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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/29 10:47 4709 ＩＤホールディングス
有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
期定時株主総会において、当社の取締役および執行役員 ( 以下、取 締役等 )に株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入することを決議しま したが、2025 年 6 月 20 日開催の第 57 期定時株主総会において、当社およびグループ主要子会社の取締役、 執行役員および役員待遇者を対象に給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「 株式給付信託 (BBT- RS)」へ移行することが承認されました。 改訂により、当社およびグループ主要子会社の社外取締役を除く取締役等の報酬と当社の株式価値との 連動性をより明確にし、当該取締役等が株価上昇によ
05/29 10:37 3177 ありがとうサービス
有価証券報告書－第27期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
な業務運営に努 めていかなければならないと考えております。 2 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 会社の意思決定機関であります取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、毎月 1 回 定例取締役会を開催しているほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、経営目 標や経営戦略等の重要な事業戦略を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する権限を有しており ます。 また、当社は、監査役会設置会社であり、常勤監査役 1 名、非常勤の社外監査役 3 名により監査役会を 構成しております。 企業統治の体制を図表で示すと以下の
05/29 10:36 4920 日本色材工業研究所
有価証券報告書－第69期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
築とその運営を最も重要な経営課題の一つとして位置付けるとともに、経営環境の 変化に迅速かつ適切に対応できる経営体制と法令遵守経営の確立をコーポレート・ガバナンスの基本方針として おります。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、会社法に基づく機関として株主総会のほか取締役会、監査等委員 会、および会計監査人を設置しております。 当社の各機関等の概要は次のとおりです。 ・取締役会および常務会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名と監査等委員である取締役 3 名 (うち、社 外取締役 2 名
05/29 10:34 7357 ジオコード
有価証券報告書－第22期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
ります。 当社の取締役会、監査役会、リスクマネジメント及びコンプライアンス推進委員会は、以下のメンバーで構成 されています。(◎は議長を表す。)。 役職名氏名取締役会監査役会 リスクマネジメント及び コンプライアンス推進委員会 代表取締役社長原口大輔 ◎ - ◎ 専務取締役吉田知史 〇 - 〇 取締役坂従一也 〇 - 〇 取締役新井政樹 〇 - 〇 社外取締役 ( 非常勤 ) 大原茂 〇 - - 監査役 ( 常勤 ) 森崎稔 〇 ◎ 〇 社外監査役 ( 非常勤 ) 山本純一 〇 〇 - 社外監査役 ( 非常勤 ) 松本武 〇 〇 - 関連部門従業員 - - - 〇 32/94 EDINET 提
05/29 10:29 4317 レイ
有価証券報告書－第45期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
業員の基本的な行動の規範を定めた「レイグループ行動規範 」を策定し、役員、従業員に遵守、徹底 を図っております。 EDINET 提出書類 株式会社レイ(E05230) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社の主要な意思決定、執行機関としては、取締役会、経営会議が設置されております。 イ取締役会について 取締役会は、提出日 ( 令和 8 年 5 月 29 日 ) 現在 5 名の取締役で構成されており、うち1 名は社外取締役であ ります。取締役会は、原則月 1 回の定例取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催して法令で定められた 事項及び経営に関する重要事項等
05/29 10:24 ＵＢＳアセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第36期(2024/12/01－2025/11/30) 有価証券報告書
月 31 日現在、理事会は11 名の構成員から成り立ちます(2023 年 :10 名 )。 UBS 関連会社に雇用されている取締役会の構成員には、職務に対する特定の報酬は支払われませんで した。社外取締役には、報酬が支払われました。 2024 年度中、理事会、支店長および社外取締役は、職務への報酬として4,267,196.50ユーロ(2023 年 : 2,614,221.17ユーロ)を受領しました。 283/430 EDINET 提出書類 UBSアセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E14900) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 22-サプライ・チェーン
05/29 10:18 3384 アークコア
有価証券報告書－第23期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
