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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 13:40 2433 博報堂ＤＹホールディングス
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
万円 ) 資本金 残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 161,784 389,559,436 142 10,790 142 154,329 2026 年 3 月 31 日 ( 注 )2 △25,656,800 363,902,636 ― 10,790 ― 154,329 ( 注 )1 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当によるものです。 発行価格 1,759 円 資本組入額 879.5 円 割当先社外取締役を除く取締役及び執行役員、子会社の取締役及び執行役員 2 自己株式の消却によるものです。 39/155 (5) 【 所有者別状況
06/25 13:37 2916 仙波糖化工業
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る理由 a. 企業統治の体制の概要 コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査役会及び会計監査人、内部監査室を設置 しております。なお、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を確立するため、取締役の任期を1 年と しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、8 名 ( 有価証券報告書提出日現在、うち社外取締役 2 名 )の取締役及び子会社社長 2 名で構成さ れており、監査役出席のもと、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、「 取締役会規則 」に基づき重要事項を決議し、各取締役の 業務執行の
06/25 13:36 1861 　熊谷組
有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
フィナンシャル・アドバイザーであるSMBC 日興証券株式会社から提供された本契約締結の交渉・評価 に関する専門的知見を踏まえ、慎重に協議・検討を重ねた結果、本契約の締結が当社及びその株主の利益に資するも のと判断し本契約の締結を決定した。 (4) 合意が当社の企業統治に及ぼす影響 当社及び住友林業は、両者対等の精神のもと、各自の経営の自主性を尊重しつつ共通の理念を持つ長期的パート ナーとして本契約を締結している。また、当社取締役会は、取締役 12 名中 5 名 (2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主 総会において会社提案が承認・可決された場合には取締役 11 名中 5 名 )を独立社外取締役で
06/25 13:36 6190 フェニックスバイオ
有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
年 7 月 11 日 ( 注 )9 19,700 4,076,933 3,674 2,573,570 3,674 793,479 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当 : 発行価額 617 円資本組入額 308.5 円 割当先 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 2. 転換社債型新株予約権付社債の転換による増加であります。 3. 新株予約権の権利行使による増加であります。 4. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当 : 発行価額 593 円資本組入額 296.5 円 割当先 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 5. 転換社債型新株予約権付社債の転換による増加でありま
06/25 13:36 3583 オーベクス
有価証券報告書－第141期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(=Board Benefit Trust))」 ( 以下、「BBT 制度 」といいます。)を導入し、その後、2023 年 6 月 25 日開催の取締役会決議に基づき、当社の 執行役員を追加しております。また、2024 年 6 月 25 日開催の第 139 期定時株主総会決議に基づき、BBT 制度の一部 を改定し、対象者を当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)、執行役員及び一部の当社子会社の取締役 ( 以下、 「 取締役等 」といいます。)に変更するとともに、給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「 株式給付信託 (BBT―RS(=Board Benefit Trust
06/25 13:33 7018 内海造船
有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
られた事項のほか業務執行、経営の基本方針を はじめとする重要事項の決定並びに業務執行の監督を行っている。 なお、当社の取締役会は有価証券報告書提出日現在、代表取締役社長寺尾弘志を議長とし、岡野修覚、柳 瀬純一、岡野行孝、宮崎寛、若野晃一、亀 﨑 一彦の7 名の取締役 (うち3 名は社外取締役 )で構成されて おり、監査役である田坂光宏、越智宗、谷口好朗 ( 社外監査役 )、松野文則 ( 社外監査役 )が出席し、取締 役の業務執行を監査する体制となっている。 また、監査役は、取締役会のほか、社内の重要会議に出席するなど、取締役等の業務執行を十分に監査できる 体制をとっており、当社の経営に対して中
06/25 13:32 8836 ＲＩＳＥ
