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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 16:00 | 9130 | 共栄タンカー |
| 有価証券報告書－第96期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 及び取締役会規則で決定された重要な事項については、随時開 催される取締役会にて意思決定並びに業務執行の監督を行っております。取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、代表取締役社長近藤耕司を議長とし、新村正晴、太田晶宏、稲葉泰規及び新保二郎の取締役 5 名 ( 監査等 委員である取締役を除く。)と吉田雅和、石 﨑 青次 ( 社外取締役 )、稲見俊文 ( 社外取締役 )、黒川貴史 ( 社外取 締役 )、植松孝之 ( 社外取締役 ) 及び奥村衞子 ( 社外取締役 )の監査等委員である取締役 6 名の計 11 名で構成され ております。 監査等委員会は、取締役の職務執行状況につ | |||
| 06/25 | 16:00 | 3392 | デリカフーズホールディングス |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は、コーポレート・ガバナンスの体制を整備し、必要な施策を適宜実施していくことを、経営上の最も重 要な課題の一つに位置付けており、取締役による的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、適正な監督及び 監視を可能とする経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの実効性を高め、その充実が図れるよう、取締 役会、監査役会及び会計監査人を設置する企業統治の体制を採用しております。 当社の取締役会は、提出日現在、大 﨑 善保 ( 代表取締役 )、舘本勲武、小林憲司、仲山紺之、市野真理子、尾 崎弘之 ( 社外取締役 )、柴田美鈴 ( 社外取締役 )、高力美由紀 | |||
| 06/25 | 16:00 | 9229 | サンウェルズ |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 上の意思決定、執行及び監督に関する 機関は、以下のとおりであります。 当社の各機関の構成員は次のとおりであります。 役職名氏名取締役会監査等委員会経営会議 指名報酬諮問 委員会 特別委員会 リスクマネジ メント・コンサステナビリ プライアンスティ委員会 委員会 代表取締役社長苗代亮達 ◎ - ◎ ○ - ◎ ◎ 取締役上野英一 ○ - ○ - - ○ ○ 社外取締役新俊彦 ○ - - ○ ○ - - 社外取締役 常勤監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 山本英博 ○ ◎ ○ ◎ ◎ △ △ 畠善昭 ○ ○ - ○ ○ - - 中西 祐 一 | |||
| 06/25 | 16:00 | 4488 | ＡＩ ｉｎｓｉｄｅ |
| 有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| おりです。 なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものです。 EDINET 提出書類 AI inside 株式会社 (E35345) 有価証券報告書 ガバナンス 当社のサステナビリティに関する対応方針や取組については、当社が特定した重要課題 (5つのマテリアリ ティ)に基づいて、当社重要会議体である経営会議またはリスク・コンプライアンス委員会で定期的に審議・報告 しております。 経営会議及びリスク・コンプライアンス委員会で審議・決定された事項及び進捗状況については定期的に取締役 会に報告され、企業経営等の知見・経験が豊かな社外取締役を含めた構成で監督しており、重 | |||
| 06/25 | 16:00 | 3864 | 三菱製紙 |
| 有価証券報告書－第161期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は、役員報酬 BIP 信託が所有する当社株式は含まれておりません。 EDINET 提出書類 三菱製紙株式会社 (E00644) 有価証券報告書 36/142 EDINET 提出書類 三菱製紙株式会社 (E00644) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役、執行役員及びミッション・エグゼクティブに対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、中長期的な業績の向上、企業価値の増大への貢献意識を高めること及び株主との利害共有を促進するこ とを目的として、当社取締役、執行役員及びミッション・エグゼクティブ( 社外取締役、非常勤取締役、及び国内 非居住者を除く。以下 | |||
| 06/25 | 16:00 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス |
| 有価証券報告書－第34期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| がコーポレートガバナンスの要諦であると考え、次の基本的 な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。 (ⅰ) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (ⅱ) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (ⅲ) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (ⅳ) 独立社外取締役が重要な役割を担う仕組み( 取締役会の構成、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の 設置等 )を構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 (ⅴ) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 2 企業統治の体制の概要 | |||
| 06/25 | 16:00 | 7368 | 表示灯 |
