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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 11:25 | 首都圏新都市鉄道 | |
| 有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を定めており、期 末日 (2026 年 3 月 31 日 ) 現在において、取締役は11 名、うち社外取締役 4 名の体制でした。また、当社では取 締役の業務の執行の補助を行うため、執行役員制度を採用しております。 ロ監査役会 当社は監査役会制度を採用しています。第 36 期の当社の監査役は3 名であり、全員が社外監査役の体制でし た。第 37 期も同様の体制になります。各監査役は、監査役会 ( 当事業年度 6 回開催 )で策定された監査方針及 び監査計画に基づき、取締役会等への出席、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査して います。 3コンプライアンス体制の強化 2006 | |||
| 06/26 | 11:22 | 日販グループホールディングス | |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、法令、定款及び社内規 定に定める取締役会決議事項の決定及び職務執行の監督等をしております。取締役会は原則毎月 1 回開催し、必要 に応じて臨時招集できる体制となっております。 また、当社では2018 年 4 月より意思決定及び監査機能と業務執行機能を分離し、コーポレート・ガバナンスの強 化を図るとともに、経営効率化を一層進めるため執行役員制度を導入しております。 3 内部統制システムの整備状況 当社は、業務の有効性及び効率性、財務諸表の信頼性の確保、法令等の遵守並びに資産の保全を目的として会社 法及び会社法施行規則の規程に従い | |||
| 06/26 | 11:22 | 6832 | アオイ電子 |
| 有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を構 築・維持し、適切な協働を通じて社会的責任を果たすとともに、経営の監督機能と業務執行機能の分離を明確化 し、迅速かつ果断な意思決定を可能とする体制の整備を推進してまいりました。 具体的な運営においては、独立した客観的な立場から経営を監督する社外取締役の選任を強化し、取締役会に おける多角的な議論と意思決定の透明性を確保するとともに、実効性のある内部統制システムの構築およびリス ク管理体制の整備を通じて、コンプライアンスの徹底と経営の適正性の維持に努めております。 今後におきましても、社会情勢の変化や資本市場の要請を真摯に受け止めながら、ガバナンス体制が常に最適 に機能しているかについて不断 | |||
| 06/26 | 11:15 | トーハツ | |
| 有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| て、業務執行取締役、経営幹部か ら、業務執行に関わる重要な情報の報告が定期的になされており、環境安全、保安防災、製品安全、労働安全衛 生・健康、コンプライアンスなどに関するリスクへの対応については、それぞれの所管部門において規程の制定、 教育・啓蒙活動を実施しております。また、不測の事態等が発生した場合は、緊急対策会議を開催し緊急対策本部 を設置する等迅速に対応し、当該危機を最小に止めるための管理体制の構築に取り組んでおります。 24/95 3 役員報酬の内容 取締役及び監査役の年間報酬総額 取締役 6 名 149,400 千円 (うち社外取締役 1 名 9,600 千円 ) EDINET 提 | |||
| 06/26 | 11:13 | 7868 | 広済堂ホールディングス |
| 有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。なお、資本金の減資割合は、95.96%であります。 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 2,103 円資本組入額 1,051.5 円 割当先当社取締役 2 名 ( 社外取締役を除く) 4. 新株予約権の権利行使による増加であります。 5. 普通株式 1 株につき5 株の割合で株式分割を行った事によるものであります。 6. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 610 円資本組入額 305 円 割当先当社取締役 2 名 ( 社外取締役を除く) 7. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 | |||
| 06/26 | 11:13 | 3932 | アカツキ |
| 有価証券報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 割を理解し、法令、社会規 範、倫理などについて継続的に意識の維持向上を図り、適正かつ効率的な経営活動に取り組みながら、コー ポレート・ガバナンスの充実に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の機関及び内部統制の概要 EDINET 提出書類 株式会社アカツキ(E32200) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は、社外取締役 3 名を含む取締役 5 名で構成されております。取締役会は、原則として 毎月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会で は、取締役会規程に基づき、経営に関する重要事項を決定すると | |||
| 06/26 | 11:08 | 飯能ゴルフ倶楽部 | |
| 有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| プロゴルフ協会代議員就任 ( 現 ) 2022 年 6 月当社監査役就任 ( 現 ) 2001 年 9 月 KPMGピートマーウィック東京 事務所 ( 現 KPMG 税理士法人 ) 入 所 2005 年 12 月みずほ信託銀行入行 2014 年 4 月細沼謙久税理士事務所開業 2019 年 12 月税理士法人東京パートナーズ会計 事務所代表社員就任 ( 現 ) 2022 年 6 月当社監査役就任 ( 現 ) 所有株式数 ( 株 ) ( 注 3) 1 ( 注 4) 1 ( 注 4) 1 計 6 ( 注 ) 1 取締役石井隆、増田和則、宮崎信太郎は、社外取締役であります。 2 監査役は全て、社外監 | |||
