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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 10:13 | 3333 | あさひ |
| 有価証券報告書－第51期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書 | |||
| を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社を採用しており、企業統治の体制として以下の機関を設置しております。 イ. 取締役会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外 取締役 3 名 )の計 7 名で構成されており、経営の基本事項を中心とした業務執行に関する会社の意思決定をす るとともに取締役の職務執行を監督する機関として、取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて機動的に 臨時取締役会を開催しております。 ロ. 監査等委員会 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 | |||
| 05/13 | 09:20 | 7545 | 西松屋チェーン |
| 有価証券報告書－第70期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書 | |||
| 5 名、監査等委員である取締役 3 名の計 8 名で構成されておりますが、 経営の透明性、公正性をさらに高めるために、そのうち監査等委員である取締役全員を社外取締役としておりま す。取締役会は原則として月 1 回開催され、重要な業務執行に関する意思決定および取締役の職務執行状況の監 督等を行っております。なお、議長は代表取締役社長であります。構成員につきましては「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。 監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名で構成されており、定期的に監査等委員会を開催しており ます。監査等委員会は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人等から報告を | |||
| 05/13 | 09:04 | 2778 | パレモ・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第41期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書 | |||
| を確実に伝達させるための組織体制の整備と維持に全力を傾けております。 ・経営環境の変化に迅速に対応できる経営管理組織体制の構築・・・経営環境の激しい変化に対応すべく、適 宜組織改編を行い迅速な意思決定が出来る組織体制を構築しております。 ・コンプライアンス重視・・・法令遵守は企業の根幹であるという考えのもと、コンプライアンス体制を確保 するための諸施策の実施並びに社内監査の強化を図っております。 2 企業統治の体制 a 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 当社では監査役会設置会社を採用し、取締役会及び監査役会を設置しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、社外取締役 2 名を含 | |||
| 05/12 | 09:07 | 8227 | しまむら |
| 有価証券報告書－第73期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書 | |||
| 議案が原案通り承認可決された場合でも上記の図に示した状況に変更はありません。 b. 当該体制を採用する理由 当社は、業務執行に対する取締役会による監督と監査役会による監査のチェック機能を持つ監査役制度を採用 しています。監査役会は社外監査役 2 名及び社内に精通した当社出身の常勤監査役が会計監査人及び監査室と 連携して厳格な監査を実施しており、これにより当社の業務の適正が担保されていると考え、現在の体制を選 択しています。 3 各会議の活動状況 a. 取締役会 取締役会は、提出日 (2026 年 5 月 12 日 ) 現在において下記の議長及び構成員の計 8 名 (うち社外取締役 3 名 | |||
| 05/11 | 10:53 | 8276 | 平和堂 |
| 有価証券報告書－第69期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書 | |||
| め、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員会を2022 年に設置しました。 46/142 EDINET 提出書類 株式会社平和堂 (E03081) 有価証券報告書 47/142 EDINET 提出書類 株式会社平和堂 (E03081) 有価証券報告書 ア. 取締役会 取締役会は、10 名 (うち監査等委員である取締役 3 名 )で構成され、経営及び業務執行にかかる最高意思決 定機関として原則毎月 1 回開催しております。 なお、当社は、2026 年 5 月 14 日開催予定の第 69 回定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査 等委員である取締役を除く | |||
| 05/08 | 09:25 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク | |
| 有価証券報告書 有価証券報告書 | |||
| 地域銀行の代表は、クレディ・アグリコル・グループの協力 的な基盤を反映しており、すべての利害関係者の利益のために、普遍性および持続可能性という価値を長期 的に支援する。 クレディ・アグリコル・CIBの取締役会には、2 名の従業員取締役、5 名のAFEP-MEDEF 規約の基準に基づく女 性社外取締役および2 名の無議決権諮問委員が含まれる。 取締役会における多様性 取締役会における多様性は、意思決定プロセスにおける効率性および質の向上に必要不可欠である。 指名およびガバナンス委員会は、取締役会の承認を得るために、取締役会における男女の均衡ある構成お よび十分な技能の多様性を確保することを目的と | |||
| 05/08 | 09:12 | レオス・キャピタルワークス | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書 | |||
