開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

直近７日間 直近１ヶ月

アカウント登録すると、検索可能な期間が直近３ヶ月まで広がります。

アカウント作成

「 社外取締役 」の検索結果

対象開示が多い為、表示を制限しています。

ページ数：　500 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
06/19 16:00 3326 ランシステム
有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
人、顧問弁護士、コンプライアンス委員会、内部監査、経営計画会議 がそれぞれ機能を果たすことで、業務執行と監査監督の分離が行われ、経営判断の透明性・合理性・適法性並び に経営監視機能の客観性・中立性が確保できることから、以下の体制を確保しております。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、本報告書提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、毎月定例 で開催し、経営方針・法定事項・その他重要事項等の決定を行うとともに、取締役相互の業務執行状況の監督を 行っております。また、緊急を要する場合には、その都度臨時取締役会を開催しております。 ( 監査
06/19 16:00 287A 黒田グループ
有価証券報告書－第9期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 基本的な考え方 当社においては、事業の持続的な成長と中・長期的な企業価値の向上に努め、もって株主をはじめとして、取引 先、従業員、地域社会等の全てのステークホルダーからの負託に応えることを目指しております。このためには、 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みが必須であると考えています。 この仕組みとして、当社は、2023 年 4 月 1 日に監査等委員会設置会社に移行し、独立社外取締役を招聘し、ま た、監査権や意見陳述権を有する監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使する体制を整え、取締 役
06/19 16:00 4816 東映アニメーション
有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
置づけており、そのさらなる拡充のため、経営陣による意思決定の迅速化と、取締役会による実効性の高い監督 体制を構築しています。 ・特別委員会による専門的審議 取締役会の諮問機関として、独立社外取締役および外部有識者で構成される特別委員会を設置し、人的資本 を含むサステナビリティ全般に関わる事項を審議しています。同委員会では、中長期経営計画 「VISION2030」 における4つの成長戦略 (スタジオの進化、IPの強化、地域展開の強化、顧客接点の拡大 )を支えるための人 的資本投資方針 ( 人材基盤投資およびスタジオ開発投資等への資金配分 )や、人材獲得・育成に係るKPIの進捗 状況について、定期
06/19 15:57 4890 坪田ラボ
有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
より取締役に就任したため、対象となる取締役会の回数は、就任後に開催され たものです。 当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されております。取締役 会は原則月 1 回の定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決 定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項の他、経営に関する重要事項を 決定するとともに各取締役の業務執行の状況を監督しております。 (b) 監査役会 当社は、監査役会設置会社であります。監査役会は社外監査役 3 名で構成され、うち1 名は常勤監査役で あります。監査役は
06/19 15:57 7727 オーバル
有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、監査等委員である取締役が取締役会での議決権を 行使することにより監査・監督権限を強化する体制といたしました。また、これまで以上に機動的かつ効率的な 意思決定の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実を実現いたします。 (ⅰ) 取締役会 本有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在、取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) の谷本淳、浅沼良夫、加藤芳樹、新國誠治、小熊仁の5 名と、監査等委員である社外取締役の高橋靖宏、寺尾吉 哉、松本正、牛島真紀子の4 名の合計 9 名で構成されており、代表取締役社長の谷本淳が議長を務めておりま す。原則とし
06/19 15:51 7189 西日本フィナンシャルホールディングス
有価証券報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
専念することにより、グループ経営管理の高度化を図っています。 EDINET 提出書類 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス(E32447) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ア会社の機関の内容 当社の企業統治の体制における主な経営管理組織は以下のとおりです。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 9 名 (うち監査等委員である取締役 4 名、うち社外取締役 3 名、有価証券報告書提出日 現在 )で構成され、当社グループの経営に関する重要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督していま す。 当社は、独立した客観的な立場から、取締役会による実効性の高
06/19 15:44 6249 ゲームカードホールディングス
