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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 16:33 7297 カーメイト
有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
機能としての役割を果たしております。 また、当社はコーポレートガバナンス体制の強化と経営の透明性をより高めるため、社外取締役を置いており ます。社外取締役である谷口彬雄氏は教育者としての見識に加え、産学連携活動を通じて豊富な見識を有してお り、また、本橋智明氏は経済・経営に関する豊富な経験・知見を有しており、これらを当社の経営に反映させ、 また独立した立場で経営監視機能としての役割を果たしております。 上記のとおり4 名の独立社外役員による牽制が有効に機能したコーポレートガバナンス体制を整えておりま す。 ※ 当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項
06/25 16:32 6513 オリジン
有価証券報告書－第125期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
及び第 122 期の潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載し ておりません。 2. 第 123 期、第 124 期及び第 125 期の潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、1 株当たり当期純損失 であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 3. 第 123 期、第 124 期及び第 125 期の自己資本利益率及び株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純 損失が計上されているため記載しておりません。 4. 当社は、第 117 期より取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者 を除きま
06/25 16:30 9348 ｉｓｐａｃｅ
有価証券報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性 と健全性を確保するために有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役 CEO 袴田武史が議長を務め、野 﨑 順平、赤浦徹、川名浩一、中田華寿子、 畑田康二郎、牧野隆の取締役 7 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成されております。取締役会は、法令・定款に 定められた事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。定例取締役会 は毎月 2 回開催しており、月初の取締役会はMain Boardと題して決議事項を主に扱う場として、月末の取締役 会でSub
06/25 16:30 4046 大阪ソーダ
有価証券報告書－第171期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
執行役員を 中心に構成しています。本委員会では、サステナビリティ方針、戦略・施策の立案、各部門における取組みおよび 4つのマテリアリティ「 事業を通じた社会的価値の提供 」「 事業基盤の強化 」「CSR 活動の強化 」「 人材育成 」に 関連するKPI 達成状況の把握と進捗管理を行い、定期的に取締役会に報告、提言を行っております。 取締役会は、取締役 6 名の内、半数 3 名が独立した立場で経営を監督する社外取締役で構成することで、活発か つ建設的な議論が進んでいます。取締役会ではサステナビリティ委員会の進捗状況の報告を受け、状況に応じて対 応事項や方針等に関して指示しております
06/25 16:28 9272 ブティックス
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、コーポレート・ガバナンスの実効性を一層強化するため、当社全 体で、リスク管理、内部統制、コンプライアンスへの取り組みを実行するとともに、独立社外取締役の活用など、信 頼性の向上と自浄能力の増強に努めてまいります。 (1) 経営環境 様 々な社会課題の顕在化やステークホルダーの価値観の変容に伴い、ESG( 環境・社会・ガバナンス)を重 視した経営や経済価値と社会価値の双方を創出するサステナビリティ経営がより一層求められています。当社 も、持続的な社会の創造については、責任をもって取り組んでいくべきであると考えています。 (2) サステナビリティに関する考え方 当社にとってのサステナビリティとは、事業
06/25 16:28 7621 うかい
有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
能額の充実を図るため、資本金の額を減少し、その他資本剰余金 に振り替えたものであります。( 減資割合 94.4%) 4. 会社法第 447 条第 3 項の規定に基づき、2024 年 6 月 27 日開催の取締役会決議により資本金の額の減少を行 い、その他資本剰余金に振り替えたものになります。( 減資割合 10.0%) 5.2024 年 6 月 27 日開催の取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬として新株式を発行したことによる増 加であります。 発行価格 1 株につき3,990 円 資本組入額 1 株につき1,995 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 6. 会社法第
06/25 16:28 7715 長野計器
有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