| > ・運用リスク管理委員会の報告を受け、必要に応じて運用本部に対し治癒命令を発出します。 <チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)> ・投資政策委員会の委員長として、「 基本計画書 」(ファンドの諸方針等を定めるものをいいま す。)、「 運用計画書 」、分配政策等を決定します。 ・運用委員会の委員長となり、主として、運用にかかわる組織運営、ファンドマネージャーの任命・変 更および基本的な運用方針の決定、運用状況の把握等を行ないます。 < 投資政策委員会 >(20 名程度 ) ・代表取締役社長、取締役 ( 社外取締役および会社の業務を執行しない取締役を除く。)、チーフ・イ | |||
| 05/08 | 09:08 | レオス・キャピタルワークス | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書 | |||
| ) < 取締役会 > ・運用リスク管理委員会の報告を受け、必要に応じて運用本部に対し治癒命令を発出します。 <チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)> ・投資政策委員会の委員長として、「 基本計画書 」(ファンドの諸方針等を定めるものをいいま す。)、「 運用計画書 」、分配政策等を決定します。 ・運用委員会の委員長となり、主として、運用にかかわる組織運営、ファンドマネージャーの任命・変 更および基本的な運用方針の決定、運用状況の把握等を行ないます。 < 投資政策委員会 >(20 名程度 ) ・代表取締役社長、取締役 ( 社外取締役および会社の業務を執行しない取締役を除く。)、チーフ・イ | |||
| 05/08 | 09:04 | レオス・キャピタルワークス | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書 | |||
| ものをいいま す。)、「 運用計画書 」、分配政策等を決定します。 ・運用委員会の委員長となり、主として、運用にかかわる組織運営、ファンドマネージャーの任命・変 更および基本的な運用方針の決定、運用状況の把握等を行ないます。 < 投資政策委員会 >(20 名程度 ) ・代表取締役社長、取締役 ( 社外取締役および会社の業務を執行しない取締役を除く。)、チーフ・イ ンベストメントオフィサー(CIO)、チーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)、運用本部 長、営業本部長、管理本部長、運用部長、コンプライアンス部長、リスク管理部長等がメンバーとな り、原則として、毎月 1 回会議を開催します | |||
| 04/30 | 16:38 | 278A | Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ |
| 有価証券報告書－第10期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| りされる格好になります が、基本的に当社での業務執行に高めの比重を充てております。なお、TC 社における、德重徹の主な役割や業務 内容等は以下の通りです。 1「EV 充電事業 」という新規事業の拡大・強化 ( 販路開拓等 )において、会社の顔として高い知名度と強い牽引 力を持って事業を推進しております。 2 ステークホルダーに対する信用力や責任性の訴求等、大手企業からの出資や融資を受ける事案等の重要局面に あたっては、会社を代表する德重徹の信用力によって実現しております。 3 メディアや講演においても、代表者としての露出によって、企業価値の向上を行っていると考えており、社外 取締役の招聘や人財 | |||
| 04/30 | 16:02 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(2025/08/01－2026/01/30) 有価証券報告書 | |||
| 等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 20 名 (うち社外取 締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うとともに、株主総 会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた 受託者又は子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該 意見を述べる権限を有しております | |||
| 04/30 | 16:01 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第4期(2025/08/01－2026/01/30) 有価証券報告書 | |||
| については、取締役会が行います。 ・取締役会は、受託者グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管理及び法 令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 20 名 (うち社外取 締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うとともに、株主総 会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた 受託者又は子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取 | |||
| 04/30 | 15:31 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第7期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| ております。なお、以下の記載は、2025 年 11 月 28 日現在の情報です。 (イ) 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた専決事項以 外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特に重要な業務執行の決 定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、受託者グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管理及び法 令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 20 名 (うち社外取 締役 6 | |||
