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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 10:00 | 7185 | ヒロセ通商 |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ために監査等委員会設置会社 制度を採用しており、会社の機関としては株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しておりま す。具体的には、以下のとおりの企業統治体制としております。 イ取締役会 取締役会は、代表取締役社長を議長とした取締役 9 名 ( 監査等委員である社外取締役 3 名を含む)で構成さ れ、毎月 1 回、その他必要に応じて臨時に開催しております。取締役会では「 取締役会規程 」で定められた決 議事項に基づき、グループ全体の経営方針やその他経営全般に関する重要事項を決定するとともに、取締役の 業務執行を監督しております。 当事業年度における取締役会の具体的な検討内容としま | |||
| 06/25 | 10:00 | 2681 | ゲオホールディングス |
| 有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 700 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び 数 ( 株 ) ※ 2009 年 8 月 4 日 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 1 ( 注 )2 当社取締役 2( 社外取締役除く) 当社執行役員 3( 常務執行役員を含む) 普通株式 70,000 ( 注 )1 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 ) ※ 新株予約権の行使の条件 ※ 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 自 2009 年 8 月 21 日至 2039 年 8 月 20 | |||
| 06/25 | 10:00 | 6378 | 木村化工機 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| について、経営会議及び取締 役会で議論し決定しており、監査等委員会設置会社として、独立社外取締役 2 名を含む監査等委員会が業務執行状 況等の監査を行っております。各課題の意思決定に際しては、事前に関連部署においてリスクの抽出・評価・検討 を行うこととする体制を整備し、また、当社グループ経営全般に関する主要なリスクの状況について定期的にモニ タリング、評価・分析を行い、取締役会に報告する体制を整えております。 (4) 指標及び目標 1 人的資本 当社グループでは、前記 「(2) 戦略 1 中期経営計画 」において記載した、人材の多様性の確保を含む人材の 育成に関する方針及び社内環境整備に関する | |||
| 06/25 | 10:00 | 4064 | 日本カーバイド工業 |
| 有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| た、取締役、及び、CxO(CEO、CFO、CTO)を含む執行役員候補者に ついては、取締役 3 名 (うち、独立社外取締役 2 名 )で構成される指名・報酬委員会にて議論の上、選定を行 い、その状況を取締役会にも報告をしています。 2) 優秀な人材確保と確実な人材育成 人材獲得競争が激しく、人材の流動化が益 々 進む中ですが、当社は、多様な人材、優秀な人材が集まる会社に していきたいと考えています。新卒採用やキャリア採用を実施する際には、就職希望者に個 々が知りたい情報を 丁寧に提供することにより、納得感を持って入社していただくことを継続していきます。また、多様な経験・知 識・知見を有する人材 | |||
| 06/25 | 09:47 | 7464 | セフテック |
| 有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| っております。 執行役員会又は拠点長会議は、予算・組織・人事・事業計画等全社的な意思決定事項について協議し、必要 であれば議案を取締役会へ提出しております。 機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長を表す。) 役職名氏名取締役会監査役会 執行役員会及び 拠点長会議 代表取締役社長岡 﨑 太一 ◎ ◎ 取締役会長岡 﨑 勇 ○ 常務取締役佐藤雄考 ○ ○ 社外取締役坂野宣弘 ○ 常勤監査役山下俊弘 ◎ 社外監査役藤井基 ○ 社外監査役筒井英之 ○ 執行役員東海林茂 ○ 議長が指名する者拠点長・経営幹部他 ○ 会社の経営上の意思決定、執行及び監査に係る経営管理組織その他コーポレート | |||
| 06/25 | 09:46 | 8091 | ニチモウ |
| 有価証券報告書－第140期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 委員である取締役および社外取締役を除く。以下も同様です。)に対し、信託を用 いた株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)で、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確に し、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値 の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」といいます。)が当社株式を取得 し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付さ れる、という株式報酬制度です。 なお、取締 | |||
| 06/25 | 09:43 | むさし証券 | |
