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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 09:27 | 5192 | 三ツ星ベルト |
| 有価証券報告書－第111期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 等性を確保することに努める。 (2) ステークホルダー( 株主・顧客・従業員・地域社会等 )の権利や立場を尊重し、適切に協働することに努め る。 (3) 会社情報を適時・適切に開示し、透明性・公正性を確保することに努める。 (4) 株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえて、取締役会等の役割・責務を適切に果たすことに努める。 (5) 株主との間で建設的な対話を行うことに努める。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、提出日現在において社外取締役 3 名を含む取締役 8 名から構成される取締役会、社外監査役 2 名を 含む監査役 3 名から構成される | |||
| 06/25 | 09:26 | 6292 | カワタ |
| 有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| エネルギー・省資源化に貢献するとともに、お客様 の生産する製品を通じて、社会全体の環境保全に貢献する。 2) 自社の事業活動において、生産性の向上と省力化・省エネルギー・省資源化に取り組み、社会全体の環境 保全に貢献する。 提出日現在において、サステナビリティに特化した委員会は設置しておりませんが、上記の各課題に関して、 担当執行役員を中心に問題点を取り纏め、解決に向けた取組みに関しては、社外取締役を含め多様な視点から検 証・協議を実施し、取締役会全体として監督を行っています。翌連結会計年度以降、サステナビリティに対する 取組みへの一層の強化を図るべく、社内体制の整備に努めてまいります。 (2 | |||
| 06/25 | 09:25 | 4247 | ポバール興業 |
| 有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、コーポレート・ガバナンスを最重要課題の一つとして認識しており、公正で透明性の高い充実 した監査・監督機能を具備するため下記の体制を採用しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、代表取締役社長松井孝敏が議長を務めております。その他メンバーは取締役樅山 政道、社外取締役大島幸一、社外取締役横井良栄の取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され ており、法令で定められた事項や当社の経営・事業運営に関する重要事項等の意思決定及び取締役の 職務執行の監督を行っております。取締役会は、毎月 1 回開催する他、必要に応じて臨時に開催し、 的 | |||
| 06/25 | 09:24 | 4274 | 細谷火工 |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| び内部統制システムのより一層の充実を図ってまいります。 EDINET 提出書類 細谷火工株式会社 (E00850) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、経営の透明性、企業価値の極大化を図ることをコーポレート・ガバナンスの目的と位置づけ、経営を 取り巻く環境の変化に迅速に対応できる組織体制の構築及び強化を図るため、次のとおり取り組んでおります。 当社は、企業統治を維持し信頼性を得るために、内部統制の充実と企業行動に関する制度整備の要請から、監 査役会を設置し会計監査人を選任するとともに、社外取締役 1 名及び社外監査役 2 名を確保し、実効性のある事 業活 | |||
| 06/25 | 09:21 | 9643 | 中日本興業 |
| 有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 関する基本的な考え方 当社は、持続的な安定成長を通じて経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と、経営システムの透明性、 健全性ならびに効率性を維持することが経営上の最重要方針と位置づけております。 EDINET 提出書類 中日本興業株式会社 (E04596) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書の提出日現在、代表取締役会長服部徹、代表取締役社長貴田吉晴、取 締役加藤康章、取締役服部敬徳、取締役上村慎治、社外取締役山村知秀、社外取締役髙橋敏弘の7 名で構 成されております。また、議長は | |||
| 06/25 | 09:21 | 6417 | 三共 |
| 有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| け株式給付信託が保有する株式 1,247,500 株は、上記の自己株式等に含まれておりません。 35/130 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 EDINET 提出書類 株式会社三共 (E02419) 有価証券報告書 当社は、2023 年 6 月 29 日開催の第 58 回定時株主総会決議に基づき、業績連動型株式報酬制度を導入しています。 本制度の対象者は当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。)、執行役員 ( 国内非居住者を除く。) 及 び当社子会社 ( 以下、「 子会社 」という。)の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。)としておりました が、2024 年 | |||
| 06/25 | 09:21 | 4998 | フマキラー |
| 有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| した取締役で構成することにより、機動的・効率的に運営するとともに、意思 決定の迅速化に取り組んでおります。 提出日現在において取締役の人数は社外取締役 8 名を含む17 名であり、取締役会は、取締役社長 ( 代表取締役 )を 議長として原則年間 10 回程度開催するほか、必要に応じて臨時に開催致します。経営に関する基本方針や重要案件、 業績の進捗状況、法令への対応などについて討議・検討・決定するとともに、取締役会を取締役の職務執行状況を監 督する機関として位置づけております。当事業年度におきましては取締役会を15 回開催いたしました。 また、経営に関する事項を協議する場として、取締役で構成する | |||