| 04/30 | 15:31 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第5期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| とともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた専決事項以 外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特に重要な業務執行の決 定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、受託者グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管理及び法 令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 20 名 (うち社外取 締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うとともに、株主総 会に提出する会計監査人の選解 | |||
| 04/30 | 15:30 | 509A | グリーンライト・再エネインフラ投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第1期(2025/06/25－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 本インテグリティアシュアランス株式会社 ( 現 EY 新日本サ ステナビリティ株式会社 ) 常務取締役 2006 年 6 月新日本監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 )パートナー 2012 年 7 月新日本有限責任監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 )シニ アパートナー 2016 年 2 月新日本有限責任監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 経営 専務理事 ERM 本部長 2019 年 6 月株式会社大久保アソシエイツ代表取締役社長 ( 現任 ) 2019 年 6 月サンフロンティア不動産株式会社社外取締役 2019 年 6 月セガサミーホールディングス株 | |||
| 04/30 | 15:30 | 3681 | ブイキューブ |
| 有価証券報告書－第26期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 策等については取締役会にて監督 し、社内各部署で検討されている対応方針・施策の進捗状況等は定期的に取締役会に報告され、最終決定されま す。 また、社外取締役の比率を3 分の1 以上とすることや取締役のダイバーシティ( 創業メンバーの他、会社経営経 験者、女性、専門家 )を保つことで、企業倫理や経営の健全性向上、企業価値向上に資する方針決定が行える構成 としております。 サステナビリティに対するガバナンスを含むコーポレート・ガバナンスの詳細は、「4 コーポレート・ガバナ ンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 」をご参照ください。 (2)リスク管理 サステナビリティに関する事業への影 | |||
| 04/30 | 15:30 | ＳＭＢＣ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(2025/08/01－2026/01/30) 有価証券報告書 | |||
| 経営上の最優先課 題の一つとして、その実効性の向上に取り組んでいます。受託者は、監査役会設置会社として、以下の体制を敷いていま す。 取締役会 受託者の取締役会は、取締役 12 名で構成されております。このうち1 名が社外取締役であるほか、取締役会議長には、 業務執行を行わない取締役会長が就任しており、取締役の職務の執行を客観的に監督する体制を構築しています。社外取 締役には、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的知見を有している専門家を迎え、また、SMBCグルー プの一員としてグループ経営上の連携を確保する観点から、グループからも非常勤取締役を迎えております。両氏とも に、受託者の | |||
| 04/30 | 15:30 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第7期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 、金融、財務会計、リスク管理及び法 令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 20 名 (うち社外取 締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うとともに、株主総 会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた 受託者又は子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において | |||
| 04/30 | 15:00 | 3292 | イオンリート投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第26期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 事務所勤務 (2007 年 4 月よりパートナー)( 現任 ) 2009 年 6 月三井生命保険株式会社 ( 現大樹生命保険株式会社 ) 社外監査役 2012 年 11 月イオンリート投資法人監督役員 ( 現任 ) 2014 年 4 月国士舘大学教授 ( 現任 ) 2018 年 7 月日本ビューホテル株式会社社外監査役 2019 年 6 月高砂熱学工業株式会社社外取締役 ( 現任 ) 監督役員寺原真希子 1998 年 4 月最高裁判所司法研修所第 52 期司法修習生 2000 年 4 月長島・大野・常松法律事務所弁護士 2003 年 5 月銀座シティ法律事務所弁護士 2008 年 1 月 | |||
| 04/30 | 13:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(2025/08/01－2026/01/30) 有価証券報告書 | |||
| て取締役社長へ委任しております。ただし、特に重要な業務執行の決 定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、受託者グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管理及び法 令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 20 名 (うち社外取 締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うとともに、株主総 会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた 受託者又は子会社の業務・財産 | |||