| 有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| し、業務執行状況を監督します。 取締役会につきましては、毎月の定例開催の他、必要に応じ随時開催しております。 また、当社では、執行役員制度を導入し業務執行機能の強化を図り、取締役及び執行役員により構成する 経営会議を原則月 2 回以上開催しております。経営会議は、代表取締役社長が主宰し、取締役会において決 定された経営基本方針に基づき、業務執行の具体的な方針及び計画の策定、取締役会に付議すべき重要な事 項等について審議・決裁を行い、経営諸施策に関する報告・検討等を行います。 なお、現在、当社に社外取締役はおりません。 2) 監査役・監査役会 当社は会社法に基づき、監査役及び監査役によって構成さ | |||
| 06/25 | 09:43 | 8152 | ソマール |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ら率先垂範してその経営理念を生かした行動 を実践し、当社グループのあるべき姿と価値観を全社員が共有して事業活動ができるよう、経営者自ら様 々なコ ミュニケーションに努めております。 当社グループは、引き続き社外取締役や社外監査役といった独立性の高い社外役員などによる経営監視のもと で、コーポレートガバナンス・コードの趣旨を生かした経営に努め、当社グループの持続的発展と企業価値の向 上に資するガバナンス体制となるよう、今後も継続した改善に取り組んでまいります。 EDINET 提出書類 ソマール株式会社 (E02673) 10/96 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループの | |||
| 06/25 | 09:37 | 広島観光開発 | |
| 有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 2 以上をもって行う旨を定款に定めております。 3 役員報酬の内容 当社の社内取締役に対する報酬の内容につきましては、全額を固定報酬としております。また、当事業年度に 支払った取締役報酬額は34,939 千円であります。 なお、役員賞与引当金繰入額 2,600 千円は含んでおりません。 また、社外取締役に対する報酬の内容につきましては、当社は社外取締役を選任しておりませんので、記載す べき事項はありません。 4 取締役会の活動状況 当事業年度において当社は取締役会を3か月に1 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のと おりであります。 氏名開催回数出席回数 仮井康裕 5 5 田 | |||
| 06/25 | 09:36 | 7990 | グローブライド |
| 有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 諮問委員会を設置しております。指名・報酬諮問委員会 は、取締役候補の指名や監査等委員を除く取締役の報酬等に関する事項のほか、取締役会が必要と認めた事項の諮 問に応じて、その内容を審議し、取締役会に対して答申を行います。現在の構成員は、代表取締役社長執行役員鈴 木一成、社外取締役監査等委員村松高男、社外取締役監査等委員松井巖の3 氏であり、委員長には松井巖氏が就任 しております。 その他、コーポレート・ガバナンスの充実に向け、サステナビリティ推進会議 (コンプライアンス分科会 )やリ スク管理委員会等の取組みを行っております。 3 企業統治に関するその他の事項 1. 内部統制システムの整備状況 | |||
| 06/25 | 09:36 | 大室温泉 | |
| 有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 状況について報告を受けております。 2 リスク管理体制の整備の状況 当社のリスク管理体制は従業員数が10 名と少数であり、経営者との意思の疎通が図りやすい面もあり、日常から 業務実施の有効性及び妥当性を検討しながら、法令等への遵守、業務管理の徹底を実施しております。これによっ て相互の連携及び危機管理意識を向上させるようにしております。 15/54 EDINET 提出書類 大室温泉株式会社 (E00045) 有価証券報告書 3 役員報酬の内容 取締役の年間報酬総額 15,446 千円 ( 内、社外取締役の報酬総額 3,686 千円 ) 監査役の年間報酬総額 1,224 千円 ( 内、社外監査役 | |||
| 06/25 | 09:36 | 1810 | 松井建設 |
| 有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| やコンプライアンス行動指針に則り、コンプライアンスを徹底し、地道に本業に取り組み、将来に亘り お客様の満足や人と地域社会の安全・安心を提供することによって社会に貢献していく。 そのために、経営の意思決定は透明性と公正性を確保し、実効性の高い監督を実践することにより、コーポレー ト・ガバナンスの充実に努めていく。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ当社の取締役は、9 名以内とする旨を定款で定めている。 取締役会は、9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、原則として毎月 1 回、その他必要に応じて開催し、代表 取締役社長及び各業務執行取締役による業務執行の状況報告、重要 | |||
| 06/25 | 09:35 | 3640 | 電算 |
| 有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 関する総合的な意見を得るため、信越放送株式会社代表取締役社長の渡辺雅義氏を社外取 締役として招聘しております。 また、当社グループは信越放送株式会社に対して、システム提供サービス及びシステム機器販売等を行ってお り、2026 年 3 月期における当該取引の状況は下記のとおりです。 主要株主 ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日 ) 種類 会社等の 名称又は 氏名 所在地 資本金又は 出資金 ( 千円 ) 事業の内容 又は職業 議決権等の 所有 ( 被所有 ) 割合 (%) 関連当事者 との関係 取引の 内容 取引金額 ( 千円 ) 科目 期末残高 ( 千円 | |||