| 06/25 | 09:21 | 3941 | レンゴー |
| 有価証券報告書－第158期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ― 12,800 0.00 日段 ㈱ 鳥取県鳥取市古海 531 20,000 ― 20,000 0.00 計 ― 21,779,800 ― 21,779,800 8.04 ( 注 ) 上記には、株式報酬制度により三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 )( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀 行 ( 信託口 ))が保有する当社株式 1,526,500 株は含めておりません。 40/157 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 EDINET 提出書類 レンゴー株式会社 (E00659) 有価証券報告書 当社は、2020 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を | |||
| 06/25 | 09:18 | 6134 | ＦＵＪＩ |
| 有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| きる者の範囲 役員持株会は当社の役員、従業員持株会は当社および一部子会社の従業員に限定しております。 ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の第 75 期定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に、譲 渡制限付株式報酬制度を導入しております。詳細につきましては「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガ バナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご参照ください。 ( 株式付与 ESOP 信託 ) 1 本制度の概要 当社は、2025 年 8 月 5 日開催の取締役会決議に基づき、当社の中長期的な企業価値を高めることを目的とし、当 | |||
| 06/25 | 09:16 | 9782 | ディーエムエス |
| 有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 名は以下のとおりであります。 代表取締役山本克彦 ( 議長 ) 常務取締役上林晋 常務取締役金沢潤 取締役森健 取締役松原利光 取締役中島信子 ロ. 監査等委員および監査等委員会 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、当社の監査等委員である取締役は3 名 ( 常勤 1 名、非常勤 2 名 )であり、うち2 名が社外取締役であります。監査等委員会は公正、客観的な監査・監督を行うことを目 的に原則毎月 1 回開催しております。また、取締役会に出席し、監査等委員以外の取締役の職務執行を監督す るとともに、会計監査人との相互連携により、監査の実効性の充実を図っております | |||
| 06/25 | 09:16 | 8006 | ユアサ・フナショク |
| 有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 自己名義所有 株式数 ( 株 ) 他人名義所有 株式数 ( 株 ) 所有株式数の 合計 ( 株 ) 発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%) ユアサ・フナショク株式会社 千葉県船橋市宮本四丁目 18 番 6 号 1,928,400 - 1,928,400 9.84 計 - 1,928,400 - 1,928,400 9.84 ( 注 )2025 年 10 月 1 日付で普通株式 1 株につき4 株の割合で株式分割を行っております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2025 年 6 月 27 日開催の第 54 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除く | |||
| 06/25 | 09:14 | 7567 | 栄電子 |
| 有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。 EDINET 提出書類 株式会社栄電子 (E02878) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役会を設置しております。 取締役会は有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、社外取締役 3 名を含む5 名で構成されており、毎月 の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して経営方針、経営戦略等の重要事項の決定並びに業 務執行の監督を行っております。議長は、代表取締役である津田百子が務め、構成員は取締役の大久保雅文及び 社外取締役の石川雅也、田中美登里、石川雅己であります。また | |||
| 06/25 | 09:14 | 6022 | 赤阪鐵工所 |
| 有価証券報告書－第128期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の皆様と共有することで、中長期的な企業価 値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(= Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」といいます。)を通じて取得され、取締役 ( 社外取締役は、本制度の対象外とします。)に対して、当社が 定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式 等 」といいます。)が本 | |||
| 06/25 | 09:13 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 |
