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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 16:39 | 4205 | 日本ゼオン |
| 有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| でほかにない価値を提供 指標 :ROIC、EBITDA、社外連携研究テーマ件数 ・強固なガバナンスの構築 指標 : 休業災害度数率、政策保有株式対純資産比率、ROE、社外取締役比率、外国人 / 女性役員比率 ・社会の変化に対応した事業構造の転換 指標 : 成長 4 分野売上高比率、SDGs 貢献製品売上高比率 ・循環型社会への貢献 指標 :Scope1+2 CO2 排出量削減率 11/157 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりです。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断した | |||
| 06/25 | 16:39 | 9074 | 日本石油輸送 |
| 有価証券報告書－第109期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 修 12 回 12 回 取締役常務執行役員岡 﨑 基太 12 回 12 回 取締役常務執行役員松井克浩 2 回 ( 注 )1 2 回 ( 注 )1 取締役執行役員遠藤尚 12 回 12 回 取締役執行役員成川隆介 12 回 12 回 取締役執行役員花田優 12 回 12 回 取締役執行役員松原宗宏 10 回 ( 注 )2 10 回 ( 注 )2 取締役田長丸雅司 12 回 12 回 社外取締役草刈隆郎 2 回 ( 注 )1 2 回 ( 注 )1 社外取締役坂之上洋子 2 回 ( 注 )1 2 回 ( 注 )1 社外取締役長澤仁志 10 回 ( 注 )2 10 回 ( 注 )2 社外取締役安岡定 | |||
| 06/25 | 16:39 | 7133 | ＨＹＵＧＡ ＰＲＩＭＡＲＹ ＣＡＲＥ |
| 有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 外監査役としていることで経営監視機能は強化され、有効に機能していると判断しております。ま た、取締役 5 名のうち2 名は社外取締役であり、取締役会での経営の意思決定と監督機能を強化しております。 当社においては、社外取締役、社外監査役を擁した監査役制度を基本とする体制が、経営の意思決定における監 督機能と業務執行の適正性を確保し、企業価値の向上と効率的な経営に機能していると判断し、現状の体制を採 用しております。 当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。会社法上の機関として、株主総 会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、経営会議、内部監査室 | |||
| 06/25 | 16:39 | 6144 | 西部電機 |
| 有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 結財務諸表において自己株式として表示しております。 25/100 EDINET 提出書類 西部電機株式会社 (E01930) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、2020 年 6 月 26 日開催の第 87 回定時株主総会に基づき、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りが ない限り、同じとします。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価 | |||
| 06/25 | 16:38 | 7129 | ミアヘルサホールディングス |
| 有価証券報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 務本部及び、財務本部を設置します。 この4つの事業本部を基軸とした当社の事業体制に相応しい企業統治の体制を以下のとおり構築し、充実を 図ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要及び採用理由 当社の企業統治の体制の概要は、以下のとおりです。会社法上の機関として、株主総会、取締役会、監査等委 員会及び会計監査人を設置するとともに、日常的な監査機関として、内部監査室を設置し、これらの機関の相互 連携によって、健全な企業統治の体制が実現できると判断し、本体制を採用いたします。 当社は常勤取締役監査等委員 1 名及び社外取締役監査等委員 2 名から | |||
| 06/25 | 16:37 | 7277 | ＴＢＫ |
| 有価証券報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 4-21-1 104,100 - 104,100 0.32 計 - 104,100 - 104,100 0.32 ( 注 ) 株式給付信託 (BBT)が保有する当社株式 823,546 株は上記自己保有株式に含まれておりません。 34/122 EDINET 提出書類 株式会社 TBK(E02201) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2019 年 6 月 20 日開催の第 83 回定時株主総会決議及び2021 年 6 月 29 日開催の第 85 回定時株主総会決議に基づ き、取締役 ( 社外取締役を含みます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行 | |||
| 06/25 | 16:33 | 6358 | 酒井重工業 |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 企業統治の体制 a. 企業統治の体制の概要 当社は企業統治体制として監査等委員会設置会社を選択し、監督機能強化の為、取締役会体制は独立社外 取締役が全取締役の3 分の1 以上を占める構造とします。 取締役会の運営は、取締役会の監督機能と業務執行機能の分離徹底、取締役と執行役員の連携堅持を目的 として、監督機能に重点を置いたモニタリング・ボード( 全取締役 )と、業務執行機能に重点を置いたマネ ジメント・ボード( 全取締役 + 全執行役員 )の二つに取締役会を機能分割して運営します。 モニタリング・ボードとしての取締役会は、原則として四半期に一回、代表取締役の選解任、取締役の職 務執行の監督を | |||
