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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 11:54 6508 明電舎
有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
的資本の強化 第 2 回サステナビリティ経営の進捗 ( 環境・人的資本・人権 ) 第 1 回中期経営計画 2027サステナビリティ経営 ( 環境・組織文化改革・人権 ) 第 2 回環境・組織文化改革・人権の活動進捗 また、取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。) 報酬を決定する評価基準に、従業員エンゲージメント指標 であるeNPS 連動報酬を組み込むことで、サステナビリティガバナンスの強化及び取組みの実効性向上を図っており ます。他のサステナビリティに関する指標についてもインセンティブ報酬の中に組み込むことを検討してまいりま す。 14/153 EDINET 提出書類 株式会社明電舎
06/24 11:51 6245 ヒラノテクシード
有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 6 月 26 日開催の株主総会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)について、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との 一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式を割当てる報酬制度を導入しております。詳細は 「 第 4 提出会社の状況コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご参照ください。 ( 執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2023 年 5 月
06/24 11:51 6538 ディスラプターズ
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
創出するとともに、各ステークホルダーとの関係強化及び経営統治機能の充実を図ることが、当社のコーポ レート・ガバナンスに関する基本的な考え方であり、経営上の最重要項目と位置付けております。また、経営統治 機能の充実のため、各ステークホルダーへの適正かつタイムリーなディスクロージャーに努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 会社の機関の内容 当社の取締役会は、本書提出日現在取締役 3 名、うち2 名は社外取締役で構成されており、定時取締役会を原 則として毎月 1 回、臨時取締役会を必要に応じて随時開催しております。当社取締役会規程に基づき、監査役出 席の下、業
06/24 11:49 7011 三菱重工業
有価証券報告書 有価証券報告書
、2015 年 6 月 26 日開催の第 90 回定時株主総会、2019 年 6 月 27 日開催の第 94 回定時株主総会及び2024 年 6 月 27 日開催の第 99 回定時株主総会の決議を経て、当社グループ全体の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への 貢献意欲を一層高めることを目的として、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」という。)を対象とした株式報酬制度 ( 以下、「 役員向け制度 」という。)を導入してい る。 ア. 役員向け制度の概要 ・役員向け制度は、取締役等に対して、毎年、役位や業績等に応じた株式交付ポイントが付与
06/24 11:48 4462 石原ケミカル
有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会社 (E00804) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ( 提出日現在 ) 当社は、2023 年 6 月 28 日開催の第 85 回定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより同日付を もって監査等委員会設置会社に移行しております。この移行は、監査等委員の過半数が社外取締役で構成される 監査等委員会が業務執行の適法性および妥当性の監査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、また 取締役会の審議の充実と監督機能の強化を図ることで、コーポレート・ガバナンスの更なる充実と企業価値の向 上を推進することを目的としております。 a. 取締役会 取締役
06/24 11:44 6307 サンセイ
有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
査役会設置会社として少数の取締役による迅速かつ効率的な取締役会の運営を図っております。コ ンプライアンスを最重要項目として位置づけた透明性の高い経営を実践しているなか、専門的な知見を有する当 社の社外監査役は、客観的、中立的な立場から取締役の業務執行に対し、有効性、適法性などについて実効性を 伴う検証を実施しており、経営の監視について十分に機能していると判断しております。 また、当社は、経営体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上を図るため、社外取締役を選任しており ます。 (a) 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、当社の取締役会は
06/24 11:43 9048 名古屋鉄道
有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