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 EDINET 提出書類 株式会社 RISE(E00165) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長芝辻直基が議長を務めております。その他メンバーは取締役山口達 也、社外取締役森岡幸人の取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月の定例取締役会のほ か、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか取締役 会規程に基づき重要事項を決議し、各取締役の状況を監督しております。 監査役会 当社は監査役会制度を採用しております。監査役新保康博
06/25 13:31 3849 日本テクノ・ラボ
有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、健全な企業体質こそが企業を発展・成長させるという方針のもと、企業価値を継続的に高め、社会的責 任を果たしていくためには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であると認識しておりま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、取締役会と監査役会及び会計監査人により、業務執行の監督及び監視 を行っております。 当社の取締役会は8 名の取締役で構成されており、1 名が社外取締役となっております。取締役会は、毎月 1 回定期
06/25 13:31 6391 加地テック
有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
運営に関しては、取締役会を中心とした当社独自の意思決定に基づき業務執行をしており、上場企業として のお互いの立場を尊重しつつ経営の独立性を確保しながら適切に経営及び事業活動を行っております。 当社は、親会社からの独立性確保の観点も踏まえ、独立社外取締役からも当社経営に対する適切な意見を得なが ら、取締役会において多面的な議論を経たうえで、当該取引の実施の可否を決定しており、当社の利益を害するも のではないと判断しております。 3. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 4/77 EDINET 提出書類 株式会社加地テック(E01529) 4【 関係会社
06/25 13:30 6626 ＳＥＭＩＴＥＣ
有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
関が中心となってコーポレート・ガバ ナンスの維持・強化を図る体制を採用しております。また、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会におい て、取締役の選任議案を付議しており、当該議案が承認可決されると、取締役 11 名 (うち社外取締役 3 名 )と なる予定です。 なお、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在における取締役会は、取締役 12 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており( 構成員の役職及び氏名は「 役員の状況 」に記載 )、その具体的内容は次のとおりであ ります。 < 取締役会 > 取締役会は、取締役 12 名で構成し、定例取締役会を
06/25 13:28 3945 スーパーバッグ
有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
毎月開催されており、重要事項の審議・決議と当社グループの経営方針の決定を行っております。さ らに、経営の効率化、意思決定の迅速化などを図るため執行役員制度を導入しており、各事業本部の業務執行に係 わる報告、検討・討議を行う機関として、取締役、各本部長及び執行役員等を主体とする「 本部長会 」を設置して おります。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、取締役の業務執行の監査、 監督を行っております。さらに、本社各部門及び各地方事業所、並びに子会社の実査・往査を実施し、速やかに代 表取締役を始めとする関係者に対し詳細な監査報告を行っております
06/25 13:28 9359 伊勢湾海運
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
式 その他 ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) - - - - 77,662 60,188,050 - - 保有自己株式数 1,962,091 - 1,962,091 - ( 注 )1 当期間における保有自己株式数には、2026 年 6 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の 買取り及び買増しによる株式数は含まれておりません。 2 当事業年度におけるその他 ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 )は、2025 年 7 月 11 日開催の取締 役会決議により実施された、当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員を対象とする譲渡制限付株式報 酬制度
06/25 13:27 6620 宮越ホールディングス
有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
であります。 本報告書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 時点において、監査等委員会は、監査等委員 ( 委員長 ) 武田茂、監査等委員 田村幸治、監査等委員宮越盛也の3 名で構成されており、全員が社外取締役であります。 議長は、委員長である武田茂が努めております。監査等委員会は、3ヶ月に1 回以上必要に応じ随時開催し、 法令、定款及び監査等委員会規程に定められた事項について審議し、意思決定を行っております。 監査等委員は、取締役会のほか重要な会議等に出席し、業務を執行する取締役の職務が適切に行われているか 監視し、また、会計監査人や内部統制室との連携を密に行い、監査機能の強化を図って
06/25 13:27 5363 東京窯業
有価証券報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
