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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 15:30 147A ソラコム
有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 )※1 2020 年 3 月 13 日 当社取締役 1 当社従業員 48 子会社従業員 5 役員の区分及び人数 ( 名 )※2 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員を除く)1 272,569 [238,511] 新株予約権の数 ( 個 )※2 うち、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 役を除く) 16,980[8,490] ( 注 )1 普通株式 817,707[715,533] うち、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 役を除く) 50,940[25,470] ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の
06/30 15:30 みずほ信託銀行
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第6期(2025/10/01－2026/03/31) 有価証券報告書
グループ」 又 は「 当行グループ」という場合があります。)の一員であり、当グループは、経営環境の変化に柔軟かつ機動 的に適応できる経営形態として選択した持株会社体制の下で、銀行・信託・証券・アセットマネジメント・リ サーチ&コンサルティングにわたるグループ横断的なビジネス戦略推進単位毎に、持株会社が戦略・施策や業 務計画の策定を行うことで、お客さまニーズへの適応力強化を一段と進め、企業価値の極大化に取り組んでい ます。 社外取締役が過半を占める監査等委員会が、取締役の職務執行に係る監査を行うとともに、各監査等委員が 取締役会の決議において議決権を行使することで、経営に対するモニタリング機能を強化し
06/30 15:30 2134 北浜キャピタルパートナーズ
有価証券報告書－第34期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
62 円 (4) 発行総額 380,308,000 円 (5) 割当先 当社の取締役 (※) 4 名 5,598,000 株 当社の従業員 4 名 113,000 株 当社子会社の取締役 3 名 423,000 株 (※) 社外取締役を除く。 25/125 EDINET 提出書類 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 (E03745) 有価証券報告書 6 【 研究開発活動 】 該当事項はありません。 26/125 第 3 【 設備の状況 】 EDINET 提出書類 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 (E03745) 有価証券報告書 1 【 設備投資等の概要 】 当連結会計年度に実施した設備投資
06/30 15:17 7886 ヤマト　モビリティ　＆　Ｍｆｇ．
有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
60 回定時株主総会において、会社法の一部を改正する法律 ( 平成 26 年 6 月 27 日法律第 90 号 )に合わせて、監査等委員会設置会社へ移行することを決議し、執行に対する取締役会の監 督機能強化、及び社外取締役の経営参画によるプロセスの透明性と効率性向上により、グローバルな視点か ら国内外のステークホルダーの期待に応えるべく、更なるコーポレート・ガバナンスの強化をする体制を築 いております。 取締役会は、監査等委員以外の取締役 8 名、監査等委員である取締役 3 名 ( 社外取締役 2 名 )で構成され、 それぞれの役割分担と責任を明確にし、取締役会の意思決定及び業務遂行を迅速に行っ
06/30 15:14 新日本海フェリー
有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
にあります。 2 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 a. 会社の機関の基本説明 当社は従来より監査役制度を採用しており、取締役会は社外取締役 1 名を含む7 名、監査役会は社外監査役 2 名を含む4 名で構成されております。 b. 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 当社の会社の機関の内容といたしましては、取締役会を定期的に開催し、業績の進捗について議論するとと もに、経営に関する重要事項を決定しております。取締役会には、子会社の業務執行責任者も出席し、連結経 営の一層の強化を図っております。 監査役会につきましては、定例的に監査役会を開催するとともに、取締役会
06/30 15:02 554A バトンズ
有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
」 及び「 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 」 が調整されております。 7. 付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「 付与対象者の区分及び人数 」は当社取締役 1 名、当社従業員 81 名となっております。 45/96 EDINET 提出書類 株式会社バトンズ(E41514) 有価証券報告書 [5] 第 5 回新株予約権 決議年月日 2026 年 6 月 29 日 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) く。)( 人数は未定 ) 新株予約権の数 ( 個 )※ 500( 注 )1 新
06/30 15:01 ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
有価証券報告書（外国投資証券）－第20期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
