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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 12:49 3803 イメージ情報開発
有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 Ⅰ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社であり、下記記載の体制のもとで、監査役による実効的かつ充実した監査が行われて おり、経営陣に対するガバナンスが有効に機能しているものと認識しております。 当社の取締役会は、社外取締役 1 名、社内取締役 3 名で構成され、監査役会は常勤の社内監査役 1 名、非常勤 の社外監査役 2 名と社内監査役 1 名で構成されております。取締役会は月 1 回開催される定時取締役会及び随時 開催される臨時取締役会において、当社の業務執行に関する重要事項の決定及び取締役会の決定に基づく業務執 行方針の協議を
06/26 12:28 　水戸カンツリー倶楽部
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
代表取締役 ( 現任 ) Rapidus㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 令和 4 年 9 月 ㈱ 水戸三の丸パーキング代表取締役社長 ( 現任 ) 令和 5 年 6 月 令和 5 年 10 月 令和 8 年 6 月 ㈱ 水戸カンツリー倶楽部 常務取締役 ( 現任 ) ㈱ 日立製作所人財統括本部総務・CRE 統括部長 兼担当部長 ( 現任 ) ㈱ 水戸カンツリー倶楽部 常務取締役 ( 現任 ) 所有株式数 ( 株 ) ( 注 )1 0 ( 注 )1 0 ( 注 )1 0 EDINET 提出書類 株式会社水戸カンツリー倶楽部 (E04631) 有価証券報告書 取締役田山東湖昭和 19 年 1 月
06/26 12:15 朝日観光
有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、以下のとおりです。 区分人数金額摘要 取締役に支払った報酬 4 人 41 百万円うち社外取締役 1 人 1 百万円 監査役に支払った報酬 3 人 1 百万円うち社外監査役 2 人 1 百万円 合計 7 人 43 百万円 5 取締役の定数 当社の取締役は、20 名以内とする旨を定款に定めています。 6 取締役の選任決議要件 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主 が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を 定款で定めています。 7 株主総会の特別決議要件 当社は、株主総会
06/26 12:14 福山観光開発
有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
0 計 80 ( 注 )1. 取締役藤井強、林克士、出原正博、内田雅敏、村田秀満、前川敏彦の計 6 名は、社外取締役であります。 2. 監査役全員は社外監査役であります。 3. 取締役全員は2025 年 6 月 25 日開催の定時株主総会の終結の時から2 年間。 4. 監査役全員は2024 年 6 月 25 日開催の定時株主総会の終結の時から4 年間。 2 社外役員の状況 当社の社外取締役 6 名のうち、提出日現在当社の所有株式数は、藤井強 10 株、林克士 10 株、出原正博 10 株で す。社外監査役 3 名のうち、提出日現在当社の所有株式数は、三谷道昭 10 株です。また、会社と会社の
06/26 12:12 5247 ＢＴＭ
有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
委員長が必要と認める者が参加し、サステナビリティを含めた経営に関するリスク・機会について協議してお ります。 (※) 社外取締役及び非常勤監査役は本人から要請があった場合に参加 (2) 戦略並びに指標及び目標 1 戦略 当社グループは「 日本の全世代を活性化する」をミッションに掲げ、地方人財を活用したDX 推進事業を行って おります。当社グループは地方へ機会提供を行うため後述の人的資本戦略を実行し、多くの社内データをクラウ ドへ保存してリモートワークを行っております。これらのデータが流出して企業価値が毀損することのないよ う、当社グループではデータセキュリティを重視しております。当社は
06/26 12:09 6961 エンプラス
有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。また、持続的な企業価値向上を追求するため、執行役員制度の導入と社外取 締役の選任により、「 経営 」と「 執行 」の分離による経営監査機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンスの実 効性をより一層高める取組みを推進しております。当社のコーポレート・ガバナンスの基盤となる主要な機関は以 下のとおりであります。 名称目的権限構成員 業務執行に関する意思決 横田大輔 ( 代表取締役、議 長 ) 椎名聡 藤田慈也 取締役会 定及び取締役の職務の執 行の監督 経営方針の決定権限赤塚孝江 ( 社外取締役 ) 井植敏雅 ( 社外取締役 ) 久田眞佐男 ( 社外取締役 ) 天羽稔 ( 社外取締役 ) 沓沢茂
06/26 12:02 9081 神奈川中央交通
有価証券報告書－第152期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
