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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 10:17 | 3447 | 信和 |
| 有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 体制は変更ございません。 イ. 企業統治の体制の概要 < 取締役会 > 有価証券報告書提出日現在における当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち業務執行取締役 4 名、非業務執行取 締役たる社外取締役 3 名 )で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催 しております。取締役会においては、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を 行っております。なお、当社は2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 」が、承認可決された場合、当社の取 | |||
| 06/25 | 10:17 | 9928 | ミロク情報サービス |
| 有価証券報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、社外取締役及び 社外監査役を選任し、取締役会において適宜助言、指導を受けております。社外取締役及び社外監査役につきま しては、客観的、中立的な視点から経営に対する提言をいただき、一般株主の利益にも配慮した意思決定が行わ れるよう、全員を独立役員に指定しております。 ( 取締役会 ) 本有価証券報告書の提出日現在、取締役会は、代表取締役社長が議長を務め、社外取締役 4 名を含む取締役 11 名で構成され、定例で毎月 1 回又は2 回開催しております。取締役会は、法令定款で定める事項及び「 取締役会 規則 」で定める経営上の重要事項について審議決定します。取締役の氏名については、「 第 4 提出会 | |||
| 06/25 | 10:16 | 2531 | 宝ホールディングス |
| 有価証券報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| うこととしております。 ニ. 取締役会の責務 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現し、収益力や資本効率を高めるために、長期経営 構想において当社グループの方向性を示すとともに中期経営計画でその具体的な目標を定めることとしており ます。 当社は、持株会社として、グループ各社の独自性・自立性を維持しつつ、各社の経営上の重要案件の事前協 議や報告を義務付け業務執行を監督しながら、適切なリスクテイクを支える体制をとることとしております。 当社は、豊富な経験と幅広い見識を持つ複数名の社外取締役および監査役が、その独立した客観的な立場か ら、それぞれの役割・機能に応じて取締役の経営・職務執 | |||
| 06/25 | 10:15 | 3774 | インターネットイニシアティブ |
| 有価証券報告書－第34期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 的 M&Aや大規模事業投資等を目的とした資金需要に応じて、新株、新株予約権付社債又は新株予約権等 を発行する可能性があり、これらの発行及び行使により当社の1 株当たりの株式価値に希薄化が生じる可能性がありま す。 当社は、2011 年 6 月より2024 年 6 月までの間、取締役 ( 非常勤取締役及び社外取締役を除く) 及び執行役員に対して、 各 々の退職慰労金及び退職金の代替として、新株予約権方式による株式報酬型ストックオプション制度を導入してお りました。当該新株予約権の概要は、後記の「 第一部企業情報第 4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約 権等の状況 」に記載の通り | |||
| 06/25 | 10:15 | 三井住友ファイナンス＆リース | |
| 有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社外取締役の招聘を含む取 締役会構成の見直し、CxO 制の導入などを通じて、ガバナンスを強化します。 <10の戦略 > ・グループ会社を含めた国内ビジネスの一体運営 ・グローバルビジネス体制の抜本的変革 ・全事業領域でたえざるビジネスモデルの高度化 ・株主・パートナーと連携してのオルタナ資産 AM 拡大 ・事業投資のアップグレード ・新規ビジネス開発体制の再構築 ・社会価値創出に向けた取り組みの深化 ・AI・デジタルを最大限に活用した付加価値の創出 ・新たな人的資本経営 ・グローバル・グループに対応するリスク管理・コンプライアンス態勢の強化とガバナンス体制の確立 ■ 財務目標 ( 連結 | |||
| 06/25 | 10:12 | 4092 | 日本化学工業 |
| 有価証券報告書－第168期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| う。』との経営の基本 方針を実現し、株主利益に根差したコーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題の一つとして捉え、経営監督 機能を充実するための各種施策を実施するとともに、会社情報の適時適切な開示、企業倫理向上及び法令遵守等 を実行することによって、コンプライアンス強化に努めていきます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2015 年 6 月 25 日開催の第 157 期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行しまし た。委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うこと で、より透明性の高い経営を実現し、国 | |||
| 06/25 | 10:11 | 5391 | エーアンドエーマテリアル |
