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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 09:04 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2025/10/11－2026/04/10) 有価証券報告書
す。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 55
06/26 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/09/30－2026/03/27) 有価証券報告書
業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査
06/26 09:03 4570 免疫生物研究所
有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
コーポレート・ガ バナンスの充実と強化を実現し、持続的な企業価値向上を図っております。また、取締役会の業務執行決定権 限を取締役に委任可能とすることにより、取締役会の適切な監督のもとで、経営の意思決定および執行のさら なる迅速化が可能となります。 監査等委員である取締役は3 名で構成されております。その全員が社外取締役であり、いずれも独立役員と して当社の果たすべき企業責任を認識し、透明性の高い経営に貢献します。また、監査等委員である取締役の うち1 名は、常勤監査等委員である取締役であります。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は4 名で 構成されております。うち3 名が常勤取締役、1
06/26 09:02 福井鉄道
有価証券報告書－第111期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ります。当制度を適切に運用し、コンプライアン ス違反の早期発見や防止に努めてまいります。 4. 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況 子会社の業務の適正を確保するため、当社監査部が定期的に業務執行状況の内部監査を行い、結果を社長に報告 すると共に、問題点・改善点があれば各社に改善を促しております。そのほか、監査役による定期監査や随時のヒ アリング等を実施し、業務の執行状況を確認しております。 5. 役員報酬の内容 当社の社内取締役 5 名に対する報酬は23,100 千円、社外取締役 3 名に対する報酬は1,800 千円であります。ま た、社外監査役 2 名に対する報酬は1,200
06/26 09:02 6248 横田製作所
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
リスクと機会を含む重要事項の意思決定と、業務執行の監督について 責任を負う機関です。 取締役会に付議される案件に重要なサステナビリティ関連のリスクと機会が含まれる場合は、環境や社会に与 える影響も考慮して審議を行っております。 ロ役員座談会 取締役 6 名 ( 横田義之、綿井宏、河本正博、中川勝巳、坂根裕二、社外取締役である川角栄二 )で構成される 役員座談会 ( 毎月 1 回開催 )は、サステナビリティを含む経営方針、経営戦略、経営目標等に関する議論を行っ ております。 ハ各部門の責任者 各部門の責任者は、従業員へのサステナビリティに関する考え方の浸透や、リスクと機会に関する現場での具 体的
06/26 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2025/10/11－2026/04/10) 有価証券報告書
を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の
06/26 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/04/11－2026/04/10) 有価証券報告書
配当の承認、定款変更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で
06/25 17:07 6137 小池酸素工業
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
採用する理由および会社の機関の内容 当社は、2019 年 6 月 26 日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しており、企業統治の体制は以下のとおりで あります。 取締役会は、その意思決定の妥当性・適正性を確保するため、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち社外取締役 2 名 )および監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、代表 取締役社長である小池英夫が議長を務める毎月開催の定例取締役会、経営会議、必要に応じて開催される臨時取 締役会で代表取締役の選解任、経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得および組織・人事に関する意 思決定
06/25 17:05 6867 リーダー電子
有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) - 4,514,301 - 1,342,408 △900,000 551,472 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものであります。 発行価格 664 円 資本組入額 332 円 割当先 社外取締役を除く当社監査等委員以外の取締役 2 名 2. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものであります。 発行価格 504 円 資本組入額 252 円 割当先 社外取締役を除く当社監査等委員以外の取締役 2 名 3. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものであります。 発行価格 545 円 資本組入額 272.5
06/25 17:04 331A メディックス
有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
命とし、コンプライアンス体制の強化、迅速かつ正確な情報開示の充実に努め、コーポ レート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。その取組の一つとして2023 年 3 月には監査等委員会設置会社 へ移行するとともに、社外取締役を取締役メンバーに加え取締役会の監督機能を強化するとともに、業務執行の 適法性、妥当性の監査・監督を通じた透明性の高い経営を実現しております。 16/104 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したもので
06/25 17:01 7087 ウイルテック
有価証券報告書－第34期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの基本であると考え ております。法令遵守を徹底した製品・サービスの提供を通じて、顧客と業界全体の発展に寄与し、正確な情報 開示により一般の皆様、投資家の皆様への経営の透明性を確保することで、継続的な企業価値の向上を目指して まいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、社外取締役を含む取締役会による戦略指導や経営の監視、社外取締役を含む監査等委員会制度を採用 し、監査等委員による取締役会及び経営会議等重要な会議への出席・意見の発言等を通じ、取締役の職務遂行を 監査する体制をとっております。なお、経営上の重要事項の意思決定は取締役会が行い、取締役の職務執行を監
06/25 17:00 6257 藤商事
有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