。 エリザベス・キャズリー (Elizabeth Casely)― 社外取締役 エリザベス・キャズリー氏は ManJerと投資口保有会社の取締役で、発行体、ゴールド・ブリオ ン・セキュリティーズ・リミテッド、ウィズダムツリー・ヘッジド・メタル・セキュリティー ズ・リミテッド、ウィズダムツリー・フォーリン・イクスチェンジ・リミテッド及びウィズダム ツリー・ヘッジド・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッドの社外取締役でもあります。 同氏は、Apex Group 内の取締役でもあり、ローン管理業務の顧客を担当し、規制の遵守と業務の 確実な実行を務めています。キャズリー氏は、債務および資本市場、証券化
06/30 14:51 南国産業開発
有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
選任は、発行済株式総数の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって 行う旨を定款で定めております。 3 取締役会 取締役会は、現在 7 名 ( 内、社外取締役 4 名 )で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を 監督しております。取締役会は、原則として年 4 回開催しております。 4 監査役 監査役として、社外監査役 2 名を置き、監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び 財産の状況調査を通して、取締役の職務執行を監査しております。 5 内部統制システムの整備の状況 毎月末に支配人が会計業務の検証を行い、また支配人及び担当部長が
06/30 14:50 6562 ジーニー
有価証券報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、気 候変動や生物多様性といった「 環境問題 」、ダイバーシティ、労働環境、人権といった「 社会問題 」に関する施 策・方針や取り組み状況について、各施策ごとに審議・議論を重ねています。 コンプライアンス委員会は、業務執行取締役、常勤の監査等委員である社外取締役並びに各部門の部門長の他、 必要に応じて代表取締役社長が指名する者で構成され、原則として3か月に1 度開催しております。コンプライア ンス委員会は、法務部を主管部としており、役職員のコンプライアンスの徹底、すなわち、法令、定款、社内規程 及び社会ルールの遵守を目的としてコンプライアンスに係る取り組みの推進、社内研修等の実施のほか
06/30 14:49 ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
有価証券報告書（外国投資証券）－第19期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
て、登録番号 95996で登録されています。 2【 役員の状況 】 本書提出日現在における発行体の取締役は以下の通りです。 ヴィノッド・ラジプット(Vinod Rajput)- 取締役 ヴィノッド・ラジパット氏は、ManJerと投資口保有会社の取締役です。同氏は、また、発行体、 ゴールド・ブリオン・セキュリティーズ・リミテッド、ウィズダムツリー・コモディティ・セ キュリティーズ・リミテッド、ウィズダムツリー・ヘッジド・メタル・セキュリティーズ・リミ テッド、ウィズダムツリー・ヘッジド・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド及びウィ ズダムツリー・フォーリン・イクスチェンジ・リミテッドの社外取締役で
06/30 14:37 オリックス銀行
有価証券報告書－第33期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
6 名 (うち2 名は社外取締役 )で構成さ れ、経営方針及び経営計画の策定、内部統制に係る事項など、経営上の重要な意思決定機関として会社の重要事 項を決定するとともに業務執行取締役及び執行役員の職務執行の監督を行っています。 また、原則として、その半数以上が、オリックス株式会社の役職員 ( 当社のオリックスからの経営の独立性に 影響を与える可能性のない者を除き、役員については、会社法の定める業務執行取締役に限る)でなく、かつ、 過去にオリックスの役職員になったことがない取締役で構成されています。 (1) 取締役会への出席状況 取締役会は原則毎月 1 回開催するほか必要に応じて随時開催してい
06/30 14:27 北陸鉄道
有価証券報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 EDINET 提出書類 北陸鉄道株式会社 (E04130) 有価証券報告書 2. 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 当社は、監査役制度を採用しており、有価証券報告書提出日現在、社外監査役 2 名を含む3 名の監査役が、監 査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行、当社各部門及び事業現場、さらには必 要に応じて当社のグループ子会社の監査を行っております。 取締役会については、社外取締役 2 名を含む9 名で構成し、取締役会規則では3ヶ月に1 回以上開催すること としており、第 114 期においては5 回開催しております。また、取締役会に準ずる機関として、取締役
06/30 14:22 立山黒部貫光
有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
谷美である立山黒部の大自然を守り、後世に伝えること ・立山黒部の自然と文化を広く紹介し、現代人に心と体の癒しの場を提供すること 等の実践を全役職員が使命とし、会社の健全な成長・発展を目指すためにコーポレート・ガバナンスの充実が 重要な経営課題であると考えております。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 a. 会社の機関の内容 ( 取締役、取締役会 ) 取締役会は、取締役 14 名で構成され、うち8 名が社外取締役であります。各取締役は、意思決定機関及び監 督機関として法定事項及び経営方針等の重要事項に関する決定を行うとともに、業務執行の監督を行っており ます。 ( 常勤役員