高めるため、役 員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止することと当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を 除きます。)に対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、本制 度の導入に関する議案を2019 年 6 月 27 日開催の第 97 回定時株主総会において承認可決され、導入いたしました。 本制度の導入により、当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。以下も同様です。)の報酬は、 「 基本報酬 」 及び「 株式報酬 」により構成されることになりました。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託
06/25 16:25 6904 原田工業
有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役、監査役会及び会計監査人を設置しております。 当社の取締役会は、取締役 7 名で構成され、業務執行に関する重要な意思決定を行うと共に、取締役の職務執 行を監督しております。 また、法令又は定款に定められた取締役会における決議事項を除く当社及び当社グループの経営に関する重要 な事項の決議及び審議・報告を行う機関として、取締役・監査役及び本邦勤務の執行役員で構成する経営会議を 設置しております。 当社の経営にあたっては社外取締役 ( 桑原亨二取締役、井上謙介取締役 )の2 名 (いずれも東京証券取引所が 定める独立役員 )を選任し、取締役会で透明かつ公正な意思決定を行うための体制を整備しておりま
06/25 16:23 3880 大王製紙
有価証券報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
先順位を踏まえて段階的に育成機会を付与しています。2025 年度は、次期 管理職層 8 名、課長層 6 名、部長層 5 名の計 19 名を対象に外部研修を実施しました。また、外部研修で 得た知見を運営に活かし、経営視点の深化を図るため、修了後には社外取締役を含む取締役との対話の 機会を設けています。こうした対話を通じて、多様な視点や高度な意思決定の考え方に触れることで、 視座の向上を促し、次世代経営人財としての成長を後押ししています。 今後は、研修で得た学びを実務・配置と連動させることで、より実効性の高い次世代リーダー育成を 推進します。 22/164 EDINET 提出書類 大王製紙株式会社
06/25 16:20 5858 ＳＴＧ
有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
とで、技術職を始めとした従業員の自己啓発を支援しております。 当事業年度における人材育成のための教育投資額は4,547 千円となっております。また、次世代を担う経営人材 の育成を目的として、経営陣 ( 取締役及び社外取締役 )が講師として参加する次世代育成研修を月 1 回開催して おり、組織全体の経営リテラシーの向上を図っております。 当社は、こうした人材育成への継続的な投資が従業員エンゲージメントの向上と定着率の改善につながるもの と考えており、入社 3 年以内の従業員の離職率 0%を目標として掲げております。入社直後からの体系的な研修 プログラムの提供や1on1ミーティングによる個別
06/25 16:20 3422 　Ｊ－ＭＡＸ
有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、当社取締役 ( 監査等委員である取締役、非業務執行取締役及び社外取締役は本制度の対象外とします。以下 同じ。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)を対象に、取締役等の報酬 と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中 長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした、「 株式報酬制度 」( 以下、「 本制 度 」といいます。)を導入しております。なお、本制度については、2025 年 6 月 20 日開催の第 67
06/25 16:19 6997 日本ケミコン
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 なお、当該出資契約は2026 年 5 月 25 日付で解約されており、有価証券報告書提出日現在、いずれの合意も効力を 失っております。 (1) 契約の概要 契約締結日相手先の名称相手先の住所合意の内容 ・取締役指名権 本組合が当社の取締役 ( 社外取締役 )1 名を指名する 権利を有する旨を合意しております。ただし、本組合 が所有するB 種種類株式が合計 3,000 株以下となった場 ジャパン・イン 合は当該権利は消滅します。 ダストリアル・東京都千代田区・事前承諾の合意 2023 年 10 月 10 日ソリューション丸の内二丁目 2 本組合の事前の書面による承諾のある場合を除き、当 ズ第参
06/25 16:19 4960 ケミプロ化成
有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
所有株 式数の割合 (%) 100 - 100 0.0 計 - 100 - 100 0.0 27/95 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 役員株式給付信託の概要 EDINET 提出書類 ケミプロ化成株式会社 (E00868) 有価証券報告書 1 役員株式所有制度の概要 当社は、取締役報酬と当社業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリット のみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢 献する意識を高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度 「 株式給付 信託
06/25 16:17 6862 ミナトホールディングス
