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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 16:17 | 6862 | ミナトホールディングス |
| 有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 監査人 を設置しております。また、業務執行の監督機能の強化を目的として社外取締役を選任しております。なお、 社外取締役には、法律又は財務及び会計に関する相当程度の識見及び経験を有している者を選任しておりま す。また、執行役員制度を採用し、取締役会の企業統治体制の補助をしているほか、下記に示す各機関により 個別経営課題についての協議や相互監視等を行っております。加えて、取締役の指名・報酬などに係る取締役 会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、独立社外取締役を主要な構成員とする任 意の指名報酬委員会を設置しております。 ● 意思決定・監督を担う会社機関の会議体 < 取締役会 | |||
| 06/25 | 16:17 | 4047 | 関東電化工業 |
| 有価証券報告書－第119期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 都千代田区丸の内 二丁目 3 番 2 号 22,600 - 22,600 0.04 計 ― 22,600 - 22,600 0.04 ( 注 ) 上記自己名義所有株式数には、株式給付信託が保有する当社株式を含めておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。)の報酬と当社の株式価値との連動をより明確にし、 取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大 に貢献する意識を高めることを目的として、株式交付信託を活用した株式報酬制度の導入につい | |||
| 06/25 | 16:09 | 6952 | カシオ計算機 |
| 有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 期の3ヶ年目標を新たに 策定いたしました。今後も、企業成長と社会発展を両輪として、人 々の心と暮らしが豊かな社会を目指してまいり ます。 4コーポレート・ガバナンス機能の強化・充実 当社は、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、迅速な意思決定や適切な業務執行とともに、経営 監視機能の強化を重要課題と位置付けております。取締役会の実効性をさらに高めコーポレート・ガバナンス体制 の充実を図るため、2026 年 6 月開催の定時株主総会後における取締役会の体制について、社外取締役比率は56%、 女性取締役比率は22%といたします。当グループは企業価値の向上と持続的な成長を実現できる強固な経 | |||
| 06/25 | 16:09 | 3861 | 王子ホールディングス |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 状況を 監督するとともに、独立した客観的な立場から業務執行取締役及び執行役員を監督する責任を負っています。取締役 会は、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上を図るため当社グループが営む事業に関する多様な知見 と専門性のバランスに留意して構成しており、サステナビリティ及びESGに関するスキルを備えたメンバーが含まれま す。取締役は個 々の役割及び責務を果たすために必要な知識の習得に努め、就任時に加えて就任後も、サステナビリ ティに関する規制動向などの研修を受けます。さらに、社外役員 ( 社外取締役及び社外監査役 )による監督機能の強 化を目的として、原則として月 2 回、当社グループ | |||
| 06/25 | 16:07 | 2393 | 日本ケアサプライ |
| 有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 営上の特に重要な事項について審議しており、原則として月 1 回開催しており ます。非常勤取締役 3 名は、「 社外取締役 」であります。 有価証券報告書提出日現在における取締役会の議長及び構成員は、以下のとおりです。 議長 : 代表取締役社長平松雅之 構成員 : 取締役宮入卓也、篤田崇広 社外取締役吉池由美子、小林信昭、秦純子 < 取締役会の具体的な検討内容 > ・法令及び定款の定めに基づく事項並びに重要な業務執行に関する事項 ・役員人事に関する事項 ・取締役の報酬に関する事項 ・経営計画に関する事項 ・コーポレート・ガバナンスに関する事項 ・内部統制の整備・運用及び評価の基本方針に関する事項 | |||
| 06/25 | 16:07 | 6074 | ジェイエスエス |
| 有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 日の取締役会において、本合意が当社の持続的な成長および企 業価値向上に資するかどうかを最終的に多角的な視点から審議いたしました。 審議にあたっては、日本テレビホールディングスから独立した立場である独立社外取締役に対し、事前に本合意 の必要性や少数株主への配慮等について説明を行い、不当な不利益が生じない旨の見解・意見を得た上で、取締役 会において全会一致で本契約の締結を承認・決定いたしました。 (4) 合意が当社の企業統治に及ぼす影響 本合意により、日本テレビホールディングスが有する高度な専門知識や豊富な経営経験が、当社の取締役会にお ける審議に直接かつ有機的に反映されることが期待され、当社の | |||
| 06/25 | 16:06 | 2976 | 日本グランデ |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 重要であると認識しており、経営環境の変化に的確に対処し て、公正で迅速な意思決定を行うことができるよう、効率的かつ健全な企業統治体制を整備し、活力ある経営の確 保に努めてまいります。また、全てのステークホルダーに対し適時適切な情報開示を行い、経営の透明性を高める ことのできる有効的な組織体制の充実と継続的な改善の強化に努めてまいります。 EDINET 提出書類 日本グランデ株式会社 (E34938) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ⅰ) 企業統治体制の概要 a. 取締役会 取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、当社の重要な業務執 | |||