| 有価証券報告書－第60期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス上の最重要課題と位置づけており、コーポレート・ガバナンス体制の強 化・充実を推進することにより、企業価値の向上を目指しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、会社法に基づき取締役会及び監査役会を設置しており、経営体制は取締役 7 名、監査役 3 名でありま す。当社の取締役は15 名以内とすること及び任期は1 年とすることを定款で定めております。また、取締役のう ち社外取締役は3 名、監査役のうち社外監査役は2 名であり独立した視点から経営監視を行っております。 ・取締役及び取締役会 当社の取締役会は、代表取締役德毛孝 | |||
| 06/25 | 16:00 | 6193 | バーチャレクス・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の経営上の意思決定、執行及び監督に係る機関は以下のとおりであります。 a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長の丸山栄樹氏を議長とし、取締役である丸山勇人氏、黒田勝氏、漆山 伸一氏 ( 社外取締役 )、坂宗篤氏 ( 社外取締役 )の取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、当社の 業務執行を決定し、取締役の職務執行を監督する権限を有しております。取締役会は、毎月 1 回の定例取締 役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のとおりで あります。また、取締役会には、監査役が出席しております。 氏名地位開催回数出席回数 丸山栄樹代 | |||
| 06/25 | 16:00 | 6943 | ＮＫＫスイッチズ |
| 有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| かをチェックする体制を整備する等、公平かつ公正な企業経営を実現することを基本とし、 継続的な企業価値の向上に取り組んでまいります。 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社の機関設計は、監査役会設置会社であります。 取締役会は、取締役 3 名 ( 議長代表取締役大橋智成、取締役副社長大橋宏成、取締役海老沼博行 )と社外 取締役 2 名 ( 芦澤直太郎、津留崎貴子 )で構成し、経営に関する意思決定とグループ全体の業務執行を監督する 役割を担っております。 監査役会は、常勤監査役 1 名 ( 青木明裕 )と社外監査役 2 名 ( 内木雅彦、齋藤亨 )で構成し、年度の監査方 針、監査計画 | |||
| 06/25 | 15:59 | 2326 | デジタルアーツ |
| 有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、2016 年 6 月 24 日開催の第 21 期定時株主総会の決議に基づき、「 監査等委員会設置会社 」へ移行いた しました。社外取締役を過半数とする監査等委員会を設置し、財務、法律、経営等の分野で専門的な知見を有 する社外取締役を含む監査等委員である取締役が、適法性監査だけでなく妥当性監査を行います。 主な活動状況は次のとおりであります。 47/112 EDINET 提出書類 デジタルアーツ株式会社 (E05303) 有価証券報告書 (1) 取締役会 取締役会は次の5 名から構成されており、うち社外取締役が3 | |||
| 06/25 | 15:56 | 7638 | ＮＥＷ ＡＲＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ |
| 有価証券報告書－第32期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 考慮した経営を進めています。 現在は国内の小売業が中心の収益体制ですが、様 々な業態、様 々な地域 ( 海外も含む)での事業を進めておりま す。現在は17 項目の中で当社に関連があり、手掛けることのできる分野や内容について取り組んでおります。 人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する具体的な取り組みとして、女性活 躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、女性社員の職務範囲の拡充や各ポジションへの配置、処遇改善を 実施しております。女性役員の登用も積極的に進めており、今期においては社内取締役 2 名と社外取締役 2 名の計 4 名の女性役員を選任し女性役員比率は | |||
| 06/25 | 15:55 | 3844 | コムチュア |
| 有価証券報告書－第42期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 営計画においてサステナビリティ方針を掲げ、企業の社会的責任を果たしつつ、企業価値を最大化 することを目指しています。その実現に向けて、健全で効率性が高く、透明性の確保された経営を追求して、コー ポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組みます。 機関設計に監査等委員会設置会社を採用し、取締役会の監督機能を強化するとともに、委任型執行役員制度を導 入することで、意思決定の迅速化と責任の明確化を実現します。また、監査等委員の全員を社外取締役とすること で公正性と客観性を確保し、会計監査人および内部監査部門と緊密な連携を図ることで監査機能の実効性向上に努 めます。 独立系 IT 企業として、顧客、株 | |||
| 06/25 | 15:52 | 6482 | ＹＵＳＨＩＮ |
| 有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 努め、増配 等の株主還元を進めること及び適切なディスクロージャーでアカウンタビリティーを果たすこととの認識で会社 運営を行っております。 当社の取締役会は、有価証券報告書の提出日現在、代表取締役社長小谷高代が議長を務め、その他のメンバー は取締役副社長小田康太、専務取締役北川康史、常務取締役稲野智宏、社外取締役西口泰夫、社外取締役松久 寛、社外取締役中山礼子の取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。原則として毎月 1 回の取 締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、当社の業務執行方針を決定し、 取締役の職務の執行状況を監督しております | |||