| 有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2017 年 6 月 29 日開催の第 17 回定時株主総会決議に基づき、2017 年 8 月 31 日より、当社の取締役及び執行 役員並びに当社子会社の取締役 ( 当社及び当社子会社のいずれにおいても社外取締役を除きます。以下、「 対象役 員 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価 値の増大に資することを目的として業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1 | |||
| 06/25 | 10:11 | 4678 | 秀英予備校 |
| 有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 33 期定時株主総会において定款の一部を変更し、同日付けで監査役会設置会社から監査等委 員会設置会社に移行いたしました。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名、監査等委員である取締役 3 名の計 10 名で構 成されております。また、監査等委員である取締役 3 名は社外取締役です。なお、取締役会の構成員の氏名に ついては、後述の「(2) 役員の状況 1 役員の一覧 」をご参照ください。また、取締役会議長は代表取締役社 長渡辺武が担当しております。取締役会は、業務執行の方針を決定し、取締役の職務執行の監督及び代表取 締役の選定及び解職を行います。7 名の取締役 ( 監査等 | |||
| 06/25 | 10:11 | 6495 | 宮入バルブ製作所 |
| 有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 会、取締役 会、監査役会、会計監査人などが有機的に連携及び牽制しながら、それぞれの法律上の機能制度を一層強化・改 善・整備しつつコーポレート・ガバナンスを充実させております。また、取締役会の補完機関として業務運営会 議を設置しております。 取締役会は、代表取締役社長西田憲司、取締役荒川祐一、取締役風間晃、取締役流石尚、社外取締役 樫原勉の5 名で構成され、原則として毎月 1 回定例の取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しま す。取締役会は、月次の決算報告に加え、法令、定款および取締役会規則等に定められた事項について審議を行 い、取締役相互に質疑、提案並びに意見を交換することにより | |||
| 06/25 | 10:11 | 東京臨海高速鉄道 | |
| 有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| いては、定款で20 名以内とする旨定めており、報告書提出日現在において、取締役は10 名、うち7 名が社外取締役であります。 b. 監査役会 当社は監査役会制度を採用しています。報告書提出日現在において当社の監査役は3 名であり、うち3 名が社 外監査役であります。各監査役は、監査役会で策定された監査の方針及び監査計画に基づき、取締役会等重要な 会議への出席、業務及び財産の状況調査を通じて、取締役の職務遂行を監査しています。 2 内部統制システムの整備状況 a. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ⅰ) 取締役及び使用人の責任の明確化、権限行使の適正化 | |||
| 06/25 | 10:11 | 2201 | 森永製菓 |
| 有価証券報告書－第178期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・肥料化等、食資源循環に戻すものを除き、 焼却・埋め立て等により処理・処分されたものを「フードロス」と定義。 11 Scope1+2( 国内グループ連結、2018 年度比 ) 12 対象 : 包装材料におけるプラスチック使用量 ( 原単位、2019 年度比、バイオマスプラスチック への置換を含む) (2) 人的資本に関する事項 ( 人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針 ) 1 ガバナンス 当社グループの人的資本に関するリスクと機会の分析、目標設定、進捗モニタリングについては、役員の人事 やガバナンスに関しては、社外取締役を委員長とし、構成メンバーは社外取締役と | |||
| 06/25 | 10:10 | 3465 | ケイアイスター不動産 |
| 有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 置しています。サステナビリティ委員会は社外取締役を委員長として、取締役により構成され ます。サステナビリティ推進室は担当執行役員を室長として、取締役及び執行役員等により構成されます。 サステナビリティに関連するリスク及び機会の評価、方針及び計画の策定のほか、具体的な取組みの実行について もサステナビリティ推進室が中心となり、当社グループの各部署と連携して活動しています。取組みの進捗状況 は、四半期毎に監督機関であるサステナビリティ委員会において報告・審議されるとともに、その結果は取締役会 に報告されます。 (2)リスク管理 サステナビリティに関わるリスク及び機会の選別はサステナビリティ推進室が | |||
| 06/25 | 10:10 | 9854 | 愛眼 |
| 有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 権限・責任を 明確にし、監査役の権限を強化し、コーポレート・ガバナンスの徹底とコンプライアンス体制の確立を図ってま いります。 EDINET 提出書類 愛眼株式会社 (E03148) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 「 取締役会 」 取締役会は、株主の付託を受けた取締役で組織し、法令及び定款の決議事項を含め、会社経営全般に係わる基 本方針を審議・決定する意思決定機関として、常勤取締役 3 名、社外取締役 2 名で構成し、月 1 回定時に開催 し、必要に応じて適宜機動的に臨時取締役会を開催しております。また、取締役の職務執行を監督するため、社 外監査役 3 名 | |||
| 06/25 | 10:09 | 2819 | エバラ食品工業 |