、「 変わり続ける社会の中で、今必要とされるサービスは何か」を考えながら、様 々な事業を展 開してきました。現在のバイク事業、フィットネス事業を通じて、健康で豊かな社会の実現を目指し、サステナビ リティに関する課題に対応するために各種取り組みを行ってまいります。 当社は、サステナビリティ関連の委員会、専任部署等は設置しておりません。そのため、取締役会において経営 上の重要な業務執行を決定することと同様に、必要に応じてサステナビリティに関する取組方針、具体的な施策等 について審議し、意思決定にあたってはサステナビリティに知見を有する社外取締役、監査役の意見を取り入れて まいります。 監査役会は
05/29 09:55 3226 三井不動産アコモデーションファンド投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第40期(2025/09/01－2026/02/28) 有価証券報告書
株式会社顧問 2025 年 5 月日本アコモデーションファンド投資法人 ( 現三井不動産アコモデーションファンド投資法人 ) 執行役員 ( 現任 ) 2025 年 7 月株式会社 CoLife 社外取締役 ( 現任 ) 1985 年 4 月オリエント・リース株式会社 ( 現オリックス株式会社 ) 入社 1990 年 3 月不動産鑑定士登録 2008 年 9 月株式会社江藤不動産鑑定事務所取締役 ( 現任 ) 2009 年 4 月東京家庭裁判所家事調停委員 ( 現任 ) 2011 年 6 月国土交通省地価公示分科会幹事 監督役員 江藤美香 2012 年 10 月相続税路線価評価員主幹 2014
05/29 09:48 2789 カルラ
有価証券報告書－第54期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
(2026 年 5 月 29 日 )における取締役の数は9 名 )で構成さ れています。取締役会は毎月 1 回開催され、経営上の重要事項及び方針を審議し、議決します。なお、取締役 9 名の内 3 名は社外取締役であり、現在の体制において十分に企業統治の機能を保たれていると判断しており ます。 20/81 取締役会議長 : 代表取締役社長井上純子 構成員 : 取締役菊池公利、三浦祐介、櫻井昌彦、伊藤真市、井上奈奈美 社外取締役花舘達、齋藤信一、大友史祥 EDINET 提出書類 株式会社カルラ(E03422) 有価証券報告書 2) 監査役会・監査役 当社は監査役会制度を採用しており、監査役会を定期的に
05/29 09:16 芦の湖カントリークラブ
有価証券報告書－第68期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
の信頼及び社会的責任を果たすことをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としてい る。 1 企業統治に関するその他の事項 a. 会社の機関の内容 当社は、取締役 6 名 (うち社外取締役 4 名 )(2026 年 2 月 28 日現在 )による四半期に一度の取締役会を開催して いる。当社は監査役 1 名 (うち社外監査役 1 名 )(2026 年 2 月 28 日現在 )が取締役会他重要な会議に出席するほ か、監査公認会計士より監査実施報告を受け相互連携を図っている。 b. 内部統制システムの整備の状況等 当社は、取締役会において経営の方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要な事
05/29 09:01 房総カントリークラブ
有価証券報告書－第53期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
。 2リスク管理体制の整備の状況 当社は、会員の信頼と社会的信用を得るため、コーポレート・ガバナンスの充実が経営の重要な課題であると 認識し、経営のチェック機能を果たすために毎月所属長会議を開催し、経営のチェックに努めております。 また、取締役会は年間最低 6 回以上開催し、経営課題に対して審議を行い効率的かつ健全な業務執行体制を構 築し、意思決定の迅速化を図っております。 3 役員報酬 当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する報酬は以下のとおりであります。 役員報酬社内取締役に支払った報酬 34,200 千円 社外取締役に支払った報酬 ― 千円 社内監査役に支払った報酬 ― 千円 社
05/29 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/03/11－2026/03/10) 有価証券報告書
監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締
05/29 09:00 3063 ジェイグループホールディングス
有価証券報告書－第25期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
の強化、コンプライアンスの徹底、適時開示を念頭に置いた積極的な情報提供の実施につ いては特に重視し、より一層の充実を図ってまいる所存であります。 ロ. 企業統治の体制の概要 当社は2023 年 5 月 30 日開催の第 22 回定時株主総会の決議によって、監査役会設置会社から監査等委員会設置 会社に移行しております。その目的は監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を 含む)に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガ バナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることであります。また、役員の構成は、取締役 4
05/28 16:57 ＪＴＣ