| 06/26 | 10:57 | 3529 | アツギ |
| 有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| り、このパーパス とビジョンを念頭に置いて、会社の社会的責任及び企業価値の向上に努めております。 EDINET 提出書類 アツギ株式会社 (E00567) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、経営意思決定機関である取締役会において、法令で定められた事項のほか、当社グループの重要事 項について審議、意思決定を行い、取締役の職務の執行を監督しております。取締役会は、原則として月 1 回 開催し、議長である代表取締役社長の日光信二を含む取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、 加えて監査役 3 名 (うち社外監 | |||
| 06/26 | 10:55 | 東京貿易ホールディングス | |
| 有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 酬の内容 取締役 4 名 101 百万円 (うち社外取締役 1 名 10 百万円 )、監査役 4 名 42 百万円 (うち社外監査役 2 名 13 百万 円 )であります。 2 企業統治に関するその他の事項 当社は、取締役及び監査役 ( 社外含む) 全員を被保険者として、会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠 償責任保険 (D&O 保険 ) 契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、役員等がその職務の執行 に関し責任を負うこと、また当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害等を当該契約により填補 することとしております。 22/92 3 取締役会の活 | |||
| 06/26 | 10:53 | 6942 | ソフィアホールディングス |
| 有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会設置会社として、過半数が独立社外監査役で構成される監査役会により取締役の職務の執 行を監査するとともに、複数の独立社外取締役から構成される取締役会が経営上の重要事項の決定及び監督を 行っております。また、当社では取締役会の諮問機関として任意の「 報酬委員会 」 及び「 利益相反取引監視委 員会 」を設置しているほか、代表取締役の直轄の組織として「 内部監査室 」を設置しております。さらに「 経 営会議 」「グループ役員会 」を開催することで、経営効率の向上並びに、当社及びグループ会社のリスク管理 の強化を図っております。グループ会社のリスクの管理の担当部署として経営管理部を設置しております | |||
| 06/26 | 10:51 | 3504 | 丸八ホールディングス |
| 有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会及び監査役会設置会社であり、持株会社として当社グループ全体を運営・管理する役割を担っ ております。 取締役会は、代表取締役社長樋口宗夫が議長を務めております。その他のメンバーは代表取締役会長岡本典 之、取締役岡本一秀、取締役對間稔、社外取締役松本泰幸の取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され ております。法令及び定款に定められた事項のほか、社内規程に基づき重要事項を決議するとともに、各取締役の 業務執行の状況を監督し、さらに予実管理等を通じたグループ各社の経営監視を行っております。取締役会は毎月 1 回の定例取締役 | |||
| 06/26 | 10:41 | 9035 | 第一交通産業 |
| 有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| であります。監査役 4 名は、常勤監査役 2 名、非常勤監査役 2 名の構成であり、いずれも 社外監査役としていることで経営監視機能は強化され、有効に機能していると判断しております。また、当事業年度 においては取締役 13 名 ( 提出日現在、2 名退任により11 名 )のうち3 名は社外取締役であり、取締役会での経営の意 思決定と監督機能を強化しております。当社においては、社外取締役、社外監査役を擁した監査役制度と業務監査室 による内部監査を基本とする体制が、経営の意思決定における監督機能と業務執行の適正性を確保し、企業価値の向 上と効率的な経営に機能していると判断しておりますので、現状の体 | |||
| 06/26 | 10:32 | 6676 | バッファロー |
| 有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して支給する金銭報酬債権の総額は年額 50 百 万円以内、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間 50,000 株以内としております。 監査等委員である取締役 ( 非常勤の監査等委員である取締役を除く。)に対して支給する金銭報酬債権の総額 は年額 40 百万円以内、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間 40,000 株以内としておりま す。 ( 注 ) 当社は、2026 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割を行っており、上記の株式数につ いては、当該株式分割後の株 | |||
| 06/26 | 10:30 | 日本貨物鉄道 | |