06/30 14:06 6840 ＡＫＩＢＡホールディングス
有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 当社のコーポレート・ガバナンスに関する体制は取締役会及び監査役会で構成されております。 取締役会は9 名 (うち5 名は社外取締役 )で構成され、原則毎月 1 回定期的に開催し、重要な案件が発 生した場合には臨時取締役会を開催することとなっております。取締役は会社の重要な意思決定を行うと ともに、代表取締役ならびにその他の業務執行を監督する機能も果たしております。 監査役会は3 名 (うち2 名は社外監査役 )で構成され、取締役会の意思決定の妥当性及び取締役業務執 行の状況を監査しております。実際の監査役監査につきましては、常勤監査役及び豊富な経験と高い見識 を有する2 名の社外監査役が取
06/30 14:04 9610 ウィルソン・ラーニング　ワールドワイド
有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
デイビッド・イエス フォード、取締役本田宏文、取締役菊川淳、社外取締役杉本有輝、社外取締役伊藤正喜の計 7 名 ( 提出 日現在、うち社外取締役 2 名 )で構成され、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催 しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議 し、各取締役の業務執行の状況を監督しております。 また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっておりま す。 取締役会の活動状況 当事業年度において取締役会を月 1 回以上開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のとおりで あります
06/30 13:51 5721 エスクリプトエナジー
有価証券報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ところにより、経営上の重要な方 針並びに業務執行上の重要事項を決議しております。取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名と監査等委員である取締役 3 名で構成されております。 議長 : 代表取締役社長久永賢剛 構成員 : 取締役廣瀬卓也、取締役田代卓、取締役関孝徳、社外取締役下岡寛、 監査等委員である社外取締役福田健、監査等委員である社外取締役神林秀和 監査等委員である社外取締役淵邊善彦 b. 監査等委員会 監査等委員会は、3 名の監査等委員である取締役で構成しており、監査方針等を協議しております。また、取締 役会をはじめとする主要会議に出席し、取締役の職務執行を監視して
06/30 13:35 ユービーエス・エイ・ジー
有価証券報告書 有価証券報告書
: 米ドル/スイス・フラン 0.91)。 会長を含む取締役会の社外取締役は、UBS AGとの間で雇用契約も役務提供契約も締結していないため、取締 役会に対する役務の終了時に給付を受ける資格を有することはない。取締役会の社外取締役としての役務提供 に関して個人へ支払われた総額は、2025 年度に13.8 百万米ドル(11.4 百万スイス・フラン)、2024 年度に13.1 百万米ドル(11.5 百万スイス・フラン) 及び2023 年度に11.7 百万米ドル(10.6 百万スイス・フラン)であっ た。 b) 主要経営幹部による株式保有 (1) 主要経営幹部による株式保有 2025 年 12 月 31
06/30 13:25 のと鉄道
有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
事業環境の変化を含めた社 会の諸課題に向き合い、事業活動を通じて、地域から信頼・必要とされる企業であり続けるとともに、経済的価 値を創出することで、当社の持続的な発展につなげ、持続可能な地域社会づくりと能登の創造的復興に貢献して いきます。 (2)ガバナンス 当社は、経営体制、内部統制及び、監査役監査を適切に機能させ、最適な組織運営の構築に努めております。 そのため、当社は、社外取締役として、沿線市町長や石川県交通政策所管部長、経済団体役員などを招致し、 企業の経営指針や業績向上に向けた監督等を実施しております。 (3)リスク管理 近年は自然災害の多発・甚大化、感染症等、安全・安定輸送における
06/30 13:24 4650 ＳＤエンターテイメント
有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の責任と権限を明確に して経営の機動性を高めるとともに、ガバナンス体制の強化及び経営の多様性の推進を図ることを目的として 執行役員制度を導入しております。 取締役会は、監査等委員 3 名を含めた6 名の取締役 (うち3 名は社外取締役 )で構成され、原則として毎月 1 回定例の取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催します。取締役会は、月次の営業報告に加 え、法令、定款及び取締役会規程等に定められた事項について審議・決定並びに経営判断を行うとともに、独 立性を保持した社外取締役出席のもと、経営の妥当性、効率性及び公正性等について適宜検討し、業務執行状 況の監督を行っております。 なお
06/30 13:23 瀬戸内運輸
有価証券報告書－第150期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社は、監査役制度を採用しております。取締役会は、提出日現在 9 名の取締役 (うち社外取締役 4 名 )で構 成され、監査役 2 名 ( 社外監査役 )は、取締役会等に出席するほか、内部監査の立会いなどをすることにより、 取締役の業務執行について、厳正な監視を行っております。 b. 内部統制システムの整備の状況 当社の内部統制システムといたしましては、取締役会を年 5 回開催しており、また、会社の業務遂行を効率的 に行うため、実務的な経営課題の協議の場として社長を含む取締役 4 名と管理職従業員 2 名の6 名で月 4 回定例 の経営会議を開催し、経営の意思決定に活かしております。 2リスク管