有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象 取締役 」という。)に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。制度の詳細は、「 第 4 提出会社の状 況 4コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご参照ください。 1 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の概要 本制度は、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬として金 銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当て を受けるものであります。 2 取締役に取得させる予定の株式の総額等 年額 40 百万円以内 本制度
06/19 15:42 6089 ウィルグループ
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
0.02 計 - 5,500 - 5,500 0.02 ( 注 )「 役員向け株式交付信託 」が保有する当社株式 200,618 株は、上記の自己株式等に含めていません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2020 年 6 月 23 日開催の第 14 回定時株主総会の決議を経て、取締役 ( 社外取締役及び無報酬の取締役を除 く。)を対象に、中長期インセンティブとして業績連動型株式報酬制度等を導入しています。 本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び企業価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リ スクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価
06/19 15:40 4792 山田コンサルティンググループ
有価証券報告書－第37期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
組織風土を保持し続けることが最重要経営課題であるとの認識のもと、当社は監査 等委員会を設置することにより経営管理・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っていく 一方で、執行役員制度を採用し、意思決定の効率化及び業務執行の迅速化による企業競争力の強化を目指して まいります。 2 企業統治の体制 (a) 企業統治の体制の概要 当社の役員構成は、有価証券報告書提出日現在、監査等委員以外の取締役 5 名、監査等委員である取締役 4 名 (4 名とも社外取締役 )であります。 当社では監査等委員全員が社外取締役で構成される監査等委員会を設置しており、監査等委員会は、常勤の 監査等委員であ
06/19 15:39 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス
有価証券報告書－第32期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
組入額 1,273 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)1 名 3. 株式分割 (1 株 :2 株 )によるものであります。 7 2,467 7 2,425 12 2,480 12 2,437 13 2,493 13 2,450 - 2,493 - 2,450 13 2,506 13 2,464 (5)【 所有者別状況 】 2026 年 3 月 31 日現在 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品 取引業者 その他 の法人 外国法人等 個人以外 個人 個人そ の他 計 単元未満 株式の状 況 ( 株 ) 株主数 ( 人
06/19 15:39 2121 ＭＩＸＩ
有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社を選択しております。 取締役会の監督機能の強化にあたり、経営経験の豊富な独立社外取締役の選任により当社経営の健全性と透明性を 確保するとともに、監査役が取締役の職務の執行を多様な観点から監査することでその適切性を確保しております。 また、取締役会からの委任が妥当と考えられる業務執行の決定について、適宜、経営会議 ( 社内取締役を主たる構 成員とする執行に関する会議体 ) 等への権限委譲を進めることで、取締役会における戦略策定・監督に必要な時間を 確保しております。 社外取締役は、少数株主等の視点に立ち、取締役会における重要な業務執行の意思決定に関与するとともに、経営 判断や事業運営において必
06/19 15:39 8103 明和産業
有価証券報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
員に限定しております。従業員については、当社従業員に限定しております。 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 1 本制度の概要 当社は、2023 年 6 月 23 日開催の2022 年度定時株主総会において、取締役及び執行役員 ( 監査等委員、社外取締役、 役員出向及び国内非居住者を除き、以下 「 取締役等 」という。)を対象に、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託の仕組みを用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を決議し導入しております。本制度 は、取締役等の役位や中期経営計画の達成度等に応じて、当社株式及び当社株式の換価処分金額相当額の金銭を
06/19 15:39 9039 サカイ引越センター
有価証券報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 イ. 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在の取締役会は、業務執行取締役 4 名 ( 田島哲康、田 島通利、山野幹夫、飯塚健一 )・非業務執行取締役 2 名 ( 社外取締役 : 井 﨑 康孝、田中計 久 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 ( 太田富美子、長野智子、高橋正哉 )の合計 9 名で構成さ れており、毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時に取締役会を開催し、経営に関する基本 方針や重要な業務執行について総合的な観点から意思決定を行うとともに、各取締役が行う業務執行を 監督しております。 ロ. 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月