| 06/25 | 16:06 | 5262 | 日本ヒューム |
| 有価証券報告書－第143期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| -ESOP)が保有する当社株式 1,624,180 株は含まれており ません。なお、当該株式数は上記 1「 発行済株式 」の「 完全議決権株式 (その他 )」の中に含まれております。 2.2026 年 1 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割を行っております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員株式給付信託 ) 当社は、2020 年 6 月 26 日開催の第 137 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役である者を除 く。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下、「 本制度 」という。)を導入しておりま す。本 | |||
| 06/25 | 16:06 | 5939 | 大谷工業 |
| 有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 報告を受け、取締役の適正 な業務執行が図られるよう監督しております。構成人員は取締役 3 名 ( 代表取締役社長鈴木和也、中澤忠彦、 市道宏司 )、社外取締役 3 名 ( 大谷卓男、崎山喜代志、長谷修嗣 )であります。 また、経営の監督と業務執行を明確に分離し、取締役会の意思決定機能および監督機能を一層強化するとと もに、業務執行の迅速化と効率化を図るため、2025 年 6 月より執行役員制度を導入しております。構成人員は 執行役員 11 名を任命しております。 監査役会は、毎月 1 回開催し、その職務の遂行上知り得た情報を相互に共有し、意見交換を行い、連携を 図っております。また、監査役は取 | |||
| 06/25 | 16:05 | 6364 | ＡＩＲＭＡＮ |
| 有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 員に取得させる予定の株式の総数または総額 2026 年 3 月 31 日現在で、当社は255,000 千円を拠出し、㈱ 日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が当 社株式を180,100 株、254,446 千円取得しております。 3 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 受益者適格要件を充足する当社グループの持株会加入者 ( 従業員 ) 等を対象としております。 36/146 ( 役員株式所有制度 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 1 株式給付信託 (BBT)の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員の報 | |||
| 06/25 | 16:05 | 1780 | ヤマウラ |
| 有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 体制の主たる機関として取締役会、 監査等委員会、指名・報酬委員会、コンプライアンス・リスク管理委員会及びサステナビリティ委員会を設置 し、その補完機関として経営執行会議を設置しております。 企業統治の体制の概要は下記のとおりであります。 (ⅰ) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名と監査等委員である取締役 5 名 (うち 社外取締役 4 名 )の計 10 名で構成されております。監査等委員である社外取締役は、経営全般について、公 正かつ客観的な視点で適切に監査・監督する役割を担うとともに、豊富な経験と幅広い見識に基づく助言を 行うことが期待されておりま | |||
| 06/25 | 16:04 | 7367 | セルム |
| 有価証券報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 人を設置しております。取締役会は、迅速かつ適正な重要業務の執行の決定 と個 々の取締役の職務執行の監督を行っております。監査等委員会は、全員が社外取締役で構成されてお り、法令及び定款に従い、公正かつ独立の立場から、取締役の職務執行の監査を行っております。 さらに、当社は、当社社内のガバナンスを強化する機関として、リスク・コンプライアンス委員会を設置 しております。 当社の企業統治の体制の概要図は以下の通りであります。 38/124 EDINET 提出書類 株式会社セルム(E35610) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、取締 | |||
| 06/25 | 16:03 | 7254 | ユニバンス |
| 有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会機能の独立性・客観性と説 明責任を強化するため、常勤監査等委員及び代表取締役を主なメンバーとする指名委員会・報酬委員会への 諮問、さらには独立社外取締役を含む監査等委員会の協議を経ることで透明性と客観性の向上に努めていま す。 [ 指名委員会 ] 当社は、役員等の選任および解任等に関する手続きの公平性・透明性・客観性の強化とコーポレート・ガ バナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として任意の指名委員会を設置しております。同委員会で は、取締役、執行役員およびその他諮問された候補者の選解任等の候補者提案に関し審議し、その結果を監 査等委員会へ事前確認した後に取締役会に答申いたします。同 | |||
| 06/25 | 16:03 | 3910 | エムケイシステム |