| 06/25 | 15:49 | 8118 | キング |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| める代表取締役会長 CEO、代 表取締役社長 COO、並びに取締役 1 名及び社外取締役 2 名で構成され、経営の基本方針・法令で定められた 事項やその他経営に関する重要な事項の決定及び業務執行の状況を監督する機関と位置づけ、定期的かつ必要 に応じて開催しております。緊急を要する場合は臨時の取締役会を適宜開催し、経営環境の急速な変化に対応 できる体制をとっております。 なお、取締役会において決定された経営方針等に基づく業務の執行にあたっては、経営体制をより強固なも のとすると共に、機動力を高め、経営基盤の一層の強化を図ることを目的として、代表取締役会長が最高経営 責任者 (CEO)として経営全 | |||
| 06/25 | 15:49 | 3923 | ラクス |
| 有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 内貴宏、社外取締役荻田健治、社外取締役國本行彦、社外取締役斉藤鈴華の取締役 6 名 (うち 社外取締役 3 名 )で構成されており、原則として月 1 回以上開催し、当社の経営方針・経営計画の策定及び 業務執行状況の確認、並びにその他法令で定める事項・経営に関する重要事項の審議決定を行い、各取締役 の職務執行を監督しております。 なお、同期間における取締役会の具体的な検討内容は以下のとおりです。 ・株主総会に関する事項 ・取締役に関する事項 ・決算に関する事項 ・予算・事業計画に関する事項 ・重要な営業戦略に関する事項 ・子会社に関する事項 監査部は、法令の遵守状況及び業務活動の効率性等について | |||
| 06/25 | 15:48 | 8473 | ＳＢＩホールディングス |
| 有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| まらない構造的な成長機会と捉 え、迅速なトップダウンでの意思決定の下、グループ全体を完全にAIドリブンな組織へと再構築することを重要課題 と位置付けています。 この方針の実現に向け、当企業グループは株式会社 Ridge-iとの協業を通じ、AI 戦略の具体化を進めてまいりま す。なお当社は株式会社 Ridge-iを持分法適用関連会社としており、同社代表の柳原尚史氏を社外取締役として招聘 する予定です。 当企業グループは、AI 活用における顧客向けの中核施策として、顧客の金融知識が十分でない場合でも、複雑な選 択や判断の負担を軽減し、最適な資産形成や金融行動を提案・実行できるAIエージェント「 金 | |||
| 06/25 | 15:47 | 中日本高速道路 | |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、当社グループの事業執行における意思決定の迅速化、効率的な経営を目指し、関係者の方 々から支持と 信頼をいただくために、コーポレート・ガバナンスの充実を最重要課題のひとつと認識しております。また、経営 の意思決定、業務執行及び監督、更にはグループの統制、情報開示等について適正な体制を整備し、経営の健全 性、効率性及び透明性の確保に努めております。 2 会社の機関の内容等 (ア) 会社の機関等 (a) 取締役会 取締役会は、社内取締役 6 名及び社外取締役 1 名で構成され、経営の方針 | |||
| 06/25 | 15:47 | 7102 | 日本車輌製造 |
| 有価証券報告書－第197期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| はもとより、会社経営の最高方針及び重要事項を決定す るとともに、取締役から職務の執行状況及び重要な事実についての報告を受けております。また、経営の透明性 向上による企業統治の体制強化を図るため、社外取締役を導入しており,その員数は3 名 (その氏名については 「(2) 役員の状況 2 社外役員の状況 」に記載のとおり)です。なお、当該事業年度における個 々の取締役の出 席状況については、次のとおりです。 役職氏名開催回数出席回数 代表取締役 取締役社長 代表取締役 専務取締役 常務取締役 田中守 14 14 深谷道一 14 12 阿彦雄一 11 11 冨田庸公 11 11 ( 社外 ) 新美篤 | |||
| 06/25 | 15:47 | 5621 | ヒューマンテクノロジーズ |
| 有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社の代表取締役会長である恵志章夫は、自身の資産管理会社であるニューホライズン㈱の所有株式数を含めると 保有比率は49%であり、本書提出日現在で当社の大株主であります。同氏は、安定株主として引続き一定の議決権を 保有し、その議決権行使にあたっては、株主共同の利益を追求するとともに、少数株主の利益にも配慮する方針とし ております。当社といたしましても、同氏は安定株主であると認識しており、独立社外取締役及び社外監査役を中心 とした取締役会・監査役会、並びに任意の指名・報酬委員会の運営を通じて、少数株主利益への配慮を確保する体制 を整備しております。しかしながら、何らかの事情により、同氏の株式が急激に | |||
| 06/25 | 15:45 | 6925 | ウシオ電機 |
| 有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 株式所有制度の内容 】 1 役員向け株式報酬制度 a. 制度の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 国内非居住者である者 を除く。以下、これらをあわせて「 取締役等 」という。)を対象として、取締役等の報酬と業績及び株式価値 との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として株式 報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。本制度は、対象とする期間において、当社が拠出 する取締役等の報酬額相当の金銭を原資として当社株式が信託を通じて株式市場から取得され、役位ごとに定 められた基 | |||