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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 11:09 | 7021 | ニッチツ |
| 有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 26 日開催の第 95 回定時株主総会及び2021 年 6 月 29 日開催の第 96 回定時株主総会の決議に基づき、株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入し、2023 年 6 月 29 日開催の第 98 回定時株主総会の決議に基づき、一部改定を 行っております。 (イ) 本制度の対象者 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員のうち受益者要件を満たす者 ( 以下、 「 取締役等 」という。) (ロ) 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 | |||
| 06/25 | 11:08 | 全宅住宅ローン | |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 大規模自然災害発生時の対応を迅速・適切に行うため、それぞれ「リスク管理規 程 」「 緊急事態 ( 天災地変等の災害時 ) 対策規程 」を平成 19 年 5 月に制定いたしました。 3 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況 当社の子会社に対しても当社同様、当社の定める経営理念及び行動指針により、実践的運用と徹底を行う体制 を構築し、法令遵守及び企業倫理の遵守の浸透を図っております。 4 役員報酬の内容 当社の役員に対する報酬の内容は以下のとおりであります。 取締役に支払った報酬 社内取締役 34,200 千円 社外取締役 計 監査役に支払った報酬 社内監査役 社外監査役 計 5 取締 | |||
| 06/25 | 11:01 | 8147 | トミタ |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| したものであります。 EDINET 提出書類 株式会社トミタ(E02668) 有価証券報告書 (1)サステナビリティに関する考え方 当社グループは、「フェアプレイで世界のものづくりに貢献する」という企業理念の下、持続的に売上及び利益 を伸長させ企業価値を高める努力をしてまいります。当社グループの中長期での持続的成長のために、「 環境 」、 「 人的資本 」への対応をサステナビリティ課題として設定しております。 (2) 具体的な取組 1ガバナンス 取締役会は、代表取締役社長及び各所管取締役からの報告や社外取締役からの助言を得て、環境に関するリスク 及び機会について検討し、経営基盤の強化と環境製品 | |||
| 06/25 | 11:01 | 4403 | 日油 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、サステナビリティ関連のリスクおよび機会の監督に必要な知識・経験・能力を確保しています。経 営全体を多角的な視点から監督するため、専門性のバランスを考慮するとともに、サステナビリティを重要な専門 性として位置づけ、サステナビリティに精通した取締役を選任しています。 取締役の報酬のうち、監査等委員および社外取締役を除く取締役のESG 指標連動報酬については、ESG 指標 の達成等を用いて算定する方法を取締役会において決議しております。詳細は、「 第 4 提出会社の状況 -4 コー ポレート・ガバナンスの状況等 -(4) 役員の報酬等 -4 業績連動報酬 」をご参照ください。 監査等委員会、内部監査部門に関しては | |||
| 06/25 | 11:00 | 7192 | 日本モーゲージサービス |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の報告、 経営戦略の基本方針や重要事項の決定を行うことを目的としております。 b. 権限 取締役会は、原則として毎月 1 回定時取締役会を開催し、また必要に応じ臨時取締役会を随時開催し、 業務執行に関する重要事項である法令または定款に定める事項、経営に関する事項、組織に関する事項、 経理・財務関連事項、人事関連事項等を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督します。 c. 構成員の氏名 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、以下のとおり、監査等委員以外の取締役 5 名、及 び監査等委員である取締役 3 名 ( 全員が社外取締役 )の計 8 名で構成され、各取締 | |||
| 06/25 | 11:00 | 5975 | 東プレ |
| 有価証券報告書－第131期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (E01382) 有価証券報告書 (1) サステナビリティ全般 ・サステナビリティに関する考え方 当社の基本理念である「 社会に貢献し永続的に繁栄する企業へ」の内容はまさしくCSR/サステナビリティに即して おります。そのために、当社グループが一体となり環境をはじめとする社会的各種課題にスピード感を持って取り組 むことによって、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。 1 ガバナンス 当社グループは、CSR 推進と気候変動対策 (「GHG 排出量の削減 」など)を含むサステナビリティへの取り組み体制と して、取締役会をトップとした体制を構築しております。当社の取締役会は社外取締役を含めた全員 | |||
| 06/25 | 10:59 | 5936 | 東洋シヤッター |
| 有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の一つと 考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の経営機関制度としては、経営の基本方針等の重要事項に関する意思決定機関として取締役会、経営会 議、監査機関として監査役会を設置しております。 取締役会は、有価証券報告書提出日現在、代表取締役社長岡田敏夫が議長を務めております。その他メン バーは取締役田畑勝志、取締役脇川和則、取締役野中真也、取締役西影憲介、社外取締役マーチン・ ハーマン、社外取締役水野久美子、社外取締役中澤未生子の取締役 8 名 ( 内、社外取締役 3 名 )で構成さ れ、3ヶ月に1 回以上の定例開催に加え、必要に応じて臨時に開催し、迅速且つ的 | |||