| 有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役会は、取締役 12 名 ( 男性 10 名、女性 2 名 )で構成しております。このうち3 名を社外取締役としてお り、監視・監督機能を強化するとともに、業務執行状況を社外取締役に説明する機会を増やし、情報伝達の充 実を図っています。取締役候補は、代表取締役社長が株主総会に推薦する候補者を提案し、取締役会にて決議 しております。 取締役会は原則として毎月 1 回開催し、法定事項・経営に関する重要事項等について、事柄の背景や進捗状 況等を含めて十分かつ多面的に審議の上、適法・適正に意思決定の決議を行うとともに、経営上重要な事項に ついては報告あるいは協議を行い、情報共有化を図っております | |||
| 06/26 | 10:30 | 9766 | コナミグループ |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 会の発展に貢献すること」を経営の基本 方針としております。この基本方針の堅持に不可欠である「 開かれた経営 」・「 透明な経営 」を実現するために、 コーポレート・ガバナンス体制の充実を常に念頭に置いた経営を推進しております。 2 企業統治の体制 (a) 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名 (うち社外取締役 1 名 )、及び監査等委員で ある取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、取締役会長上月景正が議長を務めております。すべ ての社外取締役が東京証券取引所の定める独立役員として指定されております。構成員である取締役全員 | |||
| 06/26 | 10:27 | 3953 | 大村紙業 |
| 有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| れております。 安全衛生、品質、清掃、生産性向上・改善 また、全ての業務コントロールは、毎月 1 回開催される経営企画委員会において審議した事項を、後日、開催 される統括職会議にて発表し推進しております。なお、通常業務は社内規程に則り行われております。しかし、 運用上不都合が生じたときは、管理部より経営企画委員会または取締役会に報告し見直しを行っております。 5 社外取締役及び社外監査役との関係 社外取締役は神保一徳の1 名にて構成されており、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程 度の知見を有しております。また、税理士法人の社員税理士の経験から社外取締役として、その職務を適切に | |||
| 06/26 | 10:27 | 岐阜中濃土地建物 | |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 定めております。 なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任しておりません。 当社は、組織的には役員のみの会社であることから、社外取締役及び社外監査役を選任しておりません が、企業統治、企業の社会的責任及び事業リスクを回避する見地から、社外の第三者からの助言、指導は有 効であると認識し、弁護士、税理士、社会保険労務士等各種専門家の方 々から支援を受け、経営判断から日 常業務に至るまで、法律、会計、税務、労務問題等について助言、指導を受け、事業経営の健全性の推進及 び不測の事態に対応することができる体制を整えております。 当社は、取締役の任期について選任後 10 年以内に終了する事業年度のうち最 | |||
| 06/26 | 10:26 | 東洋クオリティワン | |
| 有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 内社外取締役は1 名、監査役については、全監査役 3 名の内 2 名が社外監査役となっております。また、業務執行 につきましては、取締役会が法令及び定款に則って重要な業務執行を決定し、取締役が代表取締役の指揮・監督の もと、取締役会で定められた担当及び職務の分担に従い、職務を執行しております。また当社は、職務執行体制の 充実強化を図るため、執行役員制度を採用し、取締役の職務の執行が効率的かつ迅速に行われることを確保するた めの体制を整えております。 職務執行に対する監視の仕組といたしましては、取締役会が取締役及び執行役員の職務執行を監督するととも に、監査役が取締役及び執行役員の職務執行を監 | |||
| 06/26 | 10:21 | 東京湾横断道路 | |
| 有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は非常に重要なものと受け止めております。 このため、株主総会・取締役会・監査役会・会計監査人など法令上の必須機能に加え、それらを補完し、直面 する様 々な課題に対応できる体制の整備・運用を行っております。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 イ会社の機関の基本説明 当社の機関は取締役会・監査役会・会計監査人により構成されております。 ロ取締役会 取締役会は、有価証券報告書提出日現在、8 名 ( 内、社外取締役 4 名 )で構成され、法令で定められた事項 や経営に関する重要な事項を決定するとともに、取締役の職務の執行状況を相互に監督しております。ま た、取締役会には監査役が出席 | |||
| 06/26 | 10:18 | コスコ・シッピング・ホールディングス・カンパニー・リミテッド | |
| 有価証券報告書 有価証券報告書 | |||
| る。専門委員会のすべての委員は取締役でなければならず、監査委員会のすべての委員は、当社の上級役員 15/353 EDINET 提出書類 コスコ・シッピング・ホールディングス・カンパニー・リミテッド(E05968) 有価証券報告書 を兼任していない非業務執行取締役でなければならない。監査委員会、指名委員会および報酬委員会の委員 の過半数は社外取締役でなければならず、その委員長は社外取締役が務める。監査委員会の委員長は、(1) 適 切な専門的資格または適切な会計もしくは関連する財務管理の専門知識を有する社外取締役でなければなら ず、(2) 当社の有価証券の上場地の証券取引所の会計の専門家の資格要件 | |||