決議並びに監査を行ってお ります。 また、取締役会の任意諮問委員会として、社外取締役を議長とし、社外取締役が役員総数の過半数を占 める「 指名・報酬委員会 」を設置しており、最高経営者の後継者計画、取締役の選解任及び報酬等につい て、協議及び取締役会への答申を行っております。 2025 年度における取締役会は12 回 ( 他に6 回の書面決議 ) 開催され、指名・報酬委員会も13 回開催され ております。 ※ 当社は、2026 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会の議案
06/25 11:10 6648 かわでん
有価証券報告書－第105期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
催し、経営の基本方針その他重要事項を決定してお ります。提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、当社取締役会は、常勤取締役 6 名 ( 相澤利雄、小川善之、神保能郎、田代正、 坂本宏幸、山下孝司 ) 及び社外取締役 3 名 ( 石田徹、堀内晃、菅野雅貴 )の9 名で構成されております。 ・監査役会 当社は監査役制度を採用しております。提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、当社の監査役は、常勤監査役 1 名 ( 長沼正 光 ) 及び社外監査役 2 名 ( 加藤英樹、木南麻浦 )の3 名で構成されております。各監査役は、監査役会で策定された監査 方針及び監査計画に基づき取
06/25 11:09 6517 デンヨー
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)) 1. 本制度の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の業績及び 株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも 株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるため、当社 取締役に対する株式報酬制度 「 取締役株式給付制度 」として、「 株式給付信託 (BBT:Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役に対して