| 有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、当社グループの経営理念として“「こころ、はずむ、おいしさ。」の提供 ”を掲げるとともに、その 実現に向けた行動指針を定めております。当社は、この経営理念及び行動指針のもと、経営環境の変化に的確に 対応し、全てのステークホルダーの立場を踏まえ、持続的な企業価値の向上を実現することを、コーポレート・ ガバナンスの基本的な考え方としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 有価証券報告書提出日現在、当社の取締役会は、取締役 8 名のうち2 名を独立性の高い社外取締役で構成し、 経営に多様な視点を取り入れるととも | |||
| 06/25 | 10:09 | 2307 | クロスキャット |
| 有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 末現在において当社グループが判断したものであります。 EDINET 提出書類 株式会社クロスキャット(E05291) 有価証券報告書 (1) ガバナンス 当社グループは「 経営理念 」などに基づき、社会課題 「 地球温暖化及び気候変動による環境変化 」に着目し、解 決に取り組んでおります。当社グループでは、当社代表取締役社長が気候変動問題に関するすべての責任者となっ ております。 社外取締役を除く取締役及びグループ会社の社長で構成されるサステナビリティ委員会において、気候変動をは じめとする社会課題に関する重要案件の審議・決定を行うとともに、それに気候変動対応を含む環境、サステナビ リティへの | |||
| 06/25 | 10:07 | 8226 | 理経 |
| 有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (E02699) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在における当社の企業統治の体制は、以下のとおりです。 当社は取締役会設置会社であり、取締役会は代表取締役社長猪坂哲、常務取締役古畑直樹、常務取締役小柳 誠、取締役古田耕児、取締役長谷川章詞、取締役小金丸裕晃、取締役横山晋司、社外取締役伊達雄介、社外取 締役滝澤明久、社外取締役越野純子の10 名で構成されております。取締役会は月に1 回以上開催し、経営の基 本方針、法令事項並びに経営に関する重要事項を決議し、併せて業務執行状況の監 | |||
| 06/25 | 10:06 | 5261 | リソルホールディングス |
| 有価証券報告書－第133期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| とにより、株主総会の円滑な運営を行うためのも のであります。 4 取締役会の活動状況 当事業年度において当社は取締役会を原則的に月 1 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については次の とおりであります。 役職名氏名開催回数出席回数 取締役会長平田秀明 13 13 代表取締役社長大澤勝 13 13 取締役星野正 13 13 取締役小嶋康司 13 13 取締役佐野直人 10 10 社外取締役海藤明子 3 2 社外取締役東尾公彦 13 13 社外取締役徳田誠 10 9 常勤監査役岩場潔 13 13 社外監査役伊藤博文 13 13 社外監査役水谷学 13 13 ( 注 )1.2025 年 6 | |||
| 06/25 | 10:06 | 3577 | 東海染工 |
| 有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は経営監 督機能の充実を目的に独立性を有する社外取締役 2 名を含む7 名で構成しております。取締役会は月 1 回の定例 取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項、経営に関する重要事項の 決定、業務執行の状況を逐次監督しております。取締役会の決定した方針に基づいて、全般業務執行の計画・執 行並びに重要な業務実施を検討するために、毎月取締役及び各部の責任者が出席する経営会議を開催し、また業 務執行の状況を確認するために、取締役による各部の責任者に対するヒアリングを本社にて実施しております。 3 内部統制システムの整備の状況 当社グループは、経営の有効性・効率性 | |||
| 06/25 | 10:05 | 4629 | 大伸化学 |
| 有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス確立のための取組みを強化いたします。 EDINET 提出書類 大伸化学株式会社 (E00917) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 a 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 有価証券報告書提出日現在、当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、定例と して3ヵ月に1 回、その他必要に応じて随時開催されており、経営上の重要事項について意思決定を行うと ともに、経営計画の進捗状況を遅滞なく把握し取締役の監督を行っております。 また監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 | |||
| 06/25 | 10:04 | 7822 | 永大産業 |
| 有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、リスクテイクを適切に支える内部統制およびリス ク管理等の強化に努めてまいります。 < 株主との対話 > 当社では、株主等に対し適時・適切に情報提供するとともに株主等との建設的な対話に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社を選択しております。独立性の高い2 名の社外監査役を含む4 名の監査役による経営 監視機能に加え、社外取締役 3 名を選任し、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。取締役会は、 社内取締役 7 名、社外取締役 3 名で構成され、毎月 1 回の定例取締役会及び四半期ごとの決算取締役会のほか、 必要に応じて臨時の取締 | |||