を採用しており、一般株主と利 益相反が生じるおそれがない独立性の高い社外取締役 4 名及び社外監査役 3 名を選任しております。 取締役会は、代表取締役会長が議長をつとめ、提出日現在 「(2) 役員の状況 」 記載の社外取締役 4 名を含む10 名 の取締役で構成され、原則として毎月 1 回開催し、経営上の意思決定事項や法定付議事項の審議、職務の執行状 況等の報告のほか、グループ各社の経営政策及び経営状況の報告を随時行っております。なお、経営環境の変化 に、適切かつ迅速に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入し、取締役会のさらなる活性化と業務 執行機能の充実・強化を図っています。さら
06/24 11:41 東京電力パワーグリッド
有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
4 月昭和女子大学講師 2007 年 10 月司法試験委員・民事訴訟法 2012 年 6 月森永乳業株式会社社外監査役 2017 年 4 月西綜合法律事務所代表 ( 現 ) 2019 年 6 月 株式会社日清製粉グループ本社社 外取締役 ( 監査等委員 )( 現 ) 2020 年 6 月 ファナック株式会社社外監査役 ( 現社外取締役 ( 監査等委員 )) 2021 年 6 月鉄建建設株式会社社外取締役 ( 現 ) 2021 年 6 月当社監査役 ( 現 ) ( 注 )2 0 計 0 ( 注 ) 1.2025 年 6 月 26 日から1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主
06/24 11:40 5713 住友金属鉱山
有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
し、副委員長にサステナビリティ担当役員 ( 経営企画部所管執行役員 )、委員として各 事業本部長、各事業室長、技術本部長、技術本部技術企画部長、工務本部長、工務本部生産技術部長、本社部室長 が参加し、サステナビリティ推進部・経営企画部が事務局を務め、年 2 回以上開催しています。また、会長、社外 取締役及び監査役はオブザーバーとして出席しており、多面的な視点を取り入れた運営がなされています。 2025 年度は8 回の委員会を開催し、2024 年度に改正した重要課題と「2030 年のありたい姿 」の実現に向けたロー ドマップの策定とその進捗状況、サステナビリティ関連財務情報開示に向けた取り組みや
06/24 11:39 4534 持田製薬
有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
40.00 31/121 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、コーポレート・ガバナンスの充実及びコンプライアンスの徹底を当社グループ全体の経営の軸として ステークホルダーの信頼と期待に応え、当社グループの企業価値の向上に努めております。 当社グループは、コーポレート・ガバナンスの充実策の一環として、重要な経営の意思決定に当たっては必要 に応じて経営政策会議の充分な議論を行った上で、毎週開催される常務会及びグループ経営会議の協議を経て意 思決定を行っております。また、当社の取締役会は社外取締役を
06/24 11:39 3346 ヒロタグループホールディングス
有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
めております。 [リスク管理体制の整備の状況 ] 当社のリスク管理体制は、社内各部署での情報収集をもとに、営業会議や取締役会等の重要会議を通してリス ク情報を共有することを強化しつつ、さらに弁護士・会計士等の社外専門家から随時アドバイスを受けておりま す。また、組織拡大に対応すべく内部統制システムの強化を図りリスク管理体制をより一層組織的に運営するよ うに努めております。 [ 責任限定契約の内容の概要 ] 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責 任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただ
06/24 11:37 8803 平和不動産
有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
約 2の締結に当たっては、社外取締役が過半数を占める取締役会における取締役 会決議により意思決定しております。 当社は、資本業務提携契約 2の交渉過程において、相互に企業価値の向上を図る資本業務提携を強固かつ円滑に推 進するため、当社の再開発事業を管掌する当社の執行役候補者 1 名を指名する旨の合意を含むかたちで契約を締結す る旨、大成建設との間で協議を行いました。当社取締役会において検討を行った結果、日本を代表するスーパーゼネ コンであり、市街地再開発等において、非常に優れた実績を有しており、アセットマネジメント事業やサステナビリ ティ推進の観点においても、良好な協働関係を構築できると考えら
06/24 11:36 9501 東京電力ホールディングス
有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
アクションプランの進捗状況につ いては重要度に応じたモニタリングを実施し、PDCAを回すことで計画を達成していく。 経営合理化の計画の確実な実現に向けては、改善策の進捗状況を適時確認し、変動リスクへの リカバリー対応が機動的に講じられるよう、適切なモニタリング対応を進めていく。 最重要課題である廃炉事業の改革、アライアンスの実現等については、執行としての責任を果 たすための体制整備や今後の最適な経営体制の整備を早急に進めていく。なお、アライアンスに 関しては、社外取締役を中心とした社内委員会にて、アライアンスパートナーからの提案や枠組 み・仕組み等に係る精査・評価等、詳細かつ専門的な議論を進め、実現に
06/24 11:36 7562 安楽亭
有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
動に関わる多く人 々の喜びを実現できる企業になることを目指しております。 当社は、企業理念に掲げる考え方を実現するために、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題のひ とつと認識し、その強化に継続的に取り組んでおります。 EDINET 提出書類 株式会社安楽亭 (E03295) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当事業年度末における企業統治に関する状況は以下のとおりであります。 当社の取締役会は社外取締役 2 名を含めた6 名で構成され、原則として月 1 回開催しており、法令で定められた 事項や経営に関する重要事項について決定するとともに、業務執行状況