指標 独立社外取締役比率 55.6% 過半数過半数 女性取締役人数 2 名 1 名以上 30% 以上 重大な法令違反の発生 件数 0 件 0 件 0 件 12/122 EDINET 提出書類 神奈川中央交通株式会社 (E04158) 有価証券報告書 (2) 気候変動に関する取り組み及び体制 (TCFD 提言に基づく情報開示 ) 〔ガバナンス〕 気候変動に係る基本方針や重要事項、リスクや機会などの検討、審議については、会社のリスクに関する具 体的な施策について全社的な調整にあたる組織である「リスクマネジメント委員会 」において行います。 当委員会において多角的な検討を行うとともに、重要な事項につ
06/26 11:56 5287 イトーヨーギョー
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る中、経営内容の公正性と透明性を高める ため、当社ウェブサイトにIRページを開設し、適時かつ積極的な情報発信に努めております。 イ会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 当社取締役会は、取締役 8 名で構成され、うち3 名は社外取締役であり、経営の基本方針、法令で定められた 事項その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関として位置付けておりま す。 当社経営機能のうち、社外からの面では、社外取締役及び社外監査役の選任、社外監査役による監査並びに監 査法人による会計監査により、経営監視機能の客観性及び中立性が
06/26 11:55 7413 創健社
有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
過半数が社外取締役で構成され、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の業務執行の適 法性、妥当性の監査・監督を行うとともに、取締役として取締役会の審議及び決議に参加することにより、 より透明性が高く公正な経営の実現を図る体制の構築を目的としております。 ⅲ) 内部統制システムの整備の状況 当社は、会社法及び会社法施行規則、並びに金融商品取引法に基づき、「 取締役の職務の執行が法令及び 定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制 」について、内部 統制システム構築の基本方針を取締役会において決議しております。その内容及び運用状況の概要は以下の とおり定
06/26 11:54 2432 ディー・エヌ・エー
有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
株予約権の行使に際して払込をすべき1 株当たりの 金額を1 円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。 3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 37/186 第 15 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 2016 年 5 月 25 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 EDINET 提出書類 株式会社ディー・エヌ・エー(E05460) 有価証券報告書 新株予約権の数 ※ 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容及び数 ※ 4,212 個 普通株式 4,212 株 ( 注 )1 新株予約権の行使時
06/26 11:47 1921 　巴コーポレーション
有価証券報告書－第94期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
立性を確保した経営監 視の機能が重要と考えており、監査等委員会設置会社へ移行することで取締役会の監督機能を強化し、コーポレー ト・ガバナンスのさらなる充実を図ることが可能とし、現在の体制を採用した。 なお、有価証券報告書提出日現在、取締役会は、監査等委員でない取締役 3 名、監査等委員である取締役 4 名 (4 名とも社外取締役、うち2 名常勤 )で構成されている。また当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、社外取 締役との間で、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責 任限度額は、法令が定める額としている。 EDINET 提出
06/26 11:46 7255 　桜井製作所
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
長主要な構成員の氏名 取締役会代表取締役社長代表取締役社長櫻井成二 取締役 河合誠一郎 取締役 櫻井美枝子 取締役 櫻井耕二 取締役関伸一 ( 社外取締役 ) 監査役会常勤監査役常勤監査役川東宏二 監査役鈴木修一郎 ( 社外監査役 ) 監査役縣郁太郎 ( 社外監査役 ) 経営会議 ( 部長会 ) 代表取締役社長代表取締役社長櫻井成二 取締役 河合誠一郎 取締役 櫻井美枝子 取締役関伸一 ( 社外取締役 ) 常勤監査役 川東宏二 工機部部長 森島広文 経営管理部部長白澤猛 部品部部長 松井利樹 3 企業統治に関するその他の事項 内部統制システムの整備の状況 当社は、金融商品取引法の定めに従い、健
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/26 11:30 4680 ラウンドワン
有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