| 06/25 | 16:33 | 7297 | カーメイト |
| 有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 機能としての役割を果たしております。 また、当社はコーポレートガバナンス体制の強化と経営の透明性をより高めるため、社外取締役を置いており ます。社外取締役である谷口彬雄氏は教育者としての見識に加え、産学連携活動を通じて豊富な見識を有してお り、また、本橋智明氏は経済・経営に関する豊富な経験・知見を有しており、これらを当社の経営に反映させ、 また独立した立場で経営監視機能としての役割を果たしております。 上記のとおり4 名の独立社外役員による牽制が有効に機能したコーポレートガバナンス体制を整えておりま す。 ※ 当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 | |||
| 06/25 | 16:32 | 6513 | オリジン |
| 有価証券報告書－第125期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 及び第 122 期の潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載し ておりません。 2. 第 123 期、第 124 期及び第 125 期の潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、1 株当たり当期純損失 であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 3. 第 123 期、第 124 期及び第 125 期の自己資本利益率及び株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純 損失が計上されているため記載しておりません。 4. 当社は、第 117 期より取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者 を除きま | |||
| 06/25 | 16:30 | 4046 | 大阪ソーダ |
| 有価証券報告書－第171期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行役員を 中心に構成しています。本委員会では、サステナビリティ方針、戦略・施策の立案、各部門における取組みおよび 4つのマテリアリティ「 事業を通じた社会的価値の提供 」「 事業基盤の強化 」「CSR 活動の強化 」「 人材育成 」に 関連するKPI 達成状況の把握と進捗管理を行い、定期的に取締役会に報告、提言を行っております。 取締役会は、取締役 6 名の内、半数 3 名が独立した立場で経営を監督する社外取締役で構成することで、活発か つ建設的な議論が進んでいます。取締役会ではサステナビリティ委員会の進捗状況の報告を受け、状況に応じて対 応事項や方針等に関して指示しております | |||
| 06/25 | 16:30 | 9348 | ｉｓｐａｃｅ |
| 有価証券報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性 と健全性を確保するために有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役 CEO 袴田武史が議長を務め、野 﨑 順平、赤浦徹、川名浩一、中田華寿子、 畑田康二郎、牧野隆の取締役 7 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成されております。取締役会は、法令・定款に 定められた事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。定例取締役会 は毎月 2 回開催しており、月初の取締役会はMain Boardと題して決議事項を主に扱う場として、月末の取締役 会でSub | |||
| 06/25 | 16:28 | 9272 | ブティックス |
| 有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、コーポレート・ガバナンスの実効性を一層強化するため、当社全 体で、リスク管理、内部統制、コンプライアンスへの取り組みを実行するとともに、独立社外取締役の活用など、信 頼性の向上と自浄能力の増強に努めてまいります。 (1) 経営環境 様 々な社会課題の顕在化やステークホルダーの価値観の変容に伴い、ESG( 環境・社会・ガバナンス)を重 視した経営や経済価値と社会価値の双方を創出するサステナビリティ経営がより一層求められています。当社 も、持続的な社会の創造については、責任をもって取り組んでいくべきであると考えています。 (2) サステナビリティに関する考え方 当社にとってのサステナビリティとは、事業 | |||
| 06/25 | 16:28 | 7621 | うかい |
| 有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 能額の充実を図るため、資本金の額を減少し、その他資本剰余金 に振り替えたものであります。( 減資割合 94.4%) 4. 会社法第 447 条第 3 項の規定に基づき、2024 年 6 月 27 日開催の取締役会決議により資本金の額の減少を行 い、その他資本剰余金に振り替えたものになります。( 減資割合 10.0%) 5.2024 年 6 月 27 日開催の取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬として新株式を発行したことによる増 加であります。 発行価格 1 株につき3,990 円 資本組入額 1 株につき1,995 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 6. 会社法第 | |||
| 06/25 | 16:28 | 7715 | 長野計器 |