有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
監査人 を設置しております。また、業務執行の監督機能の強化を目的として社外取締役を選任しております。なお、 社外取締役には、法律又は財務及び会計に関する相当程度の識見及び経験を有している者を選任しておりま す。また、執行役員制度を採用し、取締役会の企業統治体制の補助をしているほか、下記に示す各機関により 個別経営課題についての協議や相互監視等を行っております。加えて、取締役の指名・報酬などに係る取締役 会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、独立社外取締役を主要な構成員とする任 意の指名報酬委員会を設置しております。 ● 意思決定・監督を担う会社機関の会議体 < 取締役会
06/25 16:17 4047 関東電化工業
有価証券報告書－第119期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
都千代田区丸の内 二丁目 3 番 2 号 22,600 - 22,600 0.04 計 ― 22,600 - 22,600 0.04 ( 注 ) 上記自己名義所有株式数には、株式給付信託が保有する当社株式を含めておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。)の報酬と当社の株式価値との連動をより明確にし、 取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大 に貢献する意識を高めることを目的として、株式交付信託を活用した株式報酬制度の導入につい
06/25 16:09 6952 カシオ計算機
有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
期の3ヶ年目標を新たに 策定いたしました。今後も、企業成長と社会発展を両輪として、人 々の心と暮らしが豊かな社会を目指してまいり ます。 4コーポレート・ガバナンス機能の強化・充実 当社は、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、迅速な意思決定や適切な業務執行とともに、経営 監視機能の強化を重要課題と位置付けております。取締役会の実効性をさらに高めコーポレート・ガバナンス体制 の充実を図るため、2026 年 6 月開催の定時株主総会後における取締役会の体制について、社外取締役比率は56%、 女性取締役比率は22%といたします。当グループは企業価値の向上と持続的な成長を実現できる強固な経
06/25 16:09 3861 王子ホールディングス
有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
状況を 監督するとともに、独立した客観的な立場から業務執行取締役及び執行役員を監督する責任を負っています。取締役 会は、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上を図るため当社グループが営む事業に関する多様な知見 と専門性のバランスに留意して構成しており、サステナビリティ及びESGに関するスキルを備えたメンバーが含まれま す。取締役は個 々の役割及び責務を果たすために必要な知識の習得に努め、就任時に加えて就任後も、サステナビリ ティに関する規制動向などの研修を受けます。さらに、社外役員 ( 社外取締役及び社外監査役 )による監督機能の強 化を目的として、原則として月 2 回、当社グループ
06/25 16:07 2393 日本ケアサプライ
有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
営上の特に重要な事項について審議しており、原則として月 1 回開催しており ます。非常勤取締役 3 名は、「 社外取締役 」であります。 有価証券報告書提出日現在における取締役会の議長及び構成員は、以下のとおりです。 議長 : 代表取締役社長平松雅之 構成員 : 取締役宮入卓也、篤田崇広 社外取締役吉池由美子、小林信昭、秦純子 < 取締役会の具体的な検討内容 > ・法令及び定款の定めに基づく事項並びに重要な業務執行に関する事項 ・役員人事に関する事項 ・取締役の報酬に関する事項 ・経営計画に関する事項 ・コーポレート・ガバナンスに関する事項 ・内部統制の整備・運用及び評価の基本方針に関する事項
06/25 16:07 6074 ジェイエスエス
有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
日の取締役会において、本合意が当社の持続的な成長および企 業価値向上に資するかどうかを最終的に多角的な視点から審議いたしました。 審議にあたっては、日本テレビホールディングスから独立した立場である独立社外取締役に対し、事前に本合意 の必要性や少数株主への配慮等について説明を行い、不当な不利益が生じない旨の見解・意見を得た上で、取締役 会において全会一致で本契約の締結を承認・決定いたしました。 (4) 合意が当社の企業統治に及ぼす影響 本合意により、日本テレビホールディングスが有する高度な専門知識や豊富な経営経験が、当社の取締役会にお ける審議に直接かつ有機的に反映されることが期待され、当社の
06/25 16:06 2976 日本グランデ
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
重要であると認識しており、経営環境の変化に的確に対処し て、公正で迅速な意思決定を行うことができるよう、効率的かつ健全な企業統治体制を整備し、活力ある経営の確 保に努めてまいります。また、全てのステークホルダーに対し適時適切な情報開示を行い、経営の透明性を高める ことのできる有効的な組織体制の充実と継続的な改善の強化に努めてまいります。 EDINET 提出書類 日本グランデ株式会社 (E34938) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ⅰ) 企業統治体制の概要 a. 取締役会 取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、当社の重要な業務執