な施策の立案は、グループ内各部署の人員で構成された横断的な ワーキンググループであるサステナビリティ推進チームやTCFD( 気候関連財務情報開示タスクフォース) 担当部署が 行い、立案された施策は、各関連部署において実行されます。 また、経営から独立性のある社外取締役を中心として構成されたサステナビリティ諮問委員会を設置しており、当 該委員会がサステナビリティ推進チームの活動に対しての提言や、取締役会へ意見を表明する体制とすることで、対 応の客観性を確保しております。 取締役会は、サステナビリティ推進チームからの活動報告や、担当部署からTCFD 提言に基づくリスク・機会分析の 報告を定期的に受
06/26 11:30 中国銀行股イ分有限公司
有価証券報告書 有価証券報告書
有価証券上場規則 「 香港証券取引所 」 香港聯合交易所有限公司 「H 株 」 当行普通株株式資本における1 株額面金額 1.00 人民元の海外上場外資株で、関連 する株式は香港証券取引所に上場しており香港ドルで売買される( 株式コード: 3988) 2/554 EDINET 提出書類 中国銀行股イ分有限公司 (E05981) 有価証券報告書 「 匯金公司 」 中央匯金投資有限責任公司 (Central Huijin Investment Ltd.) 「IFRS 会計基準 」 国際会計基準審議会により発行された国際財務報告基準 「 社外取締役 」 上海証券取引所上場規則および定款においていう社
06/26 11:30 3561 力の源ホールディングス
有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、当社の取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として当社の取締役の退任 時とし、監査・監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、本制度の 対象としておりません。 b 取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く)に取得させる予定の株式の総数 当社は、当社の取締役に対し、各対象期間中、株式給付規程に基づき役位及び業績達成度に応じて算出された ポイントを付与します。当初対象期間に付与するポイント数の合計は、44,667ポイントに対象期間に含まれる事 業年度の数を乗じたポイント数 ( 当初対象期間である3 事業年度については
06/26 11:30 7114 フーディソン
有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会、サステナビリティ委員会、会計監査人、内部監査室を設置しております。また、コンプライアンスや重要な法 的判断については、顧問弁護士と連携する体制をとっております。 当社は、これら各機関の相互連携によって、経営の健全性・効率性を確保することが可能となると判断し、この 体制を採用しております。 なお、コーポレート・ガバナンスの体制概要図は次のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、代表取締役 CEOを議長として、経営方針 等の経営に関する重要事項並びに法令又は定款で定められた事項を決定するとともに業務執行状況の監督を行っ て
06/26 11:30 9336 大栄環境
有価証券報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 イ取締役会 取締役会は、独立社外取締役 3 名を含む取締役 7 名で構成されております。原則毎月 1 回開催してお り、必要に応じて臨時取締役会を開催し、機動的な対応を行っております。また、経営に関する重要事項 の意思決定を行っており、独立社外取締役の選任により、経営の透明性を確保しております。なお、当社 は、定款において、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定めてお り、権限移譲により迅速かつ的確な意思決定を図っております。 議長 : 代表取締役社長執行役員下田守彦 構成員 : 代表取締役会長金子文雄
06/26 11:29 6494 ＮＦＫホールディングス
有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ては、本有価証券報告書提出日現在において、取締役 4 名 ( 社外取締役 2 名 )、監査役 3 名 ( 社外監査役 2 名 )の役員構成のもと、経営の迅速な意思決定及び経営戦略を効率的かつ機動 的に展開しております。また、経営の意思決定及び業務執行に係る適正な監査・監督が十分に機能する体制と して、監査役会設置会社制度を採用しております。なお、当社監査役のスタッフ部門は現在設置されておりま せんが、監査役がその職務を補助する従業員を置くことを求めた場合は、監査役会と協議の上、グループ会社 管理部門従業員を配置いたします。 (a) 取締役会 取締役会を業務執行の最高意思決定機関として位置づけ
06/26 11:25 首都圏新都市鉄道
有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
を定めており、期 末日 (2026 年 3 月 31 日 ) 現在において、取締役は11 名、うち社外取締役 4 名の体制でした。また、当社では取 締役の業務の執行の補助を行うため、執行役員制度を採用しております。 ロ監査役会 当社は監査役会制度を採用しています。第 36 期の当社の監査役は3 名であり、全員が社外監査役の体制でし た。第 37 期も同様の体制になります。各監査役は、監査役会 ( 当事業年度 6 回開催 )で策定された監査方針及 び監査計画に基づき、取締役会等への出席、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査して います。 3コンプライアンス体制の強化 2006