| 有価証券報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| さい。 上記のサステナビリティ基本方針及びサステナビリティポリシーに則り、サステナビリティ課題のリスクと機会 に対応するための適切なガバナンス体制を構築しております。取締役会は経営上のサステナビリティ課題のリスク と機会を含む重要事項の決定と、業務執行の監督について責任を負う機関です。取締役会の詳細は、「 第 4 提出 会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等 」の「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 」 及び「(2) 役員 の状況 」をご確認ください。取締役会の下に、代表取締役社長を委員長、社外取締役、各本部長を委員とするサス テナビリティ委員会を設置しております。年 2 回以上 | |||
| 06/25 | 09:13 | 大分交通 | |
| 有価証券報告書－第147期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 内取締役に支払った報酬 70,086 千円 社外取締役に支払った報酬 600 千円 監査役に支払った報酬 10,300 千円 計 80,986 千円 5 取締役の定数 当社の取締役は15 名以内とする旨定款に定めております。 6 取締役の選任の決議要件 当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有す る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積 投票によらない旨定款に定めております。 7 株主総会の特別決議要件 当社は、会社法第 309 条第 2 項に定める株主総会の特別決議要件につ | |||
| 06/25 | 09:11 | 7483 | ドウシシャ |
| 有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ング 商品 開発 ・ 品質 管理 財務 ・ 会計 ・ 税務 法務 ・ リスグ クマロー ネジバル メン ト サス テナ ビリ ティ IT ・ デジ タル 人事 ・ 人財 開発 野村正治 野村正幸 金原利根里 社内 社内 社内 取締役 会長 代表取締役 社長 代表取締役 副社長 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 松本崇裕社内取締役 ● ● ● ● ● 小栁伸成社内取締役 ● ● ● ● ● 熊本倫章 ( 独立 ) 高舛啓次 ( 独立 ) 越知覚子 ( 独立 ) 社外取締役 ● ● ● 社外取締役 ● ● ● ● ● 社外取締役 ● ● ● 藤 | |||
| 06/25 | 09:11 | 4521 | 科研製薬 |
| 有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、2019 年 6 月 27 日開催の第 99 回定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という。)の決議に基づき、中長期 的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び 執行役員 ( 以下、取締役及び執行役員を「 取締役等 」という。)に対して、業績連動型株式報酬制度 ( 株式給付信託 (BBT))( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」という。)を通じて取得され | |||
| 06/25 | 09:11 | 5962 | 浅香工業 |
| 有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 営の重要課題と認識しており、適時開示情報の正確かつ速やかな開示を第 一と考え、コンプライアンスを重視した経営に力を注ぎ、経営の透明性・合理性の向上を図ると共に、安全かつ健全な る事業活動を通じ、企業価値を高めるべく社内体制の整備に積極的に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 当社は、2016 年 6 月 29 日開催の定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行して おります。この移行は、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を通じて、業務執行の適法性、妥当性の 監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充 | |||
| 06/25 | 09:11 | 3877 | 中越パルプ工業 |
| 有価証券報告書－第110期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ・2015 年 5 月 1 日に施行された「 会社法の一部を改正する法律 」( 平成 26 年法律第 90 号 )により、「 監査等委員 会設置会社 」の制度が導入されたことに伴い、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置するこ とで、取締役会の監督機能のより一層の強化とコーポレート・ガバナンスのさらなる向上を図るため、「 監査 等委員会設置会社 」に移行しております。 ・経営環境の急激な変化に迅速に対応するため、取締役および取締役会が担ってきた経営の監督機能と業務執行 機能を分離し、更 | |||
| 06/25 | 09:10 | 1380 | 秋川牧園 |
| 有価証券報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 秋川正を議長とし、取締役田村次郎、取締役河村洋亮、取締役 原田良人、社外取締役内田恭彦、社外取締役小野典子の6 名で構成され、毎月の定例取締役会のほか、必 要に応じて臨時取締役会を開催いたします。取締役会では、経営上の重要事項及び会社法に則った決議・報告 を行います。取締役会には監査役が毎回出席し、取締役会の業務執行状況の監査を行っております。 なお、法令遵守 (コンプライアンス)に関しましては、定例取締役会の中でまず役員に徹底を図り、その上 で全社員のコンプライアンス意識向上に努めております。 b. 監査役会 当社の監査役会は、常勤社外監査役山根史浩を議長とし、社外監査役江藤龍夫、社外監査役 | |||