化を図るため、2025 年 6 月 27 日開催の第 106 回定時株主総会におい て、取締役の員数の上限を9 名から10 名に増員する旨の定款変更を行っております。有価証券報告書提出日現 在、取締役 10 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、原則毎月 1 回、また必要に応じて臨時に開催しておりま す。構成員の氏名は「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 1 役員 一覧 」に記載しております。 取締役会においては、経営の基本方針、法令・定款に定められた事項、各部門における現状の課題等その他経 営に関する重要事項を決議し、各取締役の執行状況を
06/25 13:26 4719 アルファシステムズ
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、監査役会設置会社であります。当社の社外取締役は3 名、社外監査役は2 名であります。 当社は、社外取締役を選任することにより、業務執行の公正性を監督する機能を強化しております。 現在の社外取締役 3 名につきましては、当社との取引等の利害関係はなく、それぞれの専門分野における豊富 な知識や経験から、当社の取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場から当社の経営 を監督していただくことを期待するものであります。 現在の社外監査役 2 名につきましては、当社との取引等の利害関係はありません。経営の意思決定と、業務執 行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、経営への監視を行っ
06/25 13:26 9791 ビケンテクノ
有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、執行役員制度を導入しており、取締 役会の戦略決定及び業務監査機能と執行役員を含めた執行役員会による業務執行機能の分離を明確化しておりま す。このことにより、経営環境の変化への対応を迅速に行える体制となっております。 企業統治に関して提出会社が設置する機関の概要は、次のとおりであります。 イ. 取締役会 原則として毎月 1 回開催しており、重要事項は全て付議され意思決定されるとともに、業績の推進について も論議・対策検討がなされております。また、業務執行取締役に対する監督機能としての役割も果たしており ます。有価証券報告書提出日現在、社外取締役は2 名であり、社外取締役は取締役会に出席し、上記の
06/25 13:26 9051 センコン物流
有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
引所 スタンダード市場 内容 完全議決権株式であり権利内 容に何ら限定のない当社にお ける標準となる株式です。 単元株式数は、100 株です。 計 5,651,000 5,651,000 ―――― ―――― 18/122 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 センコン物流株式会社 (E04215) 有価証券報告書 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2023 年 6 月 29 日 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 6 当社執行役員 4 当社従業員 49 新株予約権の数 ( 個
06/25 13:24 7414 小野建
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会社代表取締 ( 注 )3 - 役社長 ( 現任 ) 2024 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 2003 年 9 月当社入社 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 宮本美子 1968 年 12 月 22 日生 2018 年 6 月当社内部監査室長 2024 年 6 月当社取締役 ( 常勤監査等委員 ) ( 現任 ) ( 注 )4 2 2005 年 7 月梅田公認会計士事務所開設 取締役 ( 監査等委員 ) 梅田久和 1960 年 2 月 18 日生 同事務所所長 ( 現任 ) 2017 年 5 月株式会社井筒屋社外取締役 2021 年 5 月株式会社井筒屋監査役 ( 現任 ) ( 注 )4
06/25 13:21 8086 ニプロ
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)が保有する当社株 599,200 株 は含まれておりません。 EDINET 提出書類 ニプロ株式会社 (E02688) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。)および執行役員に就任する 以前に当社の取締役として在任したことがある執行役員 ( 以下、取締役と合わせて「 取締役等 」といいます。)の 報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株 価下落リスクまでも株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を
06/25 13:15 2003 日東富士製粉
有価証券報告書－第128期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
する の合計 所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 262,500 - 262,500 2.80 計 ― 262,500 - 262,500 2.80 ( 注 ) 役員報酬 BIP 信託口が保有する当社株式 17,400 株は、上記自己株式に含めておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員報酬 BIP 信託の概要 当社は、2024 年 6 月 27 日開催の第 127 回定時株主総会決議において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社 外取締役、受入出向者及び国内非居住者を除く。) 及び執行役員 ( 受入出向者及び国内非居住者を除く。)( 以 下、併せて「 取