| 有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 高めるため、役 員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止することと当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を 除きます。)に対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、本制 度の導入に関する議案を2019 年 6 月 27 日開催の第 97 回定時株主総会において承認可決され、導入いたしました。 本制度の導入により、当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。以下も同様です。)の報酬は、 「 基本報酬 」 及び「 株式報酬 」により構成されることになりました。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 | |||
| 06/25 | 16:25 | 6904 | 原田工業 |
| 有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役、監査役会及び会計監査人を設置しております。 当社の取締役会は、取締役 7 名で構成され、業務執行に関する重要な意思決定を行うと共に、取締役の職務執 行を監督しております。 また、法令又は定款に定められた取締役会における決議事項を除く当社及び当社グループの経営に関する重要 な事項の決議及び審議・報告を行う機関として、取締役・監査役及び本邦勤務の執行役員で構成する経営会議を 設置しております。 当社の経営にあたっては社外取締役 ( 桑原亨二取締役、井上謙介取締役 )の2 名 (いずれも東京証券取引所が 定める独立役員 )を選任し、取締役会で透明かつ公正な意思決定を行うための体制を整備しておりま | |||
| 06/25 | 16:23 | 3880 | 大王製紙 |
| 有価証券報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 先順位を踏まえて段階的に育成機会を付与しています。2025 年度は、次期 管理職層 8 名、課長層 6 名、部長層 5 名の計 19 名を対象に外部研修を実施しました。また、外部研修で 得た知見を運営に活かし、経営視点の深化を図るため、修了後には社外取締役を含む取締役との対話の 機会を設けています。こうした対話を通じて、多様な視点や高度な意思決定の考え方に触れることで、 視座の向上を促し、次世代経営人財としての成長を後押ししています。 今後は、研修で得た学びを実務・配置と連動させることで、より実効性の高い次世代リーダー育成を 推進します。 22/164 EDINET 提出書類 大王製紙株式会社 | |||
| 06/25 | 16:20 | 5858 | ＳＴＧ |
| 有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| とで、技術職を始めとした従業員の自己啓発を支援しております。 当事業年度における人材育成のための教育投資額は4,547 千円となっております。また、次世代を担う経営人材 の育成を目的として、経営陣 ( 取締役及び社外取締役 )が講師として参加する次世代育成研修を月 1 回開催して おり、組織全体の経営リテラシーの向上を図っております。 当社は、こうした人材育成への継続的な投資が従業員エンゲージメントの向上と定着率の改善につながるもの と考えており、入社 3 年以内の従業員の離職率 0%を目標として掲げております。入社直後からの体系的な研修 プログラムの提供や1on1ミーティングによる個別 | |||
| 06/25 | 16:20 | 3422 | Ｊ－ＭＡＸ |
| 有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| )【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、当社取締役 ( 監査等委員である取締役、非業務執行取締役及び社外取締役は本制度の対象外とします。以下 同じ。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)を対象に、取締役等の報酬 と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中 長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした、「 株式報酬制度 」( 以下、「 本制 度 」といいます。)を導入しております。なお、本制度については、2025 年 6 月 20 日開催の第 67 | |||
| 06/25 | 16:19 | 6997 | 日本ケミコン |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 なお、当該出資契約は2026 年 5 月 25 日付で解約されており、有価証券報告書提出日現在、いずれの合意も効力を 失っております。 (1) 契約の概要 契約締結日相手先の名称相手先の住所合意の内容 ・取締役指名権 本組合が当社の取締役 ( 社外取締役 )1 名を指名する 権利を有する旨を合意しております。ただし、本組合 が所有するB 種種類株式が合計 3,000 株以下となった場 ジャパン・イン 合は当該権利は消滅します。 ダストリアル・東京都千代田区・事前承諾の合意 2023 年 10 月 10 日ソリューション丸の内二丁目 2 本組合の事前の書面による承諾のある場合を除き、当 ズ第参 | |||
| 06/25 | 16:19 | 4960 | ケミプロ化成 |
| 有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 所有株 式数の割合 (%) 100 - 100 0.0 計 - 100 - 100 0.0 27/95 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 役員株式給付信託の概要 EDINET 提出書類 ケミプロ化成株式会社 (E00868) 有価証券報告書 1 役員株式所有制度の概要 当社は、取締役報酬と当社業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリット のみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢 献する意識を高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度 「 株式給付 信託 | |||