| 06/25 | 09:34 | 2922 | なとり |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 機能と、監査役による取締役の職務執行監査機能を持つ、監査 役会設置会社制度を採用しております。継続的な企業価値の向上を実現し、株主価値の観点から経営を監督する仕 組みを確保し、マネジメントの強化とコーポレート・ガバナンスの確立に努めております。 具体的には、 1. 意思決定の迅速化と責任体制の明確化 ( 執行役員制度の導入、経営組織における権限の明確化等 ) 2. 経営の透明性・健全性の強化 ( 経営諮問委員会の設置等 ) 3. 監督・監査機能の強化 ( 独立性の高い社外取締役・社外監査役の招聘 ) を機能させるため、監査役会設置会社の体制をとりながら、指名委員会等設置会社にある優れた特徴も取 | |||
| 06/25 | 09:33 | 6147 | ヤマザキ |
| 有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 議体を設置しております。 取締役会は、当社グループ出身の取締役 7 名 (うち1 名が監査等委員 )と社外取締役 4 名 (うち2 名が監査等 委員 )で構成しており、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務の執行 を監視しております。また必要に応じて臨時取締役会を開催し、十分な論議を尽くして経営上の意思決定を行っ ております。 取締役会の構成員は、有価証券報告書提出日現在において、代表取締役社長執行役員山 﨑 好和 ( 議長 )、取 締役常務執行役員川島浩孝、取締役常務執行役員松本靖之、取締役上席執行役員山本惣一、取締役上席執行 役員今場浩和、取締役上席執行役 | |||
| 06/25 | 09:32 | 9220 | エフビー介護サービス |
| 有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、監査等委員会設置会社 を採用しております。 当社は会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役会の他、監査等委員会、会計監査人を設置するとと もに、監査等委員である取締役については、独立性の高い社外取締役を登用しております。 また、執行役員制度の導入などにより、外部環境の変化に柔軟かつ迅速に対応できる業務執行体制も整備し ております。 a. 取締役会 取締役会は9 名の取締役で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を 開催しております。取締役 | |||
| 06/25 | 09:32 | 6919 | ケル |
| 有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役 3 人以上 (うち社外取締役が過半数 )で構成される監査等委員会の監査・監督により取締役会の機能 強化を図る。 ・株主との建設的な対話を促進するための体制整備に努め、かつ、株主の意見が取締役会に共有されるよう努 める。 EDINET 提出書類 ケル株式会社 (E01992) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治体制の概要 当社は、2015 年 6 月 26 日付をもって監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会は7 名、うち監査等委員であ る取締役 3 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )で構成されております。 取締役会は、取締役会付議・報告事項に | |||
| 06/25 | 09:32 | 9511 | 沖縄電力 |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 合 (%) 2,519,400 ― 2,519,400 4.43 計 ― 2,519,400 ― 2,519,400 4.43 ( 注 ) 「 株式給付信託 (BBT)」に係る信託口が保有する株式 93,500 株については、上記の自己株式等に含まれていな い。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 株式給付信託 (BBT)の概要 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の第 49 回定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対 する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 | |||
| 06/25 | 09:32 | 7508 | Ｇ‐７ホールディングス |
| 有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ことを基本にしております。同時に企業倫理の重要性を認 識し、経営の健全性向上を目指してコーポレート・ガバナンスの構築に取り組んでおります。 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要と理由 当社は、経営上の意思決定、執行、監督に係る経営管理組織の整備にあたっては、「 意思決定 」「 執行 」 「 監督 」の機能が独立性を保ちつつ、組織が有効に効率的に機能するよう配慮しております。 取締役会は、取締役 11 名で構成され、うち4 名が非常勤ながら社外取締役として取締役会の意思決定の方 向性に適切な意見を表明して組織の有効性を保持しております。また、当社は、監査等委員会設置会社であ り、監査等 | |||
| 06/25 | 09:31 | 5444 | 大和工業 |
| 有価証券報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 的で、サステナビリティ委員会を設置してい ます。大和工業の代表取締役社長を委員長とし、社外取締役を含む取締役の一部及び国内連結子会社の代表取締役 社長で構成され、必要に応じて取締役・執行役員・監査役がオブザーバーとして出席しています。委員会は、サス テナビリティを巡る課題の審議や活動計画の策定・管理・評価を行い、重要事項は取締役会、その他の事項は経営 会議へ報告し、両会議がサステナビリティに関するリスク及び機会について適切に監督する体制を整えています。 2025 年度のサステナビリティ委員会は2 回開催されました。 (3) リスク管理 当社グループは、サステナビリティに関するリスク・機会につい | |||