| 有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、各方面で豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有している社外監査役を含めた監査役による監 査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会制度を採用しており、会社法に規定する株主総会、 取締役会、監査役会を、会社の機関として設置しております。また、当社は執行役員制度を導入し、経営機能と 業務執行機能を分離して、市場環境の変化に迅速に対応できる体制としております。 提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、取締役会は取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されております。毎月 1 回の定時取締役会、必要に応じて臨 | |||
| 06/25 | 16:03 | 7091 | リビングプラットフォーム |
| 有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| と認めたとき は、従業員またはその他の者を出席させ、説明や意見を求めております。 ホコンプライアンス会議 当社は、代表取締役、常勤取締役、部長及び室長、その他代表取締役が指名した者を構成員とするコンプ ライアンス会議を設置しており、毎週 1 回開催しております。 46/124 当社の取締役会、監査役会、経営会議及びコンプライアンス会議は、以下のメンバーで構成されておりま す。(◎は議長を表す。) 役職名氏名取締役会監査役会経営会議 コンプライ アンス会議 代表取締役第 1 運営本部長金子洋文 ◎ - ◎ ◎ 専務取締役コーポレート本部長林隆祐 ○ - ○ ○ 兼財務経理本部長 社外取締役田中宏 | |||
| 06/25 | 16:02 | 6365 | 電業社機械製作所 |
| 有価証券報告書－第91期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| る実効性の高い監督を行うこと等 の役割・責務を適切に果たすこと (オ) 株主との建設的な対話を行うこと 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由 (ア) 企業統治の体制の概要 (a) 組織形態 当社は、監査等委員会設置会社です。 (b) 取締役会 取締役会は、監査等委員でない取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )の計 9 名で構成されており、経営方針等の重要事項に関する意思決定及び業務執 行の監督を行うため、毎月定期に開催するほか、必要に応じて臨時に開催しています。 (c) 監査等委員会 監査等委員会は | |||
| 06/25 | 16:00 | 9788 | ナック |
| 有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 容 】 ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 制度の概要 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の第 50 期定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く。)に、企業価 値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様とのより一層の価値共有を進めることを目 的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。取締役会での割当決議を経て、独立社外取締役を主要な 構成員とする指名報酬諮問委員会にて審議のうえ、払込期日までに付与しており、譲渡制限期間については、金銭 報酬債権の払込期日から、対象取締役が当社の取締役、執行役員のいずれかの地位からも退任する日までの期間と | |||
| 06/25 | 16:00 | 6525 | ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ |
| 有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定により経営全般に対する 監督機能を有し、監査等委員会が、執行、経営に対して適法性、妥当性の監査を行うことにより、持続的な企 業価値の向上を実現できると考えております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、塚田和徳 ( 代表取締役社長執行役員 )を議長とし、柳川秀宏 ( 取締役専務執行役員 )、中村正樹 ( 取締役 )、鶴田雅明 ( 社外取締役 )、佐 々 木摩美 ( 社外取締役 )、阿部 剛士 ( 社外取締役 )、神谷勇二 ( 監査等委員 )、熊谷均 ( 監査等委員、社外取締役 ) 酒井紀子 ( 監査等委員、 社外取締役 ) 及び関根千津 | |||
| 06/25 | 16:00 | 7677 | ヤシマキザイ |
| 有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス の重要性を充分認識し、経営の公正性・透明性、迅速な意思決定の維持・向上に努めます。 EDINET 提出書類 株式会社ヤシマキザイ(E34499) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。 当社の取締役会は、本書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在において監査等委員でない取締役 7 名、監査等委員 である取締役 3 名 ( 内、社外取締役 2 名 )で構成しております。社外取締役は2 名とも独立役員に選任してお ります。 取締役会は、原則毎月 1 回、さらに必 | |||
| 06/25 | 16:00 | 2139 | 中広 |
| 有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| よる監査機能を有する監査役会設置会社です。 取締役会は、有価証券報告書提出日現在、後藤一俊、大島斉、倉橋誠一郎、池戸武志、渡邉泰宏の5 名 (うち社 外取締役 1 名 )で構成されております。代表取締役会長後藤一俊を議長として定例取締役会を毎月 1 回以上開催 し、経営に関する重要事項についての報告、決議を行い、緊急な意思決定が必要な場合には随時、臨時取締役会を 開催しております。また、取締役会には、取締役会構成員のほか、監査役 3 名が取締役会に出席しております。な お、機動的な業務執行のために執行役員制度 ( 有価証券報告書提出日現在 3 名 )を導入しております。 監査役会は水谷竜治、三 | |||