| 06/25 | 10:56 | 6125 | 岡本工作機械製作所 |
| 有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 市場への悪影響は原則として生じないと考えられること、また、臨時株主総会の 開催に伴う費用についても、相応のコストを伴うことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立し た特別委員会による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。 このため、当社は、経営者から一定程度独立した者として、当社の独立社外取締役である吉見威志氏並びに当 社の独立社外監査役である瀬川雅夫氏及び山岡通浩氏の3 名によって構成される特別委員会を設置し、本第三者 割当の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求め、必要性及び相当性が認められる旨の意見書を2024 年 5 月 22 日付で入手 | |||
| 06/25 | 10:53 | 5579 | ＧＳＩ |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、会計監査人及び内部監査を担うコーポ レート統括室を設置しております。取締役の監督機能を強化し、意思決定の迅速化を図るため事業部制を導入 するとともに、社外取締役及び社外監査役を設置し、経営の透明性を高めコーポレート・ガバナンスの一層の 実効性を高めることを目的としております。 また、内部統制システムの一翼を担う任意の委員会として、リスク管理・コンプライアンス委員会を設けて おります。 当社グループのコーポレート・ガバナンス体制の概要は、次の通りであります。 取締役会は、全取締役 6 名 ( 代表取締役会長工藤雅之、代表取締役社長小沢隆徳 ( 議長 )、取締役副社長 佐藤公則、常務取締役原田裕 | |||
| 06/25 | 10:52 | 信越放送 | |
| 有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 項に規定する業務に基づく報酬 8 百万円である。 4 会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 当社は、社外取締役及び社外監査役がいないため、該当事項はない。 5 役員報酬の内容 当社の役員報酬額は、対象者 10 名、基本報酬 128 百万円である。うち、当社の監査役に対する報酬額は、対象者 2 名、基本報酬 10 百万円である。また、内規に基づき役員退職慰労引当金繰入額を33 百万円計上している。なお、当社 は社外取締役及び社外監査役がいないため、社外取締役及び社外監査役に支払った報酬はない。 6 取締役の選任の決議要件 当社は、取締役 | |||
| 06/25 | 10:52 | 6718 | アイホン |
| 有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| し、各取締役及び執行役員が担当部門を含めた業務執行状況及び経営 課題もしくは担当本部・部門のリスクや法令遵守状況等を詳細に報告しております。その報告に基づき取締役の 意思決定が行われるとともに、他の取締役の意思決定、業務執行に関する監視及びリスク管理等を行っておりま す。あわせて法令遵守は、企業活動継続のための根幹であるという考えの下、コンプライアンス重視の経営を推 し進めております。 また、監査役会で策定した監査計画を基に、常勤監査役が各本部・部門の業務監査を実施することにより業務 執行の監視・検証を行っております。 社外取締役は取締役 5 名中 3 名、社外監査役は監査役 4 名中 3 名 | |||
| 06/25 | 10:51 | 1905 | テノックス |
| 有価証券報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役黒河徹、社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 水井利行、社外取締役 ( 監査等委員 ) 鈴木み き、社外取締役 ( 監査等委員 ) 久保知一となっております。また、当社は経営の意思決定機能と業務執行機 能を分離することを目的として、執行役員制度を導入し、経営の効率化と意思決定の迅速化を図っておりま す。また、当社は、社外取締役 ( 監査等委員 )3 名との間で、会社法第 423 条第 1 項の責任について、その職 務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がなかったときは、会社法第 425 条第 1 項各号に定める金額の合計 額を限度として、損害賠償責任を負担する責任限定契約を締結しております | |||
| 06/25 | 10:50 | 6407 | ＣＫＤ |
| 有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、 「 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 」「 監査等委員である取締役 4 名選任の件 」「 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 」「 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 」 「 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の 件 」を提案しており、これらの議案が承認可決されその効力が発生した場合、以下に記載のコーポレート・ガバナン スの状況等は、変更となる予定であります。 EDINET 提出書類 CKD 株式会社 (E01909) 有価証券報告書 (1) 【コーポレート | |||
| 06/25 | 10:48 | 6989 | 北陸電気工業 |