06/24 11:32 5801 古河電気工業
有価証券報告書－第204期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
催の第 194 回定時株主総会の決議に基づき、役員報酬として業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という)を導入いたしました。その後、2019 年 6 月 27 日開催の第 197 回定時株主総会の決議に基 づき本制度の一部改定を行い、2025 年 6 月 25 日開催の第 203 回定時株主総会の決議に基づき再度本制度の一部改定を 行いました。また、本制度を運用するため株式給付信託 ( 以下、「 本信託 」という)を設定しております。 1) 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金員を原資として当社の普通株式 ( 以下、「 当社株式 」という)が本信託を通じて 取得され、社外取締役を
06/24 11:29 3773 アドバンスト・メディア
有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
たしてまいります。 ・コンプライアンス 法令遵守にとどまらず、その趣旨及び精神を尊重し、コンプライアンス意識の醸成を図ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 会社機関の基本説明 ・取締役会 提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、当社の取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名、監 査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )の計 9 名で構成され、毎月 1 回開催を定例としつつ必 要に応じ随時開催して、会社の重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行状況を監督しており ます。また法令・定
06/24 11:27 7867 タカラトミー
有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
/company/governance.html 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の有価証券報告書提出日現在におけるコーポレート・ガバナンス体制図は以下のとおりです。 (a) 企業統治体制の概要 イ) 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役 9 名全員 (うち社外取締役は5 名 )で組織され、代表取締 役社長富山彰夫が議長を務めています。その他のメンバーは代表取締役会長小島一洋、取締役副社長宇佐美博之、 常務取締役最高財務責任者 (CFO) 伊藤豪史郎、社外取締役三村まり子、社外取締役殿村真一、社外取締役伊能美 和子、社外取締役安江令子、社外取締役有沢正人
06/24 11:25 2981 ランディックス
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
行い、全員が社外監査役で構 成される監査役会は公正かつ独立の立場から監査しています。 当社は、社外からの経営監視が十分に機能しつつ、中長期的な企業価値向上を図る上で有効な体制であると 考えています。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役 4 名で構成され、うち1 名は社外取締役でありま す。毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催し、相互に取締役としての職 務執行を監督し、経営判断の原則に基づき迅速に意思決定を行っています。当該取締役会には監査役 3 名も 出席し、職務の執行状況について、法令・定款に違反しないかのチェックを行うととも
06/24 11:25 5923 高田機工
有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、コーポレート・ガバナンスの一層の充 実を図ることを目的として、取締役会の任意の諮問機関である、指名報酬委員会を設置しております。 イ. 取締役会 2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、取締役会は取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、 原則として毎月 1 回開催されます。経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定する とともに、業務執行状況を監督する機関として位置づけ運用を図っております。 取締役会の構成員は以下のとおりであります。 議長 : 中村達郎 ( 代表取締役社長 ) 構成員 : 西田明、西尾和彦、西幡巨千昭 ( 以上、取締役
06/24 11:24 3817 ＳＲＡホールディングス
有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
び監査役が出席して毎月開催される取締役会において経営の基本方針や法令で定められ た事項等経営に関する重要な事項を決定するとともに、業務執行状況の監督を行っております。 提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、取締役会は鹿島亨、大熊克美、平田淳史、内田裕之、成川匡文、大橋弘 隆、藤原豊、藤本雪奈、大越いづみの9 名で構成し、社外取締役である成川匡文が議長を務めております。 なお、成川匡文、大橋弘隆、藤原豊、藤本雪奈、大越いづみの5 名は社外取締役であります。 また、スピードの速い経営環境の変化に機動的に対応するため、取締役の任期を1 年としております。 ※ 当社は、2026 年 6