06/19 15:36 9913 日邦産業
有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
仕組み」である と捉え、最も適した仕組みとして、株主総会、取締役会、監査等委員会、代表取締役及び会計監査人を設置し、 取締役の職務執行の監督及び監査の体制を整備しております。また、「 内部統制システムに関する基本的な考え 方 」「 内部統制システムの推進体制 」をまとめ、当社及び当社の関係会社から成る企業集団の業務の適正を確保 するために必要な体制の整備を図っております。 取締役会は、取締役 11 名 (うち社外取締役 6 名 )から成り、原則として2ヵ月に1 回以上開催し、経営上重要 な事項については、常勤取締役 ( 監査等委員長を含む)で構成された経営戦略会議において、事前に十分な審議 を
06/19 15:36 2208 ブルボン
有価証券報告書－第150期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスと内部統制体制図は以下のとおりであります。 取締役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在において「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載 の取締役 (うち社外取締役 5 名 )で構成されており、議長は取締役社長吉田匡慶であります。随時開催可能な体 制としており、機動的、かつ十分な審議を行い、意思決定を行っております。また、すべての取締役会において監 査役が出席し、必要に応じてコンプライアンス等の問題点について、勧告を行っております。 監査役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在において「(2) 役員の状況 1 役員一
06/19 15:34 6971 京セラ
有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の重要な基盤であ るコーポレート・ガバナンスについても、取締役会や指名報酬委員会の多様性の追求や実効性の向上、役員報酬体系の見 直し等について継続検討し、強化を図ってまいります。 監査等委員会設置会社への移行及び取締役会のモニタリングボード化 * (2026 年 6 月 25 日開催第 72 期定時株主総会付議予定 ) 当社は、取締役会の監督機能の強化ならびに審議の充実を図るべく、2026 年 2 月 2 日開催の取締役会において、監査等委 員会設置会社への移行を2026 年 6 月 25 日開催予定の第 72 期定時株主総会に付議することを決議しました。 また、移行後の取締役会は、独立社外取締役が
06/19 15:34 6807 日本航空電子工業
有価証券報告書－第96期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
おります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、経営上の意思決定、業務執行及び内部統制に係る経営組織として、取締役 10 名 ( 内、執行役員を 兼務する取締役 5 名、社外取締役 5 名 )で構成される取締役会、執行役員を兼務する取締役 5 名を中心に構 成される経営会議、執行役員と経営幹部で構成される事業執行会議、幹部会議を設置し、迅速な意思決定と 機動的な経営のできる体制をとっております。 また、常勤監査役 2 名と社外監査役 2 名で構成される監査役会制度を採用しており、更に、内部監査部門 として監査室 (5 名 )を設置しております
06/19 15:34 7191 イントラスト
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の監督及び監視を行っております。また、当社は監査役会を設置しており、取締役会の業務執行の監督につい て監査を行う体制としております。 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在、6 名 (うち3 名は社外取締役 )で構成されており、代 表取締役社長を議長として、会社法で定められた事項及び当社の経営に関する重要事項等について審議・決定 する機関とし、経営環境の変化に即応するため毎月定例で開催しております。この他に、緊急を要する場合に は、その都度臨時取締役会を招集し、付議すべき議案について機動的に審議しております。 当社の監査役会は, 提出日 (2026 年 6 月
06/19 15:34 3184 ＩＣＤＡホールディングス
有価証券報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
を採用する理由 a 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会・取締役の監査・監督機能の充実を図るため、監査等委員会設置会社を採用しております。 当社及び当社グループ会社の経営方針及び当社グループ会社の経営管理に関する重要な事項に関する意思決定、 並びに当社及び子会社の業務執行の監督及び監査機関として取締役会を開催しており、代表取締役社長向井弘光 が議長となり、取締役 ( 監査等委員でない取締役 ) 向井俊樹 ( 代表取締役副社長 )、松原佳代、髙木純一 ( 社外 取締役 )の4 名及び、監査等委員である取締役江藤隆仁、中西貞徳 ( 社外取締役 )、渡辺義彦 ( 社外取締役 )の 3 名、合計 7
06/19 15:33 2156 セーラー広告
有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
と社外取締役 ( 監査等委員 )2 名の監 査等委員である取締役 3 名で構成し、原則毎月 1 回開催しており、法令で定められた事項のほか経営に関する重要 事項の報告および意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。また、取締役 ( 監査等 委員である取締役を除く。)の人事、処遇に関わる運営の透明性を高めるため、取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。)については報酬を含む処遇の決定はすべて取締役会に諮ることとしております。その他、月次決算に関 する予算と実績の比較検討を行い、経営判断の適正化に努めております。 また、当事業年度におきましては合計 15 回開催し、月次