| 有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 査・監督機能およびコーポレート・ガバナンスを強化し、より透明性の高い経営の実現 を図るため2017 年 6 月 29 日開催の第 83 回定時株主総会をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社 へ移行しました。 経営方針等の重要項目に関する意思決定機関として取締役会、経営の監査・監督機関として監査等委員会が あり、また、業務遂行の適正化を図るため業務監査部を設置しており、関係会社を含めた内部監査を行ってお ります。 提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名 (うち社外 取締役 1 名 )および監査等委員である取締 | |||
| 06/25 | 10:47 | 9635 | 武蔵野興業 |
| 有価証券報告書－第155期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 査役・会計監査人の独立性及び潤滑な職務執行に係る体制の確立 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (ガバナンス体制の選択の理由 ) 当社は監査役設置会社であります。当社は監査役を設置し、当社出身の財務・会計に関し相当程度の知見を有 する常勤監査役と経営・法律的知見を有する社外監査役が、内部統制担当役員、内部監査部門である監査室等及 び独立した立場から当社業務を監督する社外取締役と連携する監査体制が、会社の意思決定の適正性を保全し、 経営規模に見合った企業統治を行うに十分な体制であると判断し、監査役設置会社形態を採用しております。 ( 現状の体制の概要 ) ・取締役会 取締役会は | |||
| 06/25 | 10:47 | テレビ西日本 | |
| 有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 環境 負荷の低減に努めるとともに、正確で信頼性の高い情報発信を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。 1 ガバナンス、リスク管理 当社は、気候変動、人的資本、人権、情報管理、サイバーセキュリティなど、サステナビリティに関連するリス ク及び機会を経営上の重要課題として捉え、企業価値の持続的向上を図るためのガバナンス体制の整備に取り組ん でいます。これらの事項については、主に取締役会及び常勤役員会が監督・管理を担い、内部統制システム構築の 基本方針に基づき、業務の適正性と透明性の確保に努めています。取締役会には社外取締役及び監査役も出席し、 サステナビリティに関する方針や重要な経営判断につ | |||
| 06/25 | 10:46 | 一畑電気鉄道 | |
| 有価証券報告書－第176期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| しております。また、臨時株主総会 を必要に応じて開催しております。 取締役会 会社の経営に関する事項を決定する機関であり、年 5 回の定時取締役会のほか、臨時取締役会を必要に応じ て開催しております。 当社は定款の定めにより取締役の定数を4 名以上 15 名以内とし、取締役のうち、監査等委員である取締役は 3 名以上 5 名以内としております。選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分 の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととしております。また、取締役の選任 決議は累積投票によらないものとしております。 常務会 社外取締役を除く役員で構成し | |||
| 06/25 | 10:46 | 3375 | ＺＯＡ |
| 有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の概要及び当該体制を採用する理由 ⅰ) 企業統治の概要 当社は、より透明性の高い経営の実現を目的として、2017 年 6 月 23 日開催の第 35 回定時株主総会の決議に基づ き、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。 取締役会は、取締役 6 名 (うち2 名は社外取締役 )で構成されており、毎月 1 回の取締役会を開催して、経営に 関する意思決定や事業運営に関わる重要事項について検討等を行っております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち2 名が社外取締役 )で構成されております。監査等委員で ある取締役は、取締役会及びその他の重要会議へ出席して意見を述べるほか、取締 | |||
| 06/25 | 10:44 | 7502 | プラザホールディングス |
| 有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 広、新谷隼人、堤俊之と監査等委員である取締役木下拓 士、村田真一、林公一で構成され、原則毎月 1 回開催し、法令・定款に規定された事項、及び経営上の 重要事項の報告、審議、決議を実施いたします。また、毎月 1 回の定例会議のほか、必要に応じて臨時会議 を開催し、リスクの発見と未然の防止に取り組んでまいります。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役村田真一、林公一 )で構成され、 毎月定期的に開催します。また、各監査等委員は、毎月開催される定例の取締役会に出席し、定期的に取締 役から業務の執行状況の報告を受けます。なお、監査等委員会の中から常勤の監査等委員 1 名を選 | |||
| 06/25 | 10:43 | 6392 | ヤマダコーポレーション |
| 有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| : 取締役、社外取締役、執行役員、常勤社外監査役 EDINET 提出書類 株式会社ヤマダコーポレーション(E02180) 有価証券報告書 (2)リスク管理 サステナビリティに関するリスクについて、連結財務諸表注記事項 (セグメント情報等 )に記載のとおり、当社グ ループは、海外市場も含めた製商品の販売を行っており、また材料・部品等も海外調達が増加していることから、国際 情勢の動向の影響を強く受けやすい経営環境に置かれております。また、当社の主要な事業セグメントの一つである オートモティブ部門は、環境・気候変動対策の影響を大きく受ける自動車産業を対象としており、これらの事由より | |||