有価証券報告書－第32期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社として、取締役会の経営機能 ( 経営の基本方針の審議・決定 ) 及び業務執行 の機動性の更なる向上並びに監督機能の一層の強化を図っているほか、社外取締役が過半を占める監査等委 員会が、取締役の業務執行に係る監査を行うとともに、各監査等委員が取締役会の決議において議決権を行 使することで、経営に対するモニタリング機能を強化し、監査・監督の実効性の向上を図っております。 ⅰ. 取締役会 取締役会は、本報告書提出日現在の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名及び監査等委員で ある取締役 3 名の計
05/28 16:26 3260 エスポア
有価証券報告書－第54期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
、コンプライアンス体制の充実のための 諸施策を実施しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、コーポレート・ガバナンスの体制を整備し、必要な施策を適宜実施していくことを経営上の最も重要 な課題の一つに位置付けております。 当社の取締役会は本報告書提出日現在、取締役 4 名で構成され、経営に関する基本的な事項や重要な業務執行 を行うとともに、各取締役の業務執行を監督しております。さらに経営監督機能の強化をはかるため取締役 4 名 のうち1 名は社外取締役を選任し、円滑な業務執行と取締役の執行の監視を行っております。 当社は、会社法に基づき、株主総会、取締役会、監査
05/28 16:10 8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
有価証券報告書－第54期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
の要締ととらえられま す。このため、グループ全社をあげて統制環境の整備を推進し、基準管理による意思決定支援体制の充実並びに 業務プロセスの効率化、標準化に取組んでおります。 さらに当社は上場企業として、株主、投資家をはじめあらゆるステークホルダーに対して、迅速かつ正確、公 正な情報開示を行うことに積極的に取り組んでまいります。 1 企業統治の体制 ( 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 ) 当社は、監査役制度を採用しており、会社の機関としては株主総会、取締役会及び監査役会を設置してお ります。 取締役会は、本有価証券報告書提出日現在で7 名の取締役 (うち社外取締役 3 名 )で構成
05/28 16:07 3996 サインポスト
有価証券報告書－第19期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
おいて経営情報の共有を図るとともに、重要な経営方針及び施策等の立案においては、蒲原寧を含めた主要な経 営幹部で審議するとともに、各事業を統轄する取締役、執行役員及び事業部長等へ職務執行の権限委譲を進めていま す。また、不測の事態に備えて、蒲原寧のほかに西島康隆を代表取締役に任命して事業の継続性を高めています。 後進の育成については、指名・報酬委員会に所属する社外取締役が定期的に執行役員及び主要な管理職等と面談し ており、適宜、経営人材としての能力を高めるのに必要な助言を行っています。また、代表取締役社長蒲原寧は指 名・報酬委員会、社外取締役及び監査役と長期的な目線で後進育成について、適宜
05/28 16:07 7847 グラファイトデザイン
有価証券報告書－第37期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
み、当社の普通株式について発行 または処分を受けるものであります。 2 取得させる予定の株式の総額 当社の取締役分年額 50,000 千円以内 (うち社外取締役 3,000 千円以内 ) 株式数に関しては特段の定めは設けておりません。 当社の監査役分年額 3,000 千円以内 株式数に関しては特段の定めは設けておりません。 3 受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 対象取締役及び監査役のうち受益者要件を充足する者 ( 従業員に対する株式保有制度 ) 1 制度の概要 当社は、従業員が自社株式を定期的に取得・保有し、中長期的な資産形成の一助とすることを目的 に、従業員持株会制度を導入して
05/28 15:50 6578 コレックホールディングス
有価証券報告書－第16期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
コーポレート・ガバナンスの基本に捉えた上で、コンプライアンス体制を強化し、迅 速かつ正確な情報開示の充実等に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。 2026 年 5 月 27 日開催の第 16 回定時株主総会よりグループガバナンス強化のため、社外取締役 1 名と社外監査役 1 名を増員いたしました。 当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役 7 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成され、経営の最高意思決定 機関として法的決議事項及び経営に関する重要事項を決議事項、報告事
05/28 15:37 3488 セントラル・リート投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第16期(2025/09/01－2026/02/28) 有価証券報告書
任監査法人 ) 入所 2014 年 7 月ファーストブラザーズ株式会社入社 監督役員石渡朋徳 リート投資法人 ) 監督役員 ( 現任 ) 2017 年 6 月東京共同会計事務所入所 ( 現任 ) 2017 年 9 月ザイマックス・リート投資法人 ( 現 :セントラル・ ― 2021 年 6 月特定非営利活動法人日本不動産カウンセラー協会 監事 ( 現任 ) 2024 年 3 月地主株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) ( 注 1) 執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、2025 年 11 月 21 日開催の第 6 回投資主総会において、補欠執行 役