商事 (E02488) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 < 取締役会 > 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として代表取締役松元邦夫、代表取締役松 元正夫、代表取締役社長松下智人、代表取締役今山武成、取締役中村敏幸、取締役當仲信秀の6 名 (うち社外取締役 0 名 )、監査等委員である取締役として取締役市川雅和、社外取締役岩松登氏、社外 取締役帆足智典氏の3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。 取締役会は、代表取締役社長松下智人が議長を務めており、原則月 2 回開催し、経営上の重要な意思
06/25 16:57 6584 三櫻工業
有価証券報告書－第118期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会制度を採用しており、コーポレート・ガバナンスの主たる機関として取締役会、人事報 酬諮問委員会、監査役会及び会計監査人を設置しております。また、執行機能として、経営会議を設置して おります。 取締役会は、竹田陽三、竹田玄哉、中本浩寿、佐 々 木宗俊、金子素久、森地高文、入山章栄、井澤吉幸及 び富岡さやかの9 名 (うち5 名は社外取締役 )で構成されており、取締役社長竹田玄哉を議長として監査役 の出席のもと原則として毎月 1 回開催し、業務執行の状況の報告のほか、当社の経営上の重要な事項を決定 し、取締役の職務の執行を監督しております。なお、2026 年 6
06/25 16:57 7916 光村印刷
有価証券報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る旨を定款で定めています。また、当社は、取締役会の活性化と意思決定の迅速 化及び業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しています。構成員については、「4 コーポレー ト・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 」をご参照ください。 当社は事業を継続し利益を確保する収益体制を確立するため、月 1 回開催している取締役会の機能をより強化 すると同時に、月例の経営状況の監督強化並びに当社の経営に関わる重要執行方針を協議し経営効率を向上させ るための機関として、執行役員会を毎月 1 回開催し、社長をはじめ全執行役員、社外取締役、監査役及び各部門 長が出席しています。 当社は、子会社の業務の適
06/25 16:55 2928 ＲＩＺＡＰグループ
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 有価証券報告書 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社は、中長期的な企業価値向上の観点から、サステナビリティにおける各種対応について、経営の重要課題とし て認識しております。当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、以下の通りであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。 (1)ガバナンス 当社では、コーポレート・ガバナンスを経営統治機能と位置づけており、企業価値を継続的に高めていくための 不可欠な機能であると考えております。当社は取締役会の過半数を社外取締役とし、社外からの客観的意見を重視 し意思決
06/25 16:52 3079 ディーブイエックス
有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
て、コーポレート・ガバナンスの強化を図ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ⅰ 会社の機関の概要 当社は、2020 年 6 月 24 日開催の第 34 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行等を内容とす る定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しま した。本書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在における当社の機関の概要は、次のとおりです。 < 取締役会 > 取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )により構成されております。取締役会規程に基づき、定時取 締役会を月 1
06/25 16:44 山崎金属産業
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 取締役 9 93 監査役 (うち社外監査役 ) 3 (2) 14 (9) 合計 12 107 ( 注 ) 当事業年度末現在の人数は、取締役 7 名 ( 当社は社外取締役はおりません。)、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )であります。 この報酬金額には使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額 ( 賞与を含む)34 百万円は含まれておりませ ん。 3 責任限定契約の内容の概要 当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、社外監査役との間において、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任に ついて、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第 425 条第 1 項に
06/25 16:43 3762 テクマトリックス
有価証券報告書－第42期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
経営の効率性の向上がコーポレート・ガバナンスの基本であると考えております。この基本方針に基づき、社 外取締役参加による透明性の高い経営体制の実現と、経営の意思決定及び執行監督と業務執行体制の分離による迅 速かつ適確な業務執行、さらには経営と業務執行に対する十分な監督監査の実現に取り組んでおります。 また、企業市民としての責任を全うするために、コンプライアンスの強化への取り組みも重要な課題であると考 えております。 当社は、コーポレートガバナンス・コードに関する基本方針を策定し、2015 年 11 月 20 日に公表しております。こ の基本方針は定期的に見直すこととし、最近では2025 年 7
06/25 16:41 8144 デンキョーグループホールディングス
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
位置づけておりま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 < 取締役会 > 経営の重要な事項の決定と監督を行う機関として取締役会を設置しております。有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、取締役会は、坂田周平、高瀬一郎 ( 議長代表取締役社長 )、栗嶋裕充、御前仁志、 徳丸公義 ( 社外取締役 )、寺田明日香 ( 社外取締役 )の取締役 6 名で構成し、野口雄二、妙中茂樹 ( 社外監査 役 )、藤麻心一 ( 社外監査役 )の監査役 3 名も常時出席し、客観的経営監視のもと議論を行い、決定した経営 方針、戦略に従って、使用人が権限の一部委譲を受け、業務
06/25 16:40 7860 エイベックス
有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、当社グループのコーポレート・ガバナンスの基本的な 考え方であります。 なお、当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置し ております。監査等委員を取締役会の構成員とすることで、取締役会の監督機能の実効性の確保とコーポ レート・ガバナンス体制の更なる強化を図るとともに、取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任 することにより監督機能と業務執行の分離を図ることで、迅速な経営意思決定を行い業務執行の機動性向上 を目指します。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社制度